20240122_HMSP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31570773_lamp6.pdf

{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '0.0051',
             'pct_against': '0.0011',
             'pct_for': '99.9937',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'ublik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN '
                                '2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN '
                                'Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 '
                                'Jakarta Selatan 12190 Telp: 5204778 '
                                '(hunting), Fax : 5204780 Email : '
                                'ataufani@ataa.id Jakarta, 18 Januari 2024 '
                                'Nomor : 19/I/2024 Hal : Resume Rapat Umum '
                                'Pemegang Saham Luar Biasa PT HANJAYA MANDALA '
                                'SAMPOERNA Tbk. Jl. Jenderal Sudirman Kav. '
                                '52-53, Lot 3 & 5 Sudirman Central Business '
                                'District (SCBD), Jakarta - 12190 Dengan '
                                'hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume '
                                'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa '
                                '(selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT '
                                'HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk”, berkedudukan '
                                'di Surabaya (selanjutnya disingkat '
                                '“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: '
                                'Hari/Tanggal : Kamis, 18 Januari 2024 Waktu : '
                                '09.00 WIB – 09.11 WIB Tempat : One Pacific '
                                'Place, Lantai 18, Sudirman Central Business '
                                'District (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav. '
                                '52-53 Lot 3 & 5, Jakarta - 12190 Kehadiran : '
                                '- Dewan Komisaris : 1. Paul Norman Janelle(*) '
                                'Wakil Presiden Komisaris 2. Justin Guy '
                                'Mayall(*) Komisaris Independen 3. Luthfi '
                                'Mardiansyah Komisaris Independen - Direksi : '
                                '1. Vasileios Gkatzelis Presiden Direktur 2. '
                                'The Ivan Cahyadi Direktur 3. Elvira Lianita '
                                'Direktur 4. Gunnar Beckers Direktur 5. '
                                'Sharmen Karthigasu Direktur 6. Johan Bink '
                                'Direktur 7. Sergio Colarusso Direktur - '
                                'Pemegang Saham : 108.996.674.885 saham '
                                '(93,7057%) dari total 116.318.076.900 saham '
                                '*) hadir melalui media telekonferensi I. MATA '
                                'ACARA RAPAT Persetujuan Perubahan Susunan '
                                'Pengurus Perseroan II. PEMENUHAN PROSEDUR '
                                'HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT 1. '
                                'Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat '
                                'pada tanggal 5 Desember 2023; 2. Pengumuman '
                                'Rapat pada tanggal 12 Desember 2023; dan 3. '
                                'Pemanggilan Rapat pada tanggal 27 Desember '
                                '2023. AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA '
                                'Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi '
                                'Manusia Republik Indonesia NO : '
                                'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
                                'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot '
                                'ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
                                'Selatan 12190 Telp: 5204778 (hunting), Fax : '
                                '5204780 Email : ataufani@ataa.id III. '
                                'KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA RAPAT - Rapat '
                                'memberikan kesempatan kepada para pemegang '
                                'saham atau kuasa pemegang saham yang hadir '
                                'untuk mengajukan pertanyaan dan/atau '
                                'memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara '
                                'Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut '
                                'tidak terdapat pemegang saham atau kuasa '
                                'pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang '
                                'mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. - '
                                'Pengambilan keputusan dilakukan melalui '
                                'pemungutan suara secara lisan dan elektronik. '
                                '- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut '
                                'adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham '
                                'atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
                                'tidak setuju sebanyak 1.222.500 saham atau '
                                'merupakan 0,0011% dari total seluruh saham '
                                'yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang '
                                'saham atau kuasa pemegang saham yang '
                                'menyatakan abstain sebanyak 5.652.000 saham '
                                'atau merupakan 0,0051% dari total seluruh '
                                'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. c. '
                                'Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
                                'menyatakan setuju sebanyak 108.989.800.385 '
                                'saham atau merupakan 99,9937% dari total '
                                'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
                                'Rapat. sesuai dengan ketentuan Peraturan '
                                'Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 '
                                'tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat '
                                'Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka '
                                'suara abstain mengikuti suara mayoritas, '
                                'dengan demikian total jumlah suara yang '
                                'setuju adalah sebesar 108.995.452.385 saham '
                                'atau 99,9988% dari total seluruh saham yang '
                                'sah yang hadir dalam Rapat memutuskan '
                                'menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat. '
                                'Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai '
                                'berikut : 1. Menyetujui untuk mengangkat '
                                'Bapak Andre Dahan sebagai Direktur Perseroan '
                                'yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat '
                                'dengan masa jabatan sampai dengan penutupan '
                                'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025. '
                                'Oleh karenanya, per tanggal 18 Januari 2024, '
                                'susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai '
                                'berikut: Direksi: Presiden Direktur : '
                                'Vassilis Gkatzelis Direktur : Sergio '
                                'Colarusso Direktur : The Ivan Cahyadi '
                                'Direktur : Elvira Lianita Direktur : Sharmen '
                                'Karthigasu Direktur : Gunnar Beckers Direktur '
                                ': Andre Dahan Direktur : Johan Bink 2. '
                                'Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang '
                                'kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan '
                                'Perseroan dengan hak substitusi untuk '
                                'menyatakan keputusan tersebut dalam suatu '
                                'akta notariil, dan melakukan tindakan yang '
                                'diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang '
                                'berwenang serta secara umum melakukan hal-hal '
                                'yang dianggap baik dan perlu sehubungan '
                                'dengan perubahan susunan anggota Direksi '
                                'Perseroan tersebut, termasuk membuat '
                                'pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk '
                                'yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar '
                                'perubahan susunan anggota Direksi Perseroan '
                                'tersebut diterima oleh instansi yang '
                                'berwenang. AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI '
                                'JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak '
                                'Asasi Manusia Republik Indonesia NO : '
                                'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
                                'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot '
                                'ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
                                'Selatan 12190 Telp: 5204778 (hunting), Fax : '
                                '5204780 Email : ataufani@ataa.id Keputusan '
                                'Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta '
                                'Berita Acara Rapat tertanggal 18 Januari '
                                '2024, Nomor 34, yang dibuat oleh saya, '
                                'Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada '
                                'saat ini masih dalam proses penyelesaian di '
                                'kantor kami. Demikianlah resume ini '
                                'disampaikan mendahului salinan dari akta '
                                'tersebut di atas yang segera saya kirimkan '
                                'kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.',
             'seq': 1,
             'title': 'Menyetujui untuk mengangkat Bapak Andre Dahan sebagai '
                      'Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak '
                      'ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan '
                      'penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025. '
                      'Oleh karenanya, per tanggal 18 Januari 2024, susunan '
                      'Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Direksi: '
                      'Presiden Direktur : Vassilis Gkatzelis Direktur : '
                      'Sergio Colarusso Direktur : The Ivan C',
             'votes_abstain': '5652000',
             'votes_against': '1222500',
             'votes_for': '108989800385'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-01-18',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '93.7057',
 'shares_present': '108996674885',
 'time_end': '09:11:00',
 'time_start': '09:00:00',
 'venue': 'One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District '
          '(SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Lot 3 & 5, Jakarta - 12190'}