20240319_CMRY_Pengumuman RUPS_31607537_lamp2.pdf

                 PENGUMUMAN                                               ANNOUNCEMENT OF
    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                          ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
        PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK                              PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas        In compliance to Financial Services Authority Regulation No.
Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana          15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham             the General Meeting of Shareholders of the Public Company
Perusahaan Terbuka jo. Peraturan Otoritas Jasa            jo. the Financial Services Authority Regulation No.
Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan          16/POJK.04/2020 regarding Implementation of the
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka              Electronic General Meeting of Shareholders of Public
Secara Elektronik, maka dengan ini diumumkan kepada       Companies, hereby announces to the shareholders of PT
Pemegang Saham PT Cisarua Mountain Dairy Tbk              Cisarua Mountain Dairy Tbk (“The Company”) that Annual
(“Perseroan”)       bahwa       Perseroan      akan       General Meeting of Shareholders (“Meeting”) will be
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham                conducted on Thursday, April 25th, 2024.
Tahunan (“Rapat”) pada hari Kamis, tanggal 25 April
2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 6 Anggaran          Pursuant to Article 10 paragraph 6 of the Company’s Articles
Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 POJK 15,              of Association and Article 17 paragraph 1 of POJK 15, the
Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham akan              Invitation for the shareholders to the Meeting shall be made
dilakukan pada tanggal 3 April 2024 melalui situs web     no later than April 3rd, 2024, through the Company’s
Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs   website, IDX’s website, and the eASY.KSEI application
web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi         (“Meeting Invitation”).
eASY.KSEI) (“Pemanggilan”).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran          Pursuant to Article 11 paragraph 6 of the Company’s Articles
Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat 2 POJK 15,              of Association and Article 23 paragraph 2 of POJK 15, the
pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam      shareholders who are entitled to attend or be represented in
Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat         the Meeting are those who are registered on the Company’s
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal        List of Shareholders on April 2nd, 2024, until the closing
2 April 2024 sampai dengan penutupan perdagangan          of shares trading on the BEI (the “Shareholders”).
saham di BEI (“Pemegang Saham”).

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar      Pursuant to Article 10 paragraph 5 of the Company’s Articles
Perseroan dan Pasal 16 POJK 15, 1 (satu) Pemegang         of Association and Article 16 of POJK 15, 1 (one) or more
Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua         Shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of
puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak    the number of shares with valid voting rights can propose for
suara yang sah, dapat menyampaikan usulan mata acara      Meeting agenda in writing to the Company’s Board of
Rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan            Directors by 7 (seven) days prior to the Meeting Invitation
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal         date, under the condition that the proposed Meeting agenda
Pemanggilan Rapat, dengan ketentuan usulan mata           (a) must be made under good faith, (b) by considering the
acara Rapat tersebut (a) harus dilakukan dengan itikad    Company’s interests, (c) are agenda needing a GMS
baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c)     resolution, (d) by including the reason(s) and materials for
merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan           the proposed Meeting agenda, and (e) not in any violation of
RUPS, (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata        the applicable regulatory requirements or the Company’s
acara Rapat, serta (e) tidak bertentangan dengan          Articles of Association.
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
Perseroan.



                                                                                                             1