Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 013/DIR/IX-G/04/2026
Nama Perusahaan Bayu Buana Tbk
Kode Emiten BAYU
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 008/DIR/IX-G/03/2026 , Tanggal 31 Maret 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 07 Mei 2026 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Movenpick Hotel Jakarta City Center, Lune
diumumkan dan sesuai iklan) Ballroom Jl. Pecenongan Kav 7-17, Jakarta
Pusat 10120
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 14 April 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku
2025
3 Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan
4 Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya
dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk periode tahun 2026 dan sebagai
pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada
Komisaris Utama dan Direktur Utama.
5 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
6 Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bayu Buana Tbk
BAYU Approver
Approver
Page 2
Bayu Buana Tbk
Jl. Ir.H. Juanda III No. 2 Jakarta 10210
Telepon : 23509999, Fax : 3459535, http://www.bayubuanatravel.com dan http:
Nama Pengirim BAYU Approver
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 15-04-2026 11:18
Lampiran 1. Panggilan Rups PT Bayu Buana Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bayu Buana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bayu Buana Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 013/DIR/IX-G/04/2026
Issuer Name Bayu Buana Tbk
Issuer Code BAYU
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 008/DIR/IX-G/03/2026 , dated 31 March 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 07 May 2026 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Movenpick Hotel Jakarta City Center, Lune
Ballroom Jl. Pecenongan Kav 7-17, Jakarta
Pusat 10120
Recording date of Shareholders which are entitled to : 14 April 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku
2025
3 Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan
4 Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya
dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk periode tahun 2026 dan sebagai
pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada
Komisaris Utama dan Direktur Utama.
5 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
6 Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bayu Buana Tbk
BAYU Approver
Page 4
Approver Bayu Buana Tbk Jl. Ir.H. Juanda III No. 2 Jakarta 10210 Phone : 23509999, Fax : 3459535, http://www.bayubuanatravel.com dan http://www. Sender Name BAYU Approver Function Approver Date and Time 15-04-2026 11:18 Attachment 1. Panggilan Rups PT Bayu Buana Tbk.pdf This is an official document of Bayu Buana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bayu Buana Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir.H. Juanda III
p.2 ×2
unresolved
—
BAYU Approver
· Approver
p.2 ×2
unresolved
org
Approver Bayu Buana Tbk
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.