Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat S.2024.053-054/MBI/DIRCOMPLIANCE
Nama Perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Kode Emiten BNII
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor S.2024.043-044/MBI/DIRCOMPLIANCE , Tanggal 22 Februari 2024,
Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 01 April 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Function Room Sentral Senayan III Lantai
diumumkan dan sesuai iklan) 28 Jl. Asia Afrika No.8 Senayan Gelora
Bung Karno Jakarta 10270
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 07 Maret 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2023 dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2024 dan penetapan honorarium
maupun persyaratan lainnya
4 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
5 Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan: Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi untuk tahun buku 2024, dan
Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2024
6 Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi
dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
7 Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota
Direksi Perseroan
8 Persetujuan terhadap pengkinian Rencana Aksi
(Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.03/2017
9 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Esti Nugraheni
Head, Governance
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Sentral Senayan III, 26th floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan,
Telepon : 021-29228888, Fax : 021-29228730, 021-29228799, www.maybank.co.id
Nama Pengirim Esti Nugraheni
Jabatan Head, Governance
Tanggal dan Waktu 08-03-2024 13:30
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST 1 April 2024-B. Indonesia.pdf
2. Invitation of AGMS 1 April 2024-English.pdf
3. 053-Srt OJK PasMod-Pnympn Bkti Pmnggln RUPST MBI.pdf
4. 054-Srt BEI-Pnympn Bkti Pmnggiln RUPST MBI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Maybank Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.2024.053-054/MBI/DIRCOMPLIANCE
Issuer Name PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Issuer Code BNII
Attachment 4
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. S.2024.043-044/MBI/DIRCOMPLIANCE , dated 22 February 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 01 April 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Function Room Sentral Senayan III Lantai
28 Jl. Asia Afrika No.8 Senayan Gelora
Bung Karno Jakarta 10270
Recording date of Shareholders which are entitled to : 07 March 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2023 dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2024 dan penetapan honorarium
maupun persyaratan lainnya
4 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
5 Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan: Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi untuk tahun buku 2024, dan
Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2024
6 Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi
dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
7 Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota
Direksi Perseroan
8 Persetujuan terhadap pengkinian Rencana Aksi
(Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.03/2017
9 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Esti Nugraheni
Head, Governance
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Sentral Senayan III, 26th floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan,
Phone : 021-29228888, Fax : 021-29228730, 021-29228799, www.maybank.co.id
Sender Name Esti Nugraheni
Function Head, Governance
Date and Time 08-03-2024 13:30
Attachment 1. Pemanggilan RUPST 1 April 2024-B. Indonesia.pdf
2. Invitation of AGMS 1 April 2024-English.pdf
3. 053-Srt OJK PasMod-Pnympn Bkti Pmnggln RUPST MBI.pdf
4. 054-Srt BEI-Pnympn Bkti Pmnggiln RUPST MBI.pdf
This is an official document of PT Bank Maybank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Maybank Indonesia Tbk is fully responsible for
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Esti Nugraheni
· Head, Governance
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.