20240122_AGRS_Pemanggilan RUPS_31570534_lamp5.pdf

Ketentuan Umum:

1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK No.
   15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
   Perusahaan Terbuka (“POJK 15/POJK.04/2020”) dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020
   tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,
   dengan menggunakan Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara (Electronic
   General Meeting System KSEI) (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS yaitu PT
   Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
2. Perseroan tidak akan mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham
   Perseroan, oleh karena itu pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham
   Perseroan untuk menghadiri Rapat.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham yang
   belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham yang berada dalam Penitipan
   Kolektif KSEI adalah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya
   tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sampai
   dengan pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan
   memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan
   Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
4. Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik melalui
   aplikasi eASY.KSEI sesuai angka 5 di bawah ini, atau menguasakan kehadirannya melalui
   pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan
   sebagai berikut :
   a. Pemberian kuasa secara konvensional, dengan memberikan surat kuasa, yang mencakup
       pemilihan suara, yang dapat diunduh pada situs web Perseron (www.ibk.co.id). Scan copy atas
       surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya
       dapat dikirimkan melalui email: corsec@ibk.co.id dan dikirimkan kepada Biro Administrasi
       Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat pada hari Senin,
       tanggal 12 Februari 2024 pukul 16:00 WIB melalui email: opr@adimitra-jk.co.id.
   b. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy melalui aplikasi eASY.KSEI, suatu sistem
       pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh KSEI melalui tautan eASY.KSEI
       (https://easy.ksei.co.id) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
       Rapat yakni pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024. Bagi Pemegang Saham yang akan
       menggunakan aplikasi eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut
       (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide).
5. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521
   tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada
   Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pemegang Saham
   dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk
   menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang
   berada pada fasilitas AKSes (http://akses.ksei.co.id) dengan memperhatikan ketentuan sebagai
   berikut:
    a. Pemegang Saham melakukan deklarasi kehadirannya atau menunjuk kuasanya secara
       elektronik (Proxy) dan/atau menyampaikan pilihan suaranya, paling lambat pukul 12.00 WIB
       pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
    b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
       elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai
       berikut:
       i. Proses Registrasi;
       ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
       iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
       iv. Tayangan RUPS.
6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk
    membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk
    (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat.

7.   Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya yang hadir secara fisik
     dalam Rapat, dengan membawa surat kuasa yang sah yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai
     penerima kuasa sesuai dengan angka 4 huruf a di atas;
     a. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar dan
        perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang
        berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat
        Rapat diselenggarakan);
     b. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk
        menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran
        sebelum memasuki ruangan Rapat.
8.   Bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai
     dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan tersebut
     di atas, situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan aplikasi eASY.KSEI, atau dapat diperoleh
     dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahan Perseroan pada jam kerja
     melalui alamat yang tersebut di atas.
9.   Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang
     hadir secara fisik dalam Rapat, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh)
     menit sebelum Rapat dimulai.



                                     Jakarta, 22 Januari 2024
                                 PT BANK IBK INDONESIA Tbk
                                              Direksi