Back to announcement
20240305_BBNI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31593678.pdf
RUPS minutes Needs review BBNISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat CSE/7/1616
Nama Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kode Emiten BBNI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor CSE/7/1005 tanggal 07 Februari 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 32.484.226.683 saham atau
87,1901% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 32.239.5 99,247%44.705.8 0,138% 199.977. 0,616% Setuju
Laporan Keuangan
43.223 46 614
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers
Global) sesuai Laporan No. 00019/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/I/2024 tanggal 25 Januari 2024
dengan opini wajar dalam semua hal yang material; dan
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan
PricewaterhouseCoopers Global) sesuai Laporan No. 00043/2.1025/AU.2/07/0222-
3/1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan
Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan-
laporan tersebut di atas.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 32.311.0 99,467% 3.600 0% 173.176. 0,533% Setuju
Bersih
46.851 232
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih konsolidasian Perseroan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp20.
909.476.149.342,- (dua puluh triliun sembilan ratus sembilan miliar empat ratus tujuh puluh
enam juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua Rupiah) sebagai
berikut:
1. Sebesar 50% (lima puluh persen) atau sejumlah Rp10.454.738.074.671,- (sepuluh
triliun empat ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh
empat ribu enam ratus tujuh puluh satu Rupiah) atau sebesar Rp280,49516984960 (dua
ratus delapan puluh koma empat sembilan lima satu enam sembilan delapan empat
sembilan enam nol Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp6.277.029.672.896,46
(enam triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh
puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma empat enam Rupiah) disetorkan ke
rekening Kas Umum Negara.
b. Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal
pencatatan (Recording Date).
c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran
Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai Peraturan perpajakan yang berlaku.
iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 50% (lima puluh persen) atau sejumlah Rp10.454.738.074.671,- (sepuluh
triliun empat ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh
empat ribu enam ratus tujuh puluh satu Rupiah) digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 100% 30.742.5 94,638%1.567.71 4,826% 173.963. 0,536% Setuju
(Gaji/Honorarium,
47.943 5.708 032
Fasilitas, dan
Tunjangan) Tahun
2024 serta Tantiem
Tahun Buku 2023
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif
Jangka Panjang Periode Tahun Buku 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dan
b. Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif
Jangka Panjang Periode Tahun Buku 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dan
b. Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 100% 32.304.1 99,446%6.916.94 0,021% 173.176. 0,533% Setuju
Kantor Akuntan
33.705 6 032
Publik untuk
Mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukkan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota
jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk melakukan:
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024
untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) karena sebab apapun, tidak
dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, serta Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, termasuk
menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Agenda 5 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 100% 25.257.8 77,754%7.037.93 21,666%188.399. 0,58% Setuju
96.572 1.040 071
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka
penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; (b)
Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal
24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan
Usaha Milik Negara; (d) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24
Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan (e)
peraturan terkait lainnya.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu)
tersebut di atas.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk
namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada
instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang
dikecualikan.
Page 4
Page 5
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 24.594.0 75,711%7.467.73 22,989%422.479. 1,301% Setuju
09.262 7.872 549
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai
Pengurus Perseroan:
1) Sdri. Adi Sulistyowati sebagai Wakil Direktur Utama;
2) Sdr. Sis Apik Wijayanto sebagai Direktur Enterprise and Commercial Banking;
3) Sdr. Muhammad Iqbal sebagai Direktur Institutional Banking;
4) Sdr. Silvano Winston Rumantir sebagai Direktur Wholesale and International
Banking;
5) Sdr. Susyanto sebagai Komisaris;
6) Sdr. Askolani sebagai Komisaris;
yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019
tanggal 20 Februari 2020 jo RUPSLB Tahun 2020 tanggal 2 September 2020, Keputusan
RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020 jo RUPSLB Tahun 2022
tanggal 31 Agustus 2022 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023,
Keputusan RUPSLB Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 jo RUPSLB Tahun 2022
tanggal 31 Agustus 2022 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023,
Keputusan RUPSLB Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 jo RUPSLB Tahun 2022
tanggal 31 Agustus 2022 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023,
Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020, dan Keputusan
RUPSLB Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 dengan ucapan terima kasih atas
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus
Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi
Perseroan sebagai berikut:
No. Nama Semula Menjadi
1. Putrama W. Setyawan Direktur Retail Banking Wakil Direktur Utama
2. Corina Leyla Karnalies Direktur Digital and Integrated Transaction Banking
Direktur Retail Banking
yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2022 tanggal 31
Agustus 2022 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023 dan Keputusan
RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020 jo RUPSLB Tahun 2022
tanggal 31 Agustus 2022 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023,
dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan
Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
a. Sdr. Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai Direktur Digital and Integrated
Transaction Banking;
b. Sdr. I Made Sukajaya sebagai Direktur Enterprise and Commercial Banking;
c. Sdr. Munadi Herlambang sebagai Direktur Institutional Banking;
d. Sdr. Agung Prabowo sebagai Direktur Wholesale and International Banking;
e. Sdr. Askolani sebagai Komisaris;
f. Sdr. Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris.
4. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat
sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan
tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi
1) Direktur Utama : Royke Tumilaar
2) Wakil Direktur Utama : Putrama W. Setyawan
3) Direktur Digital and Integrated Transaction Banking : Hussein
Page 6
75,711% 22,989% 1,301%
Paolo Kartadjoemena
4) Direktur Enterprise and Commercial Banking : I Made Sukajaya
5) Direktur Finance : Novita Widya Anggraini
6) Direktur Risk Management : David Pirzada
7) Direktur Institutional Banking : Munadi Herlambang
8) Direktur Network and Services : Ronny Venir
9) Direktur Retail Banking : Corina Leyla Karnalies
10) Direktur Technology and Operations : Toto Prasetio
11) Direktur Human Capital and Compliance : Mucharom
12) Direktur Wholesale and International Banking : Agung
Prabowo
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Pradjoto
2) Wakil Komisaris Utama : Pahala Nugraha Mansury
3) Komisaris : Askolani
4) Komisaris : Fadlansyah Lubis
5) Komisaris : Robertus Billitea
6) Komisaris : Mohamad Yusuf Permana
7) Komisaris Independen : Erwin Rijanto
8) Komisaris Independen : Sigit Widyawan
9) Komisaris Independen : Septian Hario Seto
10) Komisaris Independen : Iman Sugema
11) Komisaris Independen : Asmawi Syam
6. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana
dimaksud pada angka 3 butir 1), 2), 3), 4), dan 6) serta anggota Direksi yang dialihtugaskan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 butir 1) baru dapat melaksanakan tugasnya setelah
mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud kemudian dinyatakan tidak
disetujui sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan (Fit & Proper Test) oleh OJK, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya Keputusan hasil
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) OJK dimaksud.
7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas
Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper
Test) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana
dimaksud pada angka 3 butir 1), 2), 3), 4), dan 6) serta anggota Direksi yang dialihtugaskan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 butir 1).
8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana
dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh
peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Sadan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus
mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris
atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang
diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan
isi keputusan rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Royke Tumilaar DIREKTUR 02 September 2020 31 Mei 2025 1
X
UTAMA
Bapak Putrama W. WAKIL DIREKTUR 31 Agustus 2022 31 Mei 2027 2
X
Setyawan UTAMA
Ibu Corina Leyla DIREKTUR 20 Februari 2020 31 Mei 2025 1
X
Karnalies
Page 7
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Novita Widya DIREKTUR 02 September 2020 31 Mei 2025 1
X
Anggraini
Bapak Hussein Paolo DIREKTUR 04 Maret 2024 31 Mei 2029 1
X
Kartadjoemena
Bapak David Pirzada DIREKTUR 02 September 2020 31 Mei 2025 1 X
Bapak I Made Sukajaya DIREKTUR 04 Maret 2024 31 Mei 2029 1 X
Bapak Ronny Venir DIREKTUR 02 September 2020 31 Mei 2025 1 X
Bapak Munadi DIREKTUR 04 Maret 2024 31 Mei 2029 1
X
Herlambang
Bapak Toto Prasetio DIREKTUR 31 Agustus 2022 31 Mei 2027 1 X
Bapak Agung Prabowo DIREKTUR 04 Maret 2024 31 Mei 2029 1 X
Bapak Mucharom DIREKTUR 31 Agustus 2022 31 Mei 2027 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Pradjoto KOMISARIS 20 Februari 2020 31 Mei 2025 1
X
UTAMA
Bapak Pahala Nugraha WAKIL 19 September 2023 31 Mei 2028 1
Mansury KOMISARIS
UTAMA
Bapak Mohamad Yusuf KOMISARIS 04 Maret 2024 31 Mei 2029 1
Permana
Bapak Sigit Widyawan KOMISARIS 20 Maret 2018 31 Mei 2023 2 X
Bapak Asmawi Syam KOMISARIS 20 Februari 2020 31 Mei 2025 1 X
Bapak Septian Hario Seto KOMISARIS 20 Februari 2020 31 Mei 2025 1 X
Bapak Iman Sugema KOMISARIS 20 Februari 2020 31 Mei 2025 1 X
Bapak Askolani KOMISARIS 04 Maret 2024 31 Mei 2029 2
Bapak Erwin Rijanto KOMISARIS 29 Maret 2021 31 Mei 2026 1
X
Slamet
Bapak Fadlansyah Lubis KOMISARIS 31 Agustus 2022 31 Mei 2027 1
Bapak Robertus Billitea KOMISARIS 15 Maret 2023 31 Mei 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Okki Rushartomo Budiprabowo
Corporate Secretary
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Grha BNI Lantai 24
Telepon : 021-2511946, 021-5728387, Fax : 021-2511961, www.bni.co.id
Page 8
Nama Pengirim Okki Rushartomo Budiprabowo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-03-2024 19:12
Lampiran 1. BBNI Ringkasan Risalah RUPST TB 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. CSE/7/1616
Issuer Name PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Issuer Code BBNI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number CSE/7/1005 Date 07 February 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 04 March 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 32.484.226.683 shares or
87,1901% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 32.239.5 99,247%44.705.8 0,138% 199.977. 0,616% Setuju
Laporan Keuangan
43.223 46 614
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Annual Report, including the Supervisory Duties Report
of the Company's Board of Commissioners for the 2023 Financial Year, which ends on
December 31, 2023.
2. To Ratify:
a. The Company's Consolidated Financial Report for the 2023 Financial Year ending
on 31 December 2023 has been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of the PricewaterhouseCoopers Global network)
according to Report No. 00019/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/I/2024 dated 25 January 2024 with
a qualified opinion in all material matters; and
b. Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the
2023 Financial Year ending on 31 December 2023 which has been audited by the
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm (a member firm of the
PricewaterhouseCoopers Global network) according to Report No. 00043/2.1025/AU.
2/07/0222-3/1/II/2024 dated 12 February 2024 with a qualified opinion in all material matters.
3. With the approval of the Company's Annual Report, including the Board of
Commissioners' Supervisory Duties Report, and the ratification of the Company's
Consolidated Financial Report, as well as the Micro and Small Business Funding Program
(PUMK) Financial Report, all for the 2023 Financial Year which ends on 31 December 2023,
then the GMS provides full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de
charge) to all members of the Board of Directors for their actions in managing the Company
and members of the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company
which have been carried out during the 2023 Financial Year which ends on 31 December
2023, as long as these actions is not a criminal offense and is reflected in the reports
mentioned above.
Page 10
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 32.311.0 99,467% 3.600 0% 173.176. 0,533% Setuju
Bersih
46.851 232
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve and determine the use of the Company's consolidated Net Profit attributable to the
owners of the parent entity for the 2023 Financial Year amounting to IDR
20,909,476,149,342,- (twenty trillion nine hundred nine billion four hundred seventy-six
million one hundred forty-nine thousand three hundred and forty two Rupiah) as follows:
1. 50% (fifty percent) or a total of IDR 10,454,738,074,671,- (ten trillion four hundred
fifty-four billion seven hundred thirty-eight million seventy-four thousand six hundred and
seventy one Rupiah) or IDR 280,49516984960 (two hundred eighty point four nine five one
six nine eight four nine six zero Rupiah) per share is designated as Cash Dividend. Payment
is made with the following conditions:
a. Dividends from the State of the Republic of Indonesia amounting to IDR
6,277,029,672,896.46 (six trillion two hundred seventy-seven billion twenty-nine million six
hundred seventy-two thousand eight hundred ninety-six point four six Rupiah) were
deposited into the State General Treasury account.
b. Dividends for the 2023 Financial Year are paid proportionally to each Shareholder
whose name is recorded in the Register of Shareholders on the Recording Date.
c. The Board of Directors is given the power and authority with the right of substitution
to carry out:
i. Determination of the distribution schedule and procedures relating to Dividend
payments for the 2023 Financial Year in accordance with applicable regulations.
ii. Dividend tax withholding in accordance with applicable tax regulations.
iii. Other technical related matters in accordance with applicable regulations.
2. 50% (fifty percent) or IDR 10,454,738,074,671,- (ten trillion four hundred fifty-four
billion seven hundred thirty-eight million seventy-four thousand six hundred and seventy one
Rupiah) is used as Retained Earnings Balance.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 100% 30.742.5 94,638%1.567.71 4,826% 173.963. 0,536% Setuju
(Gaji/Honorarium,
47.943 5.708 032
Fasilitas, dan
Tunjangan) Tahun
2024 serta Tantiem
Tahun Buku 2023
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve the granting of authority and power to Series A Dwiwarna Shareholders to
determine as members of the Board of Commissioners:
a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the 2023 Financial Year
and/or Long-Term Incentives for the 2024-2026 Financial Year Period, in accordance with
applicable regulations; and
b. Honorarium, Allowances, and Facilities for Financial Year 2024.
2. Approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners by first
obtaining written approval from the Series A Dwiwarna Shareholders to determine for
Members of the Board of Directors:
a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the 2023 Financial Year
and/or Long-Term Incentives for the 2024-2026 Financial Year Period, in accordance with
applicable regulations; and
b. Salary, Benefits and Facilities for Fiscal Year 2024.
Page 11
Agenda 4 Penetapan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 100% 32.304.1 99,446%6.916.94 0,021% 173.176. 0,533% Setuju
Kantor Akuntan
33.705 6 032
Publik untuk
Mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member
firm of the PricewaterhouseCoopers Global network) as a Public Accounting Firm that will
audit the Company's Consolidated Financial Report, Financial Report for the Micro and
Small Business Funding Program, and other reports for the 2024 Financial Year.
2. Approve the granting of authority and power to the Company's Board of
Commissioners to carry out:
a. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the
Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2024 Financial Year
for the purposes and interests of the Company; and
b. Determination of fees for audit services and other requirements for the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as appointing a Substitute Public
Accountant and/or Public Accounting Firm in the case of the Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
Rekan Public Accounting Firm (a member firm of the PricewaterhouseCoopers Global
network) for reasons whatever, unable to complete the provision of audit services for the
Company's Consolidated Financial Report for the 2024 Fiscal Year and/or other periods in
the 2024 Fiscal Year, as well as the Financial Report for the Micro and Small Business
Funding Program for the 2024 Fiscal Year, including determining fees for audit services and
other requirements for Public Accountants and/or the Substitute Public Accounting Firm.
Agenda 5 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 100% 25.257.8 77,754%7.037.93 21,666%188.399. 0,58% Setuju
96.572 1.040 071
Hasil Keputusan 1. Approved changes to the Company's Articles of Association, among other things, in
order to adapt to statutory regulations (a) Law Number 4 of 2023 dated 12 January 2023
concerning Development and Strengthening of the Financial Sector; (b) OJK Regulation
Number 17 of 2023 dated 14 September 2023 concerning Implementation of Governance for
Commercial Banks; (c) Regulation of the Minister of BUMN Number PER-2/MBU/03/2023
dated 24 March 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate
Activities of State-Owned Enterprises; (d) Regulation of the Minister of BUMN Number PER-
3/MBU/03/2023 dated 24 March 2023 concerning Organs and Human Resources of State-
Owned Enterprises; and (e) other related regulations.
2. Agree to re-arrange all provisions in the Company's Articles of Association in
connection with the changes as referred to in point 1 (one) above.
3. Grant authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to
take all necessary actions related to the Meeting's decisions, including but not limited to
drafting and restating the entire Company's Articles of Association in a Notarial Deed,
adjusting changes to the Company's Articles of Association if this is required by authorized
agency and submits it to the authorized agency to obtain approval and receipt of notification
of changes to the Company's Articles of Association, as well as doing everything deemed
necessary and useful for these purposes with nothing being excluded.
Page 12
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 24.594.0 75,711%7.467.73 22,989%422.479. 1,301% Setuju
09.262 7.872 549
Hasil Keputusan 1. Respectfully dismiss the names below as Company Management:
1) Mrs. Adi Sulistyowati as the Vice President Director;
2) Mr. Sis Apik Wijayanto as Enterprise and Commercial Banking Director;
3) Mr. Muhammad Iqbal as Institutional Banking Director;
4) Mr. Silvano Winston Rumantir as Wholesale and International Banking Director;
5) Mr. Susyanto as a Commissioner;
6) Mr. Askolani as a Commissioner;
Each of whom was appointed based on the Resolution of the Annual GMS for the 2019
Financial Year dated February 20, 2020, in conjunction with the 2020 EGMS dated
September 2, 2020, the Resolution of the Annual GMS for the 2019 Financial Year dated
February 20, 2020, in conjunction with the 2022 EGMS dated August 31, 2022, in
conjunction with the Annual GMS for the 2022 Financial Year March 15, 2023, 2020 EGMS
Decision dated September 2, 2020, jo 2022 EGMS dated August 31, 2022, jo 2022 Annual
GMS dated March 15, 2023, 2020 EGMS Decision dated September 2, 2020, jo 2022 EGMS
dated August 31, 2022, jo Annual GMS Fiscal Year 2022 dated March 15 2023, Resolutions
of the Annual GMS for Fiscal Year 2019 dated February 20 2020, and Resolutions of the
EGMS 2019 dated August 30 2019 with thanks for the contribution of energy and thoughts
given while serving as Management of the Company.
2. Transfer the assignment of the names below as members of the Company's Board
of Directors as follows:
No. Name Beginning Become
1. Putrama W. Setyawan Retail Banking Director Vice President Director
2. Corina Leyla Karnalies Digital and Integrated Transaction Banking Director
Retail Banking Director
each of whom was appointed based on the 2022 EGMS Decision dated 31 August 2022 in
conjunction with the 2022 Annual GMS dated 15 March 2023 and the 2019 Annual GMS
Resolution dated 20 February 2020 in conjunction with the 2022 EGMS dated 31 August
2022 in conjunction with the 2022 Annual GMS dated March 15 2023, with the term of office
continuing the remaining term of office of each, in accordance with the GMS Decision on the
appointment in question.
3. Appoint the names below as Company Management:
a. Mr. Hussein Paolo Kartadjoemena as Digital and Integrated Transaction Banking
Director;
b. Mr. I Made Sukajaya as Enterprise and Commercial Banking Director;
c. Mr. Munadi Herlambang sebagai Direktur Institutional Banking Director;
d. Mr. Agung Prabowo sebagai Direktur Wholesale and International Banking Director;
e. Mr. Askolani sebagai Commissioner;
f. Mr. Mohamad Yusuf Permana sebagai Commissioner.
4. The term of office of the appointed members of the Board of Directors and Board of
Commissioners, as referred to in number 3, is in accordance with the provisions of the
Company's Articles of Association, taking into account the laws and regulations in the
Capital Market sector and without reducing the GMS's right to dismiss them at any time.
5. With the dismissal, change in position nomenclature, transfer of duties, and
appointment of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
as referred to in number 1, number 2, and number 3, the composition of the members of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners will be as follows:
a. Board of Director
1) President Director : Royke Tumilaar
2) Vice President Director : Putrama W. Setyawan
3) Digital and Integrated Transaction Banking Director : Hussein
Paolo Kartadjoemena
4) Enterprise and Commercial Banking Director : I Made Sukajaya
5) Finance Director : Novita Widya Anggraini
6) Risk Management Director : David Pirzada
7) Institutional Banking Director : Munadi Herlambang
8) Network and Services Director : Ronny Venir
9) Retail Banking Director : Corina Leyla Karnalies
10) Technology and Operations Director : Toto Prasetio
11) Human Capital and Compliance Director : Mucharom
Page 13
75,711% 22,989% 1,301%
12) Wholesale and International Banking Director : Agung
Prabowo
b. Dewan Komisaris
1) President Commissioner/Independent Commissioner : Pradjoto
2) Vice President Commissioner : Pahala Nugraha Mansury
3) Commissioner : Askolani
4) Commissioner : Fadlansyah Lubis
5) Commissioner : Robertus Billitea
6) Commissioner : Mohamad Yusuf Permana
7) Independent Commissioner : Erwin Rijanto
8) Independent Commissioner : Sigit Widyawan
9) Independent Commissioner : Septian Hario Seto
10) Independent Commissioner : Iman Sugema
11) Independent Commissioner : Asmawi Syam
6. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who are appointed
as referred to in number 3 points 1), 2), 3), 4), and 6) as well as members of the Board of
Directors who are transferred as intended in number 2 point 1) can only carry out their duties
after received approval from the Financial Services Authority (OJK) for the Fit & Proper Test
and complied with applicable laws and regulations. If the members of the Board of Directors
and Board of Commissioners are later declared to be disapproved as members of the Board
of Directors and Board of Commissioners in the Fit & Proper Test by OJK, then the members
of the Board of Directors and Board of Commissioners are honorably dismissed from the
date of the stipulation of the Decree on the results of the Capability and OJK's Fit & Proper
Test in question.
7. Request the Board of Directors to submit a written request to the Financial Services
Authority for the implementation of a Fit & Proper Test on the appointed members of the
Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in number 3 points 1), 2), 3),
4), and 6) as well as members of the Board of Directors who are transferred as referred to in
number 2 point 1).
8. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as
referred to in number 3 who are still serving in other positions which are prohibited by
statutory regulations from holding concurrent positions as members of the Board of Directors
and Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, then the person concerned must
resign or dismissed from his position.
9. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Directors to
state the decisions of this GMS in the form of a Notarial Deed and appear before a Notary or
authorized official and make necessary adjustments or corrections if required by the
authorized party for the purposes of implementing the contents of the meeting's decisions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Royke Tumilaar PRESIDENT 02 September 2020 31 May 2025 1
X
DIRECTOR
Bapak Putrama W. VICE PRESIDENT 31 August 2022 31 May 2027 2
X
Setyawan
Ibu Corina Leyla DIRECTOR 20 February 2020 31 May 2025 1
X
Karnalies
Ibu Novita Widya DIRECTOR 02 September 2020 31 May 2025 1
X
Anggraini
Bapak Hussein Paolo DIRECTOR 04 March 2024 31 May 2029 1
X
Kartadjoemena
Bapak David Pirzada DIRECTOR 02 September 2020 31 May 2025 1 X
Bapak I Made Sukajaya DIRECTOR 04 March 2024 31 May 2029 1 X
Bapak Ronny Venir DIRECTOR 02 September 2020 31 May 2025 1 X
Page 14
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Munadi DIRECTOR 04 March 2024 31 May 2029 1
X
Herlambang
Bapak Toto Prasetio DIRECTOR 31 August 2022 31 May 2027 1 X
Bapak Agung Prabowo DIRECTOR 04 March 2024 31 May 2029 1 X
Bapak Mucharom DIRECTOR 31 August 2022 31 May 2027 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Pradjoto PRESIDENT 20 February 2020 31 May 2025 1
X
COMMISSIONER
Bapak Pahala Nugraha DEPUTY 19 September 2023 31 May 2028 1
Mansury COMMISSIONER
Bapak Mohamad Yusuf COMMISSIONER 04 March 2024 31 May 2029 1
Permana
Bapak Sigit Widyawan COMMISSIONER 20 March 2018 31 May 2023 2 X
Bapak Asmawi Syam COMMISSIONER 20 February 2020 31 May 2025 1 X
Bapak Septian Hario Seto COMMISSIONER 20 February 2020 31 May 2025 1 X
Bapak Iman Sugema COMMISSIONER 20 February 2020 31 May 2025 1 X
Bapak Askolani COMMISSIONER 04 March 2024 31 May 2029 2
Bapak Erwin Rijanto COMMISSIONER 29 March 2021 31 May 2026 1
X
Slamet
Bapak Fadlansyah Lubis COMMISSIONER 31 August 2022 31 May 2027 1
Bapak Robertus Billitea COMMISSIONER 15 March 2023 31 May 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Okki Rushartomo Budiprabowo
Corporate Secretary
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Grha BNI Lantai 24
Phone : 021-2511946, 021-5728387, Fax : 021-2511961, www.bni.co.id
Sender Name Okki Rushartomo Budiprabowo
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-03-2024 19:12
Attachment 1. BBNI Ringkasan Risalah RUPST TB 2023.pdf
Page 15
This is an official document of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 42 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.1 ×3
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.1 ×8
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.3
unresolved
org
Menteri BUMN Nomor PER-
p.3 ×2
unresolved
org
Milik Negara
p.3 ×2
unresolved
person
Silvano Winston Rumantir
· Direktur
p.5 ×2
unresolved
person
Putrama W. Setyawan
· Direktur
p.5
unresolved
person
Munadi
· DIREKTUR
p.7
unresolved
person
Mansury
· KOMISARIS
p.7
unresolved
person
Okki Rushartomo Budiprabowo
· Corporate Secretary
p.7 ×2
unresolved
org
Minister of BUMN Number PER-
p.11 ×2
unresolved
person
Vice
· Director
p.12
unresolved
org
Financial Services Authority
p.13 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
855 ms
12 Sep 2026 23:06
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.536',
'pct_against': '94.638',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '173963',
'votes_against': '1567',
'votes_for': '30742'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '32',
'votes_against': '5708',
'votes_for': '47943'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.533',
'pct_against': '99.446',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '173176',
'votes_against': '6916',
'votes_for': '32304'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '32',
'votes_against': '6',
'votes_for': '33705'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.58',
'pct_against': '77.754',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_against': '7037',
'votes_for': '25257'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '71',
'votes_against': '1040',
'votes_for': '96572'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.301',
'pct_against': '75.711',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_against': '7467',
'votes_for': '24594'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '549',
'votes_against': '7872',
'votes_for': '9262'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.536',
'pct_against': '94.638',
'pct_for': '100',
'seq': 12,
'votes_abstain': '173963',
'votes_against': '1567',
'votes_for': '30742'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'votes_abstain': '32',
'votes_against': '5708',
'votes_for': '47943'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.533',
'pct_against': '99.446',
'pct_for': '100',
'seq': 14,
'votes_abstain': '173176',
'votes_against': '6916',
'votes_for': '32304'},
{'approved': True,
'seq': 15,
'votes_abstain': '32',
'votes_against': '6',
'votes_for': '33705'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.58',
'pct_against': '77.754',
'pct_for': '100',
'seq': 16,
'votes_against': '7037',
'votes_for': '25257'},
{'approved': True,
'seq': 17,
'votes_abstain': '71',
'votes_against': '1040',
'votes_for': '96572'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.301',
'pct_against': '75.711',
'pct_for': '100',
'seq': 18,
'votes_against': '7467',
'votes_for': '24594'},
{'approved': True,
'seq': 19,
'votes_abstain': '549',
'votes_against': '7872',
'votes_for': '9262'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.1901',
'shares_present': '32484226683'}