Back to announcement
20231206_RMKE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31546367.pdf
RUPS minutes Needs review RMKESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 63/CS/RMKE/12/2023
Nama Perusahaan PT RMK Energy Tbk
Kode Emiten RMKE
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 59/CS/RMKE/11/2023 tanggal 13 November 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05
Desember 2023, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.524.801.836 saham atau 80,57% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 80,57% 3.449.46 97,86% 0 0% 75.337.0 2,14% Setuju
Komisaris dan Direksi
4.836 00
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk :
- memberhentikan dengan hormat Ibu SURIANI selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan
ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- memberhentikan dengan hormat Bapak TONY SAPUTRA selaku Direktur Utama
Perseroan dan selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- memberhentikan dengan hormat Bapak VINCENT SAPUTRA selaku Direktur Perseroan
dan selanjutnya diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan;
- mengangkat Bapak SUGIYANTO sebagai Direktur Perseroan;
Agenda 2. Perubahan Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 80,57% 3.449.46 97,86% 0 0% 75.337.0 2,14% Setuju
Perseroan mengenai
4.836 00
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan
Usaha.
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi
tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang
dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Vincent Saputra DIREKTUR 05 Desember 2023 08 Juli 2026 1
UTAMA
Bapak William Saputra DIREKTUR 09 Juli 2021 08 Juli 2026 1
Bapak Sugiyanto DIREKTUR 09 Juli 2021 08 Juli 2026 1
X
Page 2
Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tony Saputra KOMISARIS 05 Desember 2023 08 Juli 2026 1
UTAMA
Bapak F Saud Tamba Tua KOMISARIS 09 Juli 2021 08 Juli 2026 1 X
Bapak Rokhmad Sunanto KOMISARIS 16 Maret 2023 08 Juli 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT RMK Energy Tbk
Vincent Saputra
Direktur
PT RMK Energy Tbk
Wisma RMK Lantai 2
Telepon : (021) 582 2555, Fax : (021) 582 2555, www.rmkenergy.com
Nama Pengirim Vincent Saputra
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 06-12-2023 16:30
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB RMKE 5 Des 2023.pdf
2. rmke_covernote_rupslb_5des2023.pdf
3. Summary Minutes of EGMS RMKE 5 Dec 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT RMK Energy Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT RMK Energy Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 63/CS/RMKE/12/2023
Issuer Name PT RMK Energy Tbk
Issuer Code RMKE
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 59/CS/RMKE/11/2023 Date 13 November 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 05 December 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.524.801.836 share of 80,57% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1. Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 80,57% 3.449.46 97,86% 0 0% 75.337.0 2,14% Setuju
Komisaris dan Direksi
4.836 00
Perseroan.
Hasil Keputusan Agree to:
- respectfully dismissed Mrs. SURIANI as President Commissioner of the Company, with
thanks for her services and performance in the Company;
- respectfully dismiss Mr. TONY SAPUTRA as President Director of the Company and
subsequently appointed as President Commissioner of the Company;
- respectfully dismiss Mr. VINCENT SAPUTRA as Director of the Company and
subsequently appointed as President Director of the Company;
- appointed Mr. SUGIYANTO as Director of the Company;
Agenda 2. Perubahan Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 80,57% 3.449.46 97,86% 0 0% 75.337.0 2,14% Setuju
Perseroan mengenai
4.836 00
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan
Usaha.
Hasil Keputusan a. Approve changes to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the aims
and objectives and business activities, as presented at the Meeting;
b. Agree to grant authority and power to the Company's Directors, either individually or
together with the right of substitution, to carry out any and all necessary actions in
connection with the decision, including but not limited to stating/inscribing the decision in the
deeds made before a Notary, to amend and/or re-arrange the provisions of Article 3 of the
Company's Articles of Association as a whole, as required by and in accordance with the
provisions of applicable laws, then to submit a request for approval and/or provide
notification of the Meeting's decision and/ or changes to the Company's Articles of
Association, to the authorized agency, as well as carrying out all and any necessary actions
in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Vincent Saputra PRESIDENT 05 December 2023 08 July 2026 1
DIRECTOR
Bapak William Saputra DIRECTOR 09 July 2021 08 July 2026 1
Bapak Sugiyanto DIRECTOR 09 July 2021 08 July 2026 1
X Board of commisioner
Page 4
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tony Saputra PRESIDENT 05 December 2023 08 July 2026 1
COMMISSIONER
Bapak F Saud Tamba Tua COMMISSIONER 09 July 2021 08 July 2026 1 X
Bapak Rokhmad Sunanto COMMISSIONER 16 March 2023 08 July 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT RMK Energy Tbk
Vincent Saputra
Direktur
PT RMK Energy Tbk
Wisma RMK Lantai 2
Phone : (021) 582 2555, Fax : (021) 582 2555, www.rmkenergy.com
Sender Name Vincent Saputra
Function Direktur
Date and Time 06-12-2023 16:30
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB RMKE 5 Des 2023.pdf
2. rmke_covernote_rupslb_5des2023.pdf
3. Summary Minutes of EGMS RMKE 5 Dec 2023.pdf
This is an official document of PT RMK Energy Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT RMK Energy Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
447 ms
12 Sep 2026 21:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '2.14',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.57',
'seq': 1,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '75337',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3449'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '4836'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.14',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.57',
'seq': 3,
'votes_abstain': '75337',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3449'},
{'seq': 4,
'title': 'Maksud dan Tujuan',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '4836'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.14',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.57',
'seq': 5,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '75337',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3449'},
{'seq': 6, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '4836'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.14',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.57',
'seq': 7,
'votes_abstain': '75337',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3449'},
{'seq': 8,
'title': 'Maksud dan Tujuan',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '4836'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '80.57',
'shares_present': '3524801836'}