Back to announcement
20240215_PGEO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31577822_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PGEOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk
Dengan ini Direksi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (“Perseroan”), menyampaikan
pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
(“Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 di Ballroom Grha
Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur No. 11-13, Gambir, Jakarta Pusat pukul 14.25 WIB.
Berdasarkan daftar hadir yang diberikan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom,
Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 39.744.431.826 saham
atau mewakili 96,0099901% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dengan
hak suara yang sah sejumlah 41.396.142.000 saham.
Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat telah
terpenuhi.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:
Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama/Komisaris Independen : Sarman Simanjorang
2. Komisaris Independen : Sujit Singh Parhar
3. Komisaris : Dannif Danusaputro
4. Komisaris : Harris
Direksi
1. Direktur Utama : Julfi Hadi
2. Direktur Eksplorasi & Pengembangan : Rachmat Hidajat
3. Direktur Operasi : Ahmad Yani
4. Direktur Keuangan : Nelwin Aldriansyah
Tata Tertib Rapat:
Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kpts-005/DK/PGE/2024-S0 tanggal 29 Januari 2024.
Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para Pemegang Saham diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang
dibicarakan.
Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan
pemungutan suara/voting. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro
Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH untuk melakukan penghitungan suara
dan/atau melakukan validasi dalam Rapat.
Page 2
Sesuai Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan Pergantian Pengurus Perseroan
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para
Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat pada setiap mata acara Rapat dan tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasanya
yang mengajukan pertanyaan.
Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham
atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka
keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Persetujuan Pergantian Pengurus Perseroan
Jumlah Pemegang
Saham yang Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara 39.431.333.900 suara 103.156.800 suara 209.941.126 suara
(99,2122219%) (0,2595503%) (0,5282278%)
Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak
suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena itu:
Jumlah total suara setuju sebanyak 39.534.490.700 suara atau
99,4717722%
Keputusan Rapat 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Nelwin Aldriansyah
sebagai Direktur Keuangan Perseroan berlaku efektif terhitung sejak
tanggal ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan
apresiasi setinggi-tingginya atas sumbangsih, kontribusi dan jasa yang
diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Yurizki Rio sebagai Direktur Keuangan
Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini
untuk satu kali periode jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
waktu. Kami ucapkan selamat datang dan selamat mengemban amanah
baru, bersama-sama berkontribusi dan berkolaborasi demi kemajuan
Perseroan.
3. Sehubungan dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Direktur
Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan
pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Sarman Simanjorang
2) Komisaris Independen : Sujit Singh Parhar
3) Komisaris : Dannif Danusaputro
4) Komisaris : Harris
Page 3
Direksi
1) Direktur Utama : Julfi Hadi
2) Direktur Eksplorasi & Pengembangan : Rachmat Hidajat
3) Direktur Operasi : Ahmad Yani
4) Direktur Keuangan : Yurizki Rio
4. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
pergantian pengurus Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangani
segala akta, sehubungan dengan pergantian pengurus Perseroan tersebut
serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Rapat Perseroan ditutup pada jam 14.56 WIB.
Jakarta, 15 Februari 2024
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Direksi Perseroan
Page 4
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK
The Board of Directors of PT Pertamina Geothermal Energy Tbk ("the Company") hereby
announces the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company
("Meeting") held on Monday, February 12, 2024, at the Ballroom of Grha Pertamina, on Jl. Medan
Merdeka Timur No. 11-13, Gambir, Central Jakarta at 14:25 Western Indonesian Time (WIB).
Based on the attendance list provided by the Securities Administration Bureau, PT Datindo
Entrycom, the Shareholders present and/or represented at this Meeting amounted to
39,744,431,826 shares, or equal to 96.0099901% of the total issued shares of the Company with
valid voting rights totaling 41,396,142,000 shares.
Therefore, according to the provisions of the Company's Articles of Association and the Financial
Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, we could confirm that
the quorum for all Agenda Items of the Meeting was fulfilled.
The members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company
attending the meeting are as follows:
Board of Commissioners
1. President Commissioner/Independent : Sarman Simanjorang
2. Independent Commissioner : Sujit Singh Parhar
3. Commissioner : Dannif Danusaputro
4. Commissioner : Harris
Board of Directors
1. President Director : Julfi Hadi
2. Director of Exploration & Development : Rachmat Hidajat
3. Director of Operations : Ahmad Yani
4. Director of Finance : Nelwin Aldriansyah
Meeting Rules of Conduct:
§ The meeting was chaired by the President Commissioner/ Independent based on the
decree of the Board of Commissioners No. Kpts-005/DK/PGE/2024-SO dated January 29,
2024.
§ While dicussing the meeting agenda, the shareholders will be given the opportunity to ask
questions in accordance to the agenda being discussed.
§ We apply deliberation for consensus in the decision making process. In the event that we
fail to reach consensus, we will take a vote. The Company has appointed independent
parties, namely the Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, and the
Notarial Office of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, to help count the votes
and/or validate the proceedings of the Meeting.
Page 5
In accordance with the Meeting Convocation, the Agenda Items of the Meeting are as
follows: :
1. Changes to the Company's Board of Management.
Prior to the collective decision making, the Chairperson of the Meeting provided an opportunity
for shareholders or their proxies to deliver questions and/or give opinions on each agenda of the
Meeting. There were no shareholders or their proxies who raised any questions.
Decisions at the meeting were taken with deliberation for consensus. However, if any Shareholder
or their Proxies disagreed or gave an abstained vote, the decision would be made by a vote.
The Company's meeting resolutions are presented as follows:
Meeting Agenda Approval of Changes to the Company's Board of Management
The number of
Shareholders who There are no questions from shareholders.
asked questions:
Voting results Agree Abstain Disagree
39,431,333,900 103,156,800 209,941,126
shares shares shares
(99.2122219%) (0.2595503%) (0.5282278%)
According to Article 47 of POJK 15/2020, Shareholders with valid voting rights
who are present at a Meeting but do not cast a vote (abstain) are considered
to cast the same vote as the majority of Shareholders who do cast a vote.
Therefore:
The total votes that agreed amounted to 39,534,490,700 votes, or equal to
99.4717722%
The decision of the 1. Approve the honorable dismissal of Mr. Nelwin Aldriansyah from his
Meeting is as follows: position as the Company's Director of Finance, effective immediately as of
the closing of this Meeting, accompanied by sincere thanks and highest
appreciation for his contributions, dedication, and services rendered during
his tenure as a member of the Company's Board of Directors.
2. Approve the appointment of Mr. Yurizki Rio as the Company's Director of
Finance, effective immediately as of the closing of this Meeting, for a single
term in accordance with the provisions of the Company's Articles of
Association, without due respect to the General Meeting of Shareholders'
right to dismiss him at any time. We extend a warm welcome and
congratulations on undertaking this new responsibility, and we look forward
to collaborating and contributing together to empower the progress of the
Company.
3. In connection with the dismissal and appointment of the Director of Finance
as referred to in items 1 and 2, the composition of the Company's
management members is as follows:
Board of Commissioners
1) President Commissioner/ Independent : Sarman Simanjorang
2) Independent Commissioner : Sujit Singh Parhar
3) Commissioner : Dannif Danusaputro
4) Commissioner : Harris
Page 6
Board of Directors
President Director : Julfi Hadi
Director of Exploration & Development : Rachmat Hidajat
Director of Operations : Ahmad Yani
Director of Finance : Yurizki Rio
Approve to the delegation of authority and power with the substitution
right,to the Board of Directors of the Company, to take all actions relating
to the changes to the Company's management members, including but not
limited to drafting and/or requesting the making of and signing all deeds
relating to the changes to the Company's management members, as well
as notifying the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia of any changes to the Company's data.
The Company's Meeting ended at 14:56 WIB (Western Indonesian Time).
Jakarta, February 15, 2024
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 12 Feb 2024 · – |
| Present | 39,744,431,826 (96.01%) |
| Chair | Komisaris Utama/Komisaris Independen |
Agenda 1
approved
For
39,431,333,900
99.21%
Against
209,941,126
0.53%
Abstain
103,156,800
0.26%
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1 ×3
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
520 ms
12 Sep 2026 21:33
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.2595503',
'pct_against': '0.5282278',
'pct_for': '99.2122219',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Pergantian Pengurus Perseroan Sebelum '
'pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan '
'kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya '
'untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat pada setiap mata acara Rapat dan tidak '
'terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan '
'pertanyaan. Keputusan Rapat diambil secara musyawarah '
'untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham a',
'votes_abstain': '103156800',
'votes_against': '209941126',
'votes_for': '39431333900'}],
'chair_name': 'Komisaris Utama/Komisaris Independen',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-02-12',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '96.0099901',
'shares_present': '39744431826',
'shares_total_voting': '41396142000'}