Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 016/BP/CSG/III/2024
Nama Perusahaan Bank Permata Tbk
Kode Emiten BNLI
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 009/BP/CSG/II/2024 , Tanggal 20 Februari 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 03 April 2024 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : World Trade Center II (WTC II) Lantai 21 Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Maret 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan 2023 dan
pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2 Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan
untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium bagi
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut
serta persyaratan lain untuk penunjukannya.
4 Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk
periode 2024 - 2026.
5 Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
6 Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas
lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas
Syariah.
7 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Permata Tbk
Page 2
Katharine Grace
Corporate Secretary
Bank Permata Tbk
Gedung World Trade Center II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Telepon : 021-5237788, Fax : -, www.permatabank.co.id
Nama Pengirim Katharine Grace
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-03-2024 17:02
Lampiran 1. AGMS Invitation_BNLI.pdf
2. Pemanggilan RUPST_BNLI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Permata Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Permata Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 016/BP/CSG/III/2024
Issuer Name Bank Permata Tbk
Issuer Code BNLI
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 009/BP/CSG/II/2024 , dated 20 February 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 03 April 2024 Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : World Trade Center II (WTC II) Lantai 21 Jl.
Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 March 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan 2023 dan
pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2 Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan
untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium bagi
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut
serta persyaratan lain untuk penunjukannya.
4 Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk
periode 2024 - 2026.
5 Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
6 Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas
lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas
Syariah.
7 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Permata Tbk
Page 4
Katharine Grace
Corporate Secretary
Bank Permata Tbk
Gedung World Trade Center II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Phone : 021-5237788, Fax : -, www.permatabank.co.id
Sender Name Katharine Grace
Function Corporate Secretary
Date and Time 06-03-2024 17:02
Attachment 1. AGMS Invitation_BNLI.pdf
2. Pemanggilan RUPST_BNLI.pdf
This is an official document of Bank Permata Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank Permata Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Katharine Grace
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.