Back to announcement
20240215_PGEO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31577822_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review PGEOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.933
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 SURAT KETERANGAN Nomor : 038/RUPSLB-PGE/II/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari ini Senin, tanggal 12 Februari 2024, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (“Perseroan”) berada di Ballroom Grha Pertamina, Jl. Medan Merdeka Timur No.11-13, Gambir, Jakarta Pusat. Rapat Perseroan dibuka pada jam 14.25 (empat belas lewat dua puluh lima menit) WIB. Berdasarkan daftar hadir yang diberikan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 39.744.431.826 saham atau mewakili 96,0099901”9 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah sejumlah 41.396.142.000 saham. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 maka kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat telah terpenuhi. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah : Kom Utama / Koi Bapak Sarman Simanjorang Independen Komisaris Independen : | Bapak Sujit Singh Parhar Komisaris : | Bapak Dannif Danusaputro | Komisaris : | Bapak Harris (DIREKSI Direktur Utama Bapak Julfi Hadi Direktur Eksplorasi dan Bapak Rachmat Hidajat Pengembangan Direktur Operasi : | Bapak Ahmad Yani Direktur : | Bapak Nelwin Aldriansyah Sesuai Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan Pergantian Pengurus Perseroan Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id 1 Email : poerbaningsihoyahoo.com
Page 2 OCR 0.951
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 pendapat pada setiap mata acara Rapat dan tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. -Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut: Jumlah suara yang hadir sebanyak 39.744.431.826 suara Jumlah suara tidak setuju sebanyak 209.941.126 suara Jumlah suara yang abstain sebanyak 103.156.800 suara Jumlah suara yang setuju sebanyak 39.431.333.900 suara Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena itu: Jumlah total suara setuju sebanyak 39.534.490.700 suara atau 99,4717722 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut : 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Nelwin Aldriansyah sebagai Direktur Keuangan Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas sumbangsih, kontribusi dan jasa yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Yurizki Rio sebagai Direktur Keuangan Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini untuk satu kali periode jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu- waktu. Kami ucapkan selamat datang dan selamat mengemban amanah baru, bersama-sama berkontribusi dan berkolaborasi demi kemajuan Perseroan. 3. Sehubungan dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Direktur Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id 2 Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 3 OCR 0.944
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama / Komisaris Independen : Bapak Sarman Simanjorang Komisaris Independen : Bapak Sujit Singh Parhar Komisaris : Bapak Dannif Danusaputro Komisaris : Bapak Harris DIREKSI Direktur Utama : Bapak Julfi Hadi Direktur Eksplorasi dan Pengembangan : Bapak Rachmat Hidajat Direktur Operasi : Bapak Ahmad Yani Direktur Keuangan : Bapak Yurizki Rio 4. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pergantian pengurus Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangani segala akta, sehubungan dengan pergantian pengurus Perseroan tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Rapat Perseroan ditutup pada jam 14.56 (empat belas lewat lima puluh enam menit) WIB. -Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Senin, tanggal 12 Februari 2024, nomor 08, dibuat oleh saya, Notaris. -Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya. Ir. NANETTECA NIE HANDARI ADI WARSITO, SH Notaris di Jakarta JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id 3 Email : poerbaningsiheyahoo.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 12 Feb 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
39,431,333,900
—
Against
209,941,126
—
Abstain
103,156,800
—
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO
p.1 ×8
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×3
unresolved
org
Pertanahan Nasional
p.1 ×3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1
unresolved
person
Dannif Danusaputro
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
person
Rachmat Hidajat Pengembangan
p.1 ×2
unresolved
person
Nelwin Aldriansyah Sesuai Pemanggilan
· Direktur Keuangan
p.1 ×3
unresolved
person
Ir. NANETTECA NIE HANDARI ADI WARSITO
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
137 ms
13 Sep 2026 17:07
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'epada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Pergantian Pengurus Perseroan Sebelum '
'pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan '
'kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya '
'untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan JL. '
'PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 '
'Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : '
'7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id 1 Email : '
'poerbaningsihoyahoo.com NOTARIS & PPAT Ir. NA',
'votes_abstain': '103156800',
'votes_against': '209941126',
'votes_for': '39431333900',
'votes_in_favor_total': '39534490700'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-02-12',
'meeting_type': 'EGM'}