Back to announcement
20240213_LINK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31577699_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review LINKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.913
Linknet? RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT LINK NET Tbk (”Perseroan”) Pada hari Senin, 12 Februari 2024, di Retreat Lounge Room, , The Westin Jakarta, Jl. H.R Ras Said Kav. C-22, Jakarta 12910, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) melalui cASY.KSEI, yang Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut: Ina I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: Bapak Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya - Presiden Komisaris yang menyaksikan melalui Zoom Meeting Komisaris yang menyaksikan melalui Zoom Meeting Komisaris Independen yang menyaksikan melalui Zoom Meeting Komisaris Independen Direktur Direktur # Ibu Dian Siswarini « Bapak Jonathan Limbong Parapak Bapak Alexander S. Rusli Bapak Kanishka Gayan Wickrama Bapak Edward Sanusi Mata Acara Rapat Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.738.671.210 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh) saham yang merupakan 99,53196 (sembilan puluh sembilan koma lima tiga satu persen) dari 2.751.580.984 (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham yang merupakan hasil dari jumlah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 2.863.195.484 (dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat) saham dikurangi dengan jumlah saham treasuri (treasury stock) sebanyak 111.614.500 (seratus sebelas juta enam ratus empat belas ribu lima ratus) saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 (a) Anggaran 1of3 SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT LINK NET Tbk (the “Company”) On Monday, 12 February 2024, at Retreat Lounge Room, The Westin Jakarta, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12910, were convened Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of the Company by physically and electronically (e-RUPS) through eASY.KSEI, and the Summary of the Minutes of Meeting as follows: 1 H. 1. Presence of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company The Meeting attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows: « Mr. Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya — - President Commissioner following via Zoom Meeting Commissioner Meeting Independent Commissioner following via Zoom Meeting Independent Commissioner Director Director @ Mrs. Dian Siswarini via Zoom following @ Mr. Jonathan Limbong Parapak @ Mr. Alexander S. Rusli @ Mr. Kanishka Gayan Wickrama @ Mr. Edward Sanusi Agenda of the Meeting Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company Attendance Guorum of the Shareholders Meeting amended by the shareholders and/or their proxies representing 2.738,671,210 two billion seven hundred thirty-eight million six hundred seventy-one thousand two hundred ten) shares or 99.53196 (ninety nine point five three one percent) of 2.751.580.984 (two billion seven hundred fifiy one million five hundred eighty thousand nine hundred and eighty four) shares which resulted from a reduction of the total number of shares issued or placed by the Company of 2.863.195.484 (1wo billion cight hundred sixty three million one hundred ninety Jive thousand four hundred and eighty four) shares with total treasury stock of 111.614.500 (one hundred eleven million six hundred fourteen thousand five hundred) shares, therefore, Ihe provisions regarding the guorum of the Meeting as stipulated in Article 14 paragraph 1 (a) of Articles of Association of the Company, Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 of
Page 2 OCR 0.922
vL Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Nomor 15/POJK.04/2020 Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah terpenuhi. Kesempatan Tanya Jawab Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir baik secara fisik maupun elektronik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap agenda Rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Ada seorang pemegang saham dengan kepemilikan sebanyak 6.000 saham yang mengajukan pertanyaan, dimana pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan. Mekanisme Pengambilan Keputusan Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi cASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. Keputusan Rapat - Hasil Pemungutan Suara: Suara Yang Hadir 2.738.671.210 Saham Suara Tidak Setuju 6.000 Saham Suara Abstain 5 - Saham Suara SETUJU 2.738.665.210 Saham atau mewakili 99,999 96 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: » . Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Marlo Budiman dari selaku Presiden Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama melaksanakan jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan. Menyetujui pengangkatan Bapak Yosafat Marhasak Hutagalung sebagai Direktur Perseroan yang baru, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025. Menyetujui susunan Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, menjadi sebagai berikut: -l Fa 20f3 IV. FE. 2007 concerning Limited Liability Companies, and Article 41 paragraph 1 letter (a) of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Conducting The General Meeting of Shareholders of Public Company have been fulfilled. Opportunity for Ouestions 'Ihe shareholders and/or their proxies who attend physically or electronically were given the Opportunity to ask the guestions, opinions, proposals and/or suggestions related to the agenda of the Meeting are discussed prior the voting se. There was one shareholder with 6,000 Shares ownership who asked guestions, and the guestions were answered by the Board of Directors of the Company. Resolution Making Mechanism The resolution making mechanism carried out by verbal and asked to the shareholders and/or their proxies who physically attend in the Meeting to raise their hands for those vote objections and abstains, those votes approve not asked to raise their hands. To the shareholders and/or their proxies who attend electronically can vote through the E-Meeting Hall Screen in eASY.KSEI Application. Abstains vote is considered to the same vote as majority of the voting shareholders. Meeting Resolution Attending 2,738,671,210 Shares “Against Votes 6,000 Shares Abstain Votes - Shares 'Approved Votes 2,738,665,210 Shares or representing the 99.999fo of the total votes attending at the Meeting. Therefore, the Meeting by majority vote: a. Approved and ratified the resignation of Mr. Marlo Budiman from his position as President Director of the Company, effective as of the closing date of'this Meeting, with gratitude for his contributions and thoughis during his position as President Director of the Company. b. Approved the appointment of Mr. Yosafat Marhasak Hutagalung as the new Director ofthe Company, for the term of office commencing from the closing date of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2025. c. Approved the new composition of the Company's Board of Directors as of the closing date of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025, as follows:
Page 3 OCR 0.919
d. » f. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substit Presiden Direktur : akan ditentukan kemudian Direktur : Kanishka Gayan Wickrama Direktur : Edward Sanusi Direkur : Yosafat Marhasak Hutagalung Menyetujui pengangkatan Bapak Vivek Sood sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026. Menyetujui susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: Presiden Komi: : Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya Komisaris : Vivek Sood Komisaris : Thomas Hundt Komisaris : Dian Siswarini Komisaris Independen : Jonathan Limbong Parapak Komisaris Independen : Alexander S. Rusli i kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 13 Februari 2024 Direksi Perseroan 3of3 » shall be determined later Director : Kanishka Gayan Wickrama Director : Edward Sanusi Director : Yosafat Marhasak Hutagalung 4d. Approved the appointment of Mr. Vivek Sood as a new member of the Board of Commissioners of the Company, with the term of office commencing from the closing date of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026. €. Approved the new composition of the Company's Board of Commissioners as of the closing date of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026, as follows: Board of Commissioners: President Commissioner ? Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya Commissioner : Vivek Sood Commissioner ? Thomas Hundt Commissioner ? Dian Siswarini Independent Commissioner Independent Commissioner : Jonathan Limbong Parapak ? Alexander S. Rusli K. Granting authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the changes in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, without any exception in accordance with the prevailing laws and regulations. Jakarta, 13 February 2024 Board of Directors of the Company
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 12 Feb 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,738,665,210
—
Against
6,000
—
Abstain
—
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya
p.1 ×2
unresolved
person
Jonathan Limbong Parapak Bapak Alexander S. Rusli
· Komisaris Independen
p.1 ×6
unresolved
person
Kanishka Gayan Wickrama Bapak Edward Sanusi
· Direktur
p.1 ×8
unresolved
person
Yosafat Marhasak Hutagalung
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
197 ms
13 Sep 2026 17:08
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan '
'secara lisan dengan meminta kepada pemegang '
'saham dan/atau kuasanya yang hadir secara '
'fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan '
'bagi yang memberikan suara tidak setuju dan '
'abstain, yang memberikan suara setuju tidak '
'diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang '
'saham dan/atau kuasanya yang hadir secara '
'elektronik dapat memberikan suaranya melalui '
'Layar E-Meeting Hall di aplikasi cASY.KSEI. '
'Suara abstain dianggap mengeluarkan suara '
'yang sama dengan suara mayoritas para '
'pemegang saham yang mengeluarkan suara. vL '
'Keputusan Rapat - Hasil Pemungutan Suara: '
'Suara Yang Hadir 2.738.671.210 Saham Suara '
'Tidak Setuju 6.000 Saham Suara Abstain 5 - '
'Saham Suara SETUJU 2.738.665.210 Saham atau '
'mewakili 99,999 96 dari jumlah suara yang '
'hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat '
'dengan suara terbanyak memutuskan: . '
'Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri '
'Bapak Marlo Budiman dari » selaku Presiden '
'Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal '
'ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima '
'kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama '
'melaksanakan jabatannya sebagai Presiden '
'Direktur Perseroan. Menyetujui pengangkatan '
'Bapak Yosafat Marhasak Hutagalung sebagai '
'Direktur -l Perseroan yang baru, untuk masa '
'jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya '
'Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun '
'2025. Menyetujui susunan Direksi Perseroan '
'yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya '
'Fa Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada '
'tahun 2025, menjadi sebagai berikut: 20f3 '
'Presiden Direktur : akan ditentukan kemudian '
'Direktur : Kanishka Gayan Wickrama Direktur : '
'Edward Sanusi Direkur : Yosafat Marhasak '
'Hutagalung Menyetujui pengangkatan Bapak '
'Vivek Sood sebagai anggota Dewan Komisaris d. '
'Perseroan yang baru, dengan masa jabatan '
'terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini '
'sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026. » '
'Menyetujui susunan Dewan Komisaris Perseroan '
'yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya '
'Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun '
'2026, menjadi sebagai berikut: Dewan '
'Komisaris: Presiden Komi: : Shridhir '
'Sariputta Hansa Wijayasuriya Komisaris : '
'Vivek Sood Komisaris : Thomas Hundt Komisaris '
': Dian Siswarini Komisaris Independen : '
'Jonathan Limbong Parapak Komisaris Independen '
': Alexander S. Rusli f. Memberikan wewenang '
'dan kuasa dengan hak substit i kepada Direksi '
'Perseroan untuk melakukan segala tindakan '
'sehubungan dengan perubahan susunan anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai '
'dengan peraturan dan perundang-undangan yang '
'berlaku. regulations. Jakarta, 13 Februari '
'2024 Direksi Perseroan 3of3',
'seq': 1,
'votes_against': '6000',
'votes_for': '2738665210'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-02-12',
'meeting_type': 'EGM'}