Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat S.084/DIR/CSGC/II/2024
Nama Perusahaan PT Bank BTPN Syariah Tbk.
Kode Emiten BTPS
Lampiran 10
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor S.065/DIR/CSGC/II/2024 , Tanggal 12 Februari 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 20 Maret 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Menara BTPN Lantai 16
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 26 Februari 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para
anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan
Pengawas Syariah Perseroan tahun 2024
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
6 Laporan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham
Treasuri Perseroan tahun 2023
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank BTPN Syariah Tbk.
Yunita C. Haerani
Corporate Secretary and General Counsel Head
PT Bank BTPN Syariah Tbk.
Page 2
-
Telepon : -, Fax : -, -
Nama Pengirim Yunita C. Haerani
Jabatan Corporate Secretary and General Counsel Head
Tanggal dan Waktu 27-02-2024 22:15
Lampiran 1. S.084 - Pemanggilan RUPST BTPS.pdf
2. Bukti Upload Website dan KSEI.pdf
3. Laporan Manajemen Bilingual.pdf
4. BTPNS AR 2023 - INDONESIA.pdf
5. BTPNS AR 2023 - ENG.pdf
6. Penjelasan Mata Acara (Bilingual).pdf
7. Tata Tertib RUPST 2024 (Bilingual).pdf
8. Surat Kuasa dan Lembar Pertanyaan Bilingual.pdf
9. Pemanggilan RUPST 2024.pdf
10. The Summoning of Annual GMS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank BTPN Syariah Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank BTPN Syariah Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.084/DIR/CSGC/II/2024
Issuer Name PT Bank BTPN Syariah Tbk.
Issuer Code BTPS
Attachment 10
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. S.065/DIR/CSGC/II/2024 , dated 12 February 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 20 March 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Menara BTPN Lantai 16
Recording date of Shareholders which are entitled to : 26 February 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para
anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan
Pengawas Syariah Perseroan tahun 2024
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
6 Laporan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham
Treasuri Perseroan tahun 2023
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank BTPN Syariah Tbk.
Yunita C. Haerani
Corporate Secretary and General Counsel Head
Page 4
PT Bank BTPN Syariah Tbk.
-
Phone : -, Fax : -, -
Sender Name Yunita C. Haerani
Function Corporate Secretary and General Counsel Head
Date and Time 27-02-2024 22:15
Attachment 1. S.084 - Pemanggilan RUPST BTPS.pdf
2. Bukti Upload Website dan KSEI.pdf
3. Laporan Manajemen Bilingual.pdf
4. BTPNS AR 2023 - INDONESIA.pdf
5. BTPNS AR 2023 - ENG.pdf
6. Penjelasan Mata Acara (Bilingual).pdf
7. Tata Tertib RUPST 2024 (Bilingual).pdf
8. Surat Kuasa dan Lembar Pertanyaan Bilingual.pdf
9. Pemanggilan RUPST 2024.pdf
10. The Summoning of Annual GMS 2024.pdf
This is an official document of PT Bank BTPN Syariah Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank BTPN Syariah Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Yunita C. Haerani
· Corporate Secretary and General Counsel Head
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.
Other files in this announcement 10
20240227_BTPS_Pemanggilan RUPS_31581416_lamp4.pdf
done
20240227_BTPS_Pemanggilan RUPS_31581416_lamp5.pdf
done