Back to announcement
20260415_LPPF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32070927_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed LPPFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK (“PERSEROAN”)
Sehubungan dengan telah terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk
Tahun Buku 2025 (“Rapat”) PT Matahari Department Store Tbk, berikut disampaikan ringkasan
risalah Rapat tersebut:
A. Penyelenggaraan Rapat
Hari / tanggal : Rabu, 15 April 2026
Waktu : 09.54 WIB sampai dengan 10.58 WIB
Tempat : Cyber 2 Tower Lantai 17
Jl. H. R. Rasuna Said, Blok X – 5
Jakarta, Indonesia
B. Keterbukaan Informasi
Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi
sebagai berikut:
1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengenai rencana
pelaksanaan Rapat pada tanggal 02 Maret 2026;
2. Pengumuman kepada seluruh pemegang saham Perseroan mengenai rencana
penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 09 Maret 2026 melalui situs web PT Bursa Efek
Indonesia (“Bursa”) https://www.idx.co.id/, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) https://easy.ksei.co.id/, dan situs web Perseroan
https://www.matahari.com/corporate/;
3. Pemanggilan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat,
pada tanggal 24 Maret 2026 melalui situs web Bursa, situs web KSEI, dan situs web
Perseroan; dan
4. Mengunggah penjelasan terhadap mata acara rapat, tata tertib, format surat kuasa,
dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web Perseroan pada tanggal 24
Maret 2026.
C. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025, yang
meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,
Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Berkelanjutan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025;
Page 1 of 6
Page 2
2. Persetujuan penetapan atas penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap buku Perseroan untuk
tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan
tersebut;
4. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
D. Kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, Anggota Dewan
Komisaris, dan Anggota Direksi
1. Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham
Perseroan yang seluruhnya mewakili 1.698.503.856 saham yang merupakan 76,259 %
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 2.227.279.280 saham, tidak
termasuk saham treasuri;
2. Rapat dipimpin dan dihadiri secara fisik oleh Komisaris Perseroan yaitu Bapak Adrian
Suherman sebagai Pimpinan Rapat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
tertanggal 25 Februari 2026.
3. Rapat dihadiri secara fisik pada lokasi Rapat oleh Dr. Andy Adhiwana selaku Presiden
Komisaris Perseroan;
4. Rapat dihadiri secara virtual melalui Zoom oleh Ibu Bianca Cheo Hui Hsin selaku
Komisaris Independen Perseroan;
5. Rapat dihadiri secara fisik pada lokasi Rapat oleh Bapak Hasan M. Soedjono selaku
Komisaris Independen Perseroan;
6. Rapat dihadiri secara fisik pada lokasi Rapat oleh Bapak Bunjamin Jonatan Mailool
selaku Presiden Direktur Perseroan;
7. Rapat dihadiri secara fisik oleh Bapak Monish Manohar Mansukhani selaku Wakil
Presiden Direktur Perseroan;
8. Rapat dihadiri secara fisik pada lokasi Rapat oleh Bapak Irwin Abuthan selaku Direktur
Independen Perseroan;
9. Rapat dihadiri secara fisik pada lokasi Rapat oleh Ibu Herni Dian Anggreani selaku
Direktur Independen Perseroan;
10. Rapat juga dihadiri oleh profesi penunjang, yaitu oleh Notaris Ibu Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, S.H., yang hadir secara fisik pada lokasi Rapat, Kantor Akuntan
Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) yang
diwakili oleh Bapak Andry Atmadja dan Ibu Indah Andriani yang hadir pada lokasi
Rapat, Kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto and Partners, yang diwakili
oleh Bapak Iqbal Darmawan dan Bapak Aditya Darmawan yang hadir secara fisik
pada lokasi Rapat, dan Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia yang diwakili oleh
Bapak Soeroto yang hadir secara fisik pada lokasi Rapat.
Page 2 of 6
Page 3
E. Kesempatan Tanya Jawab
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya diberi kesempatan terlebih dahulu untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan
Mata Acara Rapat yang dibicarakan dengan mekanisme:
1. Mengisi form pertanyaan yang telah dibagikan bersamaan dengan Tata Tertib Rapat
dan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili serta
membubuhkan tanda tangan untuk setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang
sah yang menghadiri Rapat secara fisik;
2. Mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat box pada aplikasi eASY.KSEI untuk setiap
pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik.
F. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
1. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada tata
tertib Rapat yang telah disampaikan dan ditampilkan pada layar presentasi kepada
seluruh Pemegang Saham dan Kuasanya serta dapat diakses, antara lain, di website
Perseroan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya sejak tanggal pemanggilan Rapat.
Tata tertib Rapat memuat tentang kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan
keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan serta prosedur pemungutan suara.
2. Setelah Direksi dan Komisaris memberikan uraian dan penjelasan, Pemegang Saham
dan Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat. Jika tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat lebih lanjut, maka Rapat
kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan-usulan Perseroan
secara elektronik (e-Voting) melalui aplikasi eASY.KSEI dan untuk pemegang saham
yang hadir secara fisik diminta untuk mengangkat tangan apabila memberikan suara
“tidak setuju” atau “abstain”.
3. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
G. Hasil Keputusan Rapat
Dari hasil pemungutan suara, Rapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Untuk Mata Acara Pertama
Suara yang hadir : 1.698.503.856 saham
Suara tidak setuju : 700 saham
Suara abstain : 2.177.600 saham
Suara setuju : 1.698.503.156 saham (99,999 %)
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan, dan Laporan
Berkelanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
Page 3 of 6
Page 4
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku
2025 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto
dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dalam laporannya
tertanggal 26 Februari 2026 dengan Opini Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa
Pengecualian), serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de
charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan selama tahun buku
2025 dalam arti yang seluas-luasnya termasuk untuk kegiatan yang dilakukan
dalam rangka penjualan saham oleh pemegang saham, dari tanggung jawab
untuk tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah mereka jalankan, atas
setiap dan seluruh kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan, perjanjian,
kontrak, kerja sama, relasi, kemitraan, investasi dan divestasi, pembelian dan
penjualan dan perdagangan, pengadaan, perdagangan lainnya, sewa
menyewa, renovasi, pembangunan, pembukaan dan penutupan fasilitas dan
gerai, kebijakan sistem dan transaksi pembukuan dan laporan, penempatan dan
penggunaan dana dan keuangan, transaksi dan administrasi dan laporan
keuangan, relasi dan transaksi pinjam meminjam, dan pengelolaan Perseroan
dalam bentuk apapun juga, secara langsung maupun tidak langsung selama
tahun buku 2025 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini,
sepanjang tercermin dalam Laporan Direksi Perseroan serta Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan.
2. Untuk Mata Acara Kedua
Suara yang hadir : 1.698.503.856 saham
Suara tidak setuju : 3.498.600 saham
Suara abstain : 2.167.100 saham
Suara setuju : 1.695.005.256 saham (99,794 %)
Dengan demikian Rapat secara musyawarah mufakat memutuskan:
Menyetujui pembagian dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejumlah Rp250,- (dua ratus lima puluh
Rupiah) per saham, kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2026 pukul
16:00 Waktu Indonesia Barat, dengan jadwal dan ketentuan mengacu kepada
peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk Mata Acara Ketiga
Suara yang hadir : 1.698.503.856 saham
Suara tidak setuju : 3.134.700 saham
Suara abstain : 2.167.100 saham
Suara setuju : 1.695.369.156 saham (99,815 %)
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan
mengangkat Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun
buku 2026 berdasarkan rekomendasi Komite Audit sesuai Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang menggantikan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017, atau mengangkat Akuntan Publik
pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena
sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan, serta memberikan
wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang
ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:
Page 4 of 6
Page 5
a. Merupakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang masuk dalam peringkat 4 besar
menurut asosiasi KAP resmi dan memiliki kredibilitas tinggi;
b. Memiliki sertifikat berafiliasi dengan KAP internasional;
c. Termasuk KAP yang terdaftar di OJK dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
d. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar baik perusahaan lokal,
multinasional maupun perusahaan terbuka.
4. Untuk Mata Acara Keempat
Suara yang hadir : 1.698.503.856 saham
Suara tidak setuju : 1.200 saham
Suara abstain : 2.167.100 saham
Suara setuju : 1.698.502.656 saham (99,999 %)
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
a. Memberikan persetujuan atas pemberhentian dengan hormat kepada Bapak
Irwin Abuthan sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 15
April 2026 serta memberikan pelepasan dan pembebasan dari tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Irwin Abuthan atas dan terkait
segala tindakan pengurusan Perseroan sebagai anggota Direksi Perseroan
selama periode sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Direksi Perseroan serta Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan.
Untuk selanjutnya, memberikan persetujuan bahwa sejak tanggal ditutupnya
Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun
buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, susunan Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Presiden Direktur : Bunjamin Jonatan Mailool
Wakil Presiden Direktur : Monish Manohar Mansukhani
Direktur : Herni Dian Anggreani
b. Memberikan persetujuan atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium
dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan
landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar, dan
penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain
yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar maksimal 0,3% (nol koma
tiga persen) dari penjualan bersih Perseroan.
c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada
Komite Nominasi dan Remunerasi untuk merancang, menetapkan dan
memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus
dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan
perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar, dan penyelarasan
kapasitas finansial Perseroan, serta hal-hal lain yang diperlukan.
d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hasil pelaksanaan
Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali keputusan-keputusan
yang diambil dalam Rapat ini dalam suatu akta notaris dan menyampaikan
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau
tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, melakukan
segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan
Page 5 of 6
Page 6
penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar jika hal
tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan
yang berlaku.
Jakarta, 15 April 2026
PT Matahari Department Store Tbk
Direksi
Page 6 of 6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 15 Apr 2026 · 09:54–10:58 |
| Present | 1,698,503,856 (76.26%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,698,503,156
100.00%
Against
700
—
Abstain
2,177,600
—
Agenda 2
approved
For
1,695,005,256
99.79%
Against
3,498,600
—
Abstain
2,167,100
—
Agenda 3
approved
For
1,695,369,156
99.81%
Against
3,134,700
—
Abstain
2,167,100
—
Agenda 4
approved
For
1,698,502,656
100.00%
Against
1,200
—
Abstain
2,167,100
—
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK
p.1 ×6
unresolved
person
H. R. Rasuna Said
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
person
Bianca Cheo Hui Hsin
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
Hasan M. Soedjono
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
Bunjamin Jonatan Mailool
· Presiden Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Irwin Abuthan
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
Herni Dian Anggreani
· Direktur Independen
p.2
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
p.2 ×2
unresolved
org
Rianto dan Rekan
p.2 ×2
unresolved
person
Andry Atmadja
p.2
unresolved
person
Indah Andriani
p.2
unresolved
person
Iqbal Darmawan
p.2
unresolved
person
Aditya Darmawan
p.2
unresolved
org
PT Sharestar Indonesia
p.2
unresolved
person
Soeroto
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1144 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '99.999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'kontrak, kerja sama, relasi, kemitraan, '
'investasi dan divestasi, pembelian dan '
'penjualan dan perdagangan, pengadaan, '
'perdagangan lainnya, sewa menyewa, renovasi, '
'pembangunan, pembukaan dan penutupan '
'fasilitas dan gerai, kebijakan sistem dan '
'transaksi pembukuan dan laporan, penempatan '
'dan penggunaan dana dan keuangan, transaksi '
'dan administrasi dan laporan keuangan, relasi '
'dan transaksi pinjam meminjam, dan '
'pengelolaan Perseroan dalam bentuk apapun '
'juga, secara langsung maupun tidak langsung '
'selama tahun buku 2025 dan sampai dengan '
'tanggal ditutupnya Rapat hari ini, sepanjang '
'tercermin dalam Laporan Direksi Perseroan '
'serta Laporan Keuangan Tahunan Perseroan. 2. '
'Untuk',
'seq': 1,
'title': 'Mengisi form pertanyaan yang telah dibagikan bersamaan '
'dengan Tata Tertib Rapat dan mencantumkan nama dan '
'jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili serta '
'membubuhkan tanda tangan untuk setiap Pemegang Saham '
'atau kuasanya yang sah yang menghadiri Rapat secara '
'fisik; 2. Mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat box '
'pada aplikasi eASY.KSEI untuk setiap pemegang saham '
'atau kuasanya yang hadir seca',
'votes_abstain': '2177600',
'votes_against': '700',
'votes_for': '1698503156'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.794',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '2167100',
'votes_against': '3498600',
'votes_for': '1695005256'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.815',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '2167100',
'votes_against': '3134700',
'votes_for': '1695369156'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'yang diambil dalam Rapat ini dalam suatu akta '
'notaris dan menyampaikan kepada instansi yang '
'berwenang untuk mendapatkan persetujuan '
'dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan '
'perubahan anggaran dasar, melakukan segala '
'sesuatu yang dipandang perlu dan berguna '
'untuk keperluan tersebut dengan tidak ada '
'satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk '
'mengadakan Page 5 of 6 penambahan dan/atau '
'perubahan dalam perubahan anggaran dasar jika '
'hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi '
'yang berwenang berdasarkan peraturan yang '
'berlaku. Jakarta, 15 April 2026 PT Matahari '
'Department Store Tbk Direksi Page 6 of 6',
'seq': 4,
'votes_abstain': '2167100',
'votes_against': '1200',
'votes_for': '1698502656'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-04-15',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.259',
'record_date': '2026-04-27',
'shares_present': '1698503856',
'shares_total_voting': '2227279280',
'time_end': '10:58:00',
'time_start': '09:54:00'}