Back to announcement
20231215_GMTD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31560077.pdf
RUPS minutes Needs review GMTDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 259/TB-MKS/XII/2023
Nama Perusahaan Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Kode Emiten GMTD
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 236/TB-MKS/XI/2023 tanggal 21 November 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
99.831.500 saham atau 98,319% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Pemecahan
Ya 98,319%66.024.0 66,135%33.000.0 33,056% 807.500 0,809% Setuju
Saham Perseroan
00 00
(Stock Split)
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan rencana pemecahan Saham Perseroan (Stock Split).
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 98,319%66.024.0 66,135%33.000.0 33,056% 807.500 0,809% Setuju
Dasar Perseroan
00 00
sehubungan dengan
Stock Split
Hasil Keputusan 2. Menyetujui dan Perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar
Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Perubahan Nilai Nominal Saham dan jumlah
saham setelah pelaksanaan Stock Split dilakukan. Sehingga selanjutnya Pasal 4 ayat (1)
dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan akan berbunyi sebagai berikut:
------------------------- MODAL ------------------------
------------------------ PASAL 4 -----------------------
1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 120.000.000.000.- (seratus dua puluh milyar
rupiah) terbagi atas 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta) saham dengan masing-
masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para Pemegang
Saham yaitu sebanyak 1.015.380.000,- (satu milyar lima belas juta tiga ratus delapan
puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.769.000.000,- (lima
puluh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang rincian serta jumlah nilai
nominal saham disebutkan pada akhir akta ini.
3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi dan/atau
Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan
dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap Pihak
berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan,
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran
Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
maupun Instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta
dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu,
hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan
Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk
dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini.
Page 2
Agenda 3 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 98,319%99.024.0 99,191% 0 0% 807.500 0,809% Setuju
Perseroan
00
Hasil Keputusan 1.1. Menerima pengunduran diri Bapak Zulham Arief dari jabatannya selaku Komisaris,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggungjawab (volledig acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut
tercermin dalam buku, catatan dan laporan keuangan Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Muhammad Firda sebagai Komisaris Perseroan menggantikan
Bapak Zulham Arief. Masa jabatan Bapak Muhammad Firda akan meneruskan masa jabatan
anggota Dewan Komisaris yang digantikannya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan berakhirnya sisa masa jabatan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar
Perseroan yaitu pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
3. Menerima perubahan dan menetapkan kembali susunan Direksi dan Dewan
Komisaris untuk sisa masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang akan diselenggarakan
pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam)
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Iqbal Farabi, S.H., DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
M.H
Bapak Ali Said, S.E PRESIDEN 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
DIREKTUR
Bapak Drs. Danang DIREKTUR 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
Kemayan Jati
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Prof. Didik J. PRESIDEN 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
X
Rachbini KOMISARIS
Bapak Prof. dr. Irawan KOMISARIS 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
X
Yusuf Ph.D
Bapak DR. Hinca Ikara KOMISARIS 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
Putra Pandjaitan
X
XIII, S.H., M.H.,
ACCS
Bapak Theo L. Sambuaga KOMISARIS 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
Bapak Maqbul Halim, S. KOMISARIS 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
Sos
Ibu Dra. Kamsinah, KOMISARIS 25 Mei 2023 25 Mei 2026 1
MM
Bapak Drs. Muhammad KOMISARIS 13 Desember 2023 25 Mei 2026 1
Firda, M.Si
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Lahajji
Finance Dept Head
Page 3
Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Jl. Metro Tanjung Bunga Mall GTC GA-9 No. 1 B
Telepon : 0411-8113456, Fax : 0411-8113494, www.tanjungbunga.com
Nama Pengirim Lahajji
Jabatan Finance Dept Head
Tanggal dan Waktu 15-12-2023 17:01
Lampiran 1. TB_ 259 Surat Pengantar Hasil RUPSLB 2023.pdf
2. GMTD - Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
3. Covernote RUPSLB GMTD.pdf
4. GMTD - Ringkasan Risalah RUPST 2023_eng.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Gowa Makassar Tourism Development Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Gowa Makassar Tourism Development
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 259/TB-MKS/XII/2023
Issuer Name Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Issuer Code GMTD
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 236/TB-MKS/XI/2023 Date 21 November 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 13 December 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
99.831.500 share of 98,319% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Pemecahan
Ya 98,319%66.024.0 66,135%33.000.0 33,056% 807.500 0,809% Setuju
Saham Perseroan
00 00
(Stock Split)
Hasil Keputusan Approve and ratify the plan to split the Company's shares (Stock Split).
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 98,319%66.024.0 66,135%33.000.0 33,056% 807.500 0,809% Setuju
Dasar Perseroan
00 00
sehubungan dengan
Stock Split
Hasil Keputusan 2. Approve and amend Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) of the Company's Articles
of Association, in order to adjust to changes in the nominal value of shares and the number
of shares after the Stock Split is carried out. So then Article 4 paragraph (1) and paragraph
(2) of the Company's Articles of Association will read as follows:
------------------------- CAPITAL ------------------------
------------------------ ARTICLE 4 -----------------------
1. The authorized capital of this Company is IDR. 120,000,000,000.- (one hundred twenty
billion rupiah) divided into 2,400,000,000 (two billion four hundred million) shares with each
share having a nominal value of Rp. 50,- (fifty rupiah).
2. Of the authorized capital, 1,015,380,000 (one billion fifteen million three hundred and
eighty thousand) shares have been issued and fully paid up by the Shareholders with a total
nominal value of Rp. 50,769,000,000,- (fifty billion seven hundred and sixty nine million
rupiah) of which the details and nominal value of shares are stated at the end of this deed.
3. Appoint and authorize with the right of substitution the Directors and/or Corporate
Secretary of the Company to carry out all actions related to the decisions of this Meeting,
including but not limited to appearing before the authorities, holding discussions, giving
and/or requesting information, submitting requests for approval and/or notification of
changes to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights
of the Republic of Indonesia or other relevant authorized agencies, making or signing deeds
and letters or other documents that are required or considered necessary, present before a
Notary to make and sign a deed stating the resolutions of the Company Meeting and carry
out other things that must and/or can be carried out in order to realize/realize the decisions
of this Meeting.
Page 5
Agenda 3 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 98,319%99.024.0 99,191% 0 0% 807.500 0,809% Setuju
Perseroan
00
Hasil Keputusan 1.1. Accepting the resignation of Mr. Zulham Arief from his position as Commissioner,
effective from the closing of this Meeting, as well as granting full release and discharge of
responsibility (volledig acquit et de charge), as long as his actions are reflected in the
Company's books, records and financial reports.
2. Appointed Mr. Muhammad Firda as Commissioner of the Company replacing Mr. Zulham
Arief. Mr. Muhammad Firda's term of office will continue the term of office of the member of
the Board of Commissioners he replaced, starting from the closing of this Meeting until the
end of the remaining term of office of the Board of Commissioners based on the Company's
Articles of Association, namely at the close of the Annual General Meeting of Shareholders
(GMS) in 2026 (two thousand two twenty-six).
3. Accept changes and re-determine the composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners for the remaining term of office starting from the closing of this Meeting until
the closing of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) which will be held in 2026
(two thousand twenty six)
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Iqbal Farabi, S.H., DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 1
M.H
Bapak Ali Said, S.E PRESIDENT 25 May 2023 25 May 2026 1
DIRECTOR
Bapak Drs. Danang DIRECTOR 25 May 2023 25 May 2026 1
Kemayan Jati
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Prof. Didik J. PRESIDENT 25 May 2023 25 May 2026 1
X
Rachbini COMMINSSIONER
Bapak Prof. dr. Irawan COMMISSIONER 25 May 2023 25 May 2026 1
X
Yusuf Ph.D
Bapak DR. Hinca Ikara COMMISSIONER 25 May 2023 25 May 2026 1
Putra Pandjaitan
X
XIII, S.H., M.H.,
ACCS
Bapak Theo L. Sambuaga COMMISSIONER 25 May 2023 25 May 2026 1
Bapak Maqbul Halim, S. COMMISSIONER 25 May 2023 25 May 2026 1
Sos
Ibu Dra. Kamsinah, COMMISSIONER 25 May 2023 25 May 2026 1
MM
Bapak Drs. Muhammad COMMISSIONER 13 December 2023 25 May 2026 1
Firda, M.Si
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Lahajji
Finance Dept Head
Page 6
Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Jl. Metro Tanjung Bunga Mall GTC GA-9 No. 1 B
Phone : 0411-8113456, Fax : 0411-8113494, www.tanjungbunga.com
Sender Name Lahajji
Function Finance Dept Head
Date and Time 15-12-2023 17:01
Attachment 1. TB_ 259 Surat Pengantar Hasil RUPSLB 2023.pdf
2. GMTD - Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
3. Covernote RUPSLB GMTD.pdf
4. GMTD - Ringkasan Risalah RUPST 2023_eng.pdf
This is an official document of Gowa Makassar Tourism Development Tbk that does not require a signature as it
was generated electronically by the electronic reporting system. Gowa Makassar Tourism Development Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
902 ms
12 Sep 2026 21:46
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.809',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.319',
'seq': 1,
'votes_abstain': '807500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '99024'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.809',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.319',
'seq': 2,
'votes_abstain': '807500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '99024'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '98.319',
'shares_present': '99831500'}