Back to announcement
20240213_CUAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31577545.pdf
RUPS minutes Needs review CUANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 021/CS-L/PJK/II/2024 Nama Perusahaan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk Kode Emiten CUAN Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 007/CS-L/PJK/I/2024 tanggal 20 Januari 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.143.445.371 saham atau 90,229% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana transaksi
Ya 100% 10.142.5 99,991% 0 0% 892.635 0,009% Setuju
material berupa
52.736
pembelian sebanyak
342.925.700 (tiga
ratus empat puluh
dua juta sembilan
ratus dua puluh lima
ribu tujuh ratus)
lembar saham, yang
mewakili 34% (tiga
puluh empat persen)
dari total modal
ditempatkan dan
disetor PT Petrosea
Tbk, yang dimiliki
oleh PT Caraka
Reksa Optima yang
akan dilakukan oleh
PT Kreasi Jasa
Persada, yang
merupakan
perusahaan
terkendali dari
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana Transaksi Material berupa pembelian sebanyak 342.925.700
(tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus) lembar
saham, yang mewakili 34% (tiga puluh empat persen) dari total modal ditempatkan dan
disetor di dalam PT Petrosea Tbk. (PTRO) yang dimiliki oleh PT Caraka Reksa Optima
(CRO) yang akan dilakukan oleh PT Kreasi Jasa Persada (KJP), yang merupakan
perusahaan terkendali dari Perseroan (Rencana Transaksi), dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk membuat, menandatangani, menerima, dan/atau menyerahkan setiap
dokumen, akta, perjanjian, surat, pernyataan, dan/atau dokumen lain yang sekiranya
diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian Rencana Transaksi; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri, dan
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat
ini.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 100% 10.102.5 99,597%40.254.5 0,397% 596.500 0,006% Setuju
pengurus Perseroan.
94.300 71
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Kartika Hendrawan sebagai Direktur Perseroan
dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2027.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing
anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan perubahan susunan pengurus
Perseroan yang diputuskan dalam Mata Acara Kedua dari Rapat ini dalam suatu akta notaris
tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan tentang perubahan susunan pengurus
Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta
mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Michael DIREKTUR 21 Oktober 2022 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Daniel Jr. Lopez DIREKTUR 21 Oktober 2022 30 Juni 2027 1
Laurente
Ibu Diana Arsiyanti DIREKTUR 21 Oktober 2022 30 Juni 2027 1
Bapak Kartika Hendrawan DIREKTUR 12 Februari 2024 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Erwin Ciputra KOMISARIS 21 Oktober 2022 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Henky Susanto KOMISARIS 21 Oktober 2022 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Michael
Direktur Utama
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B
Telepon : (021) 5308520, Fax : (021) 5355678, www.petrindo.co.id
Nama Pengirim Michael
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 13-02-2024 23:13
Lampiran 1. PJK-Ringkasan Risalah RUPSLB 12 Feb 2024 (En).pdf
2. PJK-Ringkasan Risalah RUPSLB 12 Feb 2024.pdf
3. Surat Pengantar RUPSLB 12 Feb 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 021/CS-L/PJK/II/2024
Issuer Name PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Issuer Code CUAN
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 007/CS-L/PJK/I/2024 Date 20 January 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 12 February 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
10.143.445.371 share of 90,229% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana transaksi
Ya 100% 10.142.5 99,991% 0 0% 892.635 0,009% Setuju
material berupa
52.736
pembelian sebanyak
342.925.700 (tiga
ratus empat puluh
dua juta sembilan
ratus dua puluh lima
ribu tujuh ratus)
lembar saham, yang
mewakili 34% (tiga
puluh empat persen)
dari total modal
ditempatkan dan
disetor PT Petrosea
Tbk, yang dimiliki
oleh PT Caraka
Reksa Optima yang
akan dilakukan oleh
PT Kreasi Jasa
Persada, yang
merupakan
perusahaan
terkendali dari
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approving the Material Transaction plan in relation to the purchase of 342,925,700
(three hundred and forty two million nine hundred and twenty five thousand seven hundred)
shares, which represents 34% of the total issued and paid-up capital of PT Petrosea Tbk.
(PTRO), which is owned by PT Caraka Reksa Optima (CRO) that will be conducted by PT
Kreasi Jasa Persada (KJP), a limited liability company controlled by the Company (the
Proposed Transaction), in compliance with the provisions of the applicable laws and
regulations;
2. Approving the granting of authorization to the Company s Directors with substitution
rights to enter into, sign, receive, and/or submit any documents, deeds, agreements, letters,
statements, and/or other documents as may be necessary for the implementation and
completion of the Proposed Transaction; and
3. Granting the power and authority to the Company s Board of Directors with
substitution rights to state the resolutions of the Meeting in a separate Notarial deed, and to
take all necessary actions in respect to the decisions on the agenda of this Meeting.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 100% 10.102.5 99,597%40.254.5 0,397% 596.500 0,006% Setuju
pengurus Perseroan.
94.300 71
Hasil Keputusan 1. Approving the appointment of Mr. Kartika Hendrawan as Director of the Company
with a term of office starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders in 2027.
2. Approving the granting of authorization and power with substitution rights to each
member of the Company s Board of Directors to declare the decision to change the
composition of the Company s management as decided in the Second Agenda of this
Meeting in a separate notarial deed, to notify the change in the composition of the Company
s management to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and
register it in the Company Register in compliance with the provisions of applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Michael PRESIDENT 21 October 2022 30 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Daniel Jr. Lopez DIRECTOR 21 October 2022 30 June 2027 1
Laurente
Ibu Diana Arsiyanti DIRECTOR 21 October 2022 30 June 2027 1
Bapak Kartika Hendrawan DIRECTOR 12 February 2024 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Erwin Ciputra PRESIDENT 21 October 2022 30 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Henky Susanto COMMISSIONER 21 October 2022 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Michael
Direktur Utama
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B
Phone : (021) 5308520, Fax : (021) 5355678, www.petrindo.co.id
Sender Name Michael
Function Direktur Utama
Date and Time 13-02-2024 23:13
Page 6
Attachment 1. PJK-Ringkasan Risalah RUPSLB 12 Feb 2024 (En).pdf
2. PJK-Ringkasan Risalah RUPSLB 12 Feb 2024.pdf
3. Surat Pengantar RUPSLB 12 Feb 2024.pdf
This is an official document of PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
258 ms
12 Sep 2026 21:33
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '90.229',
'shares_present': '10143445371'}