20260818_HERO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32121279_lamp1.pdf

   Direksi:                                                                      The Board of Directors:
    Presiden Direktur               :   Hadrianus Wahyu Trikusumo;                President Director                 :   Hadrianus Wahyu Trikusumo;
    Direktur                        :   Charles David Landale.                    Director                           :   Charles David Landale.

   Manajemen:                                                                    Management:
    Head of Corporate Secretary     :   Iwan Nurdiansyah;                         Head of Corporate Secretary        :   Iwan Nurdiansyah;
    Calon Anggota Direksi yang      :   Melia Asmita Natawidjaja;                 Nominated Director Candidate       :   Melia Asmita Natawidjaja;
    dinominasikan
    Calon Anggota Dewan Komisaris   :   Hei Lam Wong atau Andrew Wong             Nominated         Commissioner     :   Hei Lam Wong or Andrew Wong
    yang dinominasikan                                                            Candidate

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir secara fisik   D. The numbers of shares of the Company with valid voting rights were physically
   maupun melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham pada Rapat        present or through the eASY.KSEI platform or the proxies of shareholders at
   berjumlah 3.877.668.202 saham atau sebesar 92,69% dari 4.183.634.000          the Meeting 3.877.668.202 shares or 92,69% from 4,183,634,000 shares
   saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.                                  issued by the Company.

E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau      E. In the Meeting has been an opportunity given to shareholders and/or their
   kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat             proxies to ask questions and/or provide opinions related to the agenda of the
   terkait mata acara Rapat dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan         Meeting and there was no shareholder who raised question and/or submitted
   pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh mata acara Rapat.       any opinion for all Agenda of the Meeting.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:        F. Decision-making mechanisms related to the agenda of the Meeting are as
                                                                                 follows:
   •   Setiap pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau               • Each shareholder is entitled to ask questions and/or raise comments in
       pendapat pada mata acara Rapat;                                                agenda of the Meeting;
   •   Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;             • Resolutions is taken by deliberation;
   •   Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak            • In the event that the resolution based on deliberation could not be
       tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan                    reached, the resolution will be taken by casting votes with regard to the
       memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat; dan                 quorum of attendance and the quorum resolution of the Meeting;
   •   Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah       • In the event the shareholders that are present and have legitimate voting
       memilih untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka               right do not cast a vote in the Meeting, such shareholder shall be
       pemegang saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama                  considered to have cast its vote similar to the vote of the majority
       dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.                 shareholders.


G. Hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat:                                    G. Voting result of agenda of the Meeting:

                                                                Total Setuju                                                                         Total Agree
       Mata
                     Setuju       Tidak Setuju    Abstain     (Setuju +               Agenda           Agree           Disagree        Abstain        (Agree +
       Acara
                                                             Abstain)                                                                                  Abstain)
        1st       3.778.529.627    99.138.575        -           3.778.529.627           1st        3.778.529.627     99.138.575          -         3.778.529.627


H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:                                        H. Resolutions of the Meeting:

   •    Mata acara Rapat:                                                            •   Agenda:
        1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Wee Lee Loh                    1. To accept and approve the resignation of Mr. Wee Lee Loh as
           sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Paulus Raharja sebagai                     Commissioner of the Company and Mr. Paulus Raharja as Director
           Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini, serta                    of the Company, effective as of the closing of this Meeting, and to
           memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab                               grant them a full release and discharge (acquit et de charge) from
           sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan                    their supervisory and management responsibilities, to the extent
           pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut                     that such actions are reflected in the Company's approved Annual
           tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan                   Report and audited Financial Statements and have been carried out
           yang telah disetujui sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan                  in accordance with the Company's Articles of Association and the
           ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai                    applicable laws and regulations, while expressing the Company's
           ucapan terima kasih dan penghargaan atas kontribusi yang telah                   sincere appreciation for their valuable contributions during their
           diberikan kepada Perseroan;                                                      tenure;

        2.     Menyetujui pengangkatan Bapak Hei Lam Wong sebagai Komisaris              2. To approve the appointment of Mr. Hei Lam Wong as Commissioner
               Perseroan dan Ibu Melia Asmita Natawidjaja sebagai Direktur                  of the Company and Ms. Melia Asmita Natawidjaja as Director of the
               Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan                  Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing
               penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029;                 of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029;

        3.     Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan          3. To determine the composition of the Board of Directors and the Board
               terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:                     of Commissioners of the Company, effective as of the closing of the
                                                                                            Meeting, as follows:

               Direksi                                                                         The Board of Directors
               1. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur, dengan                   1. Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, President Director, with term of
                  masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang                          office until the closing of the Annual General Meeting of
                  diselenggarakan pada tahun 2029;                                                Shareholders to be held in 2029;
               2. Bapak Charles David Landale, Direktur, dengan masa jabatan                   2. Mr. Charles David Landale, Director, with term of office until the
                   sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan                      closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held
                   pada tahun 2028.                                                               in 2028.


     3.   Ibu Melia Asmita Natawidjaja, Direktur, dengan masa jabatan       3. Ms. Melia Asmita Natawidjaja Director, with term of office until
          sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan            the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be
          pada tahun 2029.                                                     held in 2029.

     Dewan Komisaris                                                        The Board of Commissioners
     1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris, dengan masa jabatan         1. Mr. Ipung Kurnia, President Commissioner, with term of office
         sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan             until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders
         pada tahun 2029;                                                      to be held in 2029;
     2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen,              2. Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner,
        dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan               with term of office until the closing of the Annual General Meeting
        yang diselenggarakan pada tahun 2029;                                  of Shareholders to be held in 2029;
     3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen, dengan masa jabatan       3. Mrs. Lindawati Gani, Independent Commissioner, with term of
        sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan              office until the closing of the Annual General Meeting of
        pada tahun 2029;                                                       Shareholders to be held in 2029;
     4. Bapak Jin Pengcheng, Komisaris, dengan masa jabatan sampai          4. Mr. Jin Pengcheng, Commissioner, with term of office until the
         dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada               closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be
         tahun 2028; dan                                                       held in 2028; and
     5. Bapak Hei Lam Wong, Komisaris, dengan masa jabatan sampai           5. Mr. Hei Lam Wong, Commissioner, with term of office until the
         dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada               closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be
         tahun 2029.                                                           held in 2029.

     dan                                                                    and
4.   Memberikan kuasa kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo,           4. To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, President Director of
     Presiden Direktur Perseroan, atau Bapak Nurdiansyah, Sekretaris       the Company, or Mr. Nurdiansyah, Corporate Secretary of the
     Perusahaan Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,       Company, acting individually or jointly, to take all necessary actions in
     untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan            connection with the resolutions of this Meeting, including but not
     dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada        limited to executing the relevant notarial deed, notifying the Ministry
     menuangkannya dalam akta notaris, memberitahukan perubahan data       of Law of the Republic of Indonesia of the changes to the Company's
     Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta          data, and undertaking any other actions necessary to implement these
     melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan       resolutions in accordance with the applicable laws and regulations.
     peraturan perundang-undangan yang berlaku.
                                                                                             South Tangerang, 18 August 2026
              Tangerang Selatan, 18 Agustus 2026                                            PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk
              PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk                                                         The Board of Directors
                            Direksi