Back to announcement
20240305_BBNI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31593678_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BBNISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 31
Page 1 OCR 0.927
Ac BNI Jakarta, 05 MAR 2021 Nomor 1 CSE/7/lbl6 Lampiran 1.1 (satu) set Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2 —4 Jakarta Pusat Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dengan hormat, Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2024 dan telah dipublikasikan pada situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 5 Maret 2024. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk #f Corporate Yecretary Tembusan: Yth. Otoritas Jasa Keuangan — Kepala Departemen Pengawasan Bank Pemerintah Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Yth. Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Yth. Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat 10220, Indonesia www.ni.co.id
Page 2 OCR 0.953
“Se BNI PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“Rapat”) sebagai berikut: A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Rapat Hari/Tanggal Tempat Waktu Mata Acara Rapat Senin, 4 Maret 2024 Ballroom — Menara BNI Jalan Pejompongan Raya Nomor 7 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat Pukul 14.19 WIB s.d 16.00 WIB 1) 2) 3) 5) 6) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) Tahun 2024 serta Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. B. Pimpinan Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Rapat dipimpin oleh Bapak Pradjoto (Komisaris Utama/Komisaris Independen) sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor DK/22 tanggal 22 Februari 2024, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut: N/
Page 3 OCR 0.943
Dewan Komisaris Komisaris Utama/Komisaris Independen Wakil Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Komisaris Independen Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris Direksi Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Finance Direktur Digital and Integrated Transaction Banking Direktur Enterprise and Commercial Banking Direktur Risk Management Direktur Wholesale and International Banking Direktur Network and Services Direktur Institutional Banking Direktur Retail Banking Direktur Human Capital and Compliance Direktur Technology and Operations C. Kehadiran Pemegang Saham NY £ BNI Pradjoto Pahala Nugraha Mansury Sigit Widyawan Askolani Asmawi Syam Susyanto Iman Sugema Septian Hario Seto Erwin Rijanto Slamet Fadlansyah Lubis Robertus Billitea Royke Tumilaar Adi Sulistyowati Novita Widya Anggraini Corina Leyla Karnalies Sis Apik Wijayanto David Pirzada Silvano Winston Rumantir Ronny Venir Muhammad Igbal Putrama Wahju Setyawan Mucharom Toto Prasetio Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 32.484.226.683 saham termasuk saham seri A Dwiwarna atau merupakan 87,19006504 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Mengacu pada ketentuan kuorum pada Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara, untuk pengambilan keputusan Rapat adalah sebagai berikut: 2 4
Page 4 OCR 0.931
1. Untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Keempat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 2. Untuk Mata Acara Rapat Kedua, Ketiga, dan Keenam, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau Kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 3. Untuk Mata Acara Rapat Kelima keputusan adalah sah jika harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau Kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Xe BNI E. Pihak Independen Penghitung Suara Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya suara divalidasi oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Tanggapan Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah saham 22.378.387.750 lembar. 1. Mata Pemegang Acara Saham/ Pertanyaan/Tanggapan Jumlah Saham Pertama | Negara Tanggapan: Republik Indonesia/ Dalam rangka pelaksanaan pembinaan PT Bank Negara Seri A Indonesia (Persero) Tbk/BNI” untuk peningkatan kinerja Dwiwarna Perseroan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai BNI atas keberhasilan dalam meningkatkan kinerja Perseroan, yang tercermin pada: a. Laba bersih konsolidasian atribusi entitas induk mengikat 14,249 YoY menjadi Rp20,91 triliun. Penyaluran kredit tumbuh 7,696 YoY menjadi Rp695,08 triliun. Penurunan rasio NPL dari 2,8”6 menjadi 2,1”6 dan rasio LaR dari 16,040 menjadi 12,974. Rasio BOPO turun dari 68,6” menjadi 68,445 3 9.
Page 5 OCR 0.941
3UMN UNTUK INDONESIA Xe BNI e. CAR meningkat dari 19,3Y6 menjadi 22,02. Kinerja saham yang positif dengan kapitalisasi pasar tahun 2023 sebesar Rp200 triliun atau tumbuh 16,346 YoOY. Kami berharap capai kinerja tersebut terus ditingkatkan pada masa mendatang sehingga Perseroan dapat berkontribusi lebih optimal bukan hanya terhadap shareholder return namun juga negara dan masyarakat. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dan Direksi BNI untuk perbaikan kinerja di masa mendatang sebagai berikut: a. d. Untuk mengantisipasi kondisi ekonomi global pada tahun 2024 yang berpotensi adanya tekanan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter global dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, Perseroan agar menetapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif, menerapkan manajemen risiko kredit yang berkesinambungan, memastikan kecukupan pencadangan, serta pengelolaan likuiditas yang optimal. Perseroan agar berfokus pada penguatan strategi, inovasi bisnis, serta ekspansi pasar untuk meningkatkan kapitalisasi pasar sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham. Mengingat pada tahun 2023 terjadi penurunan net interest income, Perseroan diharapkan: 1) melakukan upaya penurunan cost of fund melalui peningkatan dana murah (CASA), penguatan bisnis berbasis ekosistem, penetrasi mobile banking sebagai digital financial solution, serta mengoptimalkan penetrasi cash management service bagi nasabah, sehingga dapat unggul dalam persaingan transaction banking services. 2) mendorong ekspansi bisnis yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan yield atas penyaluran kredit dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga terdapat peningkatan profitabilitas yang berkesinambungan. Perseroan agar meningkatkan fee-based income, terutama dari sisi business banking yang pada tahun 2023 turun secara year-on-year, serta mendorong RF
Page 6 OCR 0.939
3UMN UNTUK INDONESIA penggunaan digital platform untuk mengoptimalkan transactional banking dan cross-selling. Memperkuat positioning — dan mengoptimalkan competitive advantage BNI sebagai bank dengan fokus internasional/global, melalui standardisasi dan integrasi layanan jaringan kantor cabang luar negeri, perluasan coverage bisnis pada negara-negara potensial, mendorong pembiayaan ekspor-impor, serta meningkatkan kerja sama internasional. Memperkuat BNI Grup dengan mendorong komitmen transformasi Anak Perusahaan, memperkuat sinergi, dan mengoptimalkan peran Anak Perusahaan sebagai revenue contributor agar dapat menjadi engine of growth Perseroan. Seiring dengan tren preferensi masyarakat untuk bertransaksi secara online dan cashless, Perseroan diminta meningkatkan aspek reliability dan availability dalam transaksi mobile banking. Sehubungan dengan semakin tingginya peran teknologi informasi dalam industri perbankan dan semakin masifnya upaya peretasan dan gangguan keamanan siber yang berdampak sangat masif baik secara operasi, keuangan, maupun reputasi, Perseroan diharapkan memperkuat keamanan sibernya (cyber security) baik dari aspek kebijakan, infrastruktur, sistem operasi, maupun mitigasi risiko. Dalam rangka mendorong prinsip — keuangan berkelanjutan, Perseroan agar menjaga komitmen dalam mengembangkan inisiatif ESG antara lain melalui program kerja Perseroan, penyaluran kredit maupun penerbitan surat utang dengan berlandaskan pada prinsip green financing. Selain itu, implementasi inisiatif ESG agar diselaraskan dengan arah fokus program pemerintah dalam rangka pemulihan dan pengembangan ekonomi nasional. Perseroan agar terus berkomitmen melakukan perbaikan dalam implementasi Strategi Anti Fraud pada setiap pilarnya dan tidak memberikan toleransi (zero tolerance) pada setiap bentuk fraud baik internal maupun eksternal. Menindaklanjuti temuan audit/pemeriksa internal maupun eksternal, mengoptimalkan pengelolaan 5 Nt
Page 7 OCR 0.913
3UmMn UNTUK INDONESIA manajemen risiko dan implementasi three line of defense, serta senantiasa mengedepankan prinsip good corporate governance dan memperhatikan ketentuan Anti Pencucian Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPSPM). Uang, Pencegahan Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Pendanaan Pada Mata Acara Kedua sampai dengan Keenam tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan. G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya, baik yang hadir fisik maupun secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara dari sistem @ASY.KSEI sebagai berikut: Setuju (termasuk Mata Acara Pemegang Tidak Setuju Abstain Total Setuju" ahmad Saham Seri A Dwiwarna) Pertama 32.239.543.223 | 44.705.846 199.977.614 | 32.439.520.837 1 (satu) suara atau | suara atau | suara atau | suara atau | Tanggapan 99,2467622Y4 01376232765 | 0,615614595 | 99,86237684- dari seluruh | dari seluruh | dari seluruh | dari seluruh saham dengan | saham saham saham dengan hak suara yang | dengan hak dengan hak | hak suara yang sah yang hadir | suara yang | suara yang | sah yang hadir dalam Rapat sah yang | sah yang | dalam Rapat hadir dalam | hadir dalam Rapat Rapat Kedua 32.311.046.851 | 3.600 suara | 173.176.232 | 32.484.223.083 - suara atau | atau suara atau | suara atau 99,4668802”5 | 000001114 | 0,53310874, 99,9999B8IY, dari seluruh | dari seluruh | dari seluruh | dari seluruh saham dengan | saham saham saham dengan hak suara yang | dengan hak | dengan hak | hak suara yang suara yang | suara yang 6 Hu
Page 8 OCR 0.871
Ae BNI 3UMN:5 INDONESIA Setuju (termasuk Mata Acara Pemegang Tidak Setuju Abstain Total Setuju" aa amd Saham Seri A Dwiwarna) sah yang hadir | sah yang (sah — yang | sah yang hadir dalam Rapat hadir dalam | hadir dalam | dalam Rapat Rapat Rapat Ketiga 30.742.547.943 | 1.567.715.708 | 173.963.032 | 30.916.510.975 - suara atau | suara atau | suara atau | suara atau 94,6383863/4 | 4,8260829y5 | 0,5355308Y6 | 95,173917146 dari seluruh | dari — seluruh | dari seluruh | dari seluruh saham dengan | saham saham saham dengan hak suara yang | dengan hak | dengan hak | hak suara yang sah yang hadir | suara yang | suara yang | sah yang hadir dalam Rapat sah yang | sah yang | dalam Rapat hadir dalam | hadir dalam Rapat Rapat Keempat | 32.304.133.705 | 6.916.946 173.176.032 | 32.477.309.737 - suara atau | suara atau | suara atau | suara atau 99,4455987Yo | 0,0212932y6 | 0,53310814 | 99,9787068Y dari seluruh | dari seluruh | dari seluruh | dari seluruh saham dengan | saham saham saham dengan hak suara yang | dengan hak | dengan hak | hak suara yang sah yang hadir | suara '— yang | suara yang | sah yang hadir dalam Rapat sah yang | sah — yang | dalam Rapat hadir dalam | hadir dalam Rapat Rapat Kelima 25.257.896.572 | 7.037.931.040 | 188.399.071 | 25.446.295.643 bi suara atau | suara atau | suara atau | suara atau 7775434160 | 21665687546 | 0,5799709X | 78,3343125Y6 dari seluruh | dari seluruh | dari seluruh | dari seluruh saham dengan | saham saham saham dengan hak suara yang | dengan hak | dengan hak | hak suara yang sah yang hadir | suara ' yang | suara yang | sah yang hadir dalam Rapat sah yang | sah — yang | dalam Rapat hadir dalam | hadir dalam Rapat Rapat Keenam 24.594.009.262 | 7.467.737.872 | 422.479.549 | 25.016.488.811 - suara atau | suara atau | suara atau | suara atau 75,7106195Y6 | 229888122” | 1,300568356 | 77,01118784 dari seluruh | dari seluruh | dari seluruh | dari seluruh saham dengan | saham saham saham dengan (3
Page 9 OCR 0.928
SUMN:.. BNI Setuju (termasuk Pertanyaan Mata Acara Pemegang Tidak Setuju Abstain Total Setuju" De aa Saham Seri A Dwiwarna) hak suara yang | dengan hak | dengan hak | hak suara yang sah yang hadir | suara ' yang | suara yang | sah yang hadir dalam Rapat sah yang | sah yang | dalam Rapat hadir dalam | hadir dalam Rapat Rapat Keterangan: ") Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan Suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah Suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju. H. Hasil Keputusan Rapat Hasil keputusan Rapat tertuang dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk atau disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk" Nomor 03 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut: MATA ACARA RAPAT PERTAMA 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Mengesahkan: a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai Laporan No. 00019/2.1025/AU.1/07/0222- 2/1/1/2024 tanggal 25 Januari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material: dan b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai Laporan No. 00043/2.1025/AU.2/07/0222-3/1/11/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material. K4
Page 10 OCR 0.952
SUMN:.. BNI 3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas. MATA ACARA KEDUA Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp20.909.476.149.342,- (dua puluh triliun sembilan ratus sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua Rupiah) sebagai berikut: 1. Sebesar 5094 (lima puluh persen) atau sejumlah Rp10.454.738.074.671,- (sepuluh triliun empat ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu Rupiah) atau sebesar Rp280,49516984960 (dua ratus delapan puluh koma empat sembilan lima satu enam sembilan delapan empat sembilan enam nol Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp6.277.029.672.896,46 (enam triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma empat enam Rupiah) disetorkan ke rekening Kas Umum Negara. b. Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (Recording Date). C. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan: i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai Peraturan perpajakan yang berlaku. iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Sebesar 5094 (lima puluh persen) atau sejumlah Rp10.454.738.074.671,- (sepuluh triliun empat ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu Rupiah) digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan. MATA ACARA KETIGA 1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:
Page 11 OCR 0.957
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun Buku 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku: dan b. Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024. 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun Buku 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku: dan b. Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024. MATA ACARA KEEMPAT 1. Menyetujui penunjukkan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024. 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan: a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan: dan b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut. MATA ACARA KELIMA 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan: (b) Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum: (c) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara: (d) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara: dan (e) peraturan terkait lainnya. 10
Page 12 OCR 0.953
SUMN:s.. BNI 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. MATA ACARA KEENAM 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: 1) Sdri. Adi Sulistyowati sebagai Wakil Direktur Utama: 2) Sdr. Sis Apik Wijayanto sebagai Direktur Enterprise and Commercial Banking: 3) Sdr. Muhammad Igbal sebagai Direktur Institutional Banking: 4) Sdr. Silvano Winston Rumantir sebagai Direktur Wholesale and International Banking: 5) Sdr. Susyanto sebagai Komisaris: 6) Sdr. Askolani sebagai Komisaris: yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020 jo RUPSLB Tahun 2020 tanggal 2 September 2020, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020 jo RUPSLB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023, Keputusan RUPSLB Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 jo RUPSLB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023, Keputusan RUPSLB Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 jo RUPSLB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020, dan Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. 2. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: No. Nama Semula Menjadi 1. | Putrama W. Setyawan | Direktur Retail Banking Wakil Direktur Utama 2. | Corina Leyla Karnalies | Direktur Digital and | Direktur Retail Banking Integrated Transaction Banking 11 Y
Page 13 OCR 0.926
yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020 jo RUPSLB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan. 3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: a. Sdr. Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai Direktur Digital and Integrated Transaction Banking, Sdr. I Made Sukajaya sebagai Direktur Enterprise and Commercial Banking, Sdr. Munadi Herlambang sebagai Direktur Institutional Banking: Sdr. Agung Prabowo sebagai Direktur Wholesale and International Banking: Sdr. Askolani sebagai Komisaris: - Sdr. Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris. 4. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Tp a20 a. Direksi 1) Direktur Utama : Royke Tumilaar 2) Wakil Direktur Utama 1 Putrama W. Setyawan 3) Direktur Digital and Integrated : Hussein Paolo Kartadjoemena Transaction Banking 4) Direktur Enterprise and Commercial : I Made Sukajaya Banking 5) Direktur Finance 1 Novita Widya Anggraini 6) Direktur Risk Management 1 David Pirzada 7) Direktur Institutional Banking 1 Munadi Herlambang 8) Direktur Network and Services : Ronny Venir 9) Direktur Retail Banking : Corina Leyla Karnalies 10) Direktur Technology and Operations : Toto Prasetio 11) Direktur Human Capital and : Mucharom Compliance 12) Direktur Wholesale and International : Agung Prabowo Banking b. Dewan Komisaris 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Pradjoto 2) Wakil Komisaris Utama : Pahala Nugraha Mansury 3) Komisaris 1 Askolani 12 NX
Page 14 OCR 0.947
4) Komisaris 1 Fadlansyah Lubis 5) Komisaris : Robertus Billitea 6) Komisaris 1 Mohamad Yusuf Permana 7) Komisaris Independen 1 Erwin Rijanto 8) Komisaris Independen 1 Sigit Widyawan 9) Komisaris Independen 1 Septian Hario Seto 10) Komisaris Independen 1 Iman Sugema 11) Komisaris Independen 1 Asmawi Syam 6. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 butir 1), 2), 3), 4), dan 6) serta anggota Direksi yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 butir 1) baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) oleh OJK, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya Keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) OJK dimaksud. 7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 butir 1), 2), 3), 4), dan 6) serta anggota Direksi yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 butir 1). 8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Sadan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat. 13
Page 15 OCR 0.942
|. Jadwal Pembagian dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023 Sehubungan dengan keputusan Rapat pada Mata Acara Kedua Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp10.454.738.074.671,- (50Yo dari laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023) atau sekurang-kurangnya sebesar Rp280, 49516984960 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut: No Keterangan Tanggal 1. Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) e Pasar Reguler dan Negosiasi 14 Maret 2024 # Pasar Tunai 18 Maret 2024 2 Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) # Pasar Reguler dan Negosiasi 15 Maret 2024 # Pasar Tunai 19 Maret 2024 3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas 18 Maret 2024 Dividen (Recording Date) 4 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 2 April 2024 Tata Cara Pembagian Dividen Tunai: 1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau Recording Date dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 18 Maret 2024. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 2 April 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (“RDN”) pada perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan 14 AN
Page 16 OCR 0.957
pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen Tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 2056. Jakarta, 5 Maret 2024 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Direksi 15
Page 17 OCR 0.938
UM UNTUK INDONESIA Xe BNI ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FISCAL YEAR 2023 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk The Board of Directors of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (the “Company”) hereby announces to the Shareholders that the Company has held the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) as follows: A. Day/Date, Place, Time and Meeting Agenda Day/Date Place Time Agenda Monday, March 4, 2024 Ballroom — Menara BNI Jalan Pejompongan Raya Number 7 Bendungan Hilir, Central Jakarta 2.19 p.m to 4.00 p.m 1) The Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Report, Approval of the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Financial Report of the Micro and Small Business Funding Programme (PUMK) for the 2023 Financial Year, as well as granting full settlement and handing over responsibility (volledig acguit et de charge) to the Board of Directors for the Company's management actions and the Board of Commissioners for the Company's supervisory actions that have been carried out during the 2023 Financial Year. 2) The Approval to the use of the Company's Net Profit for the 2023 Financial Year. 3) The Determination of the Remuneration (Salary/Honorarium, Facilities, and Allowances) for the year 2024 and Tantiem for the 2023 Financial Year for the Company's members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners. 4) The Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to Audit the Company's Consolidated Financial Report and Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 Financial Year. 5) The Changes to the Company's Articles of Association. 6) The Change to the Composition of the Company's Management.
Page 18 OCR 0.930
B. Chairperson of Meetings and Attendance of the Company's Board of Commissioners and Directors The meeting was chaired by Mr. Pradjoto (President 'Commissioner/Independent Commissioner) in accordance with the Board of Commissioners! letter Number DK/22 dated 22 February 2024 and was attended by all members of the Company's Board of Commissioners and Directors as follows: Board of Commissioners President Commissioner/Independent Commissioner Vice President Commissioner Independent Commissioner Commissioner Independent Commissioner Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Commissioner Commissioner Board of Directors President Director Vice President Director Finance Director Digital and Integrated Transaction Banking Director Enterprise and Commercial Banking Director Risk Management Director Wholesale and International Banking Director Direktur Network and Services Director Institutional Banking Director Retail Banking Director Human Capital and Compliance Director Technology and Operations Director . Presence of Shareholders Pradjoto Pahala Nugraha Mansury Sigit Widyawan Askolani Asmawi Syam Susyanto Iman Sugema Septian Hario Seto Erwin Rijanto Slamet Fadlansyah Lubis Robertus Billitea Royke Tumilaar Adi Sulistyowati Novita Widya Anggraini Corina Leyla Karnalies Sis Apik Wijayanto David Pirzada Silvano Winston Rumantir Ronny Venir Muhammad Igbal Putrama Wahju Setyawan Mucharom Toto Prasetio The shares present and/or represented at the Meeting totaled 32,484,226,683 shares including series A Dwiwarna shares or representing 87.1900650”4 of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company. Ag
Page 19 OCR 0.928
sBNI
3UMN-. xg
D. Meeting Decision Making Mechanism
Referring to the guorum provisions in OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning
Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15")
and the Company's Articles of Association, decisions are taken based on deliberation to reach
consensus. Ifa decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, then the
decision is taken based on voting. The voting mechanism for making Meeting decisions is as
follows:
1. For the First and Fourth Meeting Agenda, the decision is valid if it is approved by more
than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
2. For the Second, Third, and Sixth Meeting Agenda, the decision is valid if itis approved by
the Series A Dwiwarna Shareholders and other Shareholders and/or their legal Proxies
who together represent more than 1/2 (one-haif) part of the total number of shares with
voting rights present at the Meeting.
3. For the Fifth Meeting Agenda, decisions are valid if they must be approved by the Series
A Dwiwarna Shareholders and other shareholders and/or their authorized Proxies who
together represent more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting rights present
at the Meeting.
E. Independent Vote Counting Party
Vote counting as a basis for making decisions at the Meeting is carried out by PT Datindo
Entrycom as the Securities Administration Bureau. Next, the votes were validated by Ashoya
Ratam, S.H., M.Kn. Notary in Jakarta.
F. Opportunity to Ask Auestions and/or Feedback
Shareholders have been given the opportunity to ask guestions and/or respond to each
Meeting Agenda.
Shareholders
Agenda INumber of Auestion/Response
Shares
First Republic of Response:
Indonesia/
Series A In the context of implementing the guidance of PT Bank Negara
Dwiwarna Indonesia (Persero) Tbk/"BNI" to improve the Company's
Number of performance, we hereby convey the following matters:
shares
22,378,387,750 | 1. We express our thanks and appreciation to all levels of the
shares. Board of Commissioners, Directors, and BNI employees for
their success in improving the Company's performance,
which is reflected in the following:
3
Page 20 OCR 0.919
3UMm UNTUK INDONESIA Ae BNI The consolidated net profit attribution of the parent entity tied 14.296 YoY to IDR 20.91 trillion. Credit distribution grew 7.646 YoY to IDR 695.08 trillion. Decrease in NPL ratio from 2.896 to 2.16 and LaR ratio from 16.076 to 12.94. The BOPO ratio fell from 68.694 to 68.446. CAR increased from 19.396 to 22.046. Positive stock performance with market Capitalization 2023 of IDR 200 trillion or growing 16.396 YoY. We hope that this performance will continue to be improved in the future so that the Company can contribute more optimally not only to shareholder returns but also to the country and society. Matters that need attention from the Board of Commissioners and Directors of BNI to improve performance in the future are as follows: a. To anticipate global economic conditions in 2024, which have the potential for inflationary pressure and tightening of international monetary policy with increasingly limited fiscal space, the Company must determine a more selective credit distribution strategy, implement sustainable credit risk management, ensure adeguate reserves, and manage liguidity efficiently. The Company should focus on strengthening strategy, business innovation and market expansion to increase market capitalization to provide added value to Shareholders. Considering that in 2023, there will be a decrease in net interest income, the Company is expected to: 1) Make efforts to reduce the cost of funds through increasing low-cost funds (CASA), strengthening ecosystem-based businesses, penetrating mobile banking as a digital financial solution, and Ooptimizing penetration of cash management services for customers so that they can excel in the competition in transaction banking services. 2) Encouraging guality and sustainable business expansion, as well as optimizing yields on credit distribution while still prioritizing the principle of prudence so that there is a sustainable increase in profitability. 4 Nf
Page 21 OCR 0.934
3UMn UNTUK INDONESIA The company should increase fee-based income, especially from the business banking side, which will decline year-on-year in 2023, as well as encourage the use of digital platforms to optimize transactional banking and cross-selling. Strengthening positioning and optimizing BNI's competitive advantage as a bank with an international/global focus through standardization and integration of overseas branch network services, expanding business coverage in potential countries, encouraging export-import financing, and increasing international cooperation. Strengthening the BNI Group by encouraging commitment to the transformation of Subsidiaries, strengthening synergy, and optimizing the role of Subsidiaries as revenue contributors so that they can become the Company's engine of growth. In line with the trend of people's preferences for online and cashless transactions, the Company is asked to improve the reliability and availability aspects of mobile banking transactions. In connection with the increasing role of information technology in the banking industry and the increasingly massive hacking efforts and cyber security disturbances which have a very massive impact both operationally, financially, and reputationally, the Company is expected to strengthen its cyber security both in terms of policy, infrastructure and operating systems as well as risk mitigation. In order to encourage the principles of sustainable finance, the Company must maintain its commitment to developing ESG initiatives, including through the Company's work programs, lending, and issuing debt securities based on green financing principles. In addition, the implementation of ESG initiatives must be aligned with the focus of government programs in the context of national economic recovery and development. The Company continues to be committed to making improvements in the implementation of the Anti-Fraud Strategy in each pillar. It has zero tolerance for any form of fraud, both internal and external.
Page 22 OCR 0.885
Se BNI k. Following up on the findings of internal and external audits/inspectors, optimizing risk management and implementation of the three lines of defense, and always prioritizing the principles of good corporate governance and paying attention to the provisions of Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (APU PPT and PPSPM). Thus, we thank you for your attention and cooperation. In the Second to Sixth Agenda, there were no guestions and/or responses. G. Voting Results at the Meeting The number of Shareholders or their Proxies, both physically and electronically present, who asked guestions and/or opinions at the Meeting, as well as the results of decision-making through voting, which included votes from the eASY.KSEI system is as follows: Agree (asedna Auestion/ Agenda Series A Don't agree Abstain Total Agree" 5. Response Dwiwarna Shareholders) First 32,239,543,223 | 44,705,846 199,977,614 | 32,439,520,837 1 (one) votes or | votes or | votes or | votes or| Response 99.246762246 | 0.1376232y5 | 0.61561454 | 99.862376804 of all shares |of all shares | of all shares | of all shares with valid voting | with valid | with — valid | with valid voting rights present | voting rights voting rights | rights present atthe Meeting | present at the | present at | atthe Meeting Meeting the Meeting Second 32,311,046,851 | 3,600 votes or | 173,176,232 32,484,223,083 - votes or | 0.0000111”6 | votes or | votes or 99.46688027o |of all shares | 0.533108716 | 99.99998894, Of all shares | with valid | of all shares | of all shares with valid voting | voting rights | with — valid | with valid voting rights present | present at the voting rights | rights present atthe Meeting | Meeting present at | at the Meeting the Meeting Third 30,742,547,943 | 1,567,715,708 | 173,963,032 30,916,510,975 votes Or | votes or | votes or | votes or 6 1.
Page 23 OCR 0.889
3UM UNTUK INDONESIA Xe BNI Agenda Agree (including Series A Dwiwarna Shareholders) Don't agree Abstain Total Agree" Auestion/ Response 94.6383863Y5 of all shares with valid voting rights present at the Meeting 4.8260829Y6 of all shares with valid voting rights present at the Meeting 0.5355308Y6 of all shares with — valid voting rights present at the Meeting 9517391719 of all shares with valid voting rights present at the Meeting Fourth 32,304,133,705 votes or 994455987 Yo of all shares with valid voting rights present at the Meeting 6,916,946 votes or 0.0212932y5 of all shares with valid voting rights present at the Meeting 173,176,032 votes or 0.5331081Y6 Of all shares with — valid voting rights present at the Meeting 32,477,309,737 votes or 99.9787068Y4 Of all shares with valid voting rights present at the Meeting Fifth 25,257,896,572 votes or 77.7543416Y6 of all shares with valid voting rights present at the Meeting 7,037,931,040 votes or 21.665687546 of all shares with valid voting rights present at the Meeting 188,399,071 votes or 0.5799709Y4 Of all shares with — valid voting rights present at the Meeting 25,446,295,643 votes or 78.3343125Y6 of all shares with valid voting rights present at the Meeting Sixth 24,594,009,262 votes or 75.7106195Y6 of all shares with valid voting rights present at the Meeting 7,467,737,872 votes or 22.9888122Y6 Of all shares with valid voting rights present at the Meeting 422,479,549 votes or 1.3005683Y of all shares with — valid voting rights present at the Meeting 25,016,488,811 votes or 77.0111878Y6 Of all shares with valid voting rights present at the Meeting Information: “) In accordance with the Company's Articles of Association and POJK 15, Shareholders with voting rights who attend the Meeting but Abstain is deemed to have Cast the same vote as the majority of Shareholders who cast votes. Therefore, according to the system calculations of the Indonesian Central Securities Depository and the Securities Administration Bureau, the number of Abstain votes is added to the Agree votes. N
Page 24 OCR 0.937
H. Results of Meeting Decisions The results of the Meeting's decisions are contained in the deed "Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk or abbreviated as PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk" Number 03 dated March 4, 2024, which was drawn Up by Ashoya Ratam, S.H., M. Kn. Notary in the Administrative City of South Jakarta, who basically decided as follows: FIRST AGENDA 1. Approved the Company's Annual Report, including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the 2023 Financial Year, which ends on December 31, 2023. 2. To Ratify: a. The Company's Consolidated Financial Report for the 2023 Financial Year ending on 31 December 2023 has been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of the PricewaterhouseCoopers Global network) according to Report No. 00019/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/1/2024 dated 25 January 2024 with a gualified opinion in all material matters, and b. Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Financial Year ending on 31 December 2023 which has been audited by the Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm (a member firm of the PricewaterhouseCoopers — Global network) according to Report No. 00043/2.1025/AU.2/07/0222-3/1/1/2024 dated 12 February 2024 with a gualified opinion in all material matters. 3. With the approval of the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report, and the ratification of the Company's Consolidated Financial Report, as well as the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) Financial Report, all for the 2023 Financial Year which ends on 31 December 2023, then the GMS provides full repayment and release of responsibility (volledig acguit et de charge) to all members of the Board of Directors for their actions in managing the Company and members of the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company which have been carried out during the 2023 Financial Year which ends on 31 December 2023, as long as these actions is not a criminal offense and is reflected in the reports mentioned above. SECOND AGENDA Approve and determine the use of the Company's consolidated Net Profit attributable to the owners of the parent entity for the 2023 Financial Year amounting to IDR 20,909,476,149,342,- (twenty trillion nine hundred nine billion four hundred seventy-six million one hundred forty-nine thousand three hundred and forty two Rupiah) as follows: 1. 5096 (fifty percent) or a total of IDR 10,454,738,074,671,- (ten trillion four hundred fifty- four billion seven hundred thirty-eight million seventy-four thousand six hundred and seventy one Rupiah) or IDR 280,49516984960 (two hundred eighty point four nine five 8
Page 25 OCR 0.934
one Six nine eight four nine six zero Rupiah) per share is designated as Cash Dividend. Payment is made with the following conditions: a. Dividends from the State of the Republic of Indonesia amounting to IDR 6,277,029,672,896.46 (six trilion two hundred seventy-seven billion twenty-nine million six hundred seventy-two thousand eight hundred ninety-six point four six Rupiah) were deposited into the State General Treasury account. b. Dividends for the 2023 Financial Year are paid proportionally to each Shareholder whose name is recorded in the Register of Shareholders on the Recording Date. Cc. The Board of Directors is given the power and authority with the right of substitution to carry out: i. Determination of the distribution schedule and procedures relating to Dividend payments for the 2023 Financial Year in accordance with applicable regulations. ii. Dividend tax withholding in accordance with applicable tax regulations. iii. Other technical related matters in accordance with applicable regulations. 2. 5074 (fifty percent) or IDR 10,454,738,074,671,- (ten trillion four hundred fifty-four billion seven hundred thirty-eight million seventy-four thousand six hundred and seventy one Rupiah) is used as Retained Earnings Balance. THIRD AGENDA 1. Approve the granting of authority and power to Series A Dwiwarna Shareholders to determine as members of the Board of Commissioners: a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the 2023 Financial Year and/or Long-Term Incentives for the 2024-2026 Financial Year Period, in accordance with applicable regulations: and b. Honorarium, Allowances, and Facilities for Financial Year 2024. 2. Approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Series A Dwiwarna Shareholders to determine for Members of the Board of Directors: a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the 2023 Financial Year and/or Long-Term Incentives for the 2024-2026 Financial Year Period, in accordance with applicable regulations: and b. Salary, Benefits and Facilities for Fiscal Year 2024. FOURTH AGENDA 1. Approved the appointment of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of the PricewaterhouseCoopers Global network) as a Public Accounting Firm that will audit the Company's Consolidated Financial Report, Financial Report for the Micro and Small Business Funding Program, and other reports for the 2024 Financial Year. 2. Approve the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners to carry out: a. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2024 Financial Year for the purposes and interests of the Company: and 9 M4
Page 26 OCR 0.938
3UMN:.. BNI b. Determination of fees for audit services and other reguirements for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as appointing a Substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the case of the Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm (a member firm of the PricewaterhouseCoopers Global network) for reasons whatever, unable to complete the provision of audit services for the Company's Consolidated Financial Report for the 2024 Fiscal Year and/or other periods in the 2024 Fiscal Year, as well as the Financial Report for the Micro and Small Business Funding Program for the 2024 Fiscal Year, including determining fees for audit services and other reguirements for Public Accountants and/or the Substitute Public Accounting Firm. FIFTH AGENDA 1. Approved changes to the Company's Articles of Association, among other things, in order to adapt to statutory regulations (a) Law Number 4 of 2023 dated 12 January 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector: (b) OJK Regulation Number 17 of 2023 dated 14 September 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, (c) Regulation of the Minister of BUMN Number PER- 2/MBU/03/2023 dated 24 March 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, (d) Regulation of the Minister of BUMN Number PER-3/MBU/03/2023 dated 24 March 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises: and (e) other related regulations. 2. Agree to re-arrange all provisions in the Company's Articles of Association in connection with the changes as referred to in point 1 (one) above. 3. Grant authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the Meeting's decisions, including but not limited to drafting and restating the entire Company's Articles of Association in a Notarial Deed, adjusting changes to the Company's Articles of Association if this is reguired by authorized agency and submits it to the authorized agency to obtain approval and receipt of notification of changes to the Company's Articles of Association, as well as doing everything deemed necessary and useful forthese purposes with nothing being excluded. SIXTH AGENDA 1. Respectfully dismiss the names below as Company Management: 1) Mrs. Adi Sulistyowati as the Vice President Director: 2) Mr. Sis Apik Wijayanto as Enterprise and Commercial Banking Director, 3) Mr. Muhammad labal as Institutional Banking Director: 4) Mr. Silvano Winston Rumantir as Wholesale and International Banking Director: 5) Mr. Susyanto as a Commissioner: 6) Mr. Askolani as a Commissioner: Each of whom was appointed based on the Resolution of the Annual GMS for the 2019 Financial Year dated February 20, 2020, in conjunction with the 2020 EGMS dated September 2, 2020, the Resolution of the Annual GMS for the 2019 Financial Year dated February 20, 2020, in conjunction with the 2022 EGMS dated August 31, 2022, in 10
Page 27 OCR 0.938
conjunction with the Annual GMS for the 2022 Financial Year March 15, 2023, 2020 EGMS Decision dated September 2, 2020, jo 2022 EGMS dated August 31, 2022, jo 2022 Annual GMS dated March 15, 2023, 2020 EGMS Decision dated September 2, 2020, jo 2022 EGMS dated August 31, 2022, jo Annual GMS Fiscal Year 2022 dated March 15 2023, Resolutions of the Annual GMS for Fiscal Year 2019 dated February 20 2020, and Resolutions of the EGMS 2019 dated August 30 2019 with thanks for the contribution of energy and thoughts given while serving as Management of the Company. 2. Transfer the assignment of the names below as members of the Company's Board of Directors as follows: No. Name Beginning Become 1. | Putrama W. Setyawan | Retail Banking Director Vice President Director Corina Leyla Karnalies Digital — and Integrated | Retail Banking Director Transaction Banking L Director each of whom was appointed based on the 2022 EGMS Decision dated 31 August 2022 in conjunction with the 2022 Annual GMS dated 15 March 2023 and the 2019 Annual GMS Resolution dated 20 February 2020 in conjunction with the 2022 EGMS dated 31 August 2022 in conjunction with the 2022 Annual GMS dated March 15 2023, with the term of office continuing the remaining term of office of each, in accordance with the GMS Decision on the appointment in guestion. 3. Appoint the names below as Company Management: a. Mr. Hussein Paolo Kartadjoemena as Digital and Integrated Transaction Banking Director, Mr. I Made Sukajaya as Enterprise and Commercial Banking Director, Mr. Munadi Herlambang sebagai Direktur Institutional Banking Director, Mr. Agung Prabowo sebagai Direktur Wholesale and International Banking Director: Mr. Askolani sebagai Commissioner: - Mr. Mohamad Yusuf Permana sebagai Commissioner. 4. The term of office of the appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as referred to in number 3, is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, taking into account the laws and regulations in the Capital Market sector and without reducing the GMS's right to dismiss them at any time. 5. With the dismissal, change in position nomenclature, transfer of duties, and appointment Of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in number 1, number 2, and number 3, the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners will be as follows: a. Board of Director 1) President Director : Royke Tumilaar 2) Vice President Director 1 Putrama W. Setyawan 3) Digital and Integrated Transaction 1 Hussein Paolo Kartadjoemena Banking Director Tp a00 11
Page 28 OCR 0.922
Xe BNI | Made Sukajaya 3UMN- INDONESIA 4 ) Enterprise and Commercial Banking Director 5) Finance Director 6) Risk Management Director 7) Institutional Banking Director 8) Network and Services Director 9) Retail Banking Director 10) Technology and Operations Director : Novita Widya Anggraini 1 David Pirzada 1 Munadi Herlambang : Ronny Venir 1 Corina Leyla Karnalies : Toto Prasetio 11) Human Capital and Compliance : Mucharom Director 12) Wholesale and International Banking : Agung Prabowo Director b. Dewan Komisaris 1) President Commissioner/Independent Commissioner 2) Vice President Commissioner 3) Commissioner 4) Commissioner Pradjoto Pahala Nugraha Mansury Askolani Fadlansyah Lubis 5) Commissioner Robertus Billitea 6) Commissioner Mohamad Yusuf Permana 7) Independent Commissioner Erwin Rijanto 8) Independent Commissioner Sigit Widyawan 9) Independent Commissioner Septian Hario Seto 10) Independent Commissioner Iman Sugema 11) Independent Commissioner Asmawi Syam 6. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who are appointed as referred to in number 3 points 1), 2), 3), 4), and 6) as well as members of the Board of Directors who are transferred as intended in number 2 point 1) can only carry out their duties after received approval from the Financial Services Authority (OJK) for the Fit & Proper Test and complied with applicable laws and regulations. If the members of the Board of Directors and Board of Commissioners are later declared to be disapproved as members of the Board of Directors and Board of Commissioners in the Fit & Proper Test by OJK, then the members of the Board of Directors and Board of Commissioners are honorably dismissed from the date of the stipulation of the Decree on the results of the Capability and OJK's Fit & Proper Test in guestion. Reguest the Board of Directors to submit a written reguest to the Financial Services Authority for the implementation of a Fit & Proper Test on the appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in number 3 points 1), 2), 3), 4), and 6) as well as members of the Board of Directors who are transferred as referred to in number 2 point 1). Members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to in number 3 who are still serving in other positions which are prohibited by statutory 12 Nf
Page 29 OCR 0.945
regulations from holding concurrent positions as members of the Board of Directors and Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, then the person concerned must resign or dismissed from his position. 9. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Directors to state the decisions of this GMS in the form of a Notarial Deed and appear before a Notary or authorized official and make necessary adjustments or corrections if reguired by the authorized party forthe purposes of implementing the contents of the meeting's decisions. 13
Page 30 OCR 0.930
Distribution Schedule and Procedures for Payment of Cash Dividends for Financial
Year 2023
In connection with the Meeting's decision on the Second Agenda of the Meeting, it has been
decided to pay dividends from the Company's net profit forthe 2023 Financial Year amounting
to IDR 10,454,738,074,671 » (5046 of the Company's net profit for the 2023 Financial Year) or
at least IDR 280,49516984960 per share that will be distributed to the Company's
Shareholders, the Schedule and Procedures for Distribution of Cash Dividends for the 2023
Financial Year are hereby notified as follows:
No Information Date
1. End of Trading Period for Shares with Dividend Rights
(Cum Dividen)
s Regular and Negotiated Markets March 14, 2024
# Cash Market March 18, 2024
2. Beginning of Stock Trading Period without Dividend Rights
(Ex Dividen)
s Regular and Negotiated Markets March 15, 2024
# Cash Market March 19 2024
3. Date of List of Shareholders Entitled to Dividends
(Recording Date) March 18, 2024
4. Cash Dividend Payment Date April 2, 2024
Procedures for Distribution of Cash Dividends:
1. Cash Dividends will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the
Company's Register of Shareholders ("DPS") or Recording Date and/or owners of
company shares in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
("KSEI") on the closing trading date March 18, 2024.
2. For Shareholders whose shares are placed in KSEI collective custody, cash dividend
payments will be made through KSEI. They will be distributed on April 2, 2024, into the
Customer Fund Account ("RDN") at the securities company and/or Custodian Bank
where the Shareholder opened an account effect. Meanwhile, cash dividend payments
will be transferred to the shareholders' account for shareholders whose shares are not
included in KSEI's collective custody.
3. Cash Dividends will be taxed in accordance with applicable tax laws and regulations.
4. Based on applicable tax laws and regulations, cash dividends will be excluded from
taxation if they are received by domestic corporate taxpayer shareholders ("DN
Corporate Taxpayers") and the Company does not withhold Income Tax on cash
dividends paid to Taxpayers—the DN Agency. Cash dividends received by domestic
14
AT.
Page 31 OCR 0.929
SUMN ss. “BNI
individual taxpayer shareholders ("WPOP DN") will be exempt from tax as long as the
dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For DN WPOPs who
do not comply with the investment reguirements as stated above, the Cash Dividends
received by the person concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance
with the applicable statutory provisions. The PPh must be paid by the relevant DN WPOP
themselves in accordance with the reguirements of Govemment Regulation No. 9 of
2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
The Company's shareholders can obtain confirmation of dividend payments through a
securities company and/or custodian bank where the Company's shareholders open a
securities account, then the Company's shareholders must be responsible for reporting
the receipt of said dividends in the tax reporting for the relevant tax year in accordance
with statutory regulations—applicable taxation.
Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax deductions will use rates based
on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") are reguired to fulfill the
reguirements of Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning
Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreements and submitting
DGT/SKD proof of record documents or receipts that have been uploaded to the
Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE with deadlines in accordance with
KSEI rules and regulations, without any documents referred to, cash dividends paid will
be subject to Income Tax Article 26 of 204.
Jakarta, March 5, 2024
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Board of Directors
15
Names mentioned 49 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×8
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Yth. Notaris Ashoya
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia Yth. Notaris Ashoya Ratam
p.1
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.4 ×2
unresolved
person
Ashoya Ratam
· Notaris
p.4 ×6
unresolved
org
Bank Negara Seri A Indonesia (Persero) Tbk
p.4 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.9 ×3
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.9 ×8
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.11
unresolved
org
Menteri BUMN Nomor PER-
p.11 ×2
unresolved
org
Milik Negara
p.11 ×2
unresolved
person
Muhammad Igbal
· Direktur
p.12
unresolved
person
Silvano Winston Rumantir
· Direktur
p.12 ×2
unresolved
person
Putrama W. Setyawan
· Direktur
p.12
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.16
unresolved
org
Bank Negara Dwiwarna Indonesia (Persero) Tbk
p.19 ×2
unresolved
org
Minister of BUMN Number PER-
p.26
unresolved
org
Financial Services Authority
p.28 ×2
unresolved
org
Directorate General of Taxes
p.31
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
784 ms
13 Sep 2026 17:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-03-04',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '16:00:00',
'time_start': '14:19:00'}