Back to announcement
20240215_PGEO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31577822_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PGEOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Jakarta, 15 Februari 2024
No. 115/PGE500/2024-S9
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
(“Perseroan”) Tahun 2024
Yang terhormat
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Dojojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang
diselenggarakan pada tanggal 12 Februari 2024 pukul 14:25 WIB sampai dengan pukul 14:56
WIB di Ballroom Grha Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur No. 11-13, Gambir, Jakarta
Pusat (selanjutnya disebut “Rapat”), bersama ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat
sebagai berikut:
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:
Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama/Komisaris Independen : Sarman Simanjorang
2. Komisaris Independen : Sujit Singh Parhar
3. Komisaris : Dannif Danusaputro
4. Komisaris : Harris
Direksi
1. Direktur Utama : Julfi Hadi
2. Direktur Eksplorasi & Pengembangan : Rachmat Hidajat
3. Direktur Operasi : Ahmad Yani
4. Direktur Keuangan : Nelwin Aldriansyah
Berdasarkan daftar hadir yang diberikan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom,
Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 39.744.431.826
saham atau mewakili 96,0099901% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam
Perseroan dengan hak suara yang sah sejumlah 41.396.142.000 saham.
Tata Tertib Rapat:
§ Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kpts-005/DK/PGE/2024-S0 tanggal 29 Januari 2024.
§ Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para Pemegang Saham diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang
dibicarakan.
§ Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
Grha Pertamina
Tower Pertamax
Jalan Medan Merdeka Timur No. 11-13 Jakarta 10110,
Indonesia
Telphone
Faks. +62 21 3983 3230
www.pge.pertamina.com
Page 2
2
No. 115/PGE500/2024-S9
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan
pemungutan suara/voting. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro
Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari
Adi Warsito, SH untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi dalam
Rapat.
Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat:
Mata Acara Rapat Persetujuan Pergantian Pengurus Perseroan
Jumlah
Pemegang Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
Saham yang
Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara 39.431.333.900 103.156.800 suara 209.941.126 suara
suara (0,2595503%) (0,5282278%)
(99,2122219%)
Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang
mengeluarkan suara. Oleh karena itu:
Jumlah total suara setuju sebanyak 39.534.490.700 suara atau
99,4717722%
Keputusan Rapat 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Nelwin Aldriansyah
sebagai Direktur Keuangan Perseroan berlaku efektif terhitung sejak
tanggal ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan
apresiasi setinggi-tingginya atas sumbangsih, kontribusi dan jasa
yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Yurizki Rio sebagai Direktur
Keuangan Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal
ditutupnya Rapat ini untuk satu kali periode jabatan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tanpa mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Kami ucapkan selamat
datang dan selamat mengemban amanah baru, bersama-sama
berkontribusi dan berkolaborasi demi kemajuan Perseroan.
3. Sehubungan dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan
Direktur Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2,
maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama/Komisaris Independen: Sarman Simanjorang
2) Komisaris Independen: Sujit Singh Parhar
3) Komisaris: Dannif Danusaputro
4) Komisaris: Harris
Page 3
3
No. 115/PGE500/2024-S9
Direksi
1) Direktur Utama: Julfi Hadi
2) Direktur Eksplorasi & Pengembangan : Rachmat Hidajat
3) Direktur Operasi : Ahmad Yani
4) Direktur Keuangan : Yurizki Rio
4. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
sehubungan dengan pergantian pengurus Perseroan tersebut,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta
untuk dibuatkan dan menandatangani segala akta, sehubungan
dengan pergantian pengurus Perseroan tersebut serta
memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Corporate Secretary
_from.speciment
Kitty Andhora
Page 4
4 No. 115/PGE500/2024-S9
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
p.2 ×2
unresolved
person
Dannif Danusaputro
· Komisaris
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
503 ms
12 Sep 2026 21:33
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '99.4717722',
'pct_in_favor_total': '99.4717722',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '024-S0 tanggal 29 Januari 2024. § Dalam '
'pembahasan setiap mata acara Rapat, para '
'Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk '
'mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata '
'acara Rapat yang dibicarakan. § Pengambilan '
'keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah '
'untuk mufakat. Dalam hal Grha Pertamina Tower '
'Pertamax Jalan Medan Merdeka Timur No. 11-13 '
'Jakarta 10110, Indonesia Telphone Faks. +62 '
'21 3983 3230 www.pge.pertamina.com 2 No. '
'115/PGE500/2024-S9 keputusan berdasarkan '
'musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka '
'dilakukan pemungutan suara/voting. Perseroan '
'telah menunjuk pihak independen yaitu Biro '
'Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan '
'Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari '
'Adi Warsito, SH untuk melakukan penghitungan '
'suara dan/atau melakukan validasi dalam '
'Rapat. Berikut ini rincian keputusan mata '
'acara Rapat: Mata Acara Rapat Persetujuan '
'Pergantian Pengurus Perseroan Jumlah Pemegang '
'Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan '
'pertanyaan Saham yang Bertanya Hasil '
'Pemungutan Setuju Suara 39.431.333.900 suara '
'(99,2122219%) Sesuai dengan Pasal 47 POJK '
'15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang '
'sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak '
'mengeluarkan suara (abstain) dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan '
'suara. Oleh karena itu: Jumlah total suara '
'setuju sebanyak 39.534.490.700 suara atau '
'99,4717722% Keputusan Rapat 1. Menyetujui '
'pemberhentian dengan hormat Bapak Nelwin '
'Aldriansyah sebagai Direktur Keuangan '
'Perseroan berlaku efektif terhitung sejak '
'tanggal ditutupnya Rapat ini, disertai dengan '
'ucapan terima kasih dan apresiasi '
'setinggi-tingginya atas sumbangsih, '
'kontribusi dan jasa yang diberikan selama '
'menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. '
'2. Menyetujui pengangkatan Bapak Yurizki Rio '
'sebagai Direktur Keuangan Perseroan berlaku '
'efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya '
'Rapat ini untuk satu kali periode jabatan '
'sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar '
'Perseroan tanpa mengurangi hak RUPS untuk '
'memberhentikan sewaktu-waktu. Kami ucapkan '
'selamat datang dan selamat mengemban amanah '
'baru, bersama-sama berkontribusi dan '
'berkolaborasi demi kemajuan Perseroan. 3. '
'Sehubungan dengan adanya pemberhentian dan '
'pengangkatan Direktur Keuangan sebagaimana '
'dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan '
'pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: '
'Dewan Komisaris 1) Komisaris Utama/Komisaris '
'Independen: Sarman Simanjorang 2) Komisaris '
'Independen: Sujit Singh Parhar 3) Komisaris: '
'Dannif Danusaputro 4) Komisaris: Harris 3 No. '
'115/PGE500/2024-S9 Direksi 1) Direktur Utama: '
'Julfi Hadi 2) Direktur Eksplorasi & '
'Pengembangan : Rachmat Hidajat 3) Direktur '
'Operasi : Ahmad Yani 4) Direktur Keuangan : '
'Yurizki Rio 4. Menyetujui memberi wewenang '
'dan kuasa dengan hak substitusi kepada '
'Direksi Perseroan untuk melakukan segala '
'tindakan sehubungan dengan pergantian '
'pengurus Perseroan tersebut, termasuk tetapi '
'tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta '
'untuk dibuatkan dan menandatangani segala '
'akta, sehubungan dengan pergantian pengurus '
'Perseroan tersebut serta memberitahukan '
'perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum '
'dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. '
'Demikian disampaikan, atas perhatiannya '
'diucapkan terima kasih. Corporate Secretary '
'_from.speciment Kitty Andhora 4 No. '
'115/PGE500/2024-S9',
'seq': 1,
'votes_for': '39534490700',
'votes_in_favor_total': '39534490700'}],
'chair_name': 'Komisaris Utama/Komisaris Independen',
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '96.0099901',
'shares_present': '39744431826',
'shares_total_voting': '41396142000',
'time_end': '14:56:00',
'time_start': '14:25:00',
'venue': 'Ballroom Grha Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur No. 11-13, '
'Gambir, Jakarta Pusat'}