Back to announcement
20260818_HERO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32121279.pdf
RUPS minutes Needs review HEROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 064/Corsec/VIII/2026 Nama Perusahaan PT DFI Retail Nusantara Tbk Kode Emiten HERO Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 061/Corsec/VII/2026 tanggal 29 Juli 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2026, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.877.668.202 saham atau 92,69% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 92,69% 3.778.52 97,5% 99.138.5 2,56% 0 0% Setuju
/ Changes of
9.627 75
Management
Composition of the
Company.
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Wee Lee Loh sebagai Komisaris
Perseroan dan Bapak Paulus Raharja sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya
Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan,
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan yang telah disetujui sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai ucapan terima kasih dan
penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Hei Lam Wong (Andrew Wong) sebagai Komisaris
Perseroan dan Ibu Melia Asmita Natawidjaja sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2029
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
Direksi
1. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur, dengan masa jabatan sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029;
2. Bapak Charles David Landale, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028.
3. Ibu Melia Asmita Natawijaja, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029.
Dewan Komisaris
1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen, dengan masa jabatan sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029
3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen, dengan masa jabatan sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029
4. Bapak Jin Pengcheng, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028 dan
5. Bapak Hei Lam Wong (Andrew Wong), Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029.
dan
4. Memberikan kuasa kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur
Perseroan, atau Bapak Iwan Nurdiansyah, Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada
menuangkannya dalam akta notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada
Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hadrianus Wahyu PRESIDEN 10 Februari 2016 30 Juni 2029 2
Trikusumo DIREKTUR
Bapak Charles David DIREKTUR 25 Juni 2025 30 Juni 2028 1
Landale
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Melia Asmita DIREKTUR 13 Agustus 2026 30 Juni 2029 1
Natawijaja
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ipung Kurnia PRESIDEN 26 Juni 2008 30 Juni 2029 9
KOMISARIS
Bapak Erry Riyana KOMISARIS 19 Juni 2009 30 Juni 2029 8
X
Hardjapamekas
Ibu Lindawati Gani KOMISARIS 19 Juni 2012 30 Juni 2029 7 X
Bapak Jin PengCheng KOMISARIS 25 Juni 2025 30 Juni 2028 1
Bapak Hei Lam Wong KOMISARIS 13 Agustus 2026 30 Juni 2029 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT DFI Retail Nusantara Tbk
Iwan Nurdiansyah
Head of Corporate Secretary
PT DFI Retail Nusantara Tbk
Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Lantai 3, 4 dan 5 Jalan Boulevard Bintaro Jaya
Telepon : (021) 3950 6668, Fax : -, https://www.dfinusantara.co.id/
Nama Pengirim Iwan Nurdiansyah
Jabatan Head of Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 18-08-2026 17:40
Lampiran 1. 2608 DFIN_EGMS_Ringkasan Risalah (Materi Bhs-Eng).pdf
2. 2608 DFIN_EGMS_Resume Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT DFI Retail Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT DFI Retail Nusantara Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 064/Corsec/VIII/2026 Issuer Name PT DFI Retail Nusantara Tbk Issuer Code HERO Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 061/Corsec/VII/2026 Date 29 July 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 13 August 2026, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.877.668.202 share of 92,69% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 92,69% 3.778.52 97,5% 99.138.5 2,56% 0 0% Setuju
/ Changes of
9.627 75
Management
Composition of the
Company.
Hasil Keputusan 1. To accept and approve the resignation of Mr. Wee Lee Loh as Commissioner of the
Company and Mr. Paulus Raharja as Director of the Company, effective as of the closing of
this Meeting, and to grant them a full release and discharge (acquit et de charge) from their
supervisory and management responsibilities, to the extent that such actions are reflected in
the Company's approved Annual Report and audited Financial Statements and have been
carried out in accordance with the Company's Articles of Association and the applicable laws
and regulations, while expressing the Company's sincere appreciation for their valuable
contributions during their tenure;
2. To approve the appointment of Mr. Hei Lam Wong as Commissioner of the Company and
Ms. Melia Asmita Natawidjaja as Director of the Company, effective as of the closing of this
Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029;
3. To determine the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners
of the Company, effective as of the closing of the Meeting, as follows:
The Board of Directors
1. Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, President Director, with term of office until the closing of
the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029;
2. Mr. Charles David Landale, Director, with term of office until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2028.
3. Ms. Melia Asmita Natawidjaja Director, with term of office until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2029.
The Board of Commissioners
1. Mr. Ipung Kurnia, President Commissioner, with term of office until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029;
2. Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner, with term of office until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029;
3. Mrs. Lindawati Gani, Independent Commissioner, with term of office until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029;
4. Mr. Jin Pengcheng, Commissioner, with term of office until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2028; and
5. Mr. Hei Lam Wong, Commissioner, with term of office until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2029.
and
4. To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, President Director of the Company, or Mr.
Iwan Nurdiansyah, Corporate Secretary of the Company, acting individually or jointly, to take
all necessary actions in connection with the resolutions of this Meeting, including but not
limited to executing the relevant notarial deed, notifying the Ministry of Law of the Republic of
Indonesia of the changes to the Company's data, and undertaking any other actions
necessary to implement these resolutions in accordance with the applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hadrianus Wahyu PRESIDENT 10 February 2016 30 June 2029 2
Trikusumo DIRECTOR
Bapak Charles David DIRECTOR 25 June 2025 30 June 2028 1
Landale
Ibu Melia Asmita DIRECTOR 13 August 2026 30 June 2029 1
Natawijaja
X
Page 6
Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ipung Kurnia PRESIDENT 26 June 2008 30 June 2029 9
COMMINSSIONER
Bapak Erry Riyana COMMISSIONER 19 June 2009 30 June 2029 8
X
Hardjapamekas
Ibu Lindawati Gani COMMISSIONER 19 June 2012 30 June 2029 7 X
Bapak Jin PengCheng COMMISSIONER 25 June 2025 30 June 2028 1
Bapak Hei Lam Wong COMMISSIONER 13 August 2026 30 June 2029 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT DFI Retail Nusantara Tbk
Iwan Nurdiansyah
Head of Corporate Secretary
PT DFI Retail Nusantara Tbk
Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Lantai 3, 4 dan 5 Jalan Boulevard Bintaro Jaya
Phone : (021) 3950 6668, Fax : -, https://www.dfinusantara.co.id/
Sender Name Iwan Nurdiansyah
Function Head of Corporate Secretary
Date and Time 18-08-2026 17:40
Attachment 1. 2608 DFIN_EGMS_Ringkasan Risalah (Materi Bhs-Eng).pdf
2. 2608 DFIN_EGMS_Resume Notaris.pdf
This is an official document of PT DFI Retail Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT DFI Retail Nusantara Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Wee Lee Loh
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
Paulus Raharja
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Hei Lam Wong
· KOMISARIS
p.2 ×5
unresolved
person
Melia Asmita Natawidjaja
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
Hadrianus Wahyu Trikusumo
· PRESIDEN
p.2 ×10
unresolved
person
Charles David Landale
· DIREKTUR
p.2 ×3
unresolved
person
Melia Asmita Natawijaja
p.2
unresolved
person
Jin Pengcheng
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
Iwan Nurdiansyah
· Head of Corporate Secretary
p.2 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Trikusumo
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
Ministry of Law
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
560 ms
12 Sep 2026 21:41
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '2.56',
'pct_for': '92.69',
'seq': 1,
'title': '/ Changes of',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '99138',
'votes_for': '3778'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '75',
'votes_for': '9627'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '2.56',
'pct_for': '92.69',
'seq': 3,
'title': '/ Changes of',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '99138',
'votes_for': '3778'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_against': '75',
'votes_for': '9627'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.69',
'shares_present': '3877668202'}