Back to announcement
20240325_VRNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31619123.pdf
RUPS minutes Needs review VRNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 040/MLI/XXII/III/24 Nama Perusahaan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Kode Emiten VRNA Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/MLI/XXII/II/24 tanggal 28 Februari 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.260.805.908 saham atau 92,5001% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,5% 5.260.80 92,5% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
5.908
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Keputusan Rapat pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki dari jabatannya
selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama
Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat:
- Bapak YASUO IMAIZUMI selaku KOMISARIS UTAMA Perseroan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Bapak Takeshi Sasaki
selaku Komisaris Utama Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan
pada tahun 2025.
- Ibu BHINDAWATI GUNAWAN selaku KOMISARIS Perseroan, terhitung sejak
diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper
test) dan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa
jabatan untuk sisa masa jabatan dari Ibu Roosniati Salihin selaku Komisaris Perseroan yang
digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.
Untuk memenuhi Pasal 18 ayat 5. dan 8. Anggaran Dasar Perseroan, calon Komisaris
Utama dan Komisaris telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2024.
Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025,
dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan
anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
-Bapak Yasuo Imaizumi selaku Komisaris Utama
-Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris*)
-Bapak Mohammad Syahrial selaku Komisaris Independen
*) Bahwa pengangkatan Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris Perseroan berlaku
efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan perubahan anggota Dewan Komisaris dalam suatu akta Notaris tersendiri
dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang
berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal
tersebut.
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Bhindawati KOMISARIS 21 Maret 2024 30 Juni 2025 1
Gunawan
Bapak Mohammad KOMISARIS 29 Juli 2022 30 Juni 2025 2
X
Syahrial
Bapak Yasuo Imaizumi KOMISARIS 21 Maret 2024 30 Juni 2025 1
UTAMA
Informasi Lain
Page 3
Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, periode jabatan anggota Dewan Komisaris,
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku
2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal dan
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Bahwa pengangkatan Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak
diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Fransisca Y Gunawan
Corporate Secretary
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220
Telepon : 021-50851848, Fax : 021-50851849, www.mizuho-ls.co.id
Nama Pengirim Fransisca Y Gunawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-03-2024 13:51
Lampiran 1. LC_Ringkasan Risalah EGMS.pdf
2. FINAL CN RUPLB MIZUHO 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 040/MLI/XXII/III/24 Issuer Name PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Issuer Code VRNA Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 030/MLI/XXII/II/24 Date 28 February 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 21 March 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.260.805.908 share of 92,5001% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,5% 5.260.80 92,5% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
5.908
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan The Meeting Resolution in principal were as follows:
1. Approved to accept the resignation of Mr. Takeshi Sasaki from his position as
President Commissioner as of the closing of the Meeting, with gratitude for the contribution
of energy and thoughts given while serving as President Commissioner of the Company.
2. Approved to appoint:
- Mr. YASUO IMAIZUMI as the PRESIDENT COMMISSIONER of the Company, as of the
closing of the Meeting, with a term of office for the remaining term of office of Mr. Takeshi
Sasaki as the President Commissioner of the Company who he replaced, namely until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year which will
be held in 2025.
- Mrs. BHINDAWATI GUNAWAN as COMMISSIONER of the Company, as of the receipt of
approval from the OJK for the fit and proper test and in compliance with applicable laws and
regulations, with a term of office for the remaining term of office of Mrs. Roosniati Salihin as
Commissioner of the Company, who she replaced namely until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year which will be held in 2025.
To comply with Article 18 paragraphs 5. and 8. of the Article of Association of the Company,
the candidates for President Commissioner and Commissioner have signed a Statement
Letter dated 26 February 2024.
Thus, starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders for the 2024 financial year which will be held in 2025, taking into account
regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the General
Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the members the
Board of Commissioners are as follows:
:
BOARD OF COMMISSIONERS
-Mr.Yasuo Imaizumi as President Commissioner
-Mrs.Bhindawati Gunawan as Commissioner *)
-Mr.Mohammad Syahrial as Independent Commissioner
*) That the appointment of Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner of the Company is
effective as of the receipt of approval from the OJK for the fit and proper test and in
compliance with applicable laws and regulations.
3.Approve to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to
declare the change Board of Commissioners of the Company in a separate Notarial deed
before a Notary and to administer the notification as well as registration to the competent
authority, and to undertake all necessary actions in connection therewith.
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Bhindawati COMMISSIONER 21 March 2024 30 June 2025 1
Gunawan
Bapak Mohammad COMMISSIONER 29 July 2022 30 June 2025 2
X
Syahrial
Bapak Yasuo Imaizumi PRESIDENT 21 March 2024 30 June 2025 1
COMMISSIONER
Other information
Page 6
Based on the resolution of the Extraordinary GMS on March 21, 2024, the period of service of the members of the
Board of Commissioners, as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company for the fiscal year of 2024 which will be held in the year of 2025, with due regard to the
provisions of the Capital Market and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss it
at any time. That the appointment of Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner of the Company is effective as of the
receipt of approval from the OJK for the fit and proper test and in compliance with applicable laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Fransisca Y Gunawan
Corporate Secretary
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220
Phone : 021-50851848, Fax : 021-50851849, www.mizuho-ls.co.id
Sender Name Fransisca Y Gunawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-03-2024 13:51
Attachment 1. LC_Ringkasan Risalah EGMS.pdf
2. FINAL CN RUPLB MIZUHO 2024.pdf
This is an official document of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Roosniati Salihin
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
Bhindawati
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Fransisca Y Gunawan
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
239 ms
12 Sep 2026 23:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.5001',
'shares_present': '5260805908'}