Back to announcement
20260420_BNII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32071966.pdf
RUPS minutes Needs review BNIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S.2026.066/MBI/DIRCOMPLIANCE
Nama Perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Kode Emiten BNII
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor S.2026.053-054/MBI/DIRCOMPLIANCE tanggal 26 Maret 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 April
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 60.222.288.138 saham atau
79,0161% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 60.222.2 100% 0 0% 5.432.37 0,009% Setuju
dan Pengesahan
88.138 4
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember
2025, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja (firma anggota Ernst and Young Global Limited)
sesuai dengan laporan No. No. 00057/2.1505/AU.1/07/0703-3/1/II/2026 tanggal 25 Februari
2026 dengan opini audit: wajar dalam semua hal yang material.
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang
tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, serta tidak melanggar
praktek perbankan yang sehat (prudent banking) dan tidak pula termasuk dalam kategori
tindak pidana.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 60.222.2 100% 0 0% 74 0% Setuju
Bersih Perseroan
88.138
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 yang telah disahkan dalam
Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.657.366.038,-, diperuntukkan sebagai berikut:
a. Sebesar 35% atau maksimal sebesar Rp580.078.199.763,- dibagikan sebagai
Dividen Tunai, atau sebesar Rp7,61106,- per saham;
b. Sisanya sebesar 65% atau Rp1.077.288.085.275,- ditetapkan sebagai Laba
Ditahan Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2025 dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2025 adalah
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 29 April 2026;
b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 13 Mei 2026;
c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal- hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara
lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan
memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 100% 60.222.2 100% 0 0% 74 0% Setuju
Kantor Akuntan
88.138
Publik yang akan
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2026 dan
Penetapan
Honorarium maupun
persyaratan lainnya
berkenaan dengan
penunjukan tersebut
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Saudara Yasir dan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja
(firma anggota Ernst and Young Global Limited) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik,
termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal
Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan/atau
Ya 100% 60.222.2 100% 0 0% 74 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
88.138
bagi Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2026
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan
Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku
2026; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku
2026.
Agenda 5 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 100% 60.222.2 100% 0 0% 74 0% Setuju
Dewan Komisaris
88.138
untuk menetapkan:
Gaji dan/atau
Tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
untuk tahun buku
2026, dan
Honorarium dan/atau
Tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Pengawas Syariah
untuk tahun buku
2026
Hasil Keputusan 1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar
Rp39.041.000.000,-; dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus
masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat
variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian
Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan
Tahunan Perseroan tahun buku 2026.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026;
dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan
dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2026.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk
tahun buku 2026; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota
Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan
tahun buku 2026.
Page 4
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota pengurus
Ya 100% 60.222.2 100% 0 0% 74 0% Setuju
Perseroan
88.138
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris
Perseroan dan Bapak Hendar sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang masa
jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Perseroan dengan ini
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran,
kerja keras, serta jasa-jasa Bapak Edwin Gerungan dan Bapak Hendar untuk kemajuan
Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) untuk
masa jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat ini, akan diberikan sepanjang tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2026.
2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Effendi dan Bapak Ricky Antariksa,
masing-masing sebagai Direktur Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan
terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Bapak Effendi
dan Bapak Ricky Antariksa untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan
tanggung jawab (acquit et de charge) untuk masa jabatannya sejak ditutupnya Rapat ini,
akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
tahun buku 2026.
3. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Hendar sebagai Komisaris
Independen Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2029.
Guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Peraturan OJK Nomor
17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK
Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, usulan
pengangkatan kembali Bapak Hendar sebagai Komisaris Independen Perseroan telah
sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan, yang telah mempertimbangkan:
a. Hasil penilaian kinerja Bapak Hendar;
b. Hasil penilaian Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Bapak Hendar tetap
dapat bertindak independen;
c. Hasil penilaian Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan Pejabat Eksekutif yang
membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia yang menyatakan bahwa Bapak Hendar tetap
dapat bertindak independen; dan
d. Pernyataan Bapak Hendar kepada Perseroan bahwa beliau akan tetap bertindak
independen.
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Effendi sebagai Direktur Perseroan,
untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028.
5. Menyetujui untuk mengangkat:
a. Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris
Perseroan, untuk diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan
efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2029. Selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
belum diperoleh, maka Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid tetap menjabat sebagai Komisaris
Perseroan, dan bilamana pengangkatan beliau sebagai Presiden Komisaris Perseroan tidak
disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid akan tetap
menjabat sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan
beliau sebagai Presiden Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.
b. Dato Sri Khairussaleh Ramli, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris
Perseroan, untuk diangkat sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak
ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas
Page 5
100% 0% 0% pengangkatan Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Presiden Komisaris Perseroan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029. Selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Presiden Komisaris Perseroan belum diperoleh, maka Dato Sri Khairussaleh Ramli tetap menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dan bilamana pengangkatan Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Presiden Komisaris Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Dato Sri Khairussaleh Ramli akan tetap menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan beliau sebagai Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029. c. Dr. Hasnita Dato Hashim sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan efektif secepat-cepatnya sejak tanggal 17 Juni 2026 dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029. d. Ibu Mariana Husin sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029. 6. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: - Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Presiden Komisaris) - Dato Sri Khairussaleh Ramli sebagai Komisaris)) - Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris - Hendar sebagai Komisaris Independen - Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen - Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen - Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen - Dr. Hasnita Dato Hashim sebagai Komisaris) Direksi: - Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur - Irvandi Ferizal sebagai Direktur - Effendi sebagai Direktur - Widya Permana sebagai Direktur - Bambang Andri Irawan sebagai Direktur - Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur - Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan - Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah - Bianto Surodjo sebagai Direktur - Mariana Husin sebagai Direktur) Dewan Pengawas Syariah: - M. Sa ad Ih sebagai Ketua - Sodikun sebagai Anggota - Ahmad Satori sebagai Anggota Dengan ketentuan bahwa: ) Pengangkatan Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Dr. Hasnita Dato Hashim sebagai Komisaris Perseroan dan Ibu Mariana Husin sebagai Direktur Perseroan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah
Page 6
100% 0% 0%
sesuai dengan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya
sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan atas pengangkatan beliau sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
)) Dato Sri Khairussaleh Ramli tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya
sebagai Presiden Komisaris Perseroan, sampai dengan Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid
yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini telah efektif menjalankan jabatan
dan kewenangan sebagai Presiden Komisaris Perseroan setelah memenuhi semua
persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk
mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota
Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan
wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk
mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan
persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya
yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang- undangan yang berlaku.
Agenda 7 Pembagian tugas dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang diantara
Ya 100% 60.222.2 100% 0 0% 74 0% Setuju
anggota Direksi
88.138
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk Tahun Buku
2026, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.
Agenda 8 Persetujuan terhadap Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengkinian Rencana
Ya 100% 60.222.2 100% 0 0% 74 0% Setuju
Aksi Pemulihan
88.138
(Recovery Plan)
Perseroan, guna
memenuhi Pasal 43
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
Nomor 5 Tahun 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan
sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah
disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 26 November 2025;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi
Pemulihan (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Steffano Ridwan PRESIDEN 01 April 2024 01 April 2027 1
DIREKTUR
Bapak Irvandi Ferizal DIREKTUR 01 Desember 2015 01 April 2027 4
Bapak Effendi DIREKTUR 31 Maret 2017 17 April 2028 4
Bapak Widya Permana DIREKTUR 18 Oktober 2018 01 April 2027 3
Bapak Bambang Andri DIREKTUR 28 September 2022 11 April 2028 2
Irawan
Bapak Shaiful Adhli Yazid DIREKTUR 01 April 2024 01 April 2027 1
Ibu Yessika Effendi DIREKTUR 01 April 2024 01 April 2027 1
Page 7
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Romy Hardiansyah DIREKTUR 01 April 2024 01 April 2027 1
Bapak Bianto Surodjo DIREKTUR 27 September 2024 27 September 2027 1
Ibu Mariana Husin DIREKTUR 17 April 2026 17 April 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dato' Sri KOMISARIS 17 April 2026 17 April 2029 1
Khairussaleh Ramli
Bapak Datuk Lim Hong KOMISARIS 18 Oktober 2018 01 April 2027 3
Tat
Bapak Dato' Zulkiflee PRESIDEN 17 April 2026 17 April 2029 1
Abbas Abdul KOMISARIS
Hamid
Bapak Hendar KOMISARIS 16 Oktober 2017 17 April 2029 4 X
Bapak Putut Eko KOMISARIS 26 Maret 2021 01 April 2027 2
X
Bayuseno
Ibu Marina R. Tusin KOMISARIS 01 April 2024 01 April 2027 1 X
Bapak Daniel James KOMISARIS 27 September 2024 27 September 2027 1
X
Rompas
Ibu Dr Hasnita Dato KOMISARIS 17 April 2026 17 April 2029 1
Hashim
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Putu Dewika Angganingrum
Head, Corporate Secretary
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
SENTRAL SENAYAN III LT.26, JL. ASIA AFRIKA NO. 8, GELORA, TANAH ABANG,
Telepon : 021-29228888, Fax : 021-29228730, 021-29228799, www.maybank.co.id
Nama Pengirim Putu Dewika Angganingrum
Jabatan Head, Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-04-2026 17:12
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST 17 April 2026-Bahasa.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 17 April 2026-English.pdf
3. Resume Notaris_RUPST 2026 MBI.pdf
4. 066_to OJK BEI_Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
Page 8
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Maybank Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.2026.066/MBI/DIRCOMPLIANCE
Issuer Name PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Issuer Code BNII
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number S.2026.053-054/MBI/DIRCOMPLIANCE Date 26 March 2026, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 17 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 60.222.288.138 shares or
79,0161% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 60.222.2 100% 0 0% 5.432.37 0,009% Setuju
dan Pengesahan
88.138 4
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the Annual Report of the Company for the Financial Year
ended on 31 December 2025.
2. Ratify the Company Consolidated Financial Statements dated 31 December 2025
and for the Financial Year ended on 31 December 2025, which has been audited by the
Public Accountant Firm of Purwanto, Susanti and Surja (a member firm of Ernst and Young
Global Limited) as stipulated in its report Number 00057/2.1505/AU.1/07/0703-3/1/II/2026
dated 25 February 2026 with audit opinion: present fairly, in all material respects.
3. Ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Sharia
Supervisory Board of the Company for the Financial Year ended on 31 December 2025.
4. Provide acquit and discharge (acquit et decharge) to the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and
supervision performed in the Financial Year 2025, as long as the management and
supervisory actions are reflected in the Company Annual Report for the year ended on 31
December 2025, and not breach any prudent banking principles and not included in the
category of criminal offenses.
Page 10
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 60.222.2 100% 0 0% 74 0% Setuju
Bersih Perseroan
88.138
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025
Hasil Keputusan 1. Approve the use of Company Net Profit for Financial Year of 2025 which has been
ratified in the First Agenda of the meeting, a total amount of Rp1,657,366,038,-, to be used
as follows:
a. 35% or maximum Rp580,078,199,763,- will be distributed as Cash Dividend, or
amounted Rp7.61106,- per share;
b. The remaining 65% or Rp1,077,288,085,275,- will be set as Company Retained
Profit.
2. Approve the distribution of cash dividend for Financial Year 2025 to be performed
with the following provisions:
a. Shareholders who have the rights to receive cash dividend of the Financial Year
2025 are the shareholders whose names are registered in the Company Shareholders List
dated 29 April 2026;
b. Cash Dividend will be paid on 13 May 2026;
c. The Board of Directors is granted with the authority to determine matters related to
the implementation of cash dividend payment, including but not limited to set the procedures
of the distribution of cash dividend and publish related disclosure according to prevailing
stock exchange regulations.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 100% 60.222.2 100% 0 0% 74 0% Setuju
Kantor Akuntan
88.138
Publik yang akan
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2026 dan
Penetapan
Honorarium maupun
persyaratan lainnya
berkenaan dengan
penunjukan tersebut
Hasil Keputusan 1. Appoint Yasir and Public Accountant Firm Purwanto, Susanti and Surja (a member
firm of Ernst and Young Global Limited) as Public Accountant and Public Accountant Firm to
audit the Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2026.
2. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company
to determine the amount of the honorarium in relation with the appointment of Public
Accountant Firm, with conditions which is considered good.
3. Delegate the authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors of
the Company to carry out the matters related to the appointment of Public Accountant Firm,
including to appoint other Public Accountant and/or Public Accountant Firm, in the event that
Public Accountant Firm Purwanto, Susanti and Surja, for whatever reason, could not finish
its audit on the Company Financial Statements for the Financial Year of 2026.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan/atau
Ya 100% 60.222.2 100% 0 0% 74 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
88.138
bagi Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2026
Hasil Keputusan Approve the delegation of authority to the President Commissioner to determine the
Honorarium and/or Other Allowances for the members of the Board of Commissioners for
the Financial Year of 2026, by taking into consideration the suggestion and recommendation
from the Company Nomination and Remuneration Committee. The amount of the
Honorarium and/or Other Allowances for the members of the Board of Commissioners will be
included in the Annual Report for the Financial Year of 2026.
Page 11
Agenda 5 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 100% 60.222.2 100% 0 0% 74 0% Setuju
Dewan Komisaris
88.138
untuk menetapkan:
Gaji dan/atau
Tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
untuk tahun buku
2026, dan
Honorarium dan/atau
Tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Pengawas Syariah
untuk tahun buku
2026
Hasil Keputusan 1. Determine the amount of the Bonus for the Board of Directors of the Company for
Financial Year of 2025 amounted Rp39.041.000.000,-; where the execution on the
distribution, including the determination of bonus amount of each member of the Board of
Directors as well as the determination of variable remuneration, shall be made in accordance
with the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the
Company with due regard to the prevailing regulations regarding the Remuneration of the
Board of Directors. The amount of the bonus for the Board of Directors will be included in the
Annual Report for the Financial Year of 2026.
2. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the
amount of the Salary and/or Other Allowances for the Board of Directors for Financial Year
of 2026 by taking into consideration the suggestion and recommendation from the Company
Nomination and Remuneration Committee. The amount of the Salary and/or Other
Allowances for the Board of Directors will be included in the Annual Report for the Financial
Year of 2026.
3. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the
Honorarium and/or Other Allowances for the members of Syariah Supervisory Board for
Financial Year of 2026 by taking into consideration the suggestion and recommendation
from the Company Nomination and Remuneration Committee. The amount of the
Honorarium and/or Other Allowances for the members of Syariah Supervisory Board will be
included in the Annual Report for the Financial Year of 2026.
Page 12
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota pengurus
Ya 100% 60.222.2 100% 0 0% 74 0% Setuju
Perseroan
88.138
Hasil Keputusan 1. Approve the termination of the term of office of Mr. Edwin Gerungan as the
Company Commissioner and Mr. Hendar as the Company Independent Commissioner,
whose term of office will be expired since the closing of the Meeting. The Company hereby
expresses its highest appreciation and thanks for the thoughts, hard work and services of
Mr. Edwin Gerungan and Mr. Hendar for the progress of the Company, by providing acquit et
de charge for their term of office since the closing of this Meeting, will be given as long as it
is reflected in the Company Annual Report and Financial Statements which have been
ratified at the Company Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of
2026.
2. Approve the termination of the term of office of Mr. Effendi and Mr. Ricky Antariksa
as the Company Director, whose term of office will be expired since the closing of the
Meeting. The Company hereby expresses its highest appreciation and thanks for the
thoughts, hard work and services of Mr. Effendi and Mr. Ricky Antariksa for the progress of
the Company, by providing acquit et de charge for his term of office since the closing of this
Meeting, will be given as long as it is reflected in the Company Annual Report and Financial
Statements which have been ratified at the Company Annual General Meeting of
Shareholders for the Financial Year of 2026.
3. Approve to reappoint Mr. Hendar as the Company Commissioner for the term of
office commencing on the closing of the Meeting until the closing of the Company Annual
General Meeting of Shareholders (AGMS) year 2029.
To comply with the requirements as referred to in Article 40 of Financial Services Authority
Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial
Banks and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 concerning
the Implementation of Governance for Commercial Banks, the proposal to reappoint Mr.
Hendar as the Company Independent Commissioner is in accordance with the
recommendation of the Company Nomination and Remuneration Committee and the
approval of the Company Board of Commissioners, which have taken into consideration:
a. The results of the performance evaluation of Mr. Hendar;
b. The assessment of the Board of Commissioners stating that Mr. Hendar remains able to
act independently;
c. The assessment of the Head of the Internal Audit Unit and the Executive Officer
overseeing the Human Resources function stating that Mr. Hendar remains able to act
independently; and
d. Mr. Hendar statement to the Company that he will continue to act independently.
4. Approve to reappoint Effendi as the Company Director for the term of office
commencing on the closing of the Meeting until the closing of the Company AGMS year
2028.
5. Approve to appoint:
a. Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid, who currently serves as the Company
Commissioner, to be appointed as the Company President Commissioner, with effective
term of office since the closing of the Meeting and after obtaining Financial Services
Authority approval, until the closing of the Company AGMS year 2029. Whilst the approval
from the Financial Services Authority has not been obtained, Dato Zulkiflee Abbas Abdul
Hamid will continue to serve as the Company Commissioner, and if his appointment as the
Company President Commissioner is not approved by the Financial Services Authority, Dato
Zulkiflee Abbas Abdul Hamid will continue to serve as the Company Commissioner, with
term of office in accordance with his appointment as President Commissioner of the
Company, namely until the closing of the Company AGMS year 2029.
b. Dato Sri Khairussaleh Ramli, who currently serves as the Company President
Commissioner, to be appointed as the Company Commissioner, with effective term of office
since the closing of the Meeting and after the appointment of Dato Zulkiflee Abbas Abdul
Hamid as the Company President Commissioner has been approved by the Financial
Services Authority, until the closing of the Company AGMS year 2029. Whilst the approval
from the Financial Services Authority for the appointment of Dato Zulkiflee Abbas Abdul
Hamid as the Company President Commissioner has not been obtained, Dato Sri
Khairussaleh Ramli will continue to serve as the Company President Commissioner, and if
Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid appointment as the Company President Commissioner is
not approved by the Financial Services Authority, Dato Sri Khairussaleh Ramli will continue
to serve as the Company President Commissioner, with term of office in accordance with his
appointment as Commissioner of the Company, namely until the closing of the Company
Page 13
100% 0% 0% AGMS year 2029. c. Dr. Hasnita Dato Hashim as the Company Commissioner with effective term of office the earliest on 17 June 2026 and after obtaining Financial Services Authority approval until the closing of the Company AGMS year 2029. d. Mrs. Mariana Husin as the Company Director with effective term of office since the closing of the Meeting and after obtaining Financial Services Authority approval until the closing of the Company AGMS year 2029. 6. Determine that since the closing of this Meeting, the composition of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company is as follows: The Board of Commissioners: - Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid as President Commissioner) - Dato Sri Khairussaleh Ramli as Commissioner) - Datuk Lim Hong Tat as Commissioner - Hendar as Independent Commissioner - Putut Eko Bayuseno as Independent Commissioner - Marina R. Tusin as Independent Commissioner - Daniel James Rompas as Independent Commissioner - Dr. Hasnita Dato Hashim as Commissioner) The Board of Directors: - Steffano Ridwan as President Director - Irvandi Ferizal as Director - Effendi as Director - Widya Permana as Director - Bambang Andri Irawan as Director - Shaiful Adhli Yazid as Director - Yessika Effendi as Compliance Director - Romy Hardiansyah as Sharia Business Unit Director - Bianto Surodjo as Director - Mariana Husin as Director) Sharia Supervisory Board: - M. Sa ad Ih as Chairman - Sodikun as Member - Ahmad Satori as Member Provided that: ) The appointment of Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid as President Commissioner of the Company, Dr. Hasnita Dato Hashim as the Commissioner of the Company and Mrs. Mariana Husin as the Director of the Company will become effective after obtaining approval from the Financial Services Authority. Therefore, the appointment that will apply to them is in accordance with the decision of the Financial Services Authority. Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid can still carry out his position and authority as Commissioner of the Company until the approval from the Financial Services Authority for his appointment as President Commissioner of the Company has been obtained. )) Dato Sri Khairussaleh Ramli can still carry out his position and authority as President Commissioner of the Company, until Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid who appointed in this General Meeting of Shareholders have effectively carried out their positions and authority as the President Commissioner of the Company after fulfilling all requirements based on applicable laws and regulations. 7. Approve the delegation of the authority to the Board of Directors of the Company to restate and/or reaffirm in a Notarial Deed (including to make an amendment and/or additional) in relation to the change of the members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company and delegate the authority to the Board of Directors of the Company with the rights of substitution to the Notary to file the registration, obtain the receipt of the notice or apply the approval from the authorized institution; In brief to perform any other necessary actions in accordance with the provisions
Page 14
100% 0% 0%
in the Company Articles of Association and prevailing laws and regulations.
Agenda 7 Pembagian tugas dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang diantara
Ya 100% 60.222.2 100% 0 0% 74 0% Setuju
anggota Direksi
88.138
Perseroan
Hasil Keputusan The distribution of duties and authorities among the members of the Board of Directors for
the Financial Year of 2026 will be determined by the Board of Directors through the Board of
Directors Resolution.
Agenda 8 Persetujuan terhadap Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengkinian Rencana
Ya 100% 60.222.2 100% 0 0% 74 0% Setuju
Aksi Pemulihan
88.138
(Recovery Plan)
Perseroan, guna
memenuhi Pasal 43
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
Nomor 5 Tahun 2024
Hasil Keputusan 1. Approve the update of the Company Recovery Plan, in line with the document
regarding the update of the Company Recovery Plan which has been submitted by the
Board of Directors of the Company to OJK through its letters dated 26 November 2025;
2. Delegate the Authority to the Company Board of Commissioners and/or the Board
of Directors to perform all necessary actions in implementing the Recovery Plan in
accordance with the prevailing regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Steffano Ridwan PRESIDENT 01 April 2024 01 April 2027 1
DIRECTOR
Bapak Irvandi Ferizal DIRECTOR 01 December 2015 01 April 2027 4
Bapak Effendi DIRECTOR 31 March 2017 17 April 2028 4
Bapak Widya Permana DIRECTOR 18 October 2018 01 April 2027 3
Bapak Bambang Andri DIRECTOR 28 September 2022 11 April 2028 2
Irawan
Bapak Shaiful Adhli Yazid DIRECTOR 01 April 2024 01 April 2027 1
Ibu Yessika Effendi DIRECTOR 01 April 2024 01 April 2027 1
Bapak Romy Hardiansyah DIRECTOR 01 April 2024 01 April 2027 1
Bapak Bianto Surodjo DIRECTOR 27 September 2024 27 September 2027 1
Ibu Mariana Husin DIRECTOR 17 April 2026 17 April 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dato' Sri COMMISSIONER 17 April 2026 17 April 2029 1
Khairussaleh Ramli
Bapak Datuk Lim Hong COMMISSIONER 18 October 2018 01 April 2027 3
Tat
Bapak Dato' Zulkiflee PRESIDENT 17 April 2026 17 April 2029 1
Abbas Abdul COMMINSSIONER
Hamid
Page 15
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hendar COMMISSIONER 16 October 2017 17 April 2029 4 X
Bapak Putut Eko COMMISSIONER 26 March 2021 01 April 2027 2
X
Bayuseno
Ibu Marina R. Tusin COMMISSIONER 01 April 2024 01 April 2027 1 X
Bapak Daniel James COMMISSIONER 27 September 2024 27 September 2027 1
X
Rompas
Ibu Dr Hasnita Dato COMMISSIONER 17 April 2026 17 April 2029 1
Hashim
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Putu Dewika Angganingrum
Head, Corporate Secretary
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
SENTRAL SENAYAN III LT.26, JL. ASIA AFRIKA NO. 8, GELORA, TANAH ABANG,
Phone : 021-29228888, Fax : 021-29228730, 021-29228799, www.maybank.co.id
Sender Name Putu Dewika Angganingrum
Function Head, Corporate Secretary
Date and Time 20-04-2026 17:12
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST 17 April 2026-Bahasa.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 17 April 2026-English.pdf
3. Resume Notaris_RUPST 2026 MBI.pdf
4. 066_to OJK BEI_Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
This is an official document of PT Bank Maybank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Maybank Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 32 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Young Global Limited
p.1 ×4
unresolved
person
Yasir
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2
unresolved
person
Dr. Hasnita Dato Hashim
· Komisaris
p.5 ×10
unresolved
person
Mariana Husin
· Direktur
p.5 ×8
unresolved
—
Sodikun
· Anggota
p.5
unresolved
person
Ahmad Satori
· Anggota
p.5
unresolved
person
Pengangkatan Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid
· Presiden Komisaris
p.5 ×27
unresolved
person
Dato' Sri
· KOMISARIS
p.7
unresolved
person
Putu Dewika Angganingrum
· Head, Corporate Secretary
p.7 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.12 ×13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1433 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '74',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60222'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '74',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60222'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '74',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60222'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '74',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60222'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 10,
'votes_abstain': '74',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60222'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 12,
'votes_abstain': '74',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60222'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 14,
'votes_abstain': '74',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60222'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 16,
'votes_abstain': '74',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60222'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 18,
'votes_abstain': '74',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60222'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 20,
'votes_abstain': '74',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60222'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 22,
'votes_abstain': '74',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60222'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 24,
'votes_abstain': '74',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60222'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.0161',
'record_date': '2026-04-29',
'shares_present': '60222288138'}