20260423_KEJU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073131_lamp4.pdf

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS Di JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia
Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Sguare South Tower LG-17
Jl. Jend, Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Il. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan pada tanggal 6 Maret 2026 dengan Surat Perseroan No. 010/MBR-SRIIII/26,

2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat
melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI (eASY.KSEI) yang
semuanya dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2026,

3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan Convocation pada situs web KSEI
(SASY.KSEI) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2026.

HI. KEPUTUSAN RAPAT:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh
pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2.000
saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Cc. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.222.763.103
saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Lok Budianto, S.E., Ak., CPA, nomor. AP.
0239 dari Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (fima anggota jaringan global
PwC) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor 00176/2.1457/AU.1/04/0239-/1/11/2026
tanggal 26 Februari 2026, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan.

4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan
dan/atau menyusun kembali isi keputusan mata acara Rapat ini dan jika diperlukan, menegaskan isi
laporan tahunan yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan bagian 3, Pasal 16 ayat (6)
Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Sguare South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas ke dalam suatu akta
Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan surat penerimaan
pemberitahuan serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan
tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh

pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2.000
saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

C. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.222.763.103
saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:

Menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,

yaitu sebesar Rp179.446.799.045,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam

juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh lima Rupiah) ditetapkan penggunaannya
dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp16,00 per saham atau sekitar Rp89.888.607.984,00 (delapan puluh sembilan miliar
delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat
Rupiah) atau sekitar 50,099 dari laba tahun buku 2025, ditetapkan sebagai dividen tunai tahun
buku 2025 dan akan dibagikan secara tunai kepada seluruh pemegang saham pada tanggal 13 Mei
2026. Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas dividen tersebut adalah pemegang
saham yang terdaftar pada tanggal 4 Mei 2026 pukul 16.00 WIB. Selanjutnya memberikan kuasa
dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai
termaksud.

2. Sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk
memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang
penggunaannya sesuai dengan Pasa! 21 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Sisanya sekitar Rp89.358.191.061,00 (delapan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan
juta seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh satu Rupiah) digunakan sebagai cadangan umum
yang belum ditentukan penggunaannya.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh
pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.

LIESTIANI WANG, S.H, M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Sguare South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4.650
saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Cc. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.222.760.453
saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026 dengan memperhatikan kondisi
keuangan Perseroan.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan
dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat,
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh
pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2.000
saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

C. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.222.763.103
saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:

Menyetujui penunjukan kembali Akuntan Publik Lok Budianto, S.E., Ak, CPA No. AP.0239 dari
Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (Firma anggota jaringan global PwC) atau
Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi,
Rianto & Rekan (Firma anggota jaringan global PwC), apabila Akuntan Publik Lok Budianto, S.E.,
Ak, CPA tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (Fima anggota
jaringan global PWC) tidak dapat melaksanakan tugasnya.

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan
lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan
audit.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 21 April 2026 Nomor 21,
yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Sguare South Tower LG-17
Jl. Jend, Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan
kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.