Back to announcement
20260415_LPPF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32070927.pdf
RUPS minutes Needs review LPPFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 030/MDS/CSL/04/2026
Nama Perusahaan Matahari Department Store Tbk
Kode Emiten LPPF
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/MDS/CSL/03/2026 tanggal 24 Maret 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.698.503.856 saham atau
76,259% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,529%1.696.32 99,87% 700 0% 2.177.60 0,13% Setuju
Laporan Keuangan
5.556 0
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan, dan Laporan Berkelanjutan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku
2025 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan
Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dalam laporannya tertanggal 26 Februari
2026 dengan Opini Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian), serta memberikan
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan selama tahun buku 2025 dalam arti yang seluas-luasnya termasuk untuk
kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjualan saham oleh pemegang saham, dari
tanggung jawab untuk tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah mereka jalankan,
atas setiap dan seluruh kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan, perjanjian, kontrak,
kerja sama, relasi, kemitraan, investasi dan divestasi, pembelian dan penjualan dan
perdagangan, pengadaan, perdagangan lainnya, sewa menyewa, renovasi, pembangunan,
pembukaan dan penutupan fasilitas dan gerai, kebijakan sistem dan transaksi pembukuan
dan laporan, penempatan dan penggunaan dana dan keuangan, transaksi dan administrasi
dan laporan keuangan, relasi dan transaksi pinjam meminjam, dan pengelolaan Perseroan
dalam bentuk apapun juga, secara langsung maupun tidak langsung selama tahun buku
2025 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini, sepanjang tercermin dalam
Laporan Direksi Perseroan serta Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,259%1.692.83 99,87% 3.498.60 0,21% 2.167.10 0,13% Setuju
Bersih
8.156 0 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui pembagian dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejumlah Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah)
per saham, kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2026 pukul 16:00 Waktu Indonesia
Barat, dengan jadwal dan ketentuan mengacu kepada peraturan PT Bursa Efek Indonesia
untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,259%1.694.20 99,75% 2.134.70 0,13% 2.167.10 0,13% Setuju
Publik dan/atau
2.056 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan
mengangkat Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku
2026 berdasarkan rekomendasi Komite Audit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam
Kegiatan Jasa Keuangan, yang menggantikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
13/POJK.03/2017, atau mengangkat Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan
Publik atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan
atau menyelesaikan, serta memberikan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut
dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:
a. Merupakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang masuk dalam peringkat 4 besar
menurut asosiasi KAP resmi dan memiliki kredibilitas tinggi;
b. Memiliki sertifikat berafiliasi dengan KAP internasional;
c. Termasuk KAP yang terdaftar di OJK dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
d. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar baik perusahaan lokal,
multinasional maupun perusahaan terbuka.
Page 3
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau perubahan
Ya 76,259%1.696.33 99,87% 1.200 0% 2.167.10 0,13% Setuju
susunan anggota
5.556 0
Direksi dan Dewan
Komisaris
Perseroan, serta
penentuan
gaji/honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. Memberikan persetujuan atas pemberhentian dengan hormat kepada Bapak Irwin
Abuthan sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 15 April 2026 serta
memberikan pelepasan dan pembebasan dari tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Bapak Irwin Abuthan atas dan terkait segala tindakan pengurusan
Perseroan sebagai anggota Direksi Perseroan selama periode sampai dengan ditutupnya
Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Direksi Perseroan serta
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.
Untuk selanjutnya, memberikan persetujuan bahwa sejak tanggal ditutupnya Rapat ini
sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 yang
akan diselenggarakan pada tahun 2027, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai
berikut:
Presiden Direktur : Bunjamin Jonatan Mailool
Wakil Presiden Direktur : Monish Manohar Mansukhani
Direktur : Herni Dian Anggreani
b. Memberikan persetujuan atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium
dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan landasan
perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar, dan penyelarasan kapasitas
finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan
jumlah kolektif sebesar maksimal 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan bersih
Perseroan.
c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada
Komite Nominasi dan Remunerasi untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan
sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi
kinerja, persaingan pasar, dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan, serta hal-hal lain
yang diperlukan.
d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hasil pelaksanaan Rapat ini,
termasuk menyusun dan menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil dalam
Rapat ini dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang
untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk
mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar jika hal
tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bunjamin Jonatan PRESIDEN 03 April 2024 30 Juni 2027 6
Mailool DIREKTUR
Bapak Monish Manohar WAKIL PRESIDEN 03 April 2024 30 Juni 2027 2
Masukhani DIREKTUR
Ibu Herni Dian DIREKTUR 03 April 2024 30 Juni 2027 2
Anggreani
X Susunan Dewan Komisaris
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Andy Adhiwana PRESIDEN 03 April 2024 30 Juni 2027 2
KOMISARIS
Bapak Adrian Suherman KOMISARIS 03 April 2024 30 Juni 2027 3
Ibu Bianca Cheo Hui KOMISARIS 03 April 2024 30 Juni 2027 2
X
Hsin
Bapak Hasan Soedjono KOMISARIS 03 April 2024 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Matahari Department Store Tbk
Susanto
Matahari Department Store Tbk
Menara Matahari 12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No.7, Lippo Village, Tangerang,
Telepon : +62 21 547 5228, Fax : -, www.matahari.com
Nama Pengirim Susanto
Jabatan
Tanggal dan Waktu 15-04-2026 17:04
Lampiran 1. 15 April 2026-SURAT KETERANGAN RUPST PT MDS.pdf
2. 030-OJKBEI-Penyampaian Hasil RUPST 2026.pdf
3. 030-OJKBEI-AGMS Result 2026.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
5. Summary of Minutes of 2026 AGMS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Matahari Department Store Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Matahari Department Store Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 030/MDS/CSL/04/2026
Issuer Name Matahari Department Store Tbk
Issuer Code LPPF
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 019/MDS/CSL/03/2026 Date 24 March 2026, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 15 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.698.503.856 shares or 76,259%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,529%1.696.32 99,87% 700 0% 2.177.60 0,13% Setuju
Laporan Keuangan
5.556 0
Tahunan
Hasil Keputusan a. To approve and accept the Annual Report of the Company for the financial year
2025, including the Company Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory
Report, the Company Financial Statements, and Company nSustainability Report for the
financial year ending on December 31, 2025.
b. To approve and ratify the Company Annual Financial Statements for the financial
year 2025 as audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto and Partners (a
member of PricewaterhouseCoopers), as stated in its report dated February 26, 2026 with
an Un-modified Opinion (Unqualified Opinion), and to grant full release and discharge(acquit
et de charge) to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions
and the Board of Directors for their management actions during the financial year 2025, in
the broadest sense, including activities carried out in relation to the sale of shares by
shareholders, from any and all responsibility for management and supervisory actions they
have performed, on any and all policies, decisions, agreements, approvals, arrangements,
contracts, cooperation, relationships, partnerships, investments and divestments, purchases
and sales and trading, procurement, other trading activities, leasing, renovations,
construction, opening and closure of facilities and outlets, system policies and bookkeeping
and reporting transactions, placement and use of funds and financing, transactions and
administration and financial reportings, lending and borrowing relationships and transactions,
and the management of the Company in any form, whether directly or indirectly, during the
financial year 2025 and up to the closing of the Meeting, insofar as such actions are reflected
in the Company Board of Directors Report and the Company Annual Financial Statements.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,259%1.692.83 99,87% 3.498.60 0,21% 2.167.10 0,13% Setuju
Bersih
8.156 0 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the distribution of final dividend from the Company net profit for the financial year
ended December 31, 2025 in the amount of IDR250 (two hundred fifty Rupiah) per share, to
the Company shareholders whose names are recorded in the Company Shareholders
Register as at April 27, 2026 at 16:00 Western Indonesia Time, with the schedule and terms
to be in accordance with the Indonesian Stock Exchange regulations for trading shares on
the Indonesian Stock Exchange.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,259%1.694.20 99,75% 2.134.70 0,13% 2.167.10 0,13% Setuju
Publik dan/atau
2.056 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to select and appoint a
registered Public Accountant to audit the Company financial statements for the financial year
2026, based on the recommendation of the Audit Committee and in accordance with
Financial Services Authority Regulation No. 9 of 2023 concerning the Utilization of Public
Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities which
replaces Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017, or to appoint a
substitute Public Accountant in the event the appointed Public Accounting Firm or Public
Accountant is, for any reason whatsoever, unable to carry out or complete the audit, and to
grant authority to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company to
determine the honorarium and other terms and conditions of such appointment, in
accordance with the criteria established by the Company, as follows:
a. A Public Accounting Firm (PAF) that is included among the top four firms according
to an official PAF association and has a high level of integrity;
b. Affiliated with an international PAF;
c. Registered with the Financial Services Authority (OJK) and in compliance with the
applicable regulations;
d. Experienced in auditing large-scale companies, including local, multinational, or
publicly listed companies.
Page 7
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau perubahan
Ya 76,259%1.696.33 99,87% 1.200 0% 2.167.10 0,13% Setuju
susunan anggota
5.556 0
Direksi dan Dewan
Komisaris
Perseroan, serta
penentuan
gaji/honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. To approve the honorable dismissal of Mr. Irwin Abuthan as the Independent
Director of the Company as of 15 April 2026 and to grant full release and discharge (acquit
et de charge) to him for and in relation to all of his management actions as a member of the
Company Board of Directors during the period up to the closing of the Meeting, insofar as
such actions are reflected in the Company Board of Directors Report and the Company
Annual Financial Statements.
As such, to approve that as of the closing of the Meeting until the Annual General Meeting of
Shareholders for the 2026 financial year to be held in 2027, the composition of the Company
Board of Directors shall be as follows:
President Director : Bunjamin Jonatan Mailool
Vice President Director : Monish Manohar Mansukhani
Director : Herni Dian Anggreani
b. To approve the remuneration system, including salaries or honoraria and
allowances or other remuneration for the members of the Board of Commissioners, based on
performance orientation, market competitiveness, and alignment with the Company financial
capacity to meet such obligations, as well as any other necessary considerations, with an
aggregate cap of up to 0.3% (zero point three percent) of the Company net sales.
c. To grant authority to the Board of Commissioners, with the right of substitution to
the Nomination and Remuneration Committee, to design, determine, and implement the
remuneration system, including honoraria, allowances, salaries, bonuses, and/or other
remuneration for members of the Board of Directors of the Company, based on performance
orientation, market competitiveness, and alignment with the Company financial capacity to
fulfil it, as well as any other required matters.
d. To grant power and authority to the Board of Directors, with the right of substitution,
to undertake all necessary actions in connection with the implementation of the resolutions of
this Meeting, including to prepare and restate the resolutions adopted in this Meeting in a
notarial deed and to submit them to the competent authorities to obtain approval and/or
acknowledgment of the notification of amendments to the Articles of Association, and to do
all things deemed necessary and useful for such purposes without exception, including
making additions and/or amendments to the amendments to the Articles of Association if
required by the competent authorities in accordance with applicable regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bunjamin Jonatan PRESIDENT 03 April 2024 30 June 2027 6
Mailool DIRECTOR
Bapak Monish Manohar VICE PRESIDEN 03 April 2024 30 June 2027 2
Masukhani DIRECTOR
Ibu Herni Dian DIRECTOR 03 April 2024 30 June 2027 2
Anggreani
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Andy Adhiwana PRESIDENT 03 April 2024 30 June 2027 2
COMMINSSIONER
Bapak Adrian Suherman COMMISSIONER 03 April 2024 30 June 2027 3
Ibu Bianca Cheo Hui COMMISSIONER 03 April 2024 30 June 2027 2
X
Hsin
Bapak Hasan Soedjono COMMISSIONER 03 April 2024 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Matahari Department Store Tbk
Susanto
Matahari Department Store Tbk
Menara Matahari 12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No.7, Lippo Village, Tangerang,
Phone : +62 21 547 5228, Fax : -, www.matahari.com
Sender Name Susanto
Function
Date and Time 15-04-2026 17:04
Attachment 1. 15 April 2026-SURAT KETERANGAN RUPST PT MDS.pdf
2. 030-OJKBEI-Penyampaian Hasil RUPST 2026.pdf
3. 030-OJKBEI-AGMS Result 2026.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
5. Summary of Minutes of 2026 AGMS.pdf
This is an official document of Matahari Department Store Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Matahari Department Store Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Matahari Department Store Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×9
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.1
unresolved
org
Rianto dan Rekan
p.1
unresolved
person
Irwin Abuthan
· Direktur Independen
p.3 ×3
unresolved
person
Mailool
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Masukhani
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Herni Dian
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Bianca Cheo Hui
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Hasan Soedjono
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Susanto Matahari Department Store Tbk
p.4 ×2
unresolved
org
PT MDS.
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1814 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.13',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.259',
'seq': 4,
'votes_abstain': '2167',
'votes_against': '1200',
'votes_for': '1696'},
{'seq': 5,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '5556'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.13',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.259',
'seq': 7,
'votes_abstain': '2167',
'votes_against': '1200',
'votes_for': '1696'},
{'seq': 8,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '5556'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.259',
'record_date': '2026-04-27',
'shares_present': '1698503856'}