Back to announcement
20260413_HERO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32070271_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed HEROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324
Nomor : 001/Srt-Ket/IV/2026 Kota Tangerang, 9 April 2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk
Kepada Yth:
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk
Indy Bintaro Office Park,
Gedung B, Lantai 3,
Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6,
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15424
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk,
berkedudukan di Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah
diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, 9 April 2026
Waktu : Pukul 14.48 WIB s/d 15.02 WIB
Tempat : Indy Bintaro Office Park,
Gedung B, Lantai 3, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6,
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Pondok Jaya, Pondok Aren - Tangerang Selatan 15424
Kehadiran:
a. Hadir secara fisik:
-Dewan Komisaris:
1. Tuan IPUNG KURNIA selaku Presiden Komisaris;
2. Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS selaku Komisaris Independen;
-Direksi:
1. Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO selaku Presiden Direktur;
2. Tuan PAULUS RAHARJA selaku Direktur; dan
3. Tuan CHARLES DAVID LANDALE selaku Direktur.
-Tuan NURDIANSYAH selaku Head of Corporate Secretary; dan
-Tuan DIKY RISBIANTO selaku Head of Communications and Corporate
Affairs.
1
Page 2
NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324
b. Hadir melalui video konferensi aplikasi MS Teams:
-Dewan Komisaris:
- Tuan JAN MARTIN ONNI LINDSTROM selaku Komisaris;
- Nyonya LINDAWATI GANI selaku Komisaris Independen; dan
- Tuan WEE LEE LOH selaku calon anggota Dewan Komisaris.
c. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun
melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham sejumlah
3.895.783.985 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus
delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima) saham atau mewakili
93,12% (sembilan puluh tiga koma dua belas persen) dari 4.183.634.000 (empat
miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu) saham
yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal enam belas Maret dua ribu dua puluh enam (16-3-2026) yang ditutup pada
pukul 16.00 WIB.
I. MATA ACARA RAPAT:
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN
RAPAT:
Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
(“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15”), POJK Nomor
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik (“POJK No. 16”) dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai
berikut:
1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia (“OJK”), melalui Surat Perseroan Nomor
008/Corsec/II/2026 pada tanggal 23 Februari 2026 tentang “Pemberitahuan
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“RUPS Luar Biasa”) PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk (“Perseroan”)”
yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi OJK dan
situs web PT Bursa Efek Indonesia - “BEI”) (“SPE-IDXnet”);
2. Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya
Rapat melalui SPE-IDXnet, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2
Page 3
NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324
(“KSEI”), situs web Perseroan yakni www.dfinusantara.co.id (selanjutnya
disebut “situs web Perseroan”) pada tanggal 2 Maret 2026 dan
3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat melalui
SPE-IDXnet, situs web KSEI, situs web Perseroan pada tanggal 17 Maret
2026.
III. PELAKSANAAN RAPAT:
1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar perseroan, Rapat dipimpin oleh
Tuan IPUNG KURNIA selaku Presiden Komisaris selaku yang ditunjuk
berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 17 Maret
2026.
tiga puluh Mei dua ribu dua puluh dua (30-5-2022).
3. Sesuai pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15 dan UUPT
berlaku ketentuan kuorum untuk mata acara Rapat dapat dilangsungkan jika
dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan;
4. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
Keputusan dari mata acara Rapat akan diambil dengan pemungutan suara,
dengan ketentuan berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
5. Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan
kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat dalam Rapat, dan pada seluruh mata acara Rapat tidak
terdapat pertanyaan dalam Rapat.
IV. KEPUTUSAN RAPAT:
Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:
3
Page 4
NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324
a. sebanyak 151.975.875 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh
puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham atau 3,90% (tiga
koma sembilan puluh lima persen) menyatakan tidak setuju;
b. sebanyak 4.400 (empat ribu empat ratus) saham atau 0,000113% (nol koma
nol nol nol satu satu tiga persen) menyatakan abstain;
c. sebanyak 3.743.803.710 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta
delapan ratus tiga ribu tujuh ratus sepuluh) saham atau 96,10% (sembilan
puluh enam koma sepuluh persen) menyatakan setuju;
Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, Rapat dengan suara
terbanyak memutuskan:
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan JAN MARTIN
ONNI LINDSTROM sebagai Komisaris Perseroan dan Nyonya
ANNA HULL sebagai Direktur Perseroan, yang telah memenuhi
semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan
ketentuan peraturan pasar modal, terhitung efektif sejak ditutupnya
Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(acquit et decharge) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah
dilakukan secara hukum, sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan
terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi
Tuan JAN MARTIN ONNI LINDSTROM dan Nyonya ANNA
HULL masing-masing sebagai Komisaris dan Direktur Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan WEE LEE LOH sebagai Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
DIREKSI
1. Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO, Presiden
Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
2. Tuan PAULUS RAHARJA, Direktur, dengan masa jabatan
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2028;
4
Page 5
NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324
3. Tuan CHARLES DAVID LANDALE, Direktur, dengan masa
jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2028.
DEWAN KOMISARIS
1. Tuan IPUNG KURNIA, Presiden Komisaris, dengan masa
jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2026;
2. Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS, Komisaris
Independen, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
3. Nyonya LINDAWATI GANI, Komisaris Independen, dengan
masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2026;
4. Tuan JIN PENGCHENG, Komisaris, dengan masa jabatan
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2028;
5. Tuan WEE LEE LOH, Komisaris, dengan masa jabatan
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2029;
4. Memberikan kuasa kepada Tuan HADRIANUS WAHYU
TRIKUSUMO, selaku Presiden Direktur Perseroan atau Tuan
NURDIANSYAH, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata
acara Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya
dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data
Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta
melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk
mencapai maksud tersebut.”
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 9 April 2026
akta Nomor 01 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai
dikerjakan.
Hormat saya,
_______________________
SYARIFUDIN, S.H.
Notaris di Kota Tangerang
5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 9 Apr 2026 · 14:48–15:02 |
| Present | 3,895,783,985 (93.12%) |
| Chair | IPUNG KURNIA |
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT SYARIFUDIN
p.1 ×5
unresolved
person
HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO
· Presiden Direktur
p.1 ×7
unresolved
person
PAULUS RAHARJA
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
CHARLES DAVID LANDALE
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
NURDIANSYAH
· Sekretaris Perusahaan
p.1 ×2
unresolved
person
DIKY RISBIANTO
p.1
unresolved
person
JAN MARTIN ONNI LINDSTROM
· Komisaris
p.2 ×4
unresolved
person
WEE LEE LOH
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
person
ANNA HULL
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
person
JIN PENGCHENG
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1348 ms
12 Sep 2026 22:29
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'IPUNG KURNIA',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-04-09',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.12',
'shares_present': '3895783985',
'shares_total_voting': '4183634000',
'time_end': '15:02:00',
'time_start': '14:48:00',
'venue': 'Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Lantai 3, Jalan Boulevard '
'Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya Pondok Jaya, '
'Pondok Aren - Tangerang Selatan 15424'}