Back to announcement
20240322_BTPN_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31609023_lamp4.pdf
Other Text extracted BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH THE ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN OF THE MINUTES OF ANNUAL
PT BANK BTPN Tbk GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN Tbk
PT BANK BTPN Tbk (”Perseroan”) dengan ini PT BANK BTPN Tbk (the “Company”) hereby
mengumumkan kepada para Pemegang Saham announces to the Shareholders that the Company has
Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan convened the Annual General Meeting of Shareholders
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) (the “Meeting”) on:
pada:
Hari/ Tanggal : Kamis/ 21 Maret 2024 Day/ Date : Thursday/ 21 March 2024
Waktu : 10.28 – 11.52 WIB Time : 10.28 – 11.52 Western Indonesian
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27 Time
CBD Mega Kuningan, Venue : Menara BTPN, 27 Floor
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung CBD Mega Kuningan,
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah In relation to the Meeting, the Board of Directors of the
melakukan hal-hal sebagai berikut: Company has conducted the following matters:
1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana 1. Submit the notice of planned Meeting to the
akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Indonesia Financial Services Authority (“OJK”) on 31
Keuangan (“OJK”) pada tanggal 31 Januari 2024; January 2024;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada pemegang 2. Publish the Announcement of the Meeting to the
saham yang diunggah pada situs web Perseroan, shareholders as uploaded to the website of the
situs web PT Bursa Efek Indonesia (”BEI”) dan Company, website of Indonesia Stock Exchange
fasilitas Electronic General Meeting System (“BEI”) and Electronic General Meeting System
(”eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian (”eASY.KSEI”) platform provided by PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia pada tanggal 13 Februari Sentral Efek Indonesia on 13 February 2024;
2024;
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang 3. Invitation to the shareholders, as uploaded to the
saham yang diunggah pada situs web Perseroan, websites of the Company, BEI and eASY.KSEI on 28
situs web BEI dan eASY.KSEI pada tanggal 28 February 2024, as well as revision to the Meeting’s
Februari 2024, serta revisi terhadap materi Rapat material on 7 March 2024 and 20 March 2024.
pada tanggal 7 Maret 2024 dan 20 Maret 2024.
Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang The Company hereby advise the Shareholders to not
Saham untuk tidak hadir secara fisik, melainkan physically attending the Meeting, but giving power of
memberikan kuasa baik secara elektronik melalui fasilitas attorney either electronically through the eASY.KSEI
eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada pihak yang platform or giving power of attorney to parties
ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa appointed by the shareholders or giving power to and
kepada dan menyampaikan pertanyaan melalui PT submitting questions through PT Datindo Entrycom, the
Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang Securities Administration Bureau which is an
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
1/9
Page 10
merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh independent party appointed by the Company.
Perseroan.
Rapat dipimpin oleh Ninik Herlani Masli Ridhwan, selaku The Meeting was chaired by Ninik Herlani Masli
Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Ridhwan, Independent Commissioner of the Company,
Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris in accordance with Articles of Associations of the
sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Company and Circular Resolutions of the Board of
Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk No. Commissioners in Lieu of Resolutions Adopted at a
PS/BOC/002/I/2024 tanggal 31 Januari 2024. Meeting of the Board of Commissioners of PT BANK
BTPN Tbk No. PS/BOC/002/I/2024 dated 31 January
2024.
Rapat dihadiri oleh: The Meeting attended by:
Dewan Komisaris: The Board of Commissioners:
1. Chow Ying Hoong, Komisaris Utama 1. Chow Ying Hoong, President Commissioner
2. Takeshi Kimoto, Komisaris 2. Takeshi Kimoto, Commissioner
3. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris Independen 3. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Independent
4. Onny Widjanarko, Komisaris Independen Commissioner
5. Edmund Tondobala, Komisaris Independen 4. Onny Widjanarko, Independent Commissioner
6. Ongki Wanadjati Dana, Komisaris 5. Edmund Tondobala, Independent Commissioner
6. Ongki Wanadjati Dana, Commissioner
Direksi: The Board of Directors:
1. Henoch Munandar, Direktur Utama 1. Henoch Munandar, President Director
2. Kaoru Furuya, Wakil Direktur Utama 2. Kaoru Furuya, Deputy President Director
3. Darmadi Sutanto, Wakil Direktur Utama 3. Darmadi Sutanto, Deputy President Director
4. Dini Herdini, Direktur Kepatuhan 4. Dini Herdini, Compliance Director
5. Atsushi Hino, Direktur 5. Atsushi Hino, Director
6. Keishi Kobata, Direktur 6. Keishi Kobata, Director
7. Merisa Darwis, Direktur 7. Merisa Darwis, Director
8. Hanna Tantani, Direktur 8. Hanna Tantani, Director
Pemegang Saham: Shareholders:
1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) 1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”),
pemegang 7.132.311.297 saham dalam Perseroan, owned 7,132,311,297 shares of the Company,
yang diwakili oleh Motoo Kanazashi, selaku kuasa represented by Motoo Kanazashi, as proxy Heng Su
dari Heng Su Yin (XING SUYING) selaku Deputy Yin (Xing Suying) as Deputy General Manager of
General Manager SMBC yang telah dilegalisasi oleh SMBC which was legalized by Maurice Oon Jun
Maurice Oon Jun Qiang Sadhana, Notary Public, di Qiang Sadhana, Public Notary Public, in Singapore
Singapura pada tanggal 8 Maret 2024, dan telah on 8 March 2024, and has been approved by
disahkan oleh Melissa Goh selaku Director, Trust Melissa Goh as Director, Trust Services, Singapore
Services, Singapore Academy of Law pada tanggal 8 Academy of Law on 8 March 2024 under number
Maret 2024 di bawah nomor AC0O1W01SB. AC0O1W01SB.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
2/9
Page 11
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pemegang 2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk owned
12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili 12,007,137 shares in the Company, represented by
oleh Soma Muhammad Nur Huda, swasta, selaku Soma Muhammad Nur Huda, private individual, as
kuasa dari Muhamad Emil Azhary, selaku Pemimpin proxy of Muhamad Emil Azhary, act as the Head of
Divisi Subsidiaries Management PT Bank Negara Subsidiaries Management Division of PT Bank
Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Negara Indonesia (Persero) Tbk, based on Power of
tertanggal 18 Maret 2024 nomor SSM/3/195. Attorney dated 18 March 2024 number SSM/3/195.
3. PT Bank Central Asia Tbk pemegang 83.052.408 3. PT Bank Central Asia Tbk owned 83,052,408 shares
saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Sri in the Company, represented by Sri Visiani Hie,
Visiani Hie, swasta, selaku kuasa dari John Kosasih private, as proxy of John Kosasih and Rudy
dan Rudy Susanto, keduanya selaku Direktur PT Susanto, both as Directors of PT Bank Central Asia
Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Tbk, based on Power of Attorney 15 March 2024
tertanggal 15 Maret 2024 nomor number 0243/ST/DIR/2024.
0243/ST/DIR/2024.
4. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% 4. Public with less than 5% shares ownership in the
sejumlah 66.900 saham dalam Perseroan. amount of 66,900 Company shares.
Perseroan telah: (i) menunjuk Pihak Independen untuk The Company has: (i) appointed the Independent Party
melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan to calculate the quorum and voting tabulation, namely
suara yaitu Ashoya Ratam, SH, MKN selaku Notaris Ashoya Ratam, SH, MKN as Public Notary and PT
Publik serta PT Datindo Entrycom selaku Biro Datindo Entrycom as the Share Administration Bureau;
Administrasi Efek; dan (ii) mengumumkan tata tertib and (ii) published the Meeting’s rules of order to the
Rapat kepada pemegang saham dan/atau penerima shareholders and/or shareholder’s attorney that has
kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan, been uploaded to the website of the Company’s, website
situs web BEI dan fasilitas eASY.KSEI serta membacakan of IDX and eASY.KSEI platform and read out the
beberapa pokok tata tertib Rapat sebelum Rapat principles of the rules of order before the Meeting
dimulai. begins.
Sesuai dengan akta Nomor 13 tanggal 22 Februari 2024 In accordance with the deed Number 13 dated 22
yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di February 2024 made by Ashoya Ratam, SH, MKn,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah Notary in Administrative City of South Jakarta, which
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi has been notified to the Ministry of Law and Human
Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 Februari 2024 Rights of the Republic of Indonesia dated 23 February
Nomor AHU-AH.01.09-0077938, jumlah seluruh saham 2024 Number AHU-AH.01.09-0077938, the total
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sejumlah number of shares issued by the Company is
8.056.814.671 saham. 8,056,814,671 shares.
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir Based on Shareholders Registry who are entitled to
dalam Rapat tertanggal 27 Februari 2024 sampai dengan attend the Meeting dated 27 February 2024 up to 16.15
pukul 16.15 WIB adalah jumlah seluruh saham yang telah Western Indonesian Time, the total shares issued by the
dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 8.056.814.671 Company, is 8,056,814,671, and the number of shares
saham, dan dalam Rapat telah hadir sejumlah that attending at the Meeting was 7,227,437,742 shares
7.227.437.742 saham atau 89,7058954% dari jumlah or 89.7058954% of the total shares with voting rights
seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan issued by the Company. Thus, the quorum required in
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
3/9
Page 12
Perseroan. Dengan demikian, karenanya kuorum yang Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15 in
disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15 conjunction with Article 12 paragraph (1) and Article 11
juncto Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a paragraph (1) letter a of the Articles of Association has
Anggaran Dasar telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan been fulfilled and the Meeting is valid and has the right
berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan to make appropriate decisions. valid and binding
mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai regarding matters discussed in accordance with the
dengan mata acara Rapat. Meeting agenda.
Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan Therefore, the Meeting is valid to be held and make the
mengambil keputusan sebagai berikut: following resolutions:
Mata Acara Pertama First Agenda
1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan 1. To approve the Annual Report of the Board of
untuk tahun buku 2023; Directors of the Company for the financial year
2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2023;
Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2023; 2. To approve the Implementation of Good Corporate
3. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Governance Report for the financial year 2023;
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023; 3. To approve the Annual Supervisory Report of the
4. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Board of Commissioners of the Company for the
Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah financial year 2023;
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta 4. To ratify Company’s consolidated financial
Widjaja & Rekan, dengan opini wajar, dalam statements for the financial year 2023 which have
laporannya No. 00037/2.1005/AU.1/07/1212- been audited by the Registered Public Accountants
2/I/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024; dan Firm Siddharta Widjaja & Rekan, with fairly opinion,
5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung in its report No. 00037/2.1005/AU.1/07/1212-
Jawab (volledig acquit et de charge) kepada seluruh 2/1/II/2024 dated 22 February 2024; and
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas 5. To acquit and discharge (volledig acquit en de
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah charge) all members of Board of Directors and
mereka jalankan selama tahun buku 2023 sejauh Board of Commissioners of the Company for all
tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut actions taken by them in management and
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan supervision of the Company during the financial
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut year 2023 provided that the management and
dan memenuhi peraturan perundang-undangan supervision actions were reflected in the said Annual
yang berlaku. Report and Financial Statements of the Company
for the financial year 2023 and in compliance with
prevailing regulations.
Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan There is 1 (one) shareholder who asked a question.
pertanyaan.
Rincian Perhitungan Suara: The Detail of Voting Tabulation:
Suara yang hadir: 7.227.437.742 = 100,0000000% Present: 7,227,437,742 = 100.0000000%
Suara yang Tidak Setuju: 100 = 0,0000014% Against: 100 = 0.0000014%
Suara Abstain: 2.800 = 0,0000387% Abstain: 2,800 = 0.0000387%
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
4/9
Page 13
Suara Setuju: 7.227.434.842 = 99,9999599% Agree: 7,227,434,842 = 99.9999599%
Total Suara Setuju: 7.227.437.642 = 99,9999986% Total Agree: 7,227,437,642 = 99.9999986%
Hasil Perhitungan Suara: Voting Tabulation:
Disetujui dengan suara terbanyak: 7.227.437.642 atau Approved by majority vote: 7,227,437,642 shares or
99,9999986%. 99.9999986%.
Mata Acara Kedua Second Agenda
Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih To approve the Determination on the appropriation of
Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berjumlah the Company’s Net Profit for the financial year of 2023
Rp2.358.334.505.526,- (dua triliun tiga ratus lima puluh in the total amount IDR2,358,334,505,526 (two trillion
delapan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus three hundred fifty eight billion three hundred thirty four
lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) sebagai million five hundred five thousand five hundred twenty
berikut: six rupiah) as follows:
1. Dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk 1. Distributed to shareholders in the form of dividends
dividen sejumlah 20% (dua puluh persen) dari Laba for 20% (twenty percent) of Net Profit or more or
Bersih atau kurang lebih sebesar less IDR471,666,901,105 (four hundred seventy one
Rp471.666.901.105,- (empat ratus tujuh puluh satu billion six hundred sixty six million nine hundred
miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan one thousand and one hundred five rupiah) or
ratus satu ribu seratus lima rupiah) atau kurang estimated at IDR44.304837942 (forty four point
lebih sebesar Rp44,304837942 (empat puluh empat three zero four eight three seven nine four two
koma tiga nol empat delapan tiga tujuh sembilan Rupiah) per share (gross);
empat dua Rupiah) per lembar saham (gross);
2. Menyisihkan atau membukukan dana sebesar 2. To allocate or book in the amount of
Rp10.356.524.308,- (sepuluh miliar tiga ratus lima IDR10,356,524,308 (ten billion three hundred fifty
puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu six million five hundred twenty four thousand three
tiga ratus delapan rupiah) sebagai Dana Cadangan hundred eight rupiah) as a Mandatory Reserve Fund
Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang- to comply with the Article 70 of the Company Law.
Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Therefore, the total Mandatory Reserve Fund of
Dana Cadangan Wajib Perseroan yang semula which previously amounting to IDR32,596,427,476
sebesar Rp32.596.427.476,- (tiga puluh dua miliar (thirty two billion five hundred ninety six million
lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus four hundred twenty seven thousand four hundred
dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam and seventy six rupiah), will increase to the amount
rupiah), akan meningkat menjadi sebesar of IDR42,952,951,784 (forty two billion nine
Rp42.952.951.784,- (empat puluh dua miliar hundred fifty two million nine hundred fifty one
sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus thousand seven hundred and eighty four rupiah), or
lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh equal with 20% (twenty percent) of the Company's
empat rupiah), atau sama dengan 20% (dua puluh issued and paid up capital for 2024;
persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor
Perseroan untuk tahun 2024;
3. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun 3. The remaining Net Profit of the Company for the
buku 2023 setelah dikurangi penyisihan Dana financial year of 2023 after deducting with the
Dividen dan Dana Cadangan Wajib, akan dibukukan allocation for Dividen Funds and Mandatory Reserve
sebagai Laba Ditahan Perseroan. Fund, will be booked as retained earnings of the
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
5/9
Page 14
Company.
Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh No questions were raised by the Shareholders.
Pemegang Saham.
Rincian Perhitungan Suara: The Detail of Voting Tabulation:
Suara yang hadir: 7.227.437.742 = 100,0000000% Present: 7,227,437,742 = 100.0000000%
Suara yang Tidak Setuju: 100 = 0,0000014% Against: 100 = 0.0000014%
Suara Abstain: 2.800 = 0,0000387% Abstain: 2,800 = 0.0000387%
Suara Setuju: 7.227.434.842 = 99,9999599% Agree: 7,227,434,842 = 99.9999599%
Total Suara Setuju: 7.227.437.642 = 99,9999986% Total Agree: 7,227,437,642 = 99.9999986%
Hasil Perhitungan Suara: Voting Tabulation:
Disetujui dengan suara terbanyak: 7.227.437.642 atau Approved by majority vote: 7,227,437,642 shares or
99,9999986%. 99.9999986%.
Mata Acara Ketiga Third Agenda
1. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total 1. To approve the determine Total honorarium and
honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris allowances for the Board of Commissioners of the
Perseroan tahun 2024 seluruhnya tidak melebihi Company for the year 2024, in the aggregate
Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) amount not exceeding IDR 35,000,000,000 (thirty
bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan; five billion rupiah) gross before Income Tax;
2. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total gaji dan 2. To approve total salary and allowances for the
tunjangan tahun buku 2024 serta bonus bagi Direksi Board of Directors of the Company for the year
untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun 2024 as well as the amount of bonus of the Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Directors for services rendered during the year ended
2023, yang akan dibayarkan dalam tahun 2024, on 31 December 2023, however payable in the year
seluruhnya tidak melebihi Rp.143.000.000.000,- of 2024, in the aggregate amount not exceeding IDR
(seratus empat puluh tiga miliar rupiah) bruto 143,000,000,000 (one hundred and forty three
sebelum dipotong Pajak Penghasilan; billion rupiah) gross before Income Tax;
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada 3. To approve the grant authority to the President
Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan Commissioner of the Company to determine
bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2024 honorarium and allowances for the year 2024 of
untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris each member of Board of Commissioners of the
Perseroan. Kewenangan ini dijalankan dengan Company. This authority is carried out by taking
memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi into account the recommendation of Remuneration
dan Nominasi; and Nomination Committee.
4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan 4. To approve the grant authority to the Board of
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan Commissioners of the Company to determine salary
tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi and allowances of the Year 2024 for each member
Perseroan untuk tahun buku 2024 serta tantiem of Board of Directors of the Company as well as
dan/atau bonus bagi masing-masing anggota the amount of tantiem and/or bonus of each
Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah member of Board of Directors of the Company for
diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada services rendered during the year ended on 31
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
6/9
Page 15
tanggal 31 Desember 2023, yang dibayarkan pada December 2023, however payable in the year of
tahun 2024. Kewenangan ini dijalankan dengan 2024. This authority is carried out by taking into
memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi account the recommendation of Remuneration and
dan Nominasi. Nomination Committee.
Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan There is 1 (one) shareholder who asked a question.
pertanyaan.
Rincian Perhitungan Suara: The Detail of Voting Tabulation:
Suara yang hadir: 7.227.437.742 = 100,0000000% Present: 7,227,437,742 = 100.0000000%
Suara yang Tidak Setuju: 19.800 = 0,0002740% Against: 19,800 = 0.0002740%
Suara Abstain: 2.800 = 0,0000387% Abstain: 2,800 = 0.0000387%
Suara Setuju: 7.227.415.142 = 99,9996873% Agree: 7,227,415,142 = 99.9996873%
Total Suara Setuju: 7.227.417.942 = 99,9997260% Total Agree: 7,227,417,942 = 99.9997260%
Hasil Perhitungan Suara: Voting Tabulation:
Disetujui dengan suara terbanyak: 7.227.417.942 atau Approved by majority vote: 7,227,417,942 shares or
99,9997260%. 99.9997260%.
Mata Acara Keempat Fourth Agenda
1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan 1. To aprove the appointment of Siddharta Widjaja &
sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Novie Rekan as Public Accountant Firm, and Novie as a
sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Public Accountant that has been registered in the
Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Financial Services Authority. Siddharta Widjaja &
Rekan yang akan melaksanakan audit laporan Rekan Public Accountant Firm that will audit
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. financial statements of the Company for the
financial year 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris 2. Authorize the Board of Commissioners of the
Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan Company to determine term and procedure as well
serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik as the audit fee of the Public Accountant Firm as
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dengan referred to in letter a above by taking into account
memperhatian rekomendasi Komite Audit Perseroan. the recommendation of Audit Committee of the
Company.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk 3. To approve the grant authority to the Board of
menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti Commissioners to appoint a substitute Public
dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Accountant Firm and/or Public Accountant in the
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai case of The appointed Public Accountant Firm in
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena accordance to the resolution of the General Meeting
alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ of Shareholders for any reason failed to
melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 complete/implement the audit of financial
Desember 2024 termasuk menetapkan besarnya statements as per 31 December 2023 as well as to
honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan determine the honorarium and other terms
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau applicable to the appointment of a substitute Public
Akuntan Publik Pengganti tersebut Accountant Firm and/or Public Accountant as the
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
7/9
Page 16
above mention.
Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh No questions were raised by the Shareholders.
Pemegang Saham.
Rincian Perhitungan Suara: The Detail of Voting Tabulation:
Suara yang hadir: 7.227.437.742 = 100,0000000% Present: 7,227,437,742 = 100.0000000%
Suara yang Tidak Setuju: 100 = 0,0000014% Against: 100 = 0.0000014%
Suara Abstain: 2.800 = 0,0000387% Abstain: 2,800 = 0.0000387%
Suara Setuju: 7.227.434.842 = 99,9999599% Agree: 7,227,434,842 = 99.9999599%
Total Suara Setuju: 7.227.437.642 = 99,9999986% Total Agree: 7,227,437,642 = 99.9999986%
Hasil Perhitungan Suara: Voting Tabulation:
Disetujui dengan suara terbanyak: 7.227.437.642 atau Approved by majority vote: 7,227,437,642 shares or
99,9999986%. 99.9999986%.
Mata Acara Kelima Fifth Agenda
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan 1. To approve the amendment of Articles of
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Association of the Company in order to the
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 adjustment of Financial Services Authority
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Regulation Number 17 of 2023 concerning the
dengan mengubah beberapa pasal dalam Anggaran Implementation of Good Corporate Governance for
Dasar Perseroan, sebagaimana yang ditayangkan Commercial Banks by amending several articles in
dalam Rapat; the Company's Articles of Association, as displayed
at the Meeting;
2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada 2. To authorize the Board of Directors of the Company
Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk with the right of substitution to restate the
menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara resolution of this agenda of the Meeting including to
Rapat termasuk menyusun kembali seluruh restate the Company’s Article of Association into a
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta notarial deed and submit all related documents to
(akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen any government agencies or authorities including
yang terkait kepada instansi yang berwenang but not limited to the Ministry of Law and Human
termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Rights of the, and to take necessary actions in order
Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud to carry out the above mentioned purposes in
tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai accordance with the Company’s Articles Association,
dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Bank Indonesia regulation and/or OJK regulation.
Indonesia maupun OJK.
Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh No questions were raised by the Shareholders.
Pemegang Saham.
Rincian Perhitungan Suara: The Detail of Voting Tabulation:
Suara yang hadir: 7.227.437.742 = 100,0000000% Present: 7,227,437,742 = 100.0000000%
Suara yang Tidak Setuju: 100 = 0,0000014% Against: 100 = 0.0000014%
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
8/9
Page 17
Suara Abstain: 2.800 = 0,0000387% Abstain: 2,800 = 0.0000387%
Suara Setuju: 7.227.434.842 = 99,9999599% Agree: 7,227,434,842 = 99.9999599%
Total Suara Setuju: 7.227.437.642 = 99,9999986% Total Agree: 7,227,437,642 = 99.9999986%
Hasil Perhitungan Suara: Voting Tabulation:
Disetujui dengan suara terbanyak: 7.227.437.642 atau Approved by majority vote: 7,227,437,642 shares or
99,9999986%. 99.9999986%.
Mata Acara Keenam Sixth Agenda
Tidak diambil keputusan karena mata acara ini adalah Not passing a resolution since the agenda was
penyajian laporan, yaitu : presenting reports, as follows:
a. Rencana Bisnis Bank; a. The Bank’s Business Plan;
b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; b. Financial Sustainability Action Plan;
c. Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan; dan c. Recovery Plan of the Company; and
d. Rencana Investasi Perseroan dan/atau Penerapan d. The company’s Investment Plan and/or CXO System
CXO Sistem. Implementation.
Direksi/ Board of Directors
PT BANK BTPN Tbk
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
9/9
Names mentioned 44 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DR. Ide Anak Agung Gde Agung
p.9 ×11
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.9
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.9
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.9 ×2
unresolved
org
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
p.10 ×2
unresolved
—
Melissa Goh
· Director
p.10 ×2
unresolved
org
PT Bank Indonesia
p.11 ×3
unresolved
org
Negara Indonesia (Persero) Tbk
p.11
unresolved
person
Ashoya Ratam
· Notaris
p.11 ×6
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.11
unresolved
org
Ministry of Law and Human Manusia Republik Indonesia
p.11
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta
p.12
unresolved
org
Widjaja & Rekan
p.12
unresolved
org
Firm Siddharta Widjaja & Rekan
p.12
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.15
unresolved
org
Siddharta Widjaja
p.15
unresolved
org
Financial Services Authority. Siddharta Widjaja & Rekan
p.15
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.15
unresolved
org
Ministry of Law and Human
p.16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.