Back to announcement
20260413_HERO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32070271_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed HEROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk
Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang In order to comply with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public
Terbuka (“Peraturan OJK”), Direksi PT DFI Retail Nusantara Tbk (“Perseroan”) Company ("OJK Rules"), the Board of Directors of PT DFI Retail Nusantara Tbk
memberitahukan bahwa pada hari Kamis, 9 April 2026, Perseroan telah (the "Company") announced that on Thursday, April 9th, 2026, the Company held
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), dengan the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), with the
Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut: following summary of the minutes of the Meeting:
A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat: A. Date, time, and venue of the Meeting:
Hari dan Tanggal : Kamis, 9 April 2026 Day and Date : Thursday, April 9th, 2026
Waktu : Pukul 14:48 – 15.02 Time : At 14:48 – 15:02
Waktu Indonesia Bagian Barat Western Indonesian Time
Tempat : Indy Bintaro Office Park Venue : Indy Bintaro Office Park
Gedung B Lantai 3 Building B, 3rd Floor
CBD Bintaro Jaya, Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Sector VII
Pondok Aren, Tangerang Selatan 15424 Pondok Aren, South Tangerang 15424
Kehadiran Secara : Menggunakan fasilitas Electronic General Electronic Attendance : Using the Electronic General Meeting
Elektronik Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) System KSEI (“eASY.KSEI”) facility
B. Mata acara Rapat: B. Agenda of the Meeting:
− Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan − Approval of Management Composition of the Company.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: C. The presence of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the
Meeting:
Dewan Komisaris: The Board of Commissioners:
Presiden Komisaris : Ipung Kurnia; President Commissioners : Ipung Kurnia;
Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas; Independent Commissioner : Erry Riyana Hardjapamekas;
Komisaris Independen : Lindawati Gani (melalui video Independent Commissioner : Lindawati Gani (via Video
conference); dan conference); and
Page 2
Komisaris : Jan Martin Onni Lindstrom (melalui Commissioner : Jan Martin Onni Lindstrom (via Video
video conference). conference).
Direksi: The Board of Directors:
Presiden Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo; President Director : Hadrianus Wahyu Trikusumo;
Direktur : Paulus Raharja; dan Director : Paulus Raharja; and
Direktur : Charles David Landale. Director : Charles David Landale.
D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir secara fisik D. The numbers of shares of the Company with valid voting rights were physically
maupun melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham pada Rapat present or through the eASY.KSEI platform or the proxies of shareholders at
berjumlah 3.895.783.985 saham atau sebesar 93,12% dari 4.183.634.000 the Meeting 3,895,783,985 shares or 93.12% from 4,183,634,000 shares
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. issued by the Company.
E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau E. In the Meeting has been given an opportunity to shareholders and/or their
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat proxies to ask questions and/or provide opinions related to the agenda of the
terkait mata acara Rapat dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan Meeting and there was no shareholder who raised question and/or submitted
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh mata acara Rapat. any opinion for all Agenda of the Meeting.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: F. Decision-making mechanisms related to the agenda of the Meeting are as
follows:
• Setiap pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau • Each shareholder is entitled to ask questions and/or raise comments in
pendapat pada mata acara Rapat; agenda of the Meeting;
• Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; • Resolutions is taken by deliberation;
• Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak • In the event that the resolution based on deliberation could not be
tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan reached, the resolution will be taken by casting votes with regard to the
memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat; dan quorum of attendance and the quorum resolution of the Meeting;
• Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah • In the event the shareholders that are present and have legitimate voting
memilih untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka right do not cast a vote in the Meeting, such shareholder shall be
pemegang saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama considered to have cast its vote similar to the vote of the majority
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. shareholders.
G. Hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat: G. Voting result of agenda of the Meeting:
Total Setuju Total Agree
Mata Agenda Agree Disagree Abstain (Agree +
Setuju Tidak Setuju Abstain (Setuju +
Acara Abstain)
Abstain)
1st 3.743.803.710 151.975.875 4.400 3.743.808.110 1st 3,743,803,710 151,975,875 4,400 3,743,808,110
Page 3
H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: H. Resolutions of the Meeting:
• Mata acara Rapat: • Agenda:
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Jan Martin Onni 1. To accept and approve the resignation of Mr. Jan Martin Onni
Lindstrom sebagai Komisaris Perseroan dan Ibu Anna Hull sebagai Lindstrom as Commissioner of the Company and Mrs. Anna Hull as
Direktur Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai Director of the Company, both of which have fulfilled all
dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan pasar requirements in accordance with the Company’s Articles of
modal, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dan memberikan Association and the prevailing capital market regulations, effective
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) atas as of the closing of the Meeting, and to grant full release and
seluruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan secara hukum, discharge (acquit et decharge) for all management actions lawfully
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan carried out, insofar as such actions are reflected in the approved
Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Annual Report of the Company and the ratified Consolidated
Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Financial Statements of the Company and are in compliance with
Dasar Perseroan serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan the Company’s Articles of Association, as well as to express the
sebesar-besarnya atas kontribusi Bapak Jan Martin Onni Lindstrom highest appreciation and gratitude for the contributions of Mr. Jan
dan Ibu Anna Hull masing-masing sebagai Komisaris dan Direktur Martin Onni Lindstrom and Mrs. Anna Hull in their respective roles
Perseroan. as Commissioner and Director of the Company.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Wee Lee Loh sebagai Komisaris 2. To approve the appointment of Mr. Wee Lee Loh as Commissioner
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan of the Company, effective as of the closing of the Meeting until the
penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029. closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in
2029.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 3. To determine the composition of the Board of Directors and the Board
terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut: of Commissioners of the Company, effective as of the closing of the
Meeting, as follows:
Direksi The Board of Directors
1. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur, dengan 1. Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, President Director, with term of
masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang office until the closing of the Annual General Meeting of
diselenggarakan pada tahun 2026; Shareholders to be held in 2026;
2. Bapak Paulus Raharja, Direktur, dengan masa jabatan sampai 2. Mr. Paulus Raharja, Director, with term of office until the closing
dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028;
tahun 2028; dan and
3. Bapak Charles David Landale, Direktur, dengan masa jabatan 3. Mr. Charles David Landale, Director, with term of office until the
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held
pada tahun 2028. in 2028.
Dewan Komisaris The Board of Commissioners
1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris, dengan masa jabatan 1. Mr. Ipung Kurnia, President Commissioner, with term of office
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders
pada tahun 2026; to be held in 2026;
Page 4
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen, 2. Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner,
dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan with term of office until the closing of the Annual General Meeting
yang diselenggarakan pada tahun 2026; of Shareholders to be held in 2026;
3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen, dengan masa jabatan 3. Mrs. Lindawati Gani, Independent Commissioner, with term of
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan office until the closing of the Annual General Meeting of
pada tahun 2026; Shareholders to be held in 2026;
4. Bapak Jin Pengcheng, Komisaris, dengan masa jabatan sampai 4. Mr. Jin Pengcheng, Commissioner, with term of office until the
dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be
tahun 2028; dan held in 2028; and
5. Bapak Wee Lee Loh, Komisaris, dengan masa jabatan sampai 5. Mr. Wee Lee Loh, Commissioner, with term of office until the
dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be
tahun 2029. held in 2029.
dan and
2. Memberikan Memberikan kuasa kepada Bapak Hadrianus Wahyu 2. To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, as President Director
Trikusumo, selaku Presiden Direktur Perseroan atau Bapak Nurdiansyah, of the Company or Mr. Nurdiansyah, as the Corporate Secretary of
selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan the Company to perform any actions with respect to the resolutions
sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk namun tidak of the Agenda of this Meeting, including but not limited to restate in
terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, a separate notary deed, to inform the changes to the Company’s data
memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia and to do any
Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik necessary actions with regard to the accomplishment of the said
dan perlu untuk mencapai maksud tersebut. purposes.
Tangerang Selatan, 10 April 2026 South Tangerang, April 10th, 2026
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk
Direksi The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 9 Apr 2026 · 14:48–15:02 |
| Present | 3,895,783,985 (93.12%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,743,803,710
—
Against
151,975,875
—
Abstain
4,400
—
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Jan Martin Onni Lindstrom
· Komisaris
p.3 ×4
unresolved
person
Anna Hull
· Direktur
p.3 ×4
unresolved
—
Lindstrom
· Commissioner
p.3
unresolved
person
Jan
p.3
unresolved
person
Wee Lee Loh
· Komisaris
p.3 ×5
unresolved
person
Hadrianus Wahyu Trikusumo
· President Director
p.3 ×9
unresolved
person
Paulus Raharja
p.3 ×2
unresolved
person
Charles David Landale
p.3 ×2
unresolved
person
Jin Pengcheng
p.4 ×2
unresolved
—
Trikusumo
· Presiden Direktur
p.4
unresolved
person
Nurdiansyah
p.4 ×2
unresolved
org
Kementerian
p.4
unresolved
org
Ministry of Law
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1387 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '4400',
'votes_against': '151975875',
'votes_for': '3743803710'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-04-09',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.12',
'shares_present': '3895783985',
'time_end': '15:02:00',
'time_start': '14:48:00',
'venue': 'Indy Bintaro Office Park Gedung B Lantai 3 CBD Bintaro Jaya, Sektor '
'VII Pondok Aren, Tangerang Selatan 15424'}