Back to announcement
20240330_MEDS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31621248.pdf
RUPS minutes Needs review MEDSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 002/SPE/HMI/IV/2024
Nama Perusahaan PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Kode Emiten MEDS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 002/SPE/HMI/III/2024 tanggal 06 Maret 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.126.767.100 saham atau 72,11%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 72,11% 1.126.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
mengenai keadaan
7.100
dan jalannya
Perseroan selama
Tahun Buku 2023
termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris selama
Tahun Buku 2023,
dan Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2023 sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
selama Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan Memutuskan dan Menyetujui untuk menerima baik Laporan Direksi perihal Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31
Desember 2023, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sesuai
dengan Laporan Auditor Independen tanggal 04 Maret 2024, dengan opini Laporan
keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan PT. Hetzer Medical indonesia, Tbk tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja
keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana
Ya 72,11% 1.126.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Laba
7.100
Bersih Perseroan
Untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan Memutuskan dan Menyetujui untuk tidak menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, karena Perseroan
mengalami kerugian.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Untuk Tahun
Ya 72,11% 1.126.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Buku Yang Berakhir
7.100
Pada Tanggal 31
Desember 2024
Hasil Keputusan Memutuskan dan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan Lain Penunjukannya.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium Anggota
Ya 72,11% 1.126.76 99,98% 1.100 0,1% 1.500 0,1% Setuju
Dewan Komisaris
4.500
Dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Memutuskan dan Menyetujui untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada
Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut
diantara para anggota Dewan Komisaris.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 72,11% 1.126.76 99,99% 1.100 0,01% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
6.000
Hasil Penawaran
Umum Saham
Perdana
Hasil Keputusan Memutuskan dan Menyetujui untuk menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.126.800.300 saham atau 72,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 72,12% 1.126.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
0.300
Hasil Keputusan Memutuskan dan Menyetujui untuk:
1. Merubah susunan pengurus perseroan, dengan perubahan sebagai berikut:
a. Menerima pengunduran diri Tuan Franciscus Rijadi, dalam jabatannya selaku Komisaris
Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 12 Februari 2024,
dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas
tindakan pengawasan yang dijalankan di Perseroan, selama tindakan tersebut tercantum
dalam laporan Perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga
dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya;
b. Menerima pengunduran diri Tuan A. Padmono Budi Sanyoto, dalam jabatannya selaku
Direktur Utama Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 19
Februari 2024, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab
(acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di Perseroan,
selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan Perseroan dan disertai ucapan
terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada
Perseroan selama memangku jabatannya;
c. Mengangkat Tuan Alvi Hadi Sugondo, dalam jabatannya sebagai Komisaris;
d. Mengangkat Nyonya dr. Yenny Marlina, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama
Perseroan.
Sehingga susunan pengurus Perseroan untuk sisa masa jabatan sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 menjadi sebagai berikut:
Semula
Komisaris Utama : Jemmy Kurniawan
Komisaris : Franciscus Rijadi
Komisaris Independen : Tato Suprapto Basir
Direktur Utama : A Padmono Budi Sanyoto
Direktur : Herry
Direktur : Fancy Marsiana
Menjadi
Komisaris Utama : Jemmy Kurniawan
Komisaris : Alvi Hadi Sugondo
Komisaris Independen : Tato Suprapto Basir
Direktur Utama : dr. Yenny Marlina
Direktur : Herry
Direktur : Fancy Marsiana
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan
dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris
dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik
Indonesia.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu dr. Yenny Marlina DIREKTUR 28 Maret 2024 31 Maret 2027 1
UTAMA
Bapak Herry DIREKTUR 31 Maret 2023 31 Maret 2027 1
Ibu Fancy Marsiana, DIREKTUR 05 April 2022 31 Maret 2027 1
SH
X Susunan Dewan Komisaris
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jemmy Kurniawan KOMISARIS 05 April 2022 31 Maret 2027 1
UTAMA
Bapak Alvi Hadi Sugondo KOMISARIS 28 Maret 2024 31 Maret 2027 1
Bapak Tato Suprapto KOMISARIS 13 April 2022 31 Maret 2027 1
X
Basir
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Yenny Marlina
Corporate Secertary
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Kompleks Blue Sky Industrial (BSI) Kav No.09, Jl. Nanjung No. 2 RT 03 RW 05, Kel.
Telepon : +62 22 6679409, +62 22 6679383, Fax : +62 22 6613426, https://www.
Nama Pengirim Yenny Marlina
Jabatan Corporate Secertary
Tanggal dan Waktu 01-04-2024 14:17
Lampiran 1. Pengantar Ringkasan Risalah.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS MEDS.pdf
3. Cover Note RUPS MEDS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hetzer Medical Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hetzer Medical Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 002/SPE/HMI/IV/2024
Issuer Name PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Issuer Code MEDS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 002/SPE/HMI/III/2024 Date 06 March 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 March 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.126.767.100 shares or 72,11%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 72,11% 1.126.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
mengenai keadaan
7.100
dan jalannya
Perseroan selama
Tahun Buku 2023
termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris selama
Tahun Buku 2023,
dan Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2023 sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
selama Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan Decide and Approve to accept the Board of Directors' Report regarding the Company's
Financial Report for the 2023 Financial Year ending on 31 December 2023, as stated in the
Company's Annual Financial Report as of 31 December 2023, which has been audited by
Public Accountant Heliantono and Partners in accordance with the Independent Auditor's
Report dated 04 March 2024, with an opinion The attached financial report presents fairly, in
all material respects, the financial position of PT. Hetzer Medical Indonesia, Tbk on 31
December 2023 as well as financial performance and cash flow for the year ended on that
date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, as well as providing
repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to members of the Board of
Directors and Commissioners Company for the management and supervision actions that
have been carried out during the 2023 financial year.
Page 6
Agenda 2 Penetapan Atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana
Ya 72,11% 1.126.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Laba
7.100
Bersih Perseroan
Untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan Decided and agreed not to determine the use of the Company's Net Profit for the financial
year ending December 31, 2023, because the Company experienced a loss.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Untuk Tahun
Ya 72,11% 1.126.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Buku Yang Berakhir
7.100
Pada Tanggal 31
Desember 2024
Hasil Keputusan Decide and Approve to grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint
a Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statements for the financial
year ending 31 December 2024 and Determine the Public Accountant's Honorarium and
Other Requirements for the Appointment.uk does not determine the use of Net Profit
Company for the financial year ending December 31, 2023, because the Company
experienced a loss.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium Anggota
Ya 72,11% 1.126.76 99,98% 1.100 0,1% 1.500 0,1% Setuju
Dewan Komisaris
4.500
Dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Decide and Approve to determine the honorarium for members of the Company's Board of
Commissioners and Directors, with the following details:
1. grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the maximum
amount of salary and allowances and/or other income for all members of the Company's
Board of Directors for the 2024 financial year;
2. determine the amount of salary and allowances and/or other income for members of the
Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year and authorize the President
Commissioner of the Company to determine the distribution of the honorarium amount
among members of the Board of Commissioners.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 72,11% 1.126.76 99,99% 1.100 0,01% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
6.000
Hasil Penawaran
Umum Saham
Perdana
Hasil Keputusan Decide and agree to accept the Realization Report on the Use of Funds from the Initial
Public Offering of Shares.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.126.800.300 share of 72,12% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 72,12% 1.126.80 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
0.300
Hasil Keputusan Decide and Agree to:
1. Change the composition of the company's management, with the following changes:
a. Accept the resignation of Mr. Franciscus Rijadi, in his position as Commissioner of the
Company, based on the Letter of Resignation dated 12 February 2024, by granting release
and release of responsibility (acquit et decharge) for supervisory actions carried out in the
Company, as long as these actions are stated in the Company's report and accompanied by
thanks for all the contributions of energy and thoughts that have been given to the Company
during his tenure;
b. Accept the resignation of Mr. A. Padmono Budi Sanyoto, in his position as President
Director of the Company, based on the Letter of Resignation dated 19 February 2024, by
granting release and release of responsibility (acquit et decharge) for management actions
carried out in the Company, during these actions stated in the Company's report and
accompanied by thanks for all contributions of energy and thoughts that have been given to
the Company during his tenure;
c. Appointed Mr. Alvi Hadi Sugondo, in his position as Commissioner;
d. Appointed Mrs. Dr. Yenny Marlina, in her position as President Director of the Company.
So that the composition of the Company's management for the remaining term of office until
closing
The Annual General Meeting of Shareholders for the 2027 financial year is as follows:
Beginning
President Commissioner : Jemmy Kurniawan
Commissioner : Franciscus Rijadi
Independent Commissioner: Tato Suprapto Basir
President Director: A Padmono Budi Sanyoto
Director : Herry
Director: Fancy Marsiana
Become
President Commissioner : Jemmy Kurniawan
Commissioner : Alvi Hadi Sugondo
Independent Commissioner: Tato Suprapto Basir
President Director: dr. Yenny Marlina
Director : Herry
Director: Fancy Marsiana
2. Grant authority to the Company's Directors with the right of substitution, to declare and/or
reaffirm the decision on the first agenda of the Meeting in a Notarial deed and subsequently
notify changes in the composition of the members of the Board of Directors and members of
the Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia, registering them in Company register, as well as to carry out all necessary actions
in accordance with the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu dr. Yenny Marlina PRESIDENT 28 March 2024 31 March 2027 1
DIRECTOR
Bapak Herry DIRECTOR 31 March 2023 31 March 2027 1
Ibu Fancy Marsiana, DIRECTOR 05 April 2022 31 March 2027 1
SH
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jemmy Kurniawan PRESIDENT 05 April 2022 31 March 2027 1
COMMISSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Alvi Hadi Sugondo COMMISSIONER 28 March 2024 31 March 2027 1
Bapak Tato Suprapto COMMISSIONER 13 April 2022 31 March 2027 1
X
Basir
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Yenny Marlina
Corporate Secertary
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Kompleks Blue Sky Industrial (BSI) Kav No.09, Jl. Nanjung No. 2 RT 03 RW 05, Kel.
Phone : +62 22 6679409, +62 22 6679383, Fax : +62 22 6613426, https://www.
Sender Name Yenny Marlina
Function Corporate Secertary
Date and Time 01-04-2024 14:17
Attachment 1. Pengantar Ringkasan Risalah.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS MEDS.pdf
3. Cover Note RUPS MEDS.pdf
This is an official document of PT Hetzer Medical Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Hetzer Medical Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.1
unresolved
org
PT. Hetzer Medical
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
654 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.11',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1126'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.11',
'seq': 4,
'title': 'Buku Yang Berakhir',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1126'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1',
'pct_against': '0.1',
'pct_for': '72.11',
'seq': 6,
'votes_abstain': '1500',
'votes_against': '1100',
'votes_for': '1126'},
{'pct_for': '72.12',
'seq': 8,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '1126800300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.11',
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1126'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.11',
'seq': 12,
'title': 'Buku Yang Berakhir',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1126'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1',
'pct_against': '0.1',
'pct_for': '72.11',
'seq': 14,
'votes_abstain': '1500',
'votes_against': '1100',
'votes_for': '1126'},
{'pct_for': '72.12', 'seq': 16, 'votes_for': '1126800300'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.11',
'shares_present': '1126767100'}