Back to announcement
20240330_MEDS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31621248_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review MEDSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.898
NOTARIS Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH. SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001 Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135 Tlp. : (022)2502509 Fax. : (022) 2507918 Nomor : 36/N-EK/ITI/2024 Perihal : Pemberitahuan Hasil RUPS Tahunan PT. HETZER MEDICAL INDONESIA, Tbk. Kepada Yth, Direksi OTORITAS JASA KEUANGAN, Tbk. Di JAKARTA Dengan hormat, Bersama ini diberitahukan bahwa pada hari Ini, Kamis, tanggal 28-03-2024 (duapuluh delapan Maret duaribu duapuluh empat) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RUPS”) perseroan terbatas PT. HETZER MEDICAL INDONESIA, Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), di Kantor Perseroan, Kompleks Blue Sky Industrial (BSI) Kavling 09, Jalan Nanjung Nomor 02, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. RUPS Tahunan Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak -————- 1.126.767.100 (satu miliar seratus duapuluh enam juta tujuhratus enampuluh tujuhribu seratus) lembar yang merupakan 72,11Yo (tujuhpuluh dua koma satu satu persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sebanyak 1.562.500.000 (satu miliar limaratus enampuluh dua juta limaratus ribu) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Tahunan. Direksi Perseroan telah melakukari hai-hal sebagai berikut: a. Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat beserta dengan agenda Rapat —— kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan Surat Perseroan tertanggal 13-02-2024 — (tigabelas Februari duaribu duapuluh empat), Nomor 005/SPE/HMI/II/2024, periha-—-——-— Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT. Hetzer Medical ——-— Indonesia Tbk. b. Pengumuman Rapat pada situs web Perseroan, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan situs web PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20-02-2024 (duapuluh Februari duaribu duapuluh empat). c. Panggilan Rapat pada situs web Perserdan, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan situs web PT Bursa ak Indon pain dang DG ANDA area Pilih ubin duapuluh tiga). Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang -——- Saham Tahunan PT.HETZER MEDICAL INDONESIA, Tbk. adalah sebagai berikut : —————-—- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku' 2023 (duaribu duapuluh tiga), dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga), g 2. Penetapan Atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga), Pi 1 | 36/N-EK/TW2024
Page 2 OCR 0.915
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31-12-2024-———- (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat): 4. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan) -————-——-—---—--—— 5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana: —— Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam pelaksanaannya telah diambil keputusan, yaitu — sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT. HETZER MEDICAL INDONESIA, Tbkc.”, tertanggal 28-03-2024 (duapuluh delapan Maret duaribu duapuluh empat), Nomor 30.-, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, -—— Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : ——--—--—----——---————-oooo oo novooo 1. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUT untuk menerima baik Laporan Direksi perihal Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) yang berakhir pada tanggal-—- 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember———- duaribu duapuluh tiga), yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sesuai — dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00180/2.0459/AU.1/04/1500-1/1/111/2024 tanggal 04-03-2024 (empat Maret duaribu duapuluh empat),dengan opini "Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Hetzer Medical Indonesia, Tbk tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga) serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga). 2. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk tidak menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga), karena Perseroan mengalami kerugian. Imam 3. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor AkuntanPubtik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan Lain Penunjukannya. 1——..i 4. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: 4.1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (duaribu duapuluh empat). ——————-————-— 4.2. menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (duaribu duapuluh empat) serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah . honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris: 5. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana. Bandung, 28 Maret 2024 Notaris di Kota Bandung KENCANAWATI, S.H., M.H. 2 | 3G/N-EK/INI/2024
Page 3 OCR 0.921
NOTARIS Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH. SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001 Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135 Tlp.:(022) 2502509 Fax. : (022) 2507918 Nomor : 37/N-EK/TII/2024 Perihal : Pemberitahuan Hasil RUPS Luar Biasa PT. HETZER MEDICAL INDONESIA, Tbk. Kepada Yth, Direksi OTORITAS JASA KEUANGAN, Tbk. Di JAKARTA Dengan hormat, Bersama ini diberitahukan bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 28-03-2024 (duapuluh delapan Maret duaribu duapuluh empat) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk (untuk selanjutnya disebut "Perseroan”), di Kantor Perseroan, Kompleks Blue Sky Industrial (BSI) Kavling 09, Jalan Nanjung Nomor 02, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. RUPS Luar Biasa Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 1.126.800.300 (satu miliar seratus duapuluh enam juta delapanratus ribu tigaratus) lembar yang merupakan 72,12Yo (tujuhpuluh dua koma satu dua persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sebanyak 1.562.500.000 (satu miliar limaratus enampuluh dua juta limaratus ribu) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Luar Biasa. Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:------ a. Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat beserta dengan agenda Rapat —— kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan Surat Perseroan tertanggal 13-02-2024 — (tigabelas Februari duaribu duapuluh empat), Nomor 005/SPE/HMI/I1/2024, perihal————— Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT. Hetzer Medical ——— Indonesia Tbk. b. Pengumuman Rapat pada situs web Perseroan, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan situs web PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20-02-2024 (duapuluh Februari duaribu duapuluh empat). Cc. Panggilan Rapat pada situs web Perseroan, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSET), dan situs web PT Bursa Efek Indohesia pada tanggal 06-03-2024 (enam Maret duaribu duapuluh tiga). Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang —-—— Saham Luar Biasa PT.HETZER MEDICAL INDONESIA, Tbk. adalah sebagai berikut : ————-— 1. Persetujuan Atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam pelaksanaannya telah diambil keputusan, yaitu - sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. HETZER MEDICAL INDONESIA, Tbk.”, tertanggal 28-03-2024 (duapuluh delapan — Maret duaribu duapuluh empat), Nomor 31.-, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang 1. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUT untuk: 1.1. Merubah susunan pengurus Perseroan, dengan perubahan sebagai berikut: ———-—— a. Menerima pengunduran diri Tuan FRANCISCUS RDADI, lahir di Bandung, pada tanggal 01-06-1967 (satu Juni seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, 4 1 | 37/N-EK/H/2024
Page 4 OCR 0.826
Wiraswasta, bertempat tinggal di Tenan on .nnya YUO, 2 nmax 2nnng 22an AN — 2g maa saya rem ON —.... , dalam-—- jabatannya selaku Komisaris Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 12-02-2024 (duabelas Februari duaribu duapuluh empat), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acguif ef decharge) atas -— tindakan pengawasan yang dijalankan di Perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan Perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku-————— jabatannya, b. Menerima pengunduran diri Tuan AGUSTINUS PADMONO BUDI SANYOTO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis A. PADMONO BUDI SANYOTO), lahir di Klaten, pada tanggai 02-09-1973 (dua September seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga), Warga Jepara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggai di di! apa Panah Pennnandomla na Na Ban Mn dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 19-02-2024 (sembilanbelas Februari duaribu duapuluh empat), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acguit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di Perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan Perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya, C. Mengangkat Tuan ALVI HADI SUGONDO, lahir di Lhokseumawe, pada tanggal -—-—-—-—-- 20-12-1973 (duapuluh Desember seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Aa ga mann 2 0 —.., dalam —- jabatannya sebagai Komisaris Perseroan. d. Mengangkat Nyonya dokter YENNY MARLINA (datam Kartu Tanda Penduduk tertulis dr.YENNY MARLINA), lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 17-08-1983 (tujuhbelas Agustus seribu sembilanratus Gelapanpuluh: tiga), Warga Negara Indonesia, Porter, bertempat tinggal di an —— derab — men ann 1 r KR asia ” dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan. Sehingga susunan pengurus Perseroan untuk sisa masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 (duaribu duapuluh tujuh) menjadi sebagai berikut : SEMULA: Komisaris Utama : Tuan JEMMY KURNIAWAN Komisaris : Tuan FRANCISCUS RIJADI Komisaris Indipenden — : Tuan TATO SUPRAPTO BASIR. Direktur Utama 1 Tuan AGUSTINUS PADMONO BUDI SANYOTO —————-— Direktur : Tuan HERRY Direktur : Nyonya FANCY MARSIANA, Sarjana Hukum——————————- MENJADI: re Komisaris Utama : Tuan JEMMY KURNIAWAN Komisaris "2 Tuan ALVI HADI SUGONDO- Komisaris Indipenden — : Tuan TATO SUPRAPTO BASIR: Direktur Utama : Nyonya dokter YENNY MARLINA ————————-—————————- Direktur : Tuan HERRY. — Direktur : Nyonya FANCY MARSIANA, Sarjana Hukum———————— 1.2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris 3 2 | 37/N-EK/HIN/2024
Page 5 OCR 0.885
dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan — Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ————— mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang ---—- diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik-- Indonesia. KENCANAWATI, S.H., M.H. 3 | 37/N-EK/TI/2024
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. ERNY KENCANAWATI
p.1 ×4
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1 ×2
unresolved
org
PT. Hetzer Medical
p.1 ×2
unresolved
org
Indonesia Tbk.
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×7
unresolved
org
Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.2
unresolved
org
Kota Bandung KENCANAWATI
p.2
unresolved
org
PT Bursa Efek Indohesia
p.3
unresolved
person
FRANCISCUS RDADI
p.3
unresolved
person
AGUSTINUS PADMONO BUDI SANYOTO
p.4 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
person
KENCANAWATI
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
149 ms
13 Sep 2026 16:46
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'EGM'}