20260824_PADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32132313_lamp2.pdf

 Kehadiran Pemegang Saham:                                    Shareholder Attendance:
 -Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa           -The meeting was attended by shareholders and their
 pemegang saham yang mewakili 4.677.717.138 saham atau        proxies representing 4.677.717.138 shares, or 34,47% of the
 mewakili 34,47% dari 13.568.695.829 saham yang               13.568.695.829 shares, which constitute all shares with valid
 merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang       voting rights issued by the Company.
 telah dikeluarkan oleh Perseroan.

 Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :                     Submission of Questions and/or Opinions:
 -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi              Shareholders and their proxies were given the opportunity
 kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau              to submit questions and/or opinions for each Meeting
 pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada        agenda item. However, no shareholders or proxies
 pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang                 submitted questions and/or opinions.
 mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

 Mekanisme Pengambilan Keputusan :                            Decision-Making Mechanism:
 -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan          Decisions on each agenda item were made based on
 berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal              deliberation to reach consensus. If deliberation to reach
 musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan         consensus is not reached, decisions were made by voting.
 keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

 Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara Rapat          The results of the voting on each agenda item of the
 adalah sebagai berikut :                                     Meeting are as follows :
Mata                   Hasil Pemungutan Suara                                                  Voting Result
                                                               Meeting
Acara                             Tidak                                                                               Abstain/
              Setuju                        Abstain/Blanko     Agenda              Agree              Disagree
Rapat                             Setuju                                                                               Blank

        4.676.983.238 saham                                                4.676.983.238 shares
                                 733.900        107.692.616                                           733.900        107.692.616
 1        (99,98% dari yang                                        1         (99,98% of those
                                  saham           saham                                                shares           shares
                hadir)                                                           present)


        4.676.983.238 saham                                                4.676.983.238 shares
                                 733.900        107.692.616                                           733.900        107.692.616
 2        (99,98% dari yang                                        2         (99,98% of those
                                  saham           saham                                                shares           shares
                hadir)                                                           present)


 Hasil Keputusan Dalam Rapat :                                Meeting Resolutions:
 Keputusan Mata Acara Pertama                                 First Agenda Resolution:
 -   Menyetujui dan menetapkan pengendali Perseroan           -    Approved and designated the Company’s controller,
     yaitu Djoko Joelijanto sebagai penerima manfaat               Djoko Joelijanto, as the ultimate beneficial owner.
     (ultimate beneficiary owner).

 Keputusan Mata Acara Kedua :                                 Second Agenda Resolution:
 a. Mengangkat Nyonya BEBA HAWAH RIA sebagai Direktur         a. To appoint Mrs. Beba Hawah Ria as a Director of the
    Perseroan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan           Company, effective as of the date she obtains approval
    memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan               regarding the Fit and Proper Test from the Financial
    dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya        Services Authority (hereinafter referred to as the
    disebut “FPT Direktur”) (selanjutnya disebut “Tanggal         “Director FPT”) (hereinafter referred to as the “Effective
    Efektif Jabatan Direktur Baru”). Pengangkatan tersebut        Date of the New Director’s Appointment”). Such
    menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak                 appointment shall be rendered void if she fails to obtain
    memperoleh persetujuan FPT Direktur, dan untuk itu            the Director FPT approval, and no further resolution
    tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang           from the Company’s General Meeting of Shareholders
    Saham Perseroan.                                              shall be required in that event.


b.   Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan             b.   To determine the composition of the Board of Directors
     Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat          and the Board of Commissioners of the Company,
     ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang              effective from the closing of this Meeting until the
     Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2031 (dua ribu             closing of the Company’s Annual General Meeting of
     tiga puluh satu), satu dan lain tanpa mengurangi hak          Shareholders in the year 2031 (two thousand thirty-
     Rapat      Umum        Pemegang       Saham      untuk        one)—without prejudice to the right of the General
     memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai               Meeting of Shareholders to dismiss them at any time—
     berikut:                                                      as follows:
     Direksi :                                                     Board of Directors:
     -Direktur Utama       :Tuan DJOKO JOELIJANTO                  -President Director        : Mr. DJOKO JOELIJANTO
     -Direktur             : Nyonya MARTHA SUSANTI                 -Director                  : Ms. MARTHA SUSANTI
     -Direktur             : Nyonya BEBA HAWAH RIA *)              -Director                  : Ms. BEBA HAWAH RIA *)
     Dewan Komisaris :                                             Board of Commissioners:
     -Komisaris Utama      : Tuan POLTAK SIHOTANG                  -President Commissioner : Mr. POLTAK SIHOTANG
     (Independen)                                                  (Independent)
     -Komisaris            : Tuan WIJAYA MULIA                     -Commissioner              : Mr. WIJAYA MULIA
     *) yang berlaku sejak Tanggal Efektif Jabatan Direktur        *) effective as of the Effective Date of the New
          Baru                                                          Director’s Appointment
c.   Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi             c.   To grant authority and power of attorney to the
     Perseroan, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri        Company’s Board of Directors, with the right of
     maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan               substitution, acting either individually or jointly, to
     setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan              perform any and all acts necessary in connection with
     keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan                  the decision regarding the composition of the Board of
     Komisaris dalam Rapat, termasuk namun tidak terbatas          Directors and the Board of Commissioners made in this
     untuk menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang              Meeting,      including    but     not     limited   to:
     dibuat di hadapan Notaris, baik setelah ditutupnya            stating/incorporating said decision into deeds drawn up
     Rapat ini maupun setelah efektifnya pengangkatan              before a Notary—whether after the closing of this
     anggota Direksi tersebut memperoleh persetujuan atas          Meeting or after the appointment of said Board of
     Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa          Directors members has become effective following
     Keuangan, ke dalam akta-akta tersebut, dan selanjutnya        approval of the Fit and Proper Test by the Financial
     memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta            Services Authority (OJK)—and subsequently notifying
     melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan           the competent authorities, as well as performing any
     sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan            and all acts necessary regarding said decision in
     peraturan perundang-undangan yang berlaku.                    accordance with applicable laws and regulations.


                  Jakarta, 21 Agustus 2026                                    Jakarta, August 21, 2026
            PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk                       PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
                            Direksi                                              Board of Directors