20240227_BTPS_Pemanggilan RUPS_31581416_lamp1.pdf

iv. Surat Perseroan No. S.065/DIR/CSGC/II/2024
tanggal 12 Februari 2024 perihal
Pengumuman Rencana Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bank BTPN Syariah Tbk di Tahun 2024

Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Bank BTPN
Syariah Tbk (“Perseroan”) telah melakukan
pemanggilan kepada para pemegang saham untuk
hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan
pada:

Hari/Day

Tanggal/Date

Waktu/ Time

Tempat/ Venue

Tanggal dan waktu Daftar Pemegang Saham (DPS)
yang berhak hadir dalam  Rapat/List of
Shareholders who are entitled to attend the
Meeting (Recording Date).

Berikut kami sampaikan:

1. Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham
yang telah diunggah kedalam situs web
Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan
situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,

btpni

Iv. The Companys letter number
S.065/DIR/CSGC/11/2024 dated February 12,
2024 regarding the Announcement of the Plan
for convening the Annual General Meeting of
Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk in
2024.

We hereby inform you that PT Bank BTPN Syariah
Tbk (the "“Company”) has invited the
Shareholders to attend the Annual General
Meeting of Shareholders (the "Meeting”) which
will be held:

1 Rabu /Wednesday
1 20 Maret 2024 / March 20, 2024

: 10.00 WIB sampai dengan selesai/
10.00 Western Indonesian Standard Time -
Closing

: Menara BTPN, Lantai 16
CBD Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6
Jakarta 12950

1 26 Februari 2024, pukul 16:00 WIB/
February 26, 2024, 16:00 Western Indonesian
Standard Time

We herewith submit :

1. The Meeting Invitation to the Shareholders
which has been been uploaded to the
website of the CompanyS, Indonesia Stock
Exchange and PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia:

2. Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan 2 Report of the Board of Directors, Supervisory
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam Report of the the Board of Commissioners
Laporan Tahunan tahun buku 2023: and Sharia Supervisory Board for the 2023

financial year in the Annual Report:

3. Penjelasan Mata Acara Rapat: 3.  Explanation of the Meeting Agendas,

4. Tata Tertib Rapat: dan 4 Rules and Procedures of the M eeting, and

5. Surat Kuasa 5. Power of Attorney.

www.btpnsyariah.com Page 20f3 Es

btpn

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan dan Thus our notification, and we thank you for your
atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. kind attention.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

PT BANK BTPN SYARIAH TBK

Arief Ismajl «'
Direktur Kepatuhan/Sekretaris Perusahaan
Compliance Director/Corporate Secretary

Tembusan :

.. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II — Otoritas Jasa Keuangan
Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa — Otoritas Jasa Keuangan
Departemen Surveilans Sistem Keuangan — Bank Indonesia

. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

. Biro Administrasi Efek — PT Datindo Entrycom

KSYNu

www.btpnsyariah.com Page 3of 3 in)