Back to announcement
20231206_BIIF_Perubahan Profesi Penunjang_31546560_lamp2.pdf
Other Text extracted BIIFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1 OCR 0.870
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT MAYBANK INDONESIA FINANCE Da 5 Nomor : 264.- Pada hari ini, Kamis, tanggal 30-3-2023 (tiga puluh - Maret dua ribu dua puluh tiga). --------------------- - Pukul : 14.10” (empat belas lewat sepuluh menit) ----' Waktu Indonesia RaR AL LN IN aan Menghadap kepada saya, SATRIA AMIPUTRA A., Sarjana -- 3 Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, - Magister Hukum, Magister Kenotariatan, nocarta di --- Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian ---- akhir akta ini $ s-sss-sssa-5--555555500annnnnaa anna - Tuan MIKI EFFENDI LIM, lahir di Pangkal Pinang, --- (Sl Ak AN 5S tanggal 5-5-1976 (lima Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, ---------- partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan - Gading Arcadia Blok A/18, Rukun Tetangga 010, Rukun - Warga 022, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk- dengan Nomor Induk Kependudukan 3172060505760001j --- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ------- berdasarkan Kuasa yang tercantum dalam BERITA ACARA - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MAYBANK ----- INDONESIA FINANCE yang dibuat secara dikawah tangan, - tertanggal 29-3-2023 (dua puluh sembilan Maret dua -- ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup, dilekatkan -- pada minuta akta ini (selanjutnya disebut Risalah --- Rapat), telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil --- ms Oa rapat tersebut dalam akta Notaris. --------
Page 2 OCR 0.902
Mi Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. --------- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di ---- atas, menerangkan kepada saya, Notaris : ------------ “. a. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat tersebut, pada --- tanggal 29-3-2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu- dua puluh tiga), bertempat di Kantor Perseroan, ----- Meeting Room Maybank Finance, yang beralamat di Wisma Eka Jiwa Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta -- Pusat - 10730, Indonesia, dari pukul 29-42 (sepuluh- lewat empat puluh dua menit) Waktu Indonesia Barat -- sampai dengan pukul 10.58" (sepuluh lewat lima puluh- delapan menit) Waktu Indonesia Barat, telah --------- dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -- PT MAYBANK INDONESIA FINANCE, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor Pusat di Gedung Wisma Eka Jiwa - Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta, yang ----- anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara : Republik Indonesia tertanggal 29-9-1992 (dua puluh -- F sembilan September seribu sembilan ratus sembilan --- puluh dua) nomor 78, Tambahan nomor 4827. ----------- Perubahan-perubahan selanjutnya telah --------------- diumumkan/dimuat dalam : --------------------- no. - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ------- 8-5-2009 (delapan Mei dua ribu sembilan) nomor 37, -- Tambahan nomor 12336) ------------------5--0nn0nmnuna - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ------- 10-4-2012 (sepuluh April dua ribu dua belas) -------- nomor 29, Tambahan nomor 166327 -----------mnvo.. - akta tertanggal 24-8-2011 (dua puluh empat Agustus- SA rn sebelas) nomor 77, dibuat oleh FRANSISCUS --
Page 3 OCR 0.905
KR A XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat di dalam - database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-—- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan ---------- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BII FINANCE ' CENTER tertanggal 22-9-2011 (dua puluh dua September- dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-30085, serta --- telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 22-9-2011 (dua puluh dua September dua TA sebelas) - nomor AHU-0076292.AH.01.09.Tahun 2011) -------------- - akta tertanggal 4-6-2015 (empat Juni dua ribu lima- belas) nomor 75, dibuat dihadapan MIRYANY USMAN, ---- Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang Selatan, dan ---- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------- ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5-6-2015- : (lima Juni dua ribu lima belas) nomor --------------- AHU-0936619.AH.01.02.TAHUN 2015, serta telah -------- didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ----- 5-6-2015 (lima Juni dua ribu lima belas) nomor ------ AHU-3513610.AH.01.11.TAHUN 2015, dan telah diterima - Gan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan — anna Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BII FINANCE CENTER tertanggal 5-6-2015 (lima Juni dua ribu lima - belas) nomor AHU-AH.01.03-0937464, serta telah ------ didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ----- —-15-6-2015 (lima Juni dua ribu lima belas) nomor ------ aan
Page 4 OCR 0.874
5 AHOU-25136102AET GRAN TAHUN 20157 —- 55-55 ank aan - akta tertanggal 25-10-2017 (dua puluh Oktober dua - ribu tujuh belas) nomor 206, dibuat oleh saya, ------ Notaris, dan telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata Bek Te NAN NN GG Sa a. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran- Dasar PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal ------- 25-10-2017 (dua puluh lima Oktober dua ribu tujuh --- belas) nomor AHU-AH.01.03-0184274, serta telah ------ didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ----- 25-10-2017 (dua puluh lima Oktober dua ribu tujuh --- belas) nomor AHU-0134489.AH.O1.11.TAHUN 20177 ------- b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---- Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal --- 25-10-2017 (dua puluh lima Oktober dua ribu tujuh --- belas) nomor AHU-AH.01.03-0184275, serta telah ------ didaftarkan dalam Daftar Perseroan padi tanggal ----- 25-10-2017 (dua puluh lima Oktober dua ribu tujuh --- belas) nomor AHU-0134489.AH.O1.11.TAHUN 20177 ------- - akta tertanggal 18-12-2019 (delapan belas Desember- dua ribu sembilan belas) nomor 139, dibuat dihadapan- saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------- Indonesia, sebagaimana ternyata dari Suyat Keputusan- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------- Indonesia tertanggal 20-12-2019 (dua puluh Desember - dua ribu sembilan belas) nomor ---------------------- AHU-0107151.AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah -------- —— | didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ----- Ea
Page 5 OCR 0.893
Naa 20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ---- belas) nomor AHU-0246803.AH.O1.11.TAHUN 2019, dan --- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ---------- i Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari - Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ------- Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal --- 6 20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ---- belas) nomor AHU-AH.01.03-0375990, serta telah ------ didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ..—... 20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ---- belas) nomor AHU-0246803.AH.01.11.TAHUN 2019: ------- sedangkan untuk perubahan nama dari PT BII FINANCE -- CENTER menjadi PT MAYBANK INDONESIA FINANCE dimuat -- dalam akta tertanggal 18-11-2015 (delapan belas ----- November dua ribu lima belas) nomor 105, dibuat oleh- saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------- Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------- Indonesia tertanggal 7-12-2015 (tujuh Desember dua -- ribu lima belas) nomor ---------------5----021---5505 AHU-0947396.AH.01.02.TAHUN 2015, serta telah -------- Gidaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ----- 7-12-2015 (tujuh Desember dua ribu lima belas) nomor- AHU-3589400.AH.01.11. TAHUN 2015, dan telah diterima - dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari : --------------n5nn an a. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran- Dasar PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal ------- 79-12-2015 (tujuh Desember dua ribu lima belas) nomor- “ai
Page 6 OCR 0.892
pe AHU-AH.01.03-0985847, serta telah didaftarkan dalam - Daftar Perseroan pada tanggal 7-12-2015 (tujuh ------ Desember dua ribu lima belas) nomor ---------------5 AHU-3589400.AH-01.I1. TAHUN 2015: ------------------55 b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---- Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal --.t 71-12-2015 (tujuh Desember dua ribu lima belas) nomor- AHU-AH.01.03-0985848, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 7-12-2015 (tujuh ----555 Desember dua ribu lima belas) nomor ----------------- AHU-3589400.AH.01.11. TAHUN 20155 ------------5---- 55 - akta tertanggal 8-3-2022 (delapan Maret dua ribu -- dua puluh dua) nomor 25, dibuat oleh saya, Notaris, - dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ------ Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari - Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --- Dasar PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal ------- 11-3-2022 (sebelas Maret dua ribu dua puluh dua) ---- nomor AHU-AH.01.03-0162396, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 11-3-2022 ------- (sebelas Maret dua ribu dua puluh dua) nomor -------- AHU-0048695.AH.01.11. TAHUN 20227 -—-----------000vonew Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT MAYBANK INDONESIA FINANCE dimuat dalam : --------- - akta tertanggal 23-3-2020 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh) nomor 184, dibuat dihadapan saya, --- Notaris, dan telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -- — | Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal --- 2
Page 7 OCR 0.885
Ps 24-3-2020 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh)- nomor AHU-AH.01.03-0160459, serta telah didaftarkan - Galam Daftar Perseroan pada tanggal 24-3-2020 (dua --" puluh empat Maret dua ribu dua puluh) nomor --------- AHU-0058642.AH.01.11. TAHUN 20207 ------- nm untuk selanjutnya perubahan-perubahan susunan Dewan - Komisaris dimuat dalam: --------------------------55 - akta tertanggal 21-7-2020 (dua puluh satu Juli dua- ribu dua puluh) nomor 52, dibuat dihadapan saya, ---- Notaris, dan telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata Gari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -- Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal --- 23-7-2020 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh) -- nomor AHU-AH.01.03-0303077, serta telah didaftarkan - dalam Daftar Perseroan pada tanggal 23-7-2020 (dua -- puluh tiga Juli dua ribu dua puluh) nomor ----------- AHU-0118967.AH.01.11. TAHUN 2020) ------ Immmmmuummmannn - akta tertanggal 7-12-2020 (tujuh Desember dua ribu- dua puluh) nomor 24, dibuat dihadapan saya, Notaris, - dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ------ Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari - Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ------- Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal --- 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) - nomor AHU-AH.01.03-0418446, serta telah didaftarkan - dalam Daftar Perseroan pada tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) nomor ------------ AHU-0209617.AH.01.11. TAHUN 20207 -------------------- aa Seat tertanggal 29-4-2021 (dua puluh sembilan April
Page 8 OCR 0.850
Pn dua ribu dua puluh satu) nomor 122, dibuat dihadapan- saya, Notaris, dan telah diterima dan dicatat di ---- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana -“ ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan -------- Perubahan Data Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal 6-5-2021 (enam Mei dua ribu dua puluh ----' satu) nomor AHU-AH.01.03-0294625, serta telah ------- didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ----- 6-5-2021 (enam Mei dua ribu dua puluh satu) nomor --- AHU-0084653.AH.01.11.TAHUN 20217 --------7--7-7--55T5 - akta tertanggal 9-6-2022 (sembilan Juni dua ribu -- dua puluh dua) nomor 54, dibuat dihadapan saya, ----- Notaris, dan telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagajmana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -- Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal --- 10-6-2022 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua) nomor" AHU-AH.01.09-0020442, serta telah didaftarkan dalam - Daftar Perseroan pada tanggal 10-6-2022 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua) nomor ------------------ 5-55 AHU-01081423,AH:01-11TAHUN 20227 “50an LL LL A (selanjutnya disebut Perseroan). -------------------- b. Bahwa sebelum rapat tersebut diselenggarakan, ---- Direksi telah melakukan pemanggilan secara tertulis - kepada para Pemegang Saham sebagaimana ,ternyata ----- dari : --5-55255-52 2240 H MATAN LL LN T - Surat Undangan masing-masing tertanggal ----------- 1-3-2023 (satu Maret dua ribu dua puluh tiga) dengan- nomor $.076/LGL-MIF/III/2023 dan nomor -------------- S.077/LGL-MIF/III/2023) dan -----------------n IT aa Tn
Page 9 OCR 0.876
Ea - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, -- yang berperedaran nasional, pada tanggal ------------ 10-3-2023 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh tiga), --w yaitu Harian Investor Daily Indonesia pada ---------- halaman 12 (dua belas)zj -------------------------5555 sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 ---' AngYyAran Dana POREOK OA. Sanam NETT SAS Cc. Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan ------- Giwakili sebanyak 32.269.999 (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan Sara ana sembilan puluh sembilan) saham atau yang merupakan -- 99,994 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ------- sembilan persen) dari yang merupakan seluruh saham -- yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan - tanggal 29-3-2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu- dua puluh tiga) dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 ------------ , Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ------- | Terbatas, rapat tersebut adalah sah dan dapat ------- mengambil keputusan yang mengikat, -----------------x @. Bahwa keputusan di dalam rapat tersebut telah ---- | diambil dengan suara'balat: -------7----0- 0505555555 e. Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana ------- tersebut di atas, telah diberi kuasa oleh rapat, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat ---- tersebut, untuk menuangkan hasil keputusan rapat ---- dalam suatu akta Notaris, hal tersebut akan dinyatakan sekarang dengan akta ini. ---------------- | Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana ---- | Ja) tersebut di atas, dengan ini menyatakan keputusan --- ae
Page 10 OCR 0.915
PAN Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, ----- sebagai berikut 3 -----------------55505-00nn mau um 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden --“ Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau ------ tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk- Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan 2 memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite ------ Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya --------- honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota -- Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam ----- laporan tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu - dua puluh tiga). ---------------------5-5-5000000 2.a. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan ---- Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau --- tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun -- Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan --------- memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite ------ Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya gaji dan- tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan- dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun --- Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan ------------ b. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan ------ Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau --- tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua pulyh tiga), ---- dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya gaji dan- tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan ----- aa 5s Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).- 10 P3
Page 11 OCR 0.841
Aa BI 3.a. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan ----- Publik “Purwantono, Sungkoro& Surja" (member of ---- Ernst & Young) sebagai Kantor Akuntan Publik untuk -- mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun ---------- Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga): ---------------- b. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan ------ Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya ------- honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor ------ Akuntan Publik tersebut dengan syarat “syarat yang --- dianggap baik) Ssamessssees 554 --0-2525 anhu emeaaa Cc. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan ------ Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu ---- berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau - Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk ------------ penggantinya, dalam hal Kantor Akuntan Publik ------- “Purwantono, Sungkoro & Surja" karena sebab apa pun - tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan ---- Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).- j 4.a. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota --- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan ---- dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka dengan - disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya -- atas sumbangan pemikiran, kerja keras dan ----------- jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan, -------------- b. Menyetujui untuk mengangkat Kembali Direksi dan -- Dewan Komisaris Perseroan yang akan efektif menjabat- setelah disetujuinya oleh rapat ini dengan perincian- BENAGEK HOKI KOTA AAA AA EA SKA RERE NT Susunan Direksi Perseroan : ---------------7nn TE Presiden Direktur : Tuan ALEXANDER, lahir di ------- Un Ia
Page 12 OCR 0.884
an Jakarta, pada tanggal ---------- 7-6-1971 (tujuh Juni seribu ---- sembilan ratus tujuh puluh ----- n satu), Warga Negara Indonesia, - partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Palem Lestari --- 4 Blok B.10 nomor 50, Rukun ------ Tetangga 008, Rukun Warga 013, - Kelurahan Cengkareng Barat, ---- Kecamatan Cengkareng, Jakarta -- Barat, pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk dengan Nomor Induk ---- Kependudukan ------------------- 31730107067100027 ------------xx | osis : penghadap Tuan MIKI EFFENDI LIM- tersebut di atas: -------------- lnisskean : Tuan ARIEF SOERENDRO, Sarjana - Sosial, lahir di Purworejo, pada tanggal 31-1-1969 (tiga puluh -- satu Januari seribu sembilan --- ratus enam puluh sembilan), ---- Warga Negara Indonesia, -------- partikelir, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Griya Harapan ----- Permai C1/7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 032, Kelurahan ----- Pejuang, Kecamatan Medan Satria, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- dengan Nomor Induk Kependudukan- —5 |k2750631016900067 -------------- Pe 12
Page 13 OCR 0.887
MAA berlaku 3 (tiga) tahun dan akan berakhir pada ------- penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang“ akan dilaksanakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh Presiden Komisaris : Tuan DESWANDHY AGUSMAN, lahir di (Independen) Silungkang, pada tanggal ------- 11-12-1959 (sebelas Desember -.- seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara -------- Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Permata ---- Hijau Blok M nomor 9, Rukun ---- Tetangga 007, Rukun Warga 001, - Kelurahan Grogol Utara, -------- Kecamatan Kebayoran Lama, ------ Jakarta Selatan, pemegang Kartu- Tanda Penduduk dengan Nomor ---- Induk Kependudukan ------------- 3174051112590009:7 ------------T7 berlaku 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada ------- penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang- akan dilaksanakan pada tahun 2024 (dua ribu gua --r-- puluh empat) ----------- 555555555 nnnunnn anna Komisaris : Tuan STEFFANO RIDWAN, lahir di - - Jakarta, pada tanggal ---------- 14-12-1973 (empat belas Desember seribu sembilan ratus tujuh ---- 13
Page 14 OCR 0.882
KN puluh tiga), Warga Negara ------ Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Puri Indah -“ Blok D-4/1, Rukun Tetangga 003, - Rukun Warga 004, Kelurahan ----- Kembangan Selatan, Kecamatan ---'" Kembangan, Jakarta Barat, ------ pemegang Kartu Tanda Pendudi -- dengan Nomor Induk Kependudukan- 31730114127300017 -------------- berlaku 3 (tiga) tahun dan akan berakhir pada ------- penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang- akan dilaksanakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh @nam) 7 ---------------------55550050 na nanaan naa maka Pemegang Saham yang setuju sebanyak ------------ 32.369.999 (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh : sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) p Suara atau yang merupakan 1008 (seratus persen) dari- jumlah seluruh suara yang hadir: --------------- karena suara yang setuju dalam rapat tersebut adalah- 32.369.999 (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau 1004 (seratus persen), dan sesuai dengan - Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroag, dan ------- ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 -- Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ------- Terbatas, maka Rapat memutuskan untuk menyetujui ---- usulan tersebut di atas. ------------n-nnvennnama “sg penghadap yang bertindak sebagaimana ------- 14
Page 15 OCR 0.872
Pa tersebut di atas dengan ini menyatakan : ------------ 1. Bahwa semua identitas diri/Kartu Tanda ----------- Penduduk (KTP) dan semua surat yang mendasari ------- , pembuatan akta ini adalah identitas dan surat-surat - yang sah dan benar adanya, sesuai dengan yang ------- disebutkan dalam akta ini dan bertanggung jawab ----- sepenuhnya atas hal tersebut: ----------------------- 2. Bahwa segala yang diterangkan dalam akta ini benar adanya dan bilamana di kemudian hari ternyata apa --- yang diterangkan itu ternyata tidak benar, maka ----- segala akibat yang timbul karenanya menjadi tanggung- jawab dan risiko penghadap itu sendiri: ------------- 3. Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana ------- tersebut di atas telah mengerti, memahami dan ------- menyetujui isi akta ini. ----------------------5----- Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap dengan ini membebaskan Notaris dari segala tuntutan - dan/atau gugatan dari pihak manapun dan berupa apa -- PUN. -- 5-5 n NN N NN NN NN NN Nun nNnnunununnn Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------ tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada -- bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : --------- » Nona YURISKA PRASTIKA, lahir di Balik Papan, pada - tanggal 17-7-1994 (tujuh belas Juli seribu sembilan - ratus sembilan puluh empat), ------------------------ - Tuan RIZKI IDO SAPUTRA, lahir di Tanggamus, pada -- tanggal 26-3-2003 (dua puluh enam Maret dua ribu ---- 15 tercatat di dalam surat-surat tersebut dan/atau yang-' .
Page 16 OCR 0.749
Pa keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai para saksi. --------------- ss Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notarif kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris ------------- menandatangani akta ini. ---------------------------0 Dibuat dengan tanpa tambahan, dua gantian dan tanpa - Coretan: LEAN AAA — naa. a TE MANTAN R AN -—- Minuta akta ini telah ditandatangap dengan sempurna. San Sh DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN SAMA BUNYINYA.- 16
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.