Back to announcement
20240326_NICK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31619536.pdf
RUPS minutes Needs review NICKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 022/CC/III/2024
Nama Perusahaan PT Charnic Capital Tbk.
Kode Emiten NICK
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/CC/III/2024 tanggal 01 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 576.627.600 saham atau 88,56%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 576.627. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
600
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk Laporan Tahunan, Neraca, dan
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et
de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 576.627. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 576.627. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan sebagai Akuntan
Publik yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku
2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorariumnya.
Agenda 4 Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 100% 576.627. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
600
Perseroan untuk
penetapan
honorarium, gaji,
tunjangan, bonus dan
atau remunerasi
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Page 2
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
576.627.700 saham atau 88,56% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 10
Ya 100% 576.627. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Ayat 3 Anggaran
700
Dasar Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk perubahan Pasal 10 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 10
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam
maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan
Perseroan dengan pihak lain dan pihak
lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak
termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank);
b. Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang bergerak dan
tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;
c. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan
modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
d. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan Pihak
lain/badan hukum lain;
e. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang
harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh
persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan;
harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris;
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan kembali perubahan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk
namun tidak terbatas pada menyatakan
keputusan Rapat ini maupun perubahannya ke dalam akta Notaris, dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan
dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Nicholas Santoso DIREKTUR 12 Mei 2022 11 Mei 2026 2
Bapak Anton Santoso DIREKTUR 12 Mei 2022 11 Mei 2026 2
UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Freddy Santoso KOMISARIS 12 Mei 2022 11 Mei 2026 2
UTAMA
Ibu Anita Marta KOMISARIS 12 Mei 2022 11 Mei 2026 2
Bapak Fandy Wijaya KOMISARIS 12 Mei 2022 11 Mei 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
PT Charnic Capital Tbk.
Nicholas Santoso
Corsec
PT Charnic Capital Tbk.
Menara Sudirman Lt. 8
Telepon : 0215226488, Fax : 0215226518, www.charnic.com
Nama Pengirim Nicholas Santoso
Jabatan Corsec
Tanggal dan Waktu 26-03-2024 16:30
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan-25032024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa-25032024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Charnic Capital Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Charnic Capital Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 022/CC/III/2024
Issuer Name PT Charnic Capital Tbk.
Issuer Code NICK
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 016/CC/III/2024 Date 01 March 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 March 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 576.627.600 shares or 88,56%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 576.627. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
600
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 576.627. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 576.627. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 100% 576.627. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
600
Perseroan untuk
penetapan
honorarium, gaji,
tunjangan, bonus dan
atau remunerasi
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
576.627.700 share of 88,56% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 10
Ya 100% 576.627. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Ayat 3 Anggaran
700
Dasar Perseroan.
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nicholas Santoso DIRECTOR 12 May 2022 11 May 2026 2
Bapak Anton Santoso PRESIDENT 12 May 2022 11 May 2026 2
DIRECTOR
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Freddy Santoso PRESIDENT 12 May 2022 11 May 2026 2
COMMISSIONER
Ibu Anita Marta COMMISSIONER 12 May 2022 11 May 2026 2
Bapak Fandy Wijaya COMMISSIONER 12 May 2022 11 May 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Charnic Capital Tbk.
Nicholas Santoso
Corsec
PT Charnic Capital Tbk.
Menara Sudirman Lt. 8
Phone : 0215226488, Fax : 0215226518, www.charnic.com
Sender Name Nicholas Santoso
Function Corsec
Date and Time 26-03-2024 16:30
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan-25032024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa-25032024.pdf
This is an official document of PT Charnic Capital Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Charnic Capital Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johannes Juara
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Anita Marta
· KOMISARIS
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
494 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '576627'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '576627'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.56',
'shares_present': '576627600'}