20240213_CUAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31577545_lamp2.pdf

   Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan namun terdapat pemegang
   saham yang memberikan 1 (satu) saran dalam Rapat yaitu memberikan ucapan selamat
   kepada Direksi Perseroan yang baru.

   Adapun hasil pemungutan suara dalam Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

   Mata Acara          Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat
     Rapat               Setuju                Abstain           Tidak Setuju
       1             10.142.552.736            892.635                  -
                       (99,991%)              (0,009%)
        2            10.102.594.300            596.500             40.254.571
                       (99,597%)              (0,006%)              (0,397%)


   Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April
   2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka (“POJK
   15/2020”) Pasal 47, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir
   dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang
   sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

   Dengan demikian, total suara setuju untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai
   berikut:

   Mata Acara Rapat
   1.   Mata Acara Rapat Pertama                   : 10.143.445.371 (100%)
   2.   Mata Acara Rapat Kedua                     : 10.103.190.800 (99,603%)


D. Hasil Keputusan Rapat

   Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

   •   Mata Acara Rapat Pertama:

       1. Menyetujui rencana Transaksi Material berupa pembelian sebanyak 342.925.700
          (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus)
          lembar saham, yang mewakili 34% (tiga puluh empat persen) dari total modal
          ditempatkan dan disetor di dalam PT Petrosea Tbk. (PTRO) yang dimiliki oleh PT
          Caraka Reksa Optima (CRO) yang akan dilakukan oleh PT Kreasi Jasa Persada
          (KJP), yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan (“Rencana
          Transaksi”), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
          yang berlaku;

       2. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
          substitusi untuk membuat, menandatangani, menerima, dan/atau menyerahkan
          setiap dokumen, akta, perjanjian, surat, pernyataan, dan/atau dokumen lain yang
          sekiranya diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian Rencana Transaksi;
          dan



                                                                                        2

       3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
          substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri, dan
          melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata
          acara Rapat ini.

   •   Mata Acara Rapat Kedua:

       1.   Menyetujui pengangkatan Bapak Kartika Hendrawan sebagai Direktur Perseroan
            dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
            penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2027.

            Sehubungan dengan Keputusan tersebut maka terhitung sejak ditutupnya Rapat
            ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai
            berikut:

            Dewan Komisaris:
            Komisaris Utama      : Erwin Ciputra
            Komisaris Independen : Henky Susanto

            Direksi:
            Direktur Utama        : Michael
            Direktur              : Daniel Laurente
            Direktur              : Diana Arsiyanti
            Direktur              : Kartika Hendrawan

       2.   Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing
            anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan perubahan susunan
            pengurus Perseroan yang diputuskan dalam Mata Acara Kedua dari Rapat ini
            dalam suatu akta notaris tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan tentang
            perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
            Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan
            sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK
15/2020.


                                Jakarta, 13 Februari 2024
                              PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.
                                          Direksi




                                                                                          3