20260415_LPPF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32070927_lamp1.pdf

NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Oleh karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam
UUPT, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :
a. yang hadir secara fisik :

Dewan Komisaris :

@ Bapak Dr. Andy Adhiwana, selaku Presiden Komisaris Perseroan,
@ Bapak Adrian Suherman, selaku Komisaris Perseroan,

@ Bapak Hasan M. Soedjono, selaku Komisaris Independen.

Direksi

@ Bapak Bunjamin Jonatan Mailool, selaku Presiden Direktur Perseroan:

@ Bapak Monish Manohar Mansukhani, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan,
@ Bapak Irwin Abuthan, selaku Direktur Independen Perseroan,

@ Ibu Herni Dian Anggreani, selaku Direktur Independen Perseroan:

b. yang hadir secara virtual dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris :
@ Ibu Bianca Cheo Hui Hsin, selaku Komisaris Independen,

Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025, yang
meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,
Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Berkelanjutan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025:

2. Persetujuan penetapan atas penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2025,

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap buku Perseroan untuk
tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut,

4. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para
Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat di setiap mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang
mengajukan pertanyaan.

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id
Email : poerbaningsiheyahoo.com

NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang
Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara
abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang mengacu pada tata tertib Rapat.

Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Mata Acara Rapat Pertama:

Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.698.503.856 saham,
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 700 saham:
Jumlah suara yang abstain sebanyak 2.177.600 saham,

Sesuai dengan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan
hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang
mengeluarkan suara.

Oleh karena itu:
Jumlah suara setuju sebanyak 1.698.503.156 saham - 99,99 Y5

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat
Pertama telah disetujui oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
dengan suara terbanyak, sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan, dan Laporan
Berkelanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku
2025 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi,
Rianto dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dalam laporannya
tertanggal 26 Februari 2026 dengan Opini Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa
Pengecualian), serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et de
charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan selama tahun buku
2025 dalam arti yang seluas-luasnya termasuk untuk kegiatan yang dilakukan
dalam rangka penjualan saham oleh pemegang saham, dari tanggung jawab untuk
tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah mereka jalankan, atas setiap
dan seluruh kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan, perjanjian, kontrak,
kerja sama, relasi, kemitraan, investasi dan divestasi, pembelian dan penjualan
dan perdagangan, pengadaan, perdagangan lainnya, sewa menyewa, renovasi,
pembangunan, pembukaan dan penutupan fasilitas dan gerai, kebijakan sistem dan
transaksi pembukuan dan laporan, penempatan dan penggunaan dana dan
keuangan, transaksi dan administrasi dan laporan keuangan, relasi dan transaksi

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahyanie72eyahoo.co.id 3
Email : poerbaningsih@yahoo.com

NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

pinjam meminjam, dan pengelolaan Perseroan dalam bentuk apapun juga, secara
langsung maupun tidak langsung selama tahun buku 2025 dan sampai dengan
tanggal ditutupnya Rapat hari ini, sepanjang tercermin dalam Laporan Direksi
Perseroan serta Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

Untuk Mata Acara Rapat Kedua:

Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.698.503.856 saham:
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 3.498.600 saham,
Jumlah suara yang abstain sebanyak 2.167.100 saham,

Sesuai dengan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan
hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang
mengeluarkan suara.

Oleh karena itu:
Jumlah suara setuju sebanyak 1.695.005.256 saham - 99,794Y4

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat
Kedua telah disetujui oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
dengan suara bulat, sebagai berikut:

Menyetujui pembagian dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejumlah Rp250,- (dua
ratus lima puluh Rupiah) per saham, kepada para pemegang saham Perseroan
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal
27 April 2026 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, dengan jadwal dan
ketentuan mengacu kepada peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan
dilaksanakan dengan mengikuti setiap ketentuan dan prosedur yang ditetapkan
oleh peraturan yang berlaku.

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga:

Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.698.503.856 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 3.134.700 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 2.167.100 saham

Sesuai dengan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan
hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang
mengeluarkan suara.

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id 4
Email : poerbaningsihayahoo.com

NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Oleh karena itu:

Jumlah suara setuju sebanyak 1.695.369.156 saham - 99,815Y4

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat
Ketiga telah disetujui oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
dengan suara terbanyak, sebagai berikut:

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan

mengangkat Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun

buku 2026 berdasarkan rekomendasi Komite Audit sesuai Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang menggantikan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017, atau mengangkat Akuntan Publik

pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik yang ditunjuk

karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan, serta

memberikan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan

kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:

1. Merupakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang masuk dalam peringkat 4 besar
menurut asosiasi KAP resmi dan memiliki kredibilitas tinggi,

2. Memiliki sertifikat berafiliasi dengan KAP internasional,

3. Termasuk KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai
dengan peraturan yang berlaku: dan

4. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar baik perusahaan lokal,
multinasional maupun perusahaan terbuka.

Untuk Mata Acara Rapat Keempat:

Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.698.503.856 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 1.200 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 2.167.100 saham

Sesuai dengan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan
hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang
mengeluarkan suara.

Oleh karena itu:

Jumlah suara setuju sebanyak 1.698.502.656 saham - 99,999Y6

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id 5
Email : poerbaningsih@yahoo.com

NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat
Keempat telah disetujui oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
dengan suara terbanyak, sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas pemberhentian dengan hormat kepada Bapak

Irwin Abuthan sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak tanggal
15 April 2026 serta memberikan pelepasan dan pembebasan dari tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Bapak Irwin Abuthan atas dan
terkait segala tindakan pengurusan Perseroan sebagai anggota Direksi Perseroan
selama periode sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Direksi Perseroan serta Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan.
Untuk selanjutnya, memberikan persetujuan bahwa sejak tanggal ditutupnya
Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun
buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, susunan Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur : Bunjamin Jonatan Mailool
Wakil Presiden Direktur 1 Monish Manohar Mansukhani
Direktur : Herni Dian Anggreani

2. Memberikan persetujuan atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium
dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan
landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar, dan
penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal
lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar maksimal 0,3Y6
(nol koma tiga persen) dari penjualan bersih Perseroan.

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada
Komite Nominasi dan Remunerasi untuk merancang, menetapkan dan
memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus
dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan
perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar, dan penyelarasan
kapasitas finansial Perseroan, serta hal-hal lain yang diperlukan.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hasil pelaksanaan
Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali keputusan-keputusan
yang diambil dalam Rapat ini dalam suatu akta notaris dan menyampaikan
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, melakukan segala
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan
tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan
dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar jika hal tersebut
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan yang
berlaku.

Rapat Perseroan ditutup pada jam 10.58 WIB.

Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari
ini, Rabu, tanggal 15 April 2026, nomor : 30 dibuat oleh saya, Notaris.

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id 6
Email : poerbaningsih@yahoo.com

NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Nomor :
Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

hah 0

5
Ir. NANETTE CAHYANWIE,HANDARI ADI WARSITO, SH
: 'akarta

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahyanie72eyahoo.co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com