20231208_WICO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31547650_lamp2.pdf

       (*) Hadir secara fisik, (**) Hadir melalui konferensi video
III.   Kuorum Kehadiran
       Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.998.299.574 saham yang mewakili 83,481% dari total 2.393.710.574
       saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV.    Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat
       Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat
       mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat.
       Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

V.     Mekanisme Pengambilan Keputusan
       -  Mekanisme pengambikan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
       -  e-Voting dapat dilakukan melalui sistem eASY.KSEI, dimana panduan e-Voting telah Perseroan unggah ke situs web Perseroan sejak tanggal
          Pemanggilan Rapat;
       -  Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
       -  Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak
          dari hasil pemungutan suara;
       -  Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan secara lisan. Pemungutan suara secara lisan
          dilakukan dengan cara “mengangkat tangan” menurut prosedur sebagai berikut: “Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan
          suara abstain dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan untuk kemudian dihitung oleh Notaris, sedangkan para Pemegang
          Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti MENYETUJUI usul yang diajukan;
       -  Pelaksanaan Voting dilakukan setelah selesainya pemaparan dan pemungutan suara masing-masing mata acara Rapat;
       -  Untuk mata acara yang memerlukan persetujuan Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui:
          a. untuk mata acara pertama lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat,
               dan
          b. untuk mata acara kedua Rapat, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam
               Rapat.

VI.    Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk
       1) Bapak M. Nova Faisal, S.H. Mkn.;
       2) PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus untuk Rapat Perseroan;

VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara
     Mata Acara Pertama           :    Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
                  Total Suara Setuju                                Total Suara Tidak Setuju                          Total Suara Abstain
               1.998.299.574 (99,996%)                                         0                                       83.204 (0,0004%)
                                          1.   Menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
                                               (acquit et de charge) kepada Victor Hew (Hew Moh Yung) atas tindakan pengawasan yang dilakukannya
                                               sejak pengangkatan beliau menjadi Komisaris Independen dan Ketua Nominasi dan Remunerasi PT
                                               Wicaksana Overseas International Tbk. sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak
                                               ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan
                                               termasuk Laporan Keuangan PT Wicaksana Overseas International Tbk. yang telah memperoleh persetujuan
                                               dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan bukan merupakan tindakan kriminal.
                                          2.   Mengangkat Arini Imamawati sebagai Komisaris Independen dan Ketua Nominasi dan Remunerasi PT
                                               Wicaksana Overseas International Tbk. menggantikan Victor Hew terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
                                               dengan habisnya periode jabatan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yang
                                               dilaksanakan pada tahun 2024
                                          3.   Dengan memperhatikan permohonan persetujuan di atas, susunan anggota Direksi serta susunan anggota
                                               Dewan Komisaris PT Wicaksana Overseas International Tbk. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
                                               dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada penutupan Rapat Umum
     Hasil Keputusan              :            Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:


                                               Direksi
                                               Presiden Direktur          : Roni Setiawan
                                               Direktur                   : Eka Hadi Djaja
                                               Direktur                   : Benhard Adolf Saragi


                                               Dewan Komisaris
                                               Presiden Komisaris         : Djajadi Djaja
                                               Komisaris                  : Reece Croucher
                                               Komisaris                  : Retno Palupi Dian Hariarti
                                               Komisaris Independen       : Ridho Ribbon Hutapea

                                 Komisaris Independen   : Arini Imamawati

Jumlah pertanyaan/
                     :   Nihil
pendapat




                                                                            Jakarta, 8 Desember 2023
                                                                                   Direksi Perseroan