20260415_BAYU_Pemanggilan RUPS_32070771_lamp1.pdf

                            PT BAYU BUANA Tbk
                               Berkedudukan di Jakarta
                                    (“Perseroan”)

                           PEMANGGILAN
                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Direksi PT Bayu Buana Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

       Hari / Tanggal         : Kamis / 07 Mei 2026
       Waktu                  : 10.00 WIB – selesai
       Tempat                 : MOVENPICK Hotel Jakarta City Centre
                                Lune Ballroom, Lantai M
                                Jalan Pecenongan Kav. 7-17 Jakarta Pusat

Adapun Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2025 yaitu :
   a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan;
   b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak
       termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2025;
   c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan
   Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2026 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan
   wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan
   Direktur Utama.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
   Buku 2026.
6. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.


Penjelasan Mata Acara Rapat :
1. Mata acara nomor 1, 2, 4 dan 5 merupakan mata acara rutin yang diadakan setiap Rapat
    Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40
    Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata acara nomor 3 dilakukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Bapak Thio Gwan
    Po Micky selaku Komisaris Utama dan Hardy Karuniawan selaku Direktur Independen
    Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang
    Saham Tahunan ini.

3. Mata acara nomor 6 yaitu Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal
   penambahan kalimat pada ayat 1 yaitu “serta pengembangan usaha pada sektor pariwisata
   lainnya.” dan penambahan kalimat pada ayat 2 (i) yaitu “menjalankan usaha di bidang
   akomodasi/hotel, manajemen hotel, restoran dan usaha bidang pariwisata lainnya.”


Catatan Perihal Rapat:
1. Rapat diselenggarakan secara elektronik di mana Pemegang Saham Perseroan hadir dalam
   Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting dengan tautan
   https://easy.ksei.co.id (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/2020 tentang Rencana dan
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.
   16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
   Secara Elektronik serta Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham karena
   panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan
   ini dapat dilihat juga melalui situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), e.ASY.KSEI
   (https://akses.ksei.co.id), dan situs web Perseroan (www.bayubuanagroup.com).
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
    a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif
       hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya
       tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 April 2026 selambat-
       lambatnya pukul 16.00 WIB pada PT EDI Indonesia yang berkedudukan di Wisma SMR,
       Lt.10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Kec. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, selaku Biro
       Administrasi Efek Perseroan.
    b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah
       Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat
       dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 April 2026 sampai dengan
       pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
5. Panduan mengenai proses registrasi, pendaftaran, penggunaan, dan penjelasan bagi Pemegang
   Saham yang akan hadir langsung secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting
   dapat mengakses menu e.ASY.KSEI dan AKSes KSEI yang dapat dilihat pada situs web
   https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web https://akses.ksei.co.id.
6. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis surat kuasa yaitu :
    a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan
       www.bayubuanagroup.com

       Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani wajib disampaikan secara
       langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan selambat-lambatnya pada Senin, 04
       Mei 2026 dengan alamat sebagai berikut:

                               PT Bayu Buana Tbk
                               Jl. Ir. H. Juanda III No. 2
                               Jakarta Pusat 10120
                               Up : Corporate Secretary

    b. Melalui pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) yang dapat diakses secara elektronik
       pada eAsy.KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id

7. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku
    penerima kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan tidak
    diperhitungkan dalam pemungutan suara. Kuasa yang diberikan melalui e-Proxy tidak
    memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk
    bertindak selaku penerima kuasa.
8. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap menghadiri Rapat, wajib mengikuti
    protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan
    sebelum memasuki ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham Perorangan memperlihatkan KTP asli dan menyerahkan fotokopi KTP
         atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas registrasi.
     b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan asli Surat Kuasa dan fotokopi KTP
         atau tanda pengenal lain yang masih berlaku, kecuali surat kuasa yang telah diserahkan
         kepada BAE.
     c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum
         menyerahkan: (i). Asli Surat Kuasa dan fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa. (ii)
         Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir. (iii) Fotokopi akta pengangkatan
         anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
9. Materi-materi yang akan dibicarakan dalam Rapat, termasuk tata tertib Rapat dapat diakses
    serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.bayubuanagroup.com) sejak tanggal
    dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Materi Rapat dalam
    bentuk salinan fisik tersedia di Kantor Pusat Perseroan dan dapat diperoleh atas permintaan
    tertulis Para Pemegang Saham. Materi Rapat juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan
    Rapat.
10. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya
    dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09.30 WIB.


                                    Jakarta, 15 April 2026
                                   PT BAYU BUANA Tbk
                                            Direksi

                               PT BAYU BUANA Tbk
                                    Domiciled in Jakarta
                                     (“The Company”)

                          CONVOCATION
                 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Director of PT Bayu Buana Tbk. (“The Company”) hereby invites all Shareholders to attend
Annual General Meeting of Shareholders (“The Meeting”) that will be held on :

        Day / Date               : Thursday / May 07th, 2026
        Time                     : 10.00 WIB – finish
        Venue                    : Movenpick Hotel Jakarta City Centre
                                   Lune Ballroom, Floor M
                                   Jl. Pecenongan Kav 7-17, Jakarta Pusat 10120

With the following Agenda :
   1. Annual Report for year 2025 are :
            a. Approval of Company’s Activities Report.
            b. Approval and Legalization of the Company's Consolidated Financial Report
                 includes Balance Sheets and Statement of Profit or Loss for the Financial Year
                 2025 Report.
            c. Legalization of Company's Surveillance Duty on Board of Commissioners
                 Report.
   2. Determination on the use of the Company Profit for the Fiscal Year 2025.
   3. Re appointment of member of the Company's Board of Commissioners and Directors.
   4. Determination of salaries and/or other benefits of members of the Board of Directors and
        members of the Board of Commissioners for the period of 2026 and as an
        implementation, it will be given the authority to the Board of Commissioners with
        substitution rights to the President Commissioner and President Director.
   5. Appointment of Public Accountant Office to audit the Company Financial Statements for
        the Fiscal Year 2026.
   6. Adjustment to Article 3 of the Company’s Articles of Association.


Description on The Meeting’s Agenda :
   1. Agenda 1, 2, 4 and 5 are regular agenda in every Company’s Annual General Meeting of
        Shareholders based on Indonesian Law No. 40 Year 2007 with subject on Limited
        Liability Company and Company’s Articles of Association.
   2. Agenda 3 is administered in relation with re-assignation of Mr. Thio Gwan Po Micky as
        The Company’s President Commissioner, and Mr. Hardy Karuniawan as The Company’s
        Independent Director whose term of service will end in the closing of Annual General
        Meeting of Shareholders.
   3. Adjustment to Article 3 of the Company’s Articles of Association concerning the addition
        of a phrase in paragraph (1), namely "as well as the development of business activities in
        other tourism sectors," and the addition of a phrase in paragraph (2) (i), namely "to engage
        in business activities in the accommodation/hotel sector, hotel management, restaurants,
        and other tourism-related businesses.

Note Regarding The Meeting :
1. The meeting will be held electronically where Shareholders attend the meeting electronically
   through the Electronic General Meeting application on following link https://easy.ksei.co.id
   (eASY.KSEI) provided by KSEI.
2. The Meeting is held based on POJK No. 15/POJK.04/2020 with subject of Plan and
   Implementation of Public Company General Meeting of Shareholders and POJK No.
   16/POJK.04/2020 regarding the execution of General Meeting of Shareholders of Limited
   Liability Company Electronically and Company’s Article of Association.
3. The Company does not send individual invitation to the Shareholders since this notification is
   considered as the official invitation for the Shareholders. This notification can be accessed
   through Indonesian Stock Exchange                  website     (www.idx.co.id),   e.ASY.KSEI
   (https://akses.ksei.co.id), and company’s website (www.bayubuanagroup.com).
4. Who entitled to attend or being represented in the Meeting are :
    a. The Shareholders who have The Company’s Shares which have not been put in the
       Collective Custody or legitimate proxy of Shareholders who recorded in The Company’s
       Shareholders List on April 14th, 2026 at the latest 16.00 WIB on PT EDI Indonesia
       domiciled at Wisma SMR, Lt.10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Kec. Tj. Priok, Kota Jakarta
       Utara, as the Company’s Share Registrar.
    b. For The Company’s Shares which have been put in the Collective Custody KSEI are the
       Shareholders or legitimate proxy of Shareholders whose names recorded in The
       Company’s Shareholders List on April 14th, 2026 at the latest 16.00 WIB which is
       published by KSEI.
5. Guidance on registration process, enrollment, usage and description for the attend the Meeting
   in electronically and give e-voting can be accessed on e.ASY.KSEI and AKSes KSEI through
   website https://easy.ksei.co.id and/or website https://akses.ksei.co.id.
6. The Company provides 2 (two) type of Power of Attorney such as :
    a. Conventional Power of Attorney which can be downloaded through The Company’s
       website www.bayubuanagroup.com. Completed and signed Original Power of Attorney
       must be delivered directly or through recorded letter to The Company at the latest on
       Monday , May 04th, 2026 with the following address :

                                PT Bayu Buana Tbk
                                Jl. Ir. H. Juanda III No. 2
                                Jakarta Pusat 10120
                                Up : Corporate Secretary

    b. Through E-Proxy which can be accessed electronically on eAsy.KSEI link
       https://akses.ksei.co.id
7. Director, Board of Commissioner or Company’s employees can be acted as Shareholders’
   proxy, but the vote given will not be counted in the voting. Power given through e-Proxy will
   not allow Board of Director, Board of Commissioner and Company’s Employees to act as
   proxy.
8. For the Shareholders or their Proxy, who are still going to attend The Meeting, must follow
   the safety and health protocol applied by the Building Management of The Meeting’s Venue
   and before entering The Meeting Room must follow the following procedures :
    a. Individual Shareholders show their original ID Card and give the copy of the ID Card or
       other valid identification cards to the registration staff.
    b. Proxy of Individual Shareholders give the original Power of Attorney and the copy of ID
       Card or other valid identification cards except for the power of attorney that has been
       given to Company’s Share Registrar .

     c. Shareholders or Proxy of Shareholders in the form of Legal Person give : (i). Original
        Power of Attorney and copy of ID Card of the Grantor/Proxy. (ii) Copy of the last
        Company’s Article of Association. (iii) Copy of the last Assignation Deed on Board of
        Directors and Board of Commissioners.
9. Material being discussed in The Meeting includes the Meeting Regulation can be accessed
    and downloaded through The Company’s Website (www.bayubuanagroup.com) since the date
    of The Meeting Convocation to the The Meeting Holding. The Meeting Material in form of
    physic copy are available in The Company’s Head Office and can be obtained on written
    request from the Shareholders. The Meeting Material are also provided in The Meeting.
10. To assure a great flow of the Meeting coordination, the Shareholders or their Proxy are
    expected respectfully to attend at the latest 09.30 WIB.


                                   Jakarta, April 15th, 2026
                                   PT BAYU BUANA Tbk
                                           Director