Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat S.019.CORSEC.02.2024
Nama Perusahaan PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Kode Emiten BDMN
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor S.011.CORSEC.02.2024 , Tanggal 13 Februari 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 22 Maret 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai
diumumkan dan sesuai iklan) 23 JI. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10,
Karet Setiabudi Jakarta 12920
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 28 Februari 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 i. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. ii.
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023. iii. Pengesahan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. iv.
Persetujuan pemberian pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah Perseroan
atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
2 Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk tahun buku 2024.
4 i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan
tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas Syariah Perseroan. ii. Penetapan gaji
dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan
lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.
5 Persetujuan Perubahan Komposisi Anggota Direksi
Perseroan.
6 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Hendy Deiny Wong
Corporate Secretary Lead
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No 10, Kel. Karet, Kec.
Telepon : (021) 80645000, Fax : (021) 80645033, http://www.danamon.co.id/
Nama Pengirim Hendy Deiny Wong
Jabatan Corporate Secretary Lead
Tanggal dan Waktu 29-02-2024 11:34
Lampiran 1. S.019.CORSEC.02.2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST bhs (final).pdf
3. Pemanggilan RUPST eng (final).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Danamon Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.019.CORSEC.02.2024
Issuer Name PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Issuer Code BDMN
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. S.011.CORSEC.02.2024 , dated 13 February 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 22 March 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai
23 JI. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10,
Karet Setiabudi Jakarta 12920
Recording date of Shareholders which are entitled to : 28 February 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 i. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. ii.
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023. iii. Pengesahan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. iv.
Persetujuan pemberian pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah Perseroan
atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
2 Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk tahun buku 2024.
4 i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan
tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas Syariah Perseroan. ii. Penetapan gaji
dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan
lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.
5 Persetujuan Perubahan Komposisi Anggota Direksi
Perseroan.
6 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Hendy Deiny Wong
Corporate Secretary Lead
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No 10, Kel. Karet, Kec.
Phone : (021) 80645000, Fax : (021) 80645033, http://www.danamon.co.id/
Sender Name Hendy Deiny Wong
Function Corporate Secretary Lead
Date and Time 29-02-2024 11:34
Attachment 1. S.019.CORSEC.02.2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST bhs (final).pdf
3. Pemanggilan RUPST eng (final).pdf
This is an official document of PT Bank Danamon Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Danamon Indonesia Tbk is fully responsible
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Hendy Deiny Wong
· Corporate Secretary Lead
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.