Back to announcement
20240122_HMSP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31570773.pdf
RUPS minutes Needs review HMSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 005/CLD/HMS/I/2024
Nama Perusahaan HM Sampoerna Tbk
Kode Emiten HMSP
Lampiran 7
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 169/CLD/HMS/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18
Januari 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
108.996.674.885 saham atau 93,7057% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,706%108.989. 99,99% 1.222.50 0,001% 5.652.00 0,005% Setuju
Kembali / Perubahan
800.385 0 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Andre Dahan sebagai Direktur Perseroan yang
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.
Oleh karenanya, per tanggal 18 Januari 2024, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai
berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Vassilis Gkatzelis
Direktur : Sergio Colarusso
Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Gunnar Beckers
Direktur : Andre Dahan
Direktur : Johan Bink
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris
Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam
suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang
berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu
sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh
instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Vasileios Gkatzelis PRESIDEN 09 Juni 2022 27 Mei 2025 1
DIREKTUR
Bapak Gunnar Beckers DIREKTUR 01 September 2023 27 Mei 2025 1
Ibu Elvira Lianita DIREKTUR 27 April 2018 27 Mei 2025 2
Bapak The Ivan Cahyadi DIREKTUR 27 April 2016 27 Mei 2025 2
Bapak Johan Bink DIREKTUR 01 September 2023 27 Mei 2025 1
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sharmen DIREKTUR 01 Juni 2019 27 Mei 2025 2
Karthigasu
Bapak Sergio Colarusso DIREKTUR 14 April 2023 27 Mei 2025 1
Bapak Andre Dahan DIREKTUR 18 Januari 2024 27 Juni 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak John Gledhill PRESIDEN 18 Juli 2012 27 Mei 2025 3
KOMISARIS
Bapak Paul Norman WAKIL PRESIDEN 09 Mei 2019 27 Mei 2025 2
Janelle KOMISARIS
Bapak Justin Guy Mayall KOMISARIS 18 Mei 2020 27 Mei 2025 1 X
Bapak Luthfi Mardiansyah KOMISARIS 09 Mei 2019 27 Mei 2025 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
HM Sampoerna Tbk
Andy Revianto
Corporate Secretary
HM Sampoerna Tbk
One Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Lantai 18 Jl. Jend.
Telepon : 021-5151-234, Fax : 021-5152-234, www.sampoerna.com
Nama Pengirim Andy Revianto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-01-2024 17:44
Lampiran 1. 2024.01.22 - BEI - Ringkasan Risalah - EN.pdf
2. 2024.01.18 - Pengumuman Hasil RUPSLB.pdf
3. 2024.01.22 - OJK - Ringkasan Risalah - EN.pdf
4. 2024.01.22 - OJK - Ringkasan Risalah.pdf
5. 2024.01.22 - BEI - Ringkasan Risalah.pdf
6. Resume RUPSLB HMS - Januari 2024.pdf
7. 2024.01.18 - Pengumuman Hasil RUPSLB - EN.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi HM Sampoerna Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. HM Sampoerna Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 005/CLD/HMS/I/2024
Issuer Name HM Sampoerna Tbk
Issuer Code HMSP
Attachment 7
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 169/CLD/HMS/XII/2023 Date 27 December 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 18 January 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
108.996.674.885 share of 93,7057% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,706%108.989. 99,99% 1.222.50 0,001% 5.652.00 0,005% Setuju
Kembali / Perubahan
800.385 0 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve the appointment of Andre Dahan as Director of the Company effective as of the
closing of this Meeting with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders in 2025.
Thus, as of 18 January 2024, the composition of the Board of Directors of the Company shall
be as follows:
Board of Directors:
President Director : Vasileios Gkatzelis
Director : Sergio Colarusso
Director : The Ivan Cahyadi
Director : Elvira Lianita
Director : Sharmen Karthigasu
Director : Gunnar Beckers
Director : Andre Dahan
Director : Johan Bink
2. Approve the granting of authorization to the Board of Directors and/or Corporate Secretary
of the Company with substitution right to restate the resolution in a notarial deed, and to
perform any and all acts required by the authorized institutions and in general, to perform
any and all acts deemed necessary or appropriate in relation to the appointment of members
of the Board of Directors, including to make amendments and/or supplements in a form
required for the change of composition of the Board of Directors of the Company to be
accepted by the authorized institutions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Vasileios Gkatzelis PRESIDENT 09 June 2022 27 May 2025 1
DIRECTOR
Bapak Gunnar Beckers DIRECTOR 01 September 2023 27 May 2025 1
Ibu Elvira Lianita DIRECTOR 27 April 2018 27 May 2025 2
Bapak The Ivan Cahyadi DIRECTOR 27 April 2016 27 May 2025 2
Bapak Johan Bink DIRECTOR 01 September 2023 27 May 2025 1
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sharmen DIRECTOR 01 June 2019 27 May 2025 2
Karthigasu
Bapak Sergio Colarusso DIRECTOR 14 April 2023 27 May 2025 1
Bapak Andre Dahan DIRECTOR 18 January 2024 27 June 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak John Gledhill PRESIDENT 18 July 2012 27 May 2025 3
COMMINSSIONER
Bapak Paul Norman VICE PRESIDENT 09 May 2019 27 May 2025 2
Janelle COMMINSSIONER
Bapak Justin Guy Mayall COMMISSIONER 18 May 2020 27 May 2025 1 X
Bapak Luthfi Mardiansyah COMMISSIONER 09 May 2019 27 May 2025 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
HM Sampoerna Tbk
Andy Revianto
Corporate Secretary
HM Sampoerna Tbk
One Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Lantai 18 Jl. Jend.
Phone : 021-5151-234, Fax : 021-5152-234, www.sampoerna.com
Sender Name Andy Revianto
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-01-2024 17:44
Attachment 1. 2024.01.22 - BEI - Ringkasan Risalah - EN.pdf
2. 2024.01.18 - Pengumuman Hasil RUPSLB.pdf
3. 2024.01.22 - OJK - Ringkasan Risalah - EN.pdf
4. 2024.01.22 - OJK - Ringkasan Risalah.pdf
5. 2024.01.22 - BEI - Ringkasan Risalah.pdf
6. Resume RUPSLB HMS - Januari 2024.pdf
7. 2024.01.18 - Pengumuman Hasil RUPSLB - EN.pdf
Page 6
This is an official document of HM Sampoerna Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. HM Sampoerna Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Vassilis Gkatzelis
· Presiden Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Sharmen
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Janelle
· KOMISARIS
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
562 ms
12 Sep 2026 21:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.7057',
'shares_present': '108996674885'}