20260410_CMRY_Laporan Informasi dan Fakta Material_32069796_lamp1.pdf

NOTARIS
MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.

Adava Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu — Jawa Barat — 45214

Telp, 462 878-3907-3118

E-mail: melissalim.notarisppat@zmail.com

Pimpinan Rapat :
Rapat dipimpin oleh Tuan BAMBANG SUTANTIO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 7.506.024.523 saham atau mewakili 94,606 dari 7.934.683.000 saham yang

merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan'/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
1. Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara blanko (abstain)
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

2. Mata Acara Kedua:
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara blanko (abstain)
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

3. Mata Acara Ketiga:
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara blanko (abstain)
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

4. Mata Acara Keempat:
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara blanko (abstain)
-Jumlah suara setuju

: 100 suara.

: 80.430.100 suara.

: 7.425.594.323 suara.

1 7.506.024.423 suara, atau sebesar 99,99/:,

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

1 250.700 suara.

: 80.430.100 suara.

: 7.425.343.723 suara.

: 7.505.773.823 suara, atau sebesar 99,994,

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

1 100 suara.

: 80.430.100 suara.

1 7.425.594.323 suara.

: 7.506.024.423 suara, atau sebesar 99,99Y4,

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

: 100 suara.
: 80.430.100 suara.
: 7.425.594.323 suara.

NOTARIS

MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.

Adaya Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. Indrarnayu,

Kabupaten Indramayu - Jawa Barat — 45214
Telp. 462 878-3907-3118

E-mail: melissalim.notarisppat@gmail.com
-

-Sehingga total suara setuju

5. Mata Acara Kelima:
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara blanko (abstain)
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

6. Mata Acara Keenam:
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara blanko (abstain)
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

: 7.506.024.423 suara, atau sebesar 99,994,

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

1 128.438.724 suara.

: 80.430.100 suara.

: 7.297.155.699 suara.

1 7.377.585.799 suara, atau sebesar 98,299,

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

: 233.152.715 suara.

: 80.430.100 suara.

: 7.192.441.708 suara.

1 7.272.871.808 suara, atau sebesar 96,89Y6,

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah
diaudit oleh Tuan Daniel Amdhani Judistira, CPA dari Kantor Akuntan Publik
Purwanto, Susanti, & Surja (Firma anggota jaringan global Emst & Young/EY di
Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2026 dengan
pendapat wajar, dalam semua hal yang material,

Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku
2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan tersebut untuk tahun buku 2025, kecuali untuk
perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.

Keputusan Mata Acara Kedua :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31
Desember 2025 sebesar Rp2.032.971.000.000,00 (dua triliun tiga puluh dua miliar
sembilan ratus tujuh puluh satu juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebesar Rp793.468.300.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar empat
ratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu Rupiah) atau Rp100,00 setiap
saham yang dibagikan sebagai dividen interim dan telah didistribusikan kepada
pemegang saham pada tanggal 30 Oktober 2025 sesuai dengan Surat
Perseroan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa
Efek Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2025.

b. Sebesar Rp793.468.300.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar empat
ratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu Rupiah) atau Rp100,00 setiap
saham dibagikan sebagai dividen final, yang pelaksanaan pembayarannya akan

NOTARIS
MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.

Adava Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu — Jawa Barat — 45214
Telp. 462 878-3907-3118

E-mail: melissalim.notarisppat@gmail.com

dilakukan pada tanggal 30 April 2026 kepada Pemegang Saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date)
pada tanggal 21 April 2026 pukul 16:00 WIB dengan memperhatikan peraturan
perpajakan yang berlaku.
c. Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan
kegiatan usaha Perseroan.
Menyetujui dan memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan,
dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan hal tersebut, termasuk mengatur lebih lanjut tata cara
pembagian dividen dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

Menerima dengan baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan
dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

a.

Menyetujui untuk menunjuk Tuan Daniel Amdhani Judistira, CPA dan Kantor
Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja, firma anggota jaringan Ernst & Young
global di Indonesia sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan
dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-
persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran
serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik dan/atau kantor
akuntan publik pengganti apabila akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik
yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Keputusan Mata Acara Kelima :

a.

Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2031 (dua ribu
tiga puluh satu), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan BAMBANG SUTANTIO

Komisaris : Tuan WENZEL SUTANTIO

Komisaris Independen : Tuan ALEXANDER STEVEN RUSLI

Direksi

Direktur Utama : Tuan FARELL GRANDISURI,

Direktur : Tuan AXEL SUTANTIO,

Direktur : Tuan BHARAT SHAH JOSHI:

Direktur : Tuan MARTUA PARNINGOTAN SIHALOHO,
Direktur : Tuan ARJOSO WISANTO,

Direktur : Tuan PAMUNGKAS BAYU TRIPRASETYO:

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan dan menegaskan kembali sebagian keputusan Rapat ini sehubungan
dengan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, menandatangani
surat-surat, akta-akta, atau dokumen-dokumen lainnya, menghadap di hadapan
notaris dan/atau pejabat berwenang, serta melakukan segala tindakan yang

NOTARIS
MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.

Adava Regency Blok E15, Kel. Kepandean, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu — Jawa Barat — 45214

Telp. 462 878-3907-3118

E-mail: melissalim.notarisopat@gmai!.com

diperlukan dan disyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Keputusan Mata Acara Keenam :

a. Menetapkan remunerasi berupa gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, dalam
jumlah yang sama dengan jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada
tahun buku 2025, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak
melebihi 544 (lima persen) dari jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan
pada tahun buku 2025, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 09 April 2026.
Notaris di Kabupaten Indramayu,

“MELISSA TRACYANA LIEM, S.H., M.Kn.