Back to announcement
20260818_HERO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32121279_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed HEROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
.Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland – Kota Tangerang
E-mail : Syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324
Nomor : 002/Srt-Ket/VIII/2026 Kota Tangerang, 13 Agustus 2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk
Kepada Yth:
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk
Indy Bintaro Office Park,
Gedung B, Lantai 3,
Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6,
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15424
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk,
berkedudukan di Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah
diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, 13 Agustus 2026
Waktu : Pukul 14.16 WIB s/d 14.33 WIB
Tempat : Indy Bintaro Office Park,
Gedung B, Lantai 3, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6,
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Pondok Jaya, Pondok Aren - Tangerang Selatan 15424
Kehadiran:
a. Hadir secara fisik:
-Dewan Komisaris:
1. Tuan IPUNG KURNIA selaku Presiden Komisaris;
2. Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS selaku Komisaris Independen;
-Direksi:
1. Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO selaku Presiden Direktur; dan
2. Tuan CHARLES DAVID LANDALE selaku Direktur.
-Tuan NURDIANSYAH selaku Head of Corporate Secretary; dan
b. Hadir melalui video konferensi aplikasi MS Teams:
-Dewan Komisaris:
-Nyonya LINDAWATI GANI selaku Komisaris Independen; dan
1
Page 2
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
.Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland – Kota Tangerang
E-mail : Syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324
c. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun
melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham sejumlah
3.877.668.202 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam
puluh delapan ribu dua ratus dua) saham atau mewakili 92.69% dari 4.183.634.000
(empat miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu)
saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh enam
(21-7-2026) yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.
I. MATA ACARA RAPAT:
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN
RAPAT:
Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
(“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15”), POJK Nomor
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik (“POJK No. 16”) dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai
berikut:
1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia (“OJK”), melalui Surat Perseroan Nomor
048/Corsec/VI/2026 pada tanggal 30 Juni 2026 tentang “Pemberitahuan
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“RUPS Luar Biasa”) PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk (“Perseroan”)”
yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi OJK dan
situs web PT Bursa Efek Indonesia - “BEI”) (“SPE-IDXnet”);
2. Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya
Rapat melalui SPE-IDXnet, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”), situs web Perseroan yakni www.dfinusantara.co.id (selanjutnya
disebut “situs web Perseroan”) pada tanggal 7 Juli 2026 dan
3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat melalui
SPE-IDXnet, situs web KSEI, situs web Perseroan pada tanggal 22 Juli
2026.
4. Koreksi Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat
melalui SPE-IDXnet, situs web KSEI, situs web Perseroan pada tanggal 29
Juli 2026.
2
Page 3
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
.Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland – Kota Tangerang
E-mail : Syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324
III. PELAKSANAAN RAPAT:
1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar perseroan, Rapat dipimpin oleh
Tuan IPUNG KURNIA selaku Presiden Komisaris selaku yang ditunjuk
berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 4 Agustus
2026.
tiga puluh Mei dua ribu dua puluh dua (30-5-2022).
3. Sesuai pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15 dan UUPT
berlaku ketentuan kuorum untuk mata acara Rapat dapat dilangsungkan jika
dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan;
4. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
Keputusan dari mata acara Rapat akan diambil dengan pemungutan suara,
dengan ketentuan berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
5. Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan
kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat dalam Rapat, dan pada Rapat tidak terdapat
pertanyaan dalam Rapat.
IV. KEPUTUSAN RAPAT:
Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:
a. sebanyak 99.138.575 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh
delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham atau 2,56% (dua koma lima
enam persen) menyatakan tidak setuju;
b. tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
c. sebanyak 3.778.529.627 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta
lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh) saham atau
97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) menyatakan setuju;
3
Page 4
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
.Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland – Kota Tangerang
E-mail : Syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324
Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, Rapat dengan suara
terbanyak memutuskan:
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan WEE LEE LOH
sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan PAULUS RAHARJA
sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan yang telah disetujui sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas
kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan Tuan HEI LAM WONG sebagai
Komisaris Perseroan dan Nona MELIA ASMITA NATAWIDJAJA
sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2029;
3. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak
ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
-Presiden Direktur : Tuan HADRIANUS WAHYU
TRIKUSUMO, dengan masa jabatan
sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2029;
-Direktur : Tuan CHARLES DAVID LANDALE,
dengan masa jabatan sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2028; dan
-Direktur : Nona MELIA ASMITA
NATAWIDJAJA, dengan masa jabatan
sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2029.
DEWAN KOMISARIS
-Presiden Komisaris : Tuan IPUNG KURNIA, dengan
masa jabatan sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan tahun 2029;
4
Page 5
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
.Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland – Kota Tangerang
E-mail : Syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324
-Komisaris Independen : Tuan ERRY RIYANA
HARDJAPAMEKAS, dengan masa
jabatan sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan tahun 2029;
-Komisaris Independen : Nyonya LINDAWATI GANI, dengan
masa jabatan sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan tahun 2029;
-Komisaris : Tuan JIN PENGCHENG,
dengan masa jabatan sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan tahun 2028;
dan
-Komisaris : Tuan HEI LAM WONG
, dengan masa jabatan sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan tahun 2029.
4. Memberikan kuasa kepada Tuan HADRIANUS WAHYU
TRIKUSUMO, Presiden Direktur Perseroan, atau Tuan IWAN
NURDIANSYAH, Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas pada menuangkannya dalam akta notaris,
memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian
Hukum Republik Indonesia, serta melakukan tindakan lain yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 13 Agustus
2026 akta Nomor 14 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai
dikerjakan.
Hormat saya,
_______________________
SYARIFUDIN, S.H.
Notaris di Kota Tangerang
5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 13 Aug 2026 · 14:16–14:33 |
| Present | 3,877,668,202 (92.69%) |
| Chair | IPUNG KURNIA |
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO
· Presiden Direktur
p.1 ×6
unresolved
person
CHARLES DAVID LANDALE
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
NURDIANSYAH
p.1
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
person
WEE LEE LOH
· Komisaris
p.4
unresolved
person
PAULUS RAHARJA
· Direktur
p.4
unresolved
person
HEI LAM WONG
· Komisaris
p.4 ×2
unresolved
person
MELIA ASMITA NATAWIDJAJA
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
person
JIN PENGCHENG
p.5
unresolved
person
IWAN NURDIANSYAH
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
467 ms
12 Sep 2026 21:41
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'IPUNG KURNIA',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-08-13',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.69',
'shares_present': '3877668202',
'shares_total_voting': '4183634000',
'time_end': '14:33:00',
'time_start': '14:16:00',
'venue': 'Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Lantai 3, Jalan Boulevard '
'Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya Pondok Jaya, '
'Pondok Aren - Tangerang Selatan 15424'}