20231215_GMTD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31560077_lamp4.pdf

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (”OJK’) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (”POJK No. 15/2020”), sebagai
berikut:
Summary of Meeting Minutes in accordance with the provisions of Article 49 paragraph (1), Article 51
paragraph (1) and paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation ("OJK') Number
15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning Planning and Organizing Meetings General Public
Company Shareholders ("POJK No. 15/2020"), as follows:

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
     Quorum of Shareholders Attendance
     Rapat dihadiri oleh 99.831.500 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh
     satu ribu lima ratus) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan
     98,319% (sembilan puluh delapan koma tiga satu sembilan persen) dari 101.538.000
     (seratus satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu) saham yang merupakan seluruh
     saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 21 November 2023
     dan yang memiliki hak suara yang sah (”Pemegang Saham Perseroan Yang Hadir Rapat”),
     karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan
     sebagaimana disebutkan di atas telah terpenuhi dan Rapat ini dapat diselenggarakan
     untuk membicarakan seluruh Mata Acara Rapat.
     The meeting was attended by 99,831,500 (ninety nine million eight hundred thirty one thousand
     five hundred) shares issued by the Company which constitutes 98.319% (ninety eight point three
     one nine percent) of 101,538,000 (one hundred one million five hundred thirty eight thousand)
     shares which constitute all shares that have been issued by the Company until 21 November 2023
     and which have valid voting rights ("Company Shareholders Attending the Meeting"), therefore
     the provisions regarding quorum are as regulated in the provisions as follows. as stated above
     have been fulfilled and this Meeting can be held to discuss all Meeting Agenda items.

B.   Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat
     Providing the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the Meeting Agenda
     Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Ketua Rapat memberikan
     kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat (“Pemegang Saham”) untuk
     mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata
     Acara yang sedang dibicarakan.
     At the end of each discussion of each Meeting Agenda, the Chair of the Meeting provides the
     opportunity for the shareholders or their representatives present at the Meeting ("Shareholders") to ask
     questions and/or provide opinions or suggestions relating to the Agenda being discussed.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
     Meeting Decision Making Mechanism
     Setiap saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara sesuai
     dengan ketentuan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan
     Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam
     Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
     keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara rapat
     pertama dan kedua keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari
     2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, sedangkan
     untuk mata acara rapat ketiga, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara
     setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam
     Rapat.
     Each share gives the shareholder the right to cast 1 (one) vote in accordance with the provisions of
     Article 14 paragraph (8) of the Company's Articles of Association which are also included in the
     Meeting Rules and Regulations which are distributed and read and approved by the Shareholders at
     the Meeting, decision making is carried out based on deliberation to reach consensus. In the event that

   a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, then for the first and second
   meeting agenda the decision is taken by voting based on affirmative votes of more than 2/3 (two
   thirds) of the number of votes validly cast at the Meeting, while for the items third meeting agenda,
   decisions are taken by voting based on affirmative votes of more than 1/2 (one half) of the total
   number of votes validly cast at the Meeting.

D. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasat Modal Yang Ditunjuk
    Appointed Independent Parties and/or Capital Market Supporting Professionals
   1. Notaris Ridwan Nawing, S.H. selaku Notaris Publik;
        Notary Ridwan Nawing, S.H. as Public Notary;
   2. PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek.
        PT Sharestar Indonesia as Securities Administration Bureau.

E. Keputusan Rapat :
    Meeting Decisions
   Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat
   Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk No. 3 Tanggal 13
   Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris Ridwan Nawing, S.H yang pada pokoknya memuat sebagai
   berikut:
   All matters discussed and decided at the Meeting are stated in the Deed of Minutes of the Annual
   General Meeting of Shareholders of PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk No. 3 Dated 13
   December 2023 made by Notary Ridwan Nawing, S.H which basically contains the following:

   Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua
   First and Second Meeting Agenda
   Mata acara Rapat Pertama dan Kedua berkaitan, sehingga pembahasan kedua agenda tersebut
   dilakukan secara bersamaan.
   The agenda of the First and Second Meetings are related, so that discussions on both agendas are
   carried out simultaneously.

   1. Persetujuan atas Rencana Pemecahan Saham Perseroan (Stock Split)
      Approval of the Company's Share Split Plan (Stock Split)
   2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Stock Split
      Approval of Amendments to the Company's Articles of Association in connection with the Stock Split

   Jumlah penanya : 2 (dua) orang
   Number of questioners: 2 (two) people

   Hasil Perhitungan Suara :
   Vote Count Results:

         Tidak Setuju                           Abstain                             Setuju
     Saham              %                  Saham              %               Saham               %
   33.000.000         33,056              807.500           0,809           66.024.000       66,135

   Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 66.831.500 saham (66,944%) dari jumlah saham
   yang hadir memutuskan:
   Thus, the Meeting with the most votes, namely 66,831,500 shares (66.944%) of the total shares
   present decided:
   1. Menyetujui dan mengesahkan rencana pemecahan Saham Perseroan (Stock Split).
      Approve and ratify the plan to split the Company's shares (Stock Split).

2. Menyetujui dan Perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka
   penyesuaian dengan Perubahan Nilai Nominal Saham dan jumlah saham setelah pelaksanaan Stock
   Split dilakukan. Sehingga selanjutnya Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan akan
   berbunyi sebagai berikut:
   Approve and amend Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) of the Company's Articles of
   Association, in order to adjust to changes in the nominal value of shares and the number of shares
   after the Stock Split is carried out. So then Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) of the
   Company's Articles of Association will read as follows:

                          ------------------------- MODAL ------------------------
                          ------------------------- CAPITAL ------------------------
                           ------------------------ PASAL 4 -----------------------
                        ------------------------- ARTICLE 4------------------------
   1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 120.000.000.000.- (seratus dua puluh milyar rupiah)
       terbagi atas 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta) saham dengan masing-masing
       saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
       The authorized capital of this Company is IDR. 120,000,000,000.- (one hundred twenty billion
       rupiah) divided into 2,400,000,000 (two billion four hundred million) shares with each share
       having a nominal value of Rp. 50,- (fifty rupiah).
    2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para Pemegang Saham
       yaitu sebanyak 1.015.380.000,- (satu milyar lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu)
       saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.769.000.000,- (lima puluh milyar tujuh
       ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang rincian serta jumlah nilai nominal saham
       disebutkan pada akhir akta ini.
       Of the authorized capital, 1,015,380,000 (one billion fifteen million three hundred and
       eighty thousand) shares have been issued and fully paid up by the Shareholders, with a
       total nominal value of Rp. 50,769,000,000,- (fifty billion seven hundred and sixty nine
       million rupiah) of which the details and nominal value of shares are stated at the end of
       this deed.
    3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris
       Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan
       keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap Pihak berwenang,
       mengadakan pembicaraan,                 memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan
       permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar
       Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun
       Instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-
       surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir
       dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat
       Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
       terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini.
       Appoint and authorize with the right of substitution the Directors and/or Corporate Secretary
       of the Company to carry out all actions related to the decisions of this Meeting, including but
       not limited to appearing before the authorities, holding discussions, giving and/or requesting
       information, submitting requests for approval and/or notification of changes to the Company's
       Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or
       other relevant authorized agencies, making or signing deeds and letters or other documents
       that are required or considered necessary, present before a Notary to make and sign a deed
       stating the resolutions of the Company Meeting and carry out other things that must and/or

        can be carried out in order to realize/realize the decisions of this Meeting.



Mata Acara Rapat Ketiga
Third Meeting Agenda
Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Jumlah penanya : 1 (satu) orang
Number of questioners: 1 (one) people

Hasil Perhitungan Suara :
Vote Count Results:

      Tidak Setuju                            Abstain                              Setuju
    Saham                   %             Saham               %               Saham              %
       -                    -            807.500            0,809           99.024.000       99,191

 Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 99.831.500 saham (100%) dari jumlah saham
 yang hadir memutuskan :
 Thus, the Meeting with the most votes, namely 99,831,500 shares (100%) of the total shares present
 decided:
1. Menerima pengunduran diri Bapak Zulham Arief dari jabatannya selaku Komisaris, terhitung sejak
    ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig
    acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam buku, catatan dan
    laporan keuangan Perseroan.
    Accept the resignation of Mr. Zulham Arief from his position as Commissioner, effective as of the
    closing of this Meeting, as well as grant him full release and discharge of responsibility (volledig
    acquit et de charge), as long as his actions are reflected in the Company's books, records and
    financial reports.
2. Mengangkat Bapak Muhammad Firda sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Bapak Zulham
   Arief. Masa jabatan Bapak Muhammad Firda akan meneruskan masa jabatan anggota Dewan
   Komisaris yang digantikannya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya sisa
   masa jabatan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada penutupan
   Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
    Appointed Mr. Muhammad Firda as Commissioner of the Company replacing Mr. Zulham Arief. Mr.
    Muhammad Firda's term of office will continue the term of office of the member of the Board of
    Commissioners he replaced, starting from the closing of this Meeting until the end of the remaining
    term of office of the Board of Commissioners based on the Company's Articles of Association,
    namely at the close of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) in 2026 (two thousand
    two twenty-six).
3. Menerima perubahan dan menetapkan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk sisa
   masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
   Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua
   puluh enam), dengan susunan sebagai berikut :
    Accept changes and re-determine the composition of the Board of Directors and Board of
    Commissioners for the remaining term of office starting from the closing of this Meeting until the

        closing of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) which will be held in 2026 (two
        thousand twenty six), with the following composition:


            Dewan Komisaris
            Board of Commissioners
            Presiden Komisaris/                :       Prof. Didik Junaedi Rachbini
            Komisaris Independen
             President
             Commissioner/Independent
             Commissioner
            Komisaris Independen               :       Prof. Dr. Irawan Yusuf
            Independent Commissioner
            Komisaris Independen               :       DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS
            Independent Commissioner
            Komisaris                          :       Drs. Theo L. Sambuaga
            Commissioner
            Komisaris                          :       Drs. Muhammad Firda, M.Si
            Commissioner
            Komisaris                          :       Maqbul Halim, S.Sos
            Commissioner
            Komisaris                          :       Dra. Hj. Kamsinah, MM
            Commissioner

            Direksi
            Directors
            Presiden Direktur                      :   Ali Said, SE
            President Directors
            Direktur                               :   Drs. Danang Kemayan Jati
            Directors
            Direktur                               :   Iqbal Farabi, SH., MH
            Directors

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1)
dan ayat (2) POJK No. 15/2020 dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.
31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan
Publik sehubungan dengan penggantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
Thus, the Summary of the Minutes of this Meeting was prepared to comply with the provisions of Article 49
paragraph (1), Article 51 paragraph (1) and paragraph (2) POJK No. 15/2020 and at the same time to
comply with the provisions of OJK Regulation no. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or
Material Facts by Issuers or Public Companies in connection with the replacement of Members of the Board
of Directors and/or Members of the Board of Commissioners.


                                     Makassar, 15 Desember 2023
                                     Makassar, 15 December 2023

                                          Direksi Perseroan
                                         Company Directors