Back to announcement
20240325_CCSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31619312_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CCSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.922
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn din. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B8 - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 251/SI.Not/I!1/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal: Jum'at, 22 Maret 2024. Tempat : Gedung JDC (Jakarta Design Center), Ruang Lotus 1 Lantai 6, Jin. Gatot Subroto No. 53, Jakarta Pusat. Pukul 1 13.52 — 14.33 WIB. Mata Acara 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, &
Page 2 OCR 0.899
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com 4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk, tertanggal 22 Maret 2024, dengan nomor 180. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan : Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama : Tuan Insinyur ADI TANUARTO, Komisaris : Tuan SUDARNO KHOU, Komisaris : Nyonya AMELIA GOZALI:" Komisaris Independen : Tuan Doktorandus — TRIANA — MULYATSA, Magister Manajemen, Komisaris Independen : Tuan BAMBANG RAHARDJA BURHAN, Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan PETER DJATMIKO, Wakil Direktur Utama : Tuan SUKARNEN, Direktur : Tuan ANANG PRATIKNO, Direktur : Nyonya APOLONIA IRWINA GUNAWAN, Direktur : Tuan REN YI NEWTON DJATMIKO, Direktur : Tuan HARRIS KRISTANTO GOZALI:" Direktur : Tuan TEUKU ZULFIKAR, Direktur : Tuan IRAWAN MARIO NOH PALILINGAN, Direktur : Tuan DENNY HENDAYA. Os
Page 3 OCR 0.938
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com “berpartisipasi dalam Rapat melaiui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat. Pimpinan Rapat: -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan Insinyur ADI TANUARTO, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.079.084.099 saham atau 89,924 dari 1.199.999.998 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat: -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain/blanko,
Page 4 OCR 0.941
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Biok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851 Email: christina@notarischristina.com -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat: Mata Acara Pertama: 5 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya. Mata Acara Kedua: - Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
Page 5 OCR 0.942
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Mata Acara Ketiga: 1. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada: a. pemegang saham pengendali dalam Perseroan, yaitu PT Saptadaya Bumitama Persada untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan kenaikan tidak melebihi 1046 (sepuluh persen) dari tahun buku sebelumnya (tahun buku 2023), b. Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Persercan, yaitu PT Saptadaya Bumitama Persada untuk menentukan besarnya tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana usulan tersebut telah memperhatikan usulan Direksi Perseroan. Mata Acara Keempat: Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut: i. mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), ii. terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan: dan il. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.
Page 6 OCR 0.885
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 22 Maret 2024. is-d-Kota.Administrasi Jakarta Barat
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×6
unresolved
person
MHum
p.1 ×6
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×3
unresolved
person
Doktorandus
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
APOLONIA IRWINA GUNAWAN
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
REN YI NEWTON DJATMIKO
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
HARRIS KRISTANTO GOZALI
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
DENNY HENDAYA. Os
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
PT Saptadaya Bumitama Persada
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
135 ms
13 Sep 2026 16:51
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-03-22',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Gedung JDC (Jakarta Design Center), Ruang Lotus 1 Lantai 6, Jin. '
'Gatot Subroto No. 53, Jakarta Pusat.'}