Back to announcement
20240318_BBCA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31607244.pdf
RUPS minutes Needs review BBCASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 057/ESG/2024
Nama Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk.
Kode Emiten BBCA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/ESG/2024 tanggal 15 Februari 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 109.394.556.800 saham atau
88,74% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 88,74% 108.702. 99,367%256.511. 0,235% 435.776. 0,398% Setuju
Laporan Keuangan
268.987 645 168
Tahunan
Hasil Keputusan I.Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1.Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (selanjutnya
disebut "PwC Indonesia"), sesuai dengan laporannya Nomor 00017/2.1025/AU.1/ 07/0229-
1/1/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang
termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
2.Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
II.Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan
serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.
Page 2
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 88,74% 106.980. 97,793%2.143.75 1,96% 270.694. 0,247% Setuju
Bersih
104.967 7.446 387
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I.Sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh PwC Indonesia, laba
bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah
sebesar Rp48.639.121.868.737,00 (empat puluh delapan triliun enam ratus tiga puluh
sembilan miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh
ratus tiga puluh tujuh rupiah) ("Laba Bersih 2023").
II.Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut:
1.Sebesar Rp486.391.218.687,00 (empat ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus
sembilan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh
rupiah) disisihkan untuk dana cadangan.
2.Sebesar Rp33.284.263.500.000,00 (tiga puluh tiga triliun dua ratus delapan puluh empat
miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp270,00 (dua
ratus tujuh puluh rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak
untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen
interim sebesar Rp5.239.189.625.000,00 (lima triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar
seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar
Rp42,50 (empat puluh dua rupiah lima puluh sen) per saham yang telah dibayarkan oleh
Perseroan pada tanggal 20 Desember 2023 sehingga sisanya sebesar
Rp28.045.073.875.000,00 (dua puluh delapan triliun empat puluh lima miliar tujuh puluh tiga
juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar Rp227,50 (dua ratus dua puluh
tujuh rupiah lima puluh sen) per saham.
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
(i).sisa dividen untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
(ii).atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan
pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
(iii).Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak
terbatas):
(aa)menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk
menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa
dividen tahun buku 2023; dan
(bb)menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2023 dan hal-hal
teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham
Perseroan tercatat;
3.Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba
ditahan.
III.Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II angka 2 keputusan ini
berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
Page 3
Agenda Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga honorarium dan
Ya 88,74% 99.658.2 91,1% 9.463.82 8,651% 272.503. 0,249% Setuju
tunjangan untuk
26.256 7.405 139
tahun buku 2024
serta tantiem untuk
tahun buku 2023
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang
menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi.
II.Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku
pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menentukan jenis
dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan
Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
III.Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dan setelah menerima usulan dari
Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut telah memperhatikan usulan dari Direksi
Perseroan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, menetapkan maksimal
sebesar Rp765.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar rupiah) untuk dibayarkan
sebagai tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat
dalam dan selama tahun buku 2023.
Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, memberikan kuasa dan wewenang
kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam
Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada
masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan
selama tahun buku 2023, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran
tantiem tersebut.
IV.Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh
Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2024, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2023, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
V.Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I, II dan III keputusan ini berlaku
efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
Page 4
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Penunjukkan Akuntan
Ya 88,74% 109.055. 99,69% 86.798.8 0,079% 252.210. 0,231% Setuju
Publik dan/atau
546.936 77 987
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I.Menunjuk PwC Indonesia, sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
II.Menunjuk Ibu Lucy Luciana Suhenda yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung
dalam PwC Indonesia dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
III.Menyatakan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a.Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal PwC Indonesia karena sebab
apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
b.menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam
PwC Indonesia, dalam hal Ibu Lucy Luciana Suhenda karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
c.Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan
syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut;
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
IV.Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku efektif
terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
Agenda Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima wewenang kepada
Ya 88,74% 106.980. 97,793%2.143.75 1,96% 270.694. 0,247% Setuju
Direksi untuk
105.067 7.446 287
membayar dividen
interim/sementara
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan I.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan
mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72
UUPT, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian
tersebut harus dilakukan kepada para pemegang saham sebelum berakhirnya tahun buku
2024, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen
sementara/interim tersebut.
II.Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif
terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
Page 5
Agenda Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam perubahan Recovery
Ya 88,74% 106.925. 97,743%2.217.11 2,027% 252.327. 0,23% Setuju
Plan Perseroan
118.367 1.146 287
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, sebagaimana termuat
dalam Rencana Aksi (Recovery Plan) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2024 yang telah
dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari
Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-6/PB.3/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal
Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jahja Setiaatmadja PRESIDEN 29 Maret 2021 30 Juni 2026 3
DIREKTUR
Bapak Armand Wahyudi WAKIL PRESIDEN 29 Maret 2021 30 Juni 2026 2
Hartono DIREKTUR
Bapak Gregory Hendra WAKIL PRESIDEN 17 Maret 2022 30 Juni 2026 2
Lembong DIREKTUR
Bapak Tan Ho Hien/Subur DIREKTUR 29 Maret 2021 30 Juni 2026 6
atau dipanggil
Subur Tan
Bapak Rudy Susanto DIREKTUR 29 Maret 2021 30 Juni 2026 3
Ibu Lianawaty Suwono DIREKTUR 29 Maret 2021 30 Juni 2026 2
Bapak Santoso DIREKTUR 29 Maret 2021 30 Juni 2026 2
Ibu Vera Eve Lim DIREKTUR 29 Maret 2021 30 Juni 2026 2
Bapak Haryanto Tiara DIREKTUR 29 Maret 2021 30 Juni 2026 2
Budiman
Bapak Frengky Chandra DIREKTUR 29 Maret 2021 30 Juni 2026 1
Kusuma
Bapak John Kosasih DIREKTUR 29 Maret 2021 30 Juni 2026 1
Bapak Antonius Widodo DIREKTUR 17 Maret 2022 30 Juni 2026 1
Mulyono
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Djohan Emir PRESIDEN 29 Maret 2021 30 Juni 2026 3
Setijoso KOMISARIS
Bapak Tonny Kusnadi KOMISARIS 29 Maret 2021 30 Juni 2026 6
Bapak Cyrillus Harinowo KOMISARIS 29 Maret 2021 30 Juni 2026 6 X
Bapak Raden Pardede KOMISARIS 29 Maret 2021 30 Juni 2026 5 X
Bapak Sumantri Slamet KOMISARIS 29 Maret 2021 30 Juni 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Central Asia Tbk.
Linda Chandrawati
Kepala Sub Divisi
Page 6
PT Bank Central Asia Tbk.
Menara BCA, Grand Indonesia
Telepon : 021-23588000, Fax : 021-23588300, www.bca.co.id
Nama Pengirim Linda Chandrawati
Jabatan Kepala Sub Divisi
Tanggal dan Waktu 18-03-2024 16:31
Lampiran 1. 057ESG2024.pdf
2. BBCA_Covernote_14 Maret 2024 V2_revGHK150324_v1.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Central Asia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Central Asia Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 057/ESG/2024
Issuer Name PT Bank Central Asia Tbk.
Issuer Code BBCA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 030/ESG/2024 Date 15 February 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 March 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 109.394.556.800 shares or
88,74% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 88,74% 108.702. 99,367%256.511. 0,235% 435.776. 0,398% Setuju
Laporan Keuangan
268.987 645 168
Tahunan
Hasil Keputusan I.Approving the Annual Report, including:
1.the Financial Statements, which include the Company's Balance Sheet and Profit or Loss
Statement for the financial year ended 31 December 2023, audited by the KAP Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan - a member firm of the PwC global network (hereinafter referred to
as "PwC Indonesia"), as evident from its report Number 00017/2.1025/AU.1/07/0029-
1/1/I/2024 dated 24 January 2024 with unmodified opinion, as contained in the 2023 Annual
Report; and
2.the Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties, for the financial year ended
31 December 2023, as contained in the 2023 Annual Report.
II.Granting a release and discharge of liability (acquit et decharge) to all members of the
Board of Directors for their actions related to the management of the Company and the
Board of Commissioners of the Company for their actions related to the supervision of the
Company during the financial year ended 31 December 2023, to the extent that such actions
were reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial
year ended 31 December 2023 and the relevant supporting documents thereof.
Page 8
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 88,74% 106.980. 97,793%2.143.75 1,96% 270.694. 0,247% Setuju
Bersih
104.967 7.446 387
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I.According to the Company's Balance Sheet and Profit or Loss Statement for the financial
year ended 31 December 2023, audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC global network), the Company's net profits
for the financial year ended 31 December 2023 amounted to Rp48,639,121,868,737 (forty
eight trillion six hundred thirty-nine billion one hundred twenty-one million eight hundred
sixty-eight thousand seven hundred thirty seven rupiah) ("Net Profits for 2023").
II.Appropriating the Company's Net Profits for 2023 as follows:
1.An amount of Rp486,391,218,687 (four hundred eighty-six billion three hundred ninety-one
million two hundred eighteen thousand six hundred eighty-seven rupiah) will be appropriated
for reserve fund.
2.An amount of Rp33,284,263,500,000 (thirty three trillion two hundred eighty four billion two
hundred sixty three million five hundred thousand rupiah) or Rp270 (two hundred seventy
rupiah) per share will be distributed as cash dividends for the financial year ended 31
December 2023 to the shareholders entitled to receive cash dividends; such amount
includes the interim dividends of Rp5,239,189,625,000 (five trillion two hundred thirty-nine
billion one hundred eighty-nine million six hundred twenty-five thousand rupiah) or equal to
Rp42.50 (fourty-two rupiah fifty cents) per share already paid out by the Company on 20
December 2023; accordingly, the remaining amount of dividends is Rp28,045,073,875,000
(twenty-eight trillion fourty-five billion seventy-three million eight hundred seventy-five
thousand rupiah) or equal to Rp227.50 (two hundred twenty seven rupiah fifty cents) per
share.
As regards such dividend payments, the following terms and conditions shall apply:
(i)the remaining amount of dividends for the financial year 2023 will be paid out for each
share issued by the Company as recorded in the Company's Register of Shareholders as at
the record date, which will be determined by the Board of Directors;
(ii)as regards the payments on the remaining dividends for the financial year 2023, the Board
of Directors shall withhold tax on such dividends in accordance with the tax regulations in
force;
(iii)the Board of Directors is granted the power and authority to stipulate any matters
concerning the payment of the remaining dividends for the financial year 2023, including (but
not limited to):
(aa) stipulating the record date as referred to in item (i) to determine the shareholders of the
Company eligible to receive payments on the remaining dividends for the financial year
2023; and
(bb) stipulating the date of payment of the remaining dividends for the financial year 2023
and any other technical matters with due observance of the regulations of the Indonesia
Stock Exchange where the Company's shares are listed;
3.The remainder of the Net Profits for 2023 that has not been appropriated for any particular
use will be determined as retained earnings.
III.Stating that the grant of power and authority under point II item 2 of this resolution will be
effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the
Meeting.
Page 9
Agenda Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga honorarium dan
Ya 88,74% 99.658.2 91,1% 9.463.82 8,651% 272.503. 0,249% Setuju
tunjangan untuk
26.256 7.405 139
tahun buku 2024
serta tantiem untuk
tahun buku 2023
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I.Granting power and authority to Board of Commissioners of the Company to determine the
type and/or amount of salary, benefits and/or facilities for the members of the Board of
Directors of the Company serving the Company over the financial year 2024, with due regard
to the recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.
II.Granting power and authority to PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN as the current
majority shareholder of the Company, to determine the type and/or amount of honorarium,
benefits and/or facilities for the members of the Board of Commissioners serving the
Company over the financial year 2024, with due regard to the recommendations from the
Board of Commissioners, which will take into account the recommendations from the
Remuneration and Nomination Committee.
III.Upon considering the performance of the members of the Board of Commissioners and
the Board of Directors of the Company who served in and over the financial year 2023, and
after receiving inputs from the Board of Commissioners, which also took into account the
inputs from the Company's Board of Directors and the recommendations from the
Remuneration and Nomination Committee, proposing that the Meeting determine a
maximum amount of Rp 765,000,000,000 (seven hundred sixty-five billion rupiah) for the
bonus payments (tantieme) payable to the members of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company who served in and over the financial year 2023.
In relation to such bonus payments (tantieme), we proposed that PT DWIMURIA
INVESTAMA ANDALAN, as the current majority shareholder of the Company, be granted
the power and authority to determine the amount of bonus payments (tantieme) and
determine the distribution thereof to each member of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company who served in and over the financial year 2023, including
all matters related to such bonus payments.
IV.The amount of salary or honorarium, benefits, and/or facilities to be paid by the Company
to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners serving the
Company in and over the financial year 2024 and the amount of bonus payments (tantieme)
to be paid by the Company to the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners who served in and over the financial year 2023 will be set out in the Annual
Report for the financial year 2024.
V.Stating that the grant of power and authority under points I, II, and III of this resolution will
be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the
Meeting.
Page 10
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Penunjukkan Akuntan
Ya 88,74% 109.055. 99,69% 86.798.8 0,079% 252.210. 0,231% Setuju
Publik dan/atau
546.936 77 987
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I.Appointing the PwC Indonesia as the Public Accounting Firm registered with the Financial
Services Authority to audit/examine the books and records of the Company for the financial
year ended 31 December 2024.
II.Appointing Mrs. Lucy Luciana Suhenda, a Public Accountant registered with the Financial
Services Authority and practicing through the PwC Indonesia to audit/examine the books and
records of the Company for the financial year ended 31 December 2024.
III.Granting power and authority to the Board of Commissioners to:
a.appoint another Public Accounting Firm if the PwC Indonesia for any reason whatsoever is
unable to duly finish auditing/examining the books and records of the Company for the
financial year ended 31 December 2024;
b.appoint another Public Accountant practicing thorugh the PwC Indonesia if Mrs. Lucy
Luciana Suhenda for any reason whatsoever is unable to duly finish auditing/examining the
books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2024; and
c.take any other actions deemed necessary in relation to the appointment and/or
replacement of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant registered with the
Financial Services Authority including, without limitation, determine the amount of fee and
other requirements in relation to the appointment;
with due regard for the recommendations from the Audit Committee and the prevailing laws
and regulations.
IV.Stating that the grant of power and authority under point III of this resolution will be
effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the
Meeting.
Agenda Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima wewenang kepada
Ya 88,74% 106.980. 97,793%2.143.75 1,96% 270.694. 0,247% Setuju
Direksi untuk
105.067 7.446 287
membayar dividen
interim/sementara
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan I.Granting power and authority to the Company's Board of Directors subject to the approval
of the Board of Commissioners, to the extent the financial condition of the Company permits
and with observance of the prevailing laws and regulations, to determine and pay out interim
dividends for the financial year ended 31 December 2024, provided that to ensure
compliance with Article 72 the Company Law, if the interim dividends are to be distributed,
then the distribution must be made to the shareholders before the end of the financial year
2024, including to determine the form, amount and method of payment of such interim
dividends.
II.Stating that the grant of power and authority under point I of this resolution will be effective
as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.
Agenda Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam perubahan Recovery
Ya 88,74% 106.925. 97,743%2.217.11 2,027% 252.327. 0,23% Setuju
Plan Perseroan
118.367 1.146 287
Hasil Keputusan Approving the amendments to the Company's Recovery Plan, as incorporated in the
Recovery Plan of PT Bank Central Asia Tbk 2024, which has been recorded in the
supervisory administrative system of the Financial Services Authority, as evident in the letter
from the Financial Services Authority Number S-6/PB.3/2023 dated 21 December 2023 on
the Update of the Recovery Plan of PT Bank Central Asia Tbk 2024.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 11
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jahja Setiaatmadja PRESIDENT 29 March 2021 30 June 2026 3
DIRECTOR
Bapak Armand Wahyudi VICE PRESIDEN 29 March 2021 30 June 2026 2
Hartono DIRECTOR
Bapak Gregory Hendra VICE PRESIDEN 17 March 2022 30 June 2026 2
Lembong DIRECTOR
Bapak Tan Ho Hien/Subur DIRECTOR 29 March 2021 30 June 2026 6
atau dipanggil
Subur Tan
Bapak Rudy Susanto DIRECTOR 29 March 2021 30 June 2026 3
Ibu Lianawaty Suwono DIRECTOR 29 March 2021 30 June 2026 2
Bapak Santoso DIRECTOR 29 March 2021 30 June 2026 2
Ibu Vera Eve Lim DIRECTOR 29 March 2021 30 June 2026 2
Bapak Haryanto Tiara DIRECTOR 29 March 2021 30 June 2026 2
Budiman
Bapak Frengky Chandra DIRECTOR 29 March 2021 30 June 2026 1
Kusuma
Bapak John Kosasih DIRECTOR 29 March 2021 30 June 2026 1
Bapak Antonius Widodo DIRECTOR 17 March 2022 30 June 2026 1
Mulyono
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Djohan Emir PRESIDENT 29 March 2021 30 June 2026 3
Setijoso COMMINSSIONER
Bapak Tonny Kusnadi COMMISSIONER 29 March 2021 30 June 2026 6
Bapak Cyrillus Harinowo COMMISSIONER 29 March 2021 30 June 2026 6 X
Bapak Raden Pardede COMMISSIONER 29 March 2021 30 June 2026 5 X
Bapak Sumantri Slamet COMMISSIONER 29 March 2021 30 June 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Central Asia Tbk.
Linda Chandrawati
Kepala Sub Divisi
PT Bank Central Asia Tbk.
Menara BCA, Grand Indonesia
Phone : 021-23588000, Fax : 021-23588300, www.bca.co.id
Sender Name Linda Chandrawati
Function Kepala Sub Divisi
Date and Time 18-03-2024 16:31
Page 12
Attachment 1. 057ESG2024.pdf
2. BBCA_Covernote_14 Maret 2024 V2_revGHK150324_v1.pdf
This is an official document of PT Bank Central Asia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Central Asia Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 32 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Tanudiredja
p.1 ×2
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.1 ×3
unresolved
org
PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN
p.3 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.4
unresolved
person
Lucy Luciana Suhenda
p.4 ×4
unresolved
person
Lembong
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Haryanto Tiara
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Setijoso
· KOMISARIS
p.5
unresolved
person
Linda Chandrawati
· Kepala Sub Divisi
p.5 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
981 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.249',
'pct_against': '8.651',
'pct_for': '88.74',
'seq': 2,
'votes_abstain': '272503',
'votes_against': '9463',
'votes_for': '99658'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'tahun buku 2024 serta tantiem untuk tahun buku 2023 '
'kepada anggota',
'votes_abstain': '139',
'votes_against': '7405',
'votes_for': '26256'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.247',
'pct_against': '97.793',
'pct_for': '88.74',
'seq': 4,
'votes_abstain': '270694',
'votes_against': '2143',
'votes_for': '106980'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '287',
'votes_against': '7446',
'votes_for': '105067'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.249',
'pct_against': '8.651',
'pct_for': '88.74',
'seq': 7,
'votes_abstain': '272503',
'votes_against': '9463',
'votes_for': '99658'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'title': 'tahun buku 2024 serta tantiem untuk tahun buku 2023 '
'kepada anggota',
'votes_abstain': '139',
'votes_against': '7405',
'votes_for': '26256'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.247',
'pct_against': '97.793',
'pct_for': '88.74',
'seq': 9,
'votes_abstain': '270694',
'votes_against': '2143',
'votes_for': '106980'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '287',
'votes_against': '7446',
'votes_for': '105067'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.74',
'shares_present': '109394556800'}