Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 088/SP-III/2024
Nama Perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Kode Emiten ADHI
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 066/SP-II/2024 , Tanggal 22 Februari 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 01 April 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung MTH 27 Office Suites
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 07 Maret 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Serta
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro Dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku
2023 Sekaligus Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung
Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
Kepada Direksi Atas Tindakan Pengurusan Perseroan
Dan Dewan Komisaris Atas Tindakan Pengawasan
Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku
2023
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun
Buku 2023
3 Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan
Lainnya serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan
Anggota Dewan Komisaris
4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
Audit Laporan Keuangan Serta Laporan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2024
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum
6 Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 dan
Nomor PER-3/MBU/03/2023
7 Persetujuan Penerbitan Penawaran Umum
Berkelanjutan Obligasi IV
8 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Farid Budiyanto
Corporate Secretary
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510
Telepon : 021-7975312, Fax : 021-7975311, www.adhi.co.id
Nama Pengirim Farid Budiyanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-03-2024 22:15
Lampiran 1. Surat Pemanggilan RUPST 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 088/SP-III/2024
Issuer Name PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Issuer Code ADHI
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 066/SP-II/2024 , dated 22 February 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 01 April 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung MTH 27 Office Suites
Recording date of Shareholders which are entitled to : 07 March 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Serta
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro Dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku
2023 Sekaligus Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung
Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
Kepada Direksi Atas Tindakan Pengurusan Perseroan
Dan Dewan Komisaris Atas Tindakan Pengawasan
Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku
2023
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun
Buku 2023
3 Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan
Lainnya serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan
Anggota Dewan Komisaris
4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
Audit Laporan Keuangan Serta Laporan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2024
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum
6 Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 dan
Nomor PER-3/MBU/03/2023
7 Persetujuan Penerbitan Penawaran Umum
Berkelanjutan Obligasi IV
8 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Farid Budiyanto
Corporate Secretary
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510
Phone : 021-7975312, Fax : 021-7975311, www.adhi.co.id
Sender Name Farid Budiyanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 08-03-2024 22:15
Attachment 1. Surat Pemanggilan RUPST 2023.pdf
This is an official document of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. is fully responsible for the
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.