Back to announcement
20240330_MEDS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31621248_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MEDSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Direksi PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan
kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarkan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”), pada tanggal 28 Maret 2024
bertempat Rapat di Kantor Perseroan, Kompleks Blue Sky Industril Kav.09 Jl. Nanjung No.02 RT 003 RW
005 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang diselenggarakan secara fisik
maupun elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik (untuk selanjutnya disebut “POJK 16/2020”).
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 POJK 15/2020, maka dengan ini kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama Tahun
Bukuk 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun
Buku 2023, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2023;
2. Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
1. Persetujuan Atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Page 2
B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan
Jabatan Nama Kehadiran
Komisaris Utama Jemmy Kurniawan Hadir
Komisaris Franciscus Rijadi Hadir
Komisaris Independen Tato Suprapto Basir Hadir
Direktur Utama A. Padmono Budi Sanyoto Tidak Hadir
Direktur Herry Hadir
Direktur Fancy Marsiana Hadir
C. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 1.126.767.100
lembar saham atau 72,11% dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal
rapat ini, yaitu sebanyak 1.562.500.000 lembar saham. Sedangkan untuk Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 1.126.800.300 lembar saham atau 72,12%
dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu sebanyak
1.562.500.000 lembar saham.
Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan,
Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan
mengenai seluruh agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa.
D. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak Jemmy Kurniawan selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris Perseroan.
E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
G. Hasil Pemungutan Suara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Mata Suara Suara Suara Hasil
Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Rups
1 1.126.767.100 100% 0 0% 0 0% Setuju
2 1.126.767.100 100% 0 0% 0 0% Setuju
Page 3
3 1.126.767.100 100% 0 0% 0 0% Setuju
4 1.126.764.500 99,98% 1.100 0,1% 1.500 0,1% Setuju
5 1.126.766.000 99,99% 1.100 0,01% 0 0% Setuju
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Mata Suara Suara Suara Hasil
Acara Setuju Tidak Setuju Abstain RUPS
1 1.126.800.300 100% 0 0% 0 0% Setuju
H. Keputusan Mata Acara Rapat
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Memutuskan dan menyetujui untuk menerima baik Laporan Direksi perihal Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagaimana
termaktub dalam Laporan Keuangan Keuangan Tahunan perseroan per tanggal 31 Desember
2023, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sesuai dengan Laporan
Auditor Independen 00180/2.0459/AU.1/04/1500-1/1/III/2024 tanggal 04 Maret 2024, dengan opini
“Laporan keuangan terlampir menyajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan PT. Hetzer Medical indonesia, Tbk tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan
dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023
2. Memutuskan dan menyetujui untuk tidak menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, karena mengalami kerugian
3. Memutuskan dan menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Penetapan Honorarium
Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan lain Penunjukannya
4. Memutuskan dan Menyetujui untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024
- Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Komisaris
Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para
anggota Dewan Komisaris
5. Memutuskan dan menyetujui untuk menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Saham Perdana.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Memutuskan dan Menyetujui untuk:
1. Merubah susunan pengurus Perseroan, dengan perubahan sebagai berikut:
Page 4
a. Menerima pengunduran diri Tuan FRANCISCUS RIJADI, dalam jabatannya selaku Komisaris
Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 12 Februari 2024
dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas
tindakan pengawasan yang dijalankan di Perseroan, selama tindakan tersebut tercantum
dalam laporan Perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan
pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya;
b. Menerima pengunduran diri Tuan A. PADMONO BUDI SANYOTO, dalam jabatannya selaku
Direktur Utama Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 19
Februari 2024, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et
decharge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di Perseroan, selama tindakan tersebut
tercantum dalam laporan Perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan
tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya;
c. Mengangkat Tuan ALVI HADI SUGONDO, dalam jabatannya sebagai Komisaris;
d. Mengangkat Nyonya dokter YENNY MARLINA (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis
dr.YENNY MARLINA), dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan.
Sehingga susunan pengurus Perseroan untuk sisa masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 menjadi sebagai berikut:
Jabatan Semula Menjadi
Komisaris Utama Jemmy Kurniawan Jemmy Kurniawan
Komisaris Franciscus Rijadi Alvi Hadi Sugondo
Komisaris Independen Tato Suprapto Basir Tato Suprapto Basir
Direktur Utama A Padmono Budi Sanyoto dr. Yenny Marlina
Direktur Herry Herry
Direktur Fancy Marsiana Fancy Marsiana
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan dan/atau
menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di negara Republik Indonesia.
Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Cimahi, 01 April 2024
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Direksi Perseroan
Page 5
Announcement of Minutes Summary
Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
The Board of Directors of PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the "Company"),
hereby informs the shareholders of the Company, that the Company has held an Annual and Extraordinary
General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), on March 28, 2024 at the Meeting
at the Company Office, Blue Sky Industrial Complex Kav.09 Jl. Nanjung No.02 RT 003 RW 005 Leuwigajah
Village, South Cimahi District, Cimahi City, which was held physically and electronically by the provisions in
Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 of 2020 concerning Planning and
Organizing the General Meeting of Shareholders Public Companies (hereinafter referred to as "POJK
15/2020") and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the
Implementation of Electronic General Meetings of Public Company Holders (hereinafter referred to as "POJK
16/2020").
To comply with the provisions of Article 50 and Article 51 of POJK 15/2020, we hereby convey the following:
A. Agenda of the Meeting
Annual General Meeting of Shareholders
1. Approval of the Company's Annual Report regarding the condition and running of the company during
the 2023 Financial Year including the Report on the Implementation of the Board of Commissioners'
Supervisory Duties during the 2023 Financial Year, and Ratification of the Company's Financial Report
for the 2023 Financial Year as well as granting full release and discharge of responsibility (acquit et
de charge) to the Board of Directors and the Company's Board of Commissioners for the management
and supervision that has been carried out during the 2023 Financial Year;
2. Determination of the Company's Net Profit Use Plan for the 2023 Financial Year;
3. Appointment of a Public Accountant for the Financial Year ending December 31, 2024;
4. Determination of the Honorarium for Members of the Company's Board of Commissioners and
Directors;
5. Approval of the Realization Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering of Shares
Extraordinary General Meeting of Shareholders
1. Approval of Changes to the Composition of the Company's Management.
B. The presence of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of the
Company
Position Nama Attendance
President Commissioner Jemmy Kurniawan Present
Commissioner Franciscus Rijadi Present
Independent Commissioner Tato Suprapto Basir Present
President Director A. Padmono Budi Sanyoto Not Present
Page 6
Director Herry Present
Director Fancy Marsiana Present
C. Attendance of Shareholders
The Annual General Meeting of Shareholders was attended and/or represented by 1,126,767,100 shares
or 72.11% of the shares issued by the Company as of the date of this meeting, namely 1,562,500,000
shares. Meanwhile, the Extraordinary General Meeting of Shareholders was attended and/or represented
by 1,126,800,300 shares or 72.12% of the shares issued by the Company up to the date of this meeting,
namely 1,562,500,000 shares.
D. Chairman of the Meeting
The meeting was chaired by Mr. Jemmy Kurniawan the Main Commissioner appointed by the Company's
Board of Commissioners.
E. Submission of Questions and/or Opinions
Shareholders and shareholder's proxies were allowed to ask questions and/or opinions for the agenda of
the Meeting, but no shareholders and shareholder's proxies raised questions and/or opinions
F. Meeting decision-making mechanism
Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberations for consensus
are not reached, then a vote is held.
G. Voting Results
Annual General Meeting of Shareholders
Agenda Agree on Vote Disagree Vote Abstain Vote Result
1 1.126.767.100 100% 0 0% 0 0% Agree
2 1.126.767.100 100% 0 0% 0 0% Agree
3 1.126.767.100 100% 0 0% 0 0% Agree
4 1.126.764.500 99,98% 1.100 0,1% 1.500 0,1% Agree
5 1.126.766.000 99,99% 1.100 0,1% 0 0% Agree
Extraordinary General Meeting of Shareholders
Agenda Agree on Vote Disagree Vote Abstain Vote Result
1 1.126.800.300 100% 0 0% 0 0% Agree
H. Resolutions of the Meeting Agenda
Annual General Meeting of Shareholders
1. Decide and agree to accept the Board of Directors' Report regarding the Company's Financial Report
for the 2023 Financial Year ending on 31 December 2023, as stated in the Company's Annual Financial
Report as of 31 December 2023, which has been audited by Public Accountants Heliantono and
Partners by Independent Auditor's Report 00180/2.0459/AU.1/04/1500-1/1/III/2024 dated 04 March
2024, with the opinion "The attached financial report presents fairly, in all material respects, the
Page 7
financial position of PT. Hetzer Medical Indonesia, Tbk on 31 December 2023 as well as its financial
performance and cash flow for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting
Standards in Indonesia.", as well as providing settlement and release of responsibility (acquit et de
charge) to members of the Board of Directors and the company's Commissioner for the management
and supervision actions that have been carried out during the 2023 financial year
2. Decided and agreed not to determine the use of the Company's Net Profit for the 2023 financial year
ending December 31, 2023, because it experienced a loss
3. Decide and agree to grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ending 31
December 2024 and Determine the Public Accountant's Honorarium and other Requirements for
Appointment
4. Decide and agree to determine the honorarium for members of the Company's Board of
Commissioners and Directors, with the following details:
- Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the maximum amount of
salary and allowances and/or other income for all members of the Company's Board of Directors for
the 2024 financial year
- Determine the amount of salary and allowances and/or other income for members of the Company's
Board of Commissioners for the 2024 financial year and give authority to the President Commissioner
of the Company to determine the distribution of the honorarium amount among members of the Board
of Commissioners
5. Decide and agree to accept the Realization Report on the Use of Funds from the Initial Public Offering
of Shares.
Extraordinary General Meeting of Shareholders
Decide and agree to:
1. Changing the Composition of the Company's Management, with the following changes:
a. Accept the resignation of Mr. FRANCISCUS RIJADI, in his position as Commissioner of the
Company, based on his Letter of Resignation dated 12 February 2024 by granting release and
discharge of responsibility (acquit et de charge) for supervisory actions carried out in the Company,
as long as these actions are stated in the Company's report and accompanied by thanks for all the
contributions of energy and thoughts that have been given to the Company during his tenure;
b. Accept the resignation of Mr. A. PADMONO BUDI SANYOTO, in his position as President Director
of the Company, based on the Resignation Letter dated 19 February 2024, by granting release and
release of responsibility (acquit et de charge) for management actions carried out in the Company,
during these actions stated in the Company's report and accompanied by thanks for all
contributions of energy and thoughts that have been given to the Company during his tenure;
c. Appointed Mr. ALVI HADI SUGONDO, in his position as Commissioner;
d. Appointed Mrs. Doctor YENNY MARLINA (on the Resident's Identity Card it says Dr. YENNY
MARLINA), in her position as President Director of the Company.
So the composition of the Company's management for the remaining term of office until the closing of
the Annual General Meeting of Shareholders for the 2027 financial year is as follows:
Page 8
Position Before After
Komisaris Utama Jemmy Kurniawan Jemmy Kurniawan
Komisaris Franciscus Rijadi Alvi Hadi Sugondo
Komisaris Independen Tato Suprapto Basir Tato Suprapto Basir
Direktur Utama A Padmono Budi Sanyoto dr. Yenny Marlina
Direktur Herry Herry
Direktur Fancy Marsiana Fancy Marsiana
2. Grant authority to the Company's Directors with the right of substitution, to declare and/or reaffirm the
decision on the first agenda of the Meeting in a Notarial deed and subsequently notify changes in the
composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners
to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, registering them in the
Company's register, as well as to carry out all necessary actions by the laws and regulations in force
in the Republic of Indonesia.
Thus the Announcement of the Summary of the Minutes of the Meeting is made to be used as appropriate.
Cimahi, April 1st 2024
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Directors of Company
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.3
unresolved
org
PT. Hetzer Medical
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
person
Doctor YENNY MARLINA
p.7 ×9
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
800 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1126767100'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1126767100'},
{'approved': True,
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': '1 H. Keputusan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1126800300'}],
'chair_name': 'Jemmy Kurniawan',
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '72.11',
'shares_present': '1126767100',
'shares_total_voting': '1562500000'}