Back to announcement
20260413_HERO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32070271.pdf
RUPS minutes Needs review HEROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 029/Corsec/IV/2026 Nama Perusahaan PT DFI Retail Nusantara Tbk Kode Emiten HERO Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 20/Corsec/III/2026 tanggal 17 Maret 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2026, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.895.783.985 saham atau 93,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan /
Ya 93,12% 3.743.80 96,1% 151.975. 3,9% 4.400 0% Setuju
Changes of
3.710 875
Management
Composition of the
Company
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Jan Martin Onni Lindstrom sebagai
Komisaris Perseroan dan Ibu Anna Hull sebagai Direktur Perseroan, yang telah memenuhi
semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan
pasar modal, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah
dilakukan secara hukum, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan
dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan terima kasih
dan penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi Bapak Jan Martin Onni Lindstrom dan
Ibu Anna Hull masing-masing sebagai Komisaris dan Direktur Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Wee Lee Loh sebagai Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2029.
1. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
Direksi
1. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur, dengan masa jabatan sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
2. Bapak Paulus Raharja, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028; dan
3. Bapak Charles David Landale, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028.
Dewan Komisaris
1.Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen, dengan masa jabatan sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen, dengan masa jabatan sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
4. Bapak Jin Pengcheng, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028; dan
5. Bapak Wee Lee Loh, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029.
dan
2. Memberikan Memberikan kuasa kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, selaku
Presiden Direktur Perseroan atau Bapak Nurdiansyah, selaku Sekretaris Perusahaan
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata acara
Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris
tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum
Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk
mencapai maksud tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hadrianus Wahyu PRESIDEN 10 Februari 2016 30 Juni 2026 1
Trikusumo DIREKTUR
Bapak Charles David DIREKTUR 25 Juni 2025 30 Juni 2028 1
Landale
Bapak Paulus Raharja DIREKTUR 25 Juni 2025 30 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ipung Kurnia PRESIDEN 26 Juni 2008 30 Juni 2026 8
KOMISARIS
Bapak Erry Riyana KOMISARIS 19 Juni 2009 30 Juni 2026 7
X
Hardjapamekas
Ibu Lindawati Gani KOMISARIS 19 Juni 2012 30 Juni 2026 6 X
Bapak Jin PengCheng KOMISARIS 25 Juni 2025 30 Juni 2028 1
Bapak Wee Lee Loh KOMISARIS 09 April 2026 30 Juni 2029 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT DFI Retail Nusantara Tbk
Iwan Nurdiansyah
GM Corporate Secretary, Legal Strategy, & LP
PT DFI Retail Nusantara Tbk
Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Lantai 3, 4 dan 5 Jalan Boulevard Bintaro Jaya
Telepon : (021) 3950 6668, Fax : -, https://www.dfinusantara.co.id/
Nama Pengirim Iwan Nurdiansyah
Jabatan GM Corporate Secretary, Legal Strategy, & LP
Tanggal dan Waktu 13-04-2026 15:24
Lampiran 1. 2604 DFIN_EGMS_Ringkasan Risalah v2_signed.pdf
2. 2604 DFIN_EGMS_Ringkasan Risalah Materi Bhs-Eng.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT DFI Retail Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT DFI Retail Nusantara Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 029/Corsec/IV/2026 Issuer Name PT DFI Retail Nusantara Tbk Issuer Code HERO Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 20/Corsec/III/2026 Date 17 March 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 09 April 2026, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.895.783.985 share of 93,12% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan /
Ya 93,12% 3.743.80 96,1% 151.975. 3,9% 4.400 0% Setuju
Changes of
3.710 875
Management
Composition of the
Company
Hasil Keputusan 1. To accept and approve the resignation of Mr. Jan Martin Onni Lindstrom as Commissioner
of the Company and Mrs. Anna Hull as Director of the Company, both of which have fulfilled
all requirements in accordance with the Companys Articles of Association and the prevailing
capital market regulations, effective as of the closing of the Meeting, and to grant full release
and discharge (acquit et decharge) for all management actions lawfully carried out, insofar
as such actions are reflected in the approved Annual Report of the Company and the ratified
Consolidated Financial Statements of the Company and are in compliance with the
Companys Articles of Association, as well as to express the highest appreciation and
gratitude for the contributions of Mr. Jan Martin Onni Lindstrom and Mrs. Anna Hull in their
respective roles as Commissioner and Director of the Company.
2. To approve the appointment of Mr. Wee Lee Loh as Commissioner of the Company,
effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2029.
To determine the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company, effective as of the closing of the Meeting, as follows:
The Board of Directors
1.Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, President Director, with term of office until the closing of
the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2026;
2. Mr. Paulus Raharja, Director, with term of office until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders to be held in 2028; and
3. Mr. Charles David Landale, Director, with term of office until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2028.
The Board of Commissioners
1. Mr. Ipung Kurnia, President Commissioner, with term of office until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2026;
2. Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner, with term of office until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2026;
3. Mrs. Lindawati Gani, Independent Commissioner, with term of office until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2026;
4. Mr. Jin Pengcheng, Commissioner, with term of office until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2028; and
5. Mr. Wee Lee Loh, Commissioner, with term of office until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2029.
and
2. To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, as President Director of the Company or
Mr. Nurdiansyah, as the Corporate Secretary of the Company to perform any actions with
respect to the resolutions of the Agenda of this Meeting, including but not limited to restate in
a separate notary deed, to inform the changes to the Companys data to the Ministry of Law
of the Republic of Indonesia and to do any necessary actions with regard to the
accomplishment of the said purposes.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hadrianus Wahyu PRESIDENT 10 February 2016 30 June 2026 1
Trikusumo DIRECTOR
Bapak Charles David DIRECTOR 25 June 2025 30 June 2028 1
Landale
Bapak Paulus Raharja DIRECTOR 25 June 2025 30 June 2028 1
X Board of commisioner
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ipung Kurnia PRESIDENT 26 June 2008 30 June 2026 8
COMMINSSIONER
Bapak Erry Riyana COMMISSIONER 19 June 2009 30 June 2026 7
X
Hardjapamekas
Ibu Lindawati Gani COMMISSIONER 19 June 2012 30 June 2026 6 X
Bapak Jin PengCheng COMMISSIONER 25 June 2025 30 June 2028 1
Bapak Wee Lee Loh COMMISSIONER 09 April 2026 30 June 2029 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT DFI Retail Nusantara Tbk
Iwan Nurdiansyah
GM Corporate Secretary, Legal Strategy, & LP
PT DFI Retail Nusantara Tbk
Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Lantai 3, 4 dan 5 Jalan Boulevard Bintaro Jaya
Phone : (021) 3950 6668, Fax : -, https://www.dfinusantara.co.id/
Sender Name Iwan Nurdiansyah
Function GM Corporate Secretary, Legal Strategy, & LP
Date and Time 13-04-2026 15:24
Attachment 1. 2604 DFIN_EGMS_Ringkasan Risalah v2_signed.pdf
2. 2604 DFIN_EGMS_Ringkasan Risalah Materi Bhs-Eng.pdf
This is an official document of PT DFI Retail Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT DFI Retail Nusantara Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Jan Martin Onni Lindstrom
· Komisaris
p.2 ×5
unresolved
person
Anna Hull
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
Wee Lee Loh
· Komisaris
p.2 ×6
unresolved
person
Hadrianus Wahyu Trikusumo
· Presiden Direktur
p.2 ×11
unresolved
person
Paulus Raharja
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Charles David Landale
· DIREKTUR
p.2 ×3
unresolved
person
Jin Pengcheng
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
Nurdiansyah
· Sekretaris Perusahaan
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Trikusumo
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Iwan Nurdiansyah
· GM Corporate Secretary, Legal Strategy, & LP
p.3 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1240 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '3.9',
'pct_for': '93.12',
'seq': 1,
'votes_abstain': '4400',
'votes_against': '151975',
'votes_for': '3743'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '875',
'votes_for': '3710'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '3.9',
'pct_for': '93.12',
'seq': 3,
'votes_abstain': '4400',
'votes_against': '151975',
'votes_for': '3743'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_against': '875',
'votes_for': '3710'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.12',
'shares_present': '3895783985'}