Back to announcement
20240122_HMSP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31570773_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed HMSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”)
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 18 Januari 2024
Waktu : 09.00 WIB – 09.11 WIB
Tempat : One Pacific Place, Lantai 18,
Sudirman Central Business District (SCBD),
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Lot 3 & 5,
Jakarta – 12190
Kehadiran :
Dewan Komisaris Direksi
Wakil Presiden Komisaris : Paul Norman Janelle (*) Presiden Direktur : Vasileios Gkatzelis
Komisaris Independen : Justin Guy Mayall (*) Direktur : The Ivan Cahyadi
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Gunnar Beckers
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Johan Bink
Direktur : Sergio Colarusso
*) hadir melalui media telekonferensi
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:
Dalam Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 108.996.674.885 saham atau sebesar
93, 7057% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
Rapat dipimpin oleh Luthfi Mardiansyah, Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Sirkular Keputusan Dewan Komisaris
pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Desember 2023.
I. MATA ACARA RAPAT
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat pada tanggal 5 Desember 2023;
2. Pengumuman Rapat pada tanggal 12 Desember 2023; dan
3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 27 Desember 2023;
Seluruh pengumuman dan pemanggilan tersebut disampaikan melalui situs web resmi Perseroan, serta situs web Bursa Efek Indonesia dan KSEI dalam
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
III. KEPUTUSAN
MATA ACARA RAPAT
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
108.989.800.385 saham 5.652.000 saham 1.222.500 saham
atau 99,9937% dari yang hadir atau 0,0051% atau 0,0011%
dari yang hadir dari yang hadir
1
Page 2
Keputusan:
1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Andre Dahan sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa
jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.
Oleh karenanya, per tanggal 18 Januari 2024, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Vassilis Gkatzelis
Direktur : Sergio Colarusso
Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Gunnar Beckers
Direktur : Andre Dahan
Direktur : Johan Bink
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang
serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan
susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.
Jakarta, 22 Januari 2024
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi
2
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 18 Jan 2024 · 09:00–09:11 |
| Present | — (—) |
| Chair | Luthfi Mardiansyah |
Agenda 1
approved
For
108,989,800,385
99.99%
Against
1,222,500
0.00%
Abstain
5,652,000
0.01%
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
376 ms
12 Sep 2026 21:38
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0051',
'pct_against': '0.0011',
'pct_for': '99.9937',
'seq': 1,
'votes_abstain': '5652000',
'votes_against': '1222500',
'votes_for': '108989800385'}],
'chair_name': 'Luthfi Mardiansyah',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-01-18',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '09:11:00',
'time_start': '09:00:00',
'venue': 'One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District '
'(SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Lot 3 & 5, Jakarta – 12190'}