Back to announcement
20260824_PADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32132313.pdf
RUPS minutes Needs review PADISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 068/CS-PADI/VIII/2026
Nama Perusahaan Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Kode Emiten PADI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 067/CS-PADI/VIII/2026 tanggal 14 Agustus 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2026,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.677.717.238 saham atau 34,47% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 34,47% 4.676.98 99,98% 733.900 0% 107.692. 0,02% Setuju
pengendali Perseroan
3.238 616
yaitu Djoko Joelijanto
sebagai penerima
manfaat (ultimate
beneficiary owner).
Hasil Keputusan -Menyetujui dan menetapkan pengendali Perseroan yaitu Djoko Joelijanto sebagai penerima
manfaat (ultimate beneficiary owner).
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 34,47% 4.676.98 99,98% 733.900 0% 107.692. 0,02% Setuju
Kembali / Perubahan
3.238 616
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Mengangkat Nyonya BEBA HAWAH RIA sebagai Direktur Perseroan terhitung
sejak tanggal yang bersangkutan memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut FPT Direktur) (selanjutnya
disebut Tanggal Efektif Jabatan Direktur Baru). Pengangkatan tersebut menjadi batal
apabila yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan FPT Direktur, dan untuk itu tidak
diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu), satu dan lain tanpa
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu, adalah sebagai berikut:
Direksi :
-Direktur Utama : Tuan DJOKO JOELIJANTO
-Direktur : Nyonya MARTHA SUSANTI
-Direktur : Nyonya BEBA HAWAH RIA *)
Dewan Komisaris :
-Komisaris Utama (Independen) : Tuan POLTAK SIHOTANG
-Komisaris : Tuan WIJAYA MULIA
*) yang berlaku sejak Tanggal Efektif Jabatan Direktur Baru
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris dalam Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, baik setelah
ditutupnya Rapat ini maupun setelah efektifnya pengangkatan anggota Direksi tersebut
memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa
Keuangan, ke dalam akta-akta tersebut, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Direktur Utama
Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Gedung Equity Tower Lt.11 SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
Telepon : 021-5255555, 52506666 , Fax : 021-5271527, www.minnapadi.com
Nama Pengirim
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 24-08-2026 16:56
Page 3
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB Kedua.pdf
2. RISALAH RUPSLB KEDUA 21082026.pdf
3. padi_covernote RUPSLB Kedua_21Agt2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Minna Padi Investama Sekuritas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 068/CS-PADI/VIII/2026
Issuer Name Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Issuer Code PADI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 067/CS-PADI/VIII/2026 Date 14 August 2026, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 21 August 2026, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.677.717.238 share of 34,47% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 34,47% 4.676.98 99,98% 733.900 0% 107.692. 0,02% Setuju
pengendali Perseroan
3.238 616
yaitu Djoko Joelijanto
sebagai penerima
manfaat (ultimate
beneficiary owner).
Hasil Keputusan -Approved and designated the Companys controller, Djoko Joelijanto, as the ultimate
beneficial owner.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 34,47% 4.676.98 99,98% 733.900 0% 107.692. 0,02% Setuju
Kembali / Perubahan
3.238 616
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. To appoint Mrs. Beba Hawah Ria as a Director of the Company, effective as of the
date she obtains approval regarding the Fit and Proper Test from the Financial Services
Authority (hereinafter referred to as the Director FPT) (hereinafter referred to as the Effective
Date of the New Directors Appointment). Such appointment shall be rendered void if she
fails to obtain the Director FPT approval, and no further resolution from the Companys
General Meeting of Shareholders shall be required in that event.
b. To determine the composition of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company, effective from the closing of this Meeting until the closing of
the Companys Annual General Meeting of Shareholders in the year 2031 (two thousand
thirty one) without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
them at any time as follows:
Board of Directors:
-President Director : Mr. DJOKO JOELIJANTO
-Director : Ms. MARTHA SUSANTI
-Director : Ms. BEBA HAWAH RIA
Board of Commissioners:
-President Commissioner : Mr. POLTAK SIHOTANG
(Independent)
-Commissioner : Mr. WIJAYA MULIA
effective as of the Effective Date of the New Directors Appointment
c. To grant authority and power of attorney to the Companys Board of Directors, with the
right of substitution, acting either individually or jointly, to perform any and all acts necessary
in connection with the decision regarding the composition of the Board of Directors and the
Board of Commissioners made in this Meeting, including but not limited to:
stating/incorporating said decision into deeds drawn up before a Notary whether after the
closing of this Meeting or after the appointment of said Board of Directors members has
become effective following approval of the Fit and Proper Test by the Financial Services
Authority (OJK) and subsequently notifying the competent authorities, as well as performing
any and all acts necessary regarding said decision in accordance with applicable laws and
regulations
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Direktur Utama
Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Gedung Equity Tower Lt.11 SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
Phone : 021-5255555, 52506666 , Fax : 021-5271527, www.minnapadi.com
Sender Name
Function Direktur Utama
Date and Time 24-08-2026 16:56
Page 6
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB Kedua.pdf
2. RISALAH RUPSLB KEDUA 21082026.pdf
3. padi_covernote RUPSLB Kedua_21Agt2026.pdf
This is an official document of Minna Padi Investama Sekuritas Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
BEBA HAWAH RIA
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
MARTHA SUSANTI
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
Utama Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
p.2 ×2
unresolved
person
Nama Pengirim
· Jabatan | Direktur Utama
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
750 ms
12 Sep 2026 21:41
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '34.47',
'shares_present': '4677717238'}