Back to announcement
20240325_VRNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31619123_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review VRNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.947
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Jakarta, 21 Maret 2024 Nomor : 17/Ket/Not/!1/2024 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk Kepada Yth : Direksi PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk Di Jakarta Pusat Dengan Hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yang diadakan pada tanggal 21 Maret 2024 yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 40 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut: Mata Acara Rapat: 1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki dari jabatannya selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. 2. Menyetujui untuk mengangkat: - Bapak YASUO IMAIZUMI selaku KOMISARIS UTAMA Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025. Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 2 OCR 0.950
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH - Ibu BHINDAWATI GUNAWAN selaku KOMISARIS Perseroan, terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Ibu Roosniati Salihin selaku Komisaris Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025. Untuk memenuhi Pasal 18 ayat 5. dan 8. Anggaran Dasar Perseroan, calon Komisaris Utama dan Komisaris telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2024. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS “ Bapak Yasuo Imaizumi selaku Komisaris Utama " Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris”) « Bapak Mohammad Syahrial selaku Komisaris Independen “) Bahwa pengangkatan Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Dewan Komisaris dalam suatu akta Notaris tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut. Graha Irama Lt. 6c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 3 OCR 0.920
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Notaris di Jakarta Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FATHIAH HELMI
p.1 ×3
unresolved
person
Roosniati Salihin
· Komisaris
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
106 ms
13 Sep 2026 16:51
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'EGM'}