Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20231206_RMKE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31546367_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed RMKE

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
                         RINGKASAN RISALAH
           RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
                         PT RMK ENERGY TBK
Direksi PT RMK Energy Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham,
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya
disebut “Rapat”) pada hari Selasa, 5 Desember 2023 di Wisma RMK. Lantai 4, Jalan Puri Kencana Blok
M4 Nomor 1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610, Indonesia. Rapat dibuka pukul 10.20 WIB dan
ditutup pada pukul 10.40 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris
Komisaris Independen           : Federikus Saud Tamba Tua

Direksi
Direktur                       : Vincent Saputra
Direktur                       : William Saputra

Pimpinan Rapat
Rapat di pimpin oleh Bapak Federikus Saud Tamba Tua, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili
3.524.801.836 saham atau 80,57% dari 4.375.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh
karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Pada
kesempatan tanya jawab tersebut, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan
a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil
   melalui pemungutan suara.
Page 2 
Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

 Mata                                        Jumlah Suara
 Acara       Abstain        Tidak Setuju          Setuju               Total Suara Setuju
   1        75.337.000            -           3.449.464.836          3.524.801.836 (100%)
   2        75.337.000            -           3.449.464.836          3.524.801.836 (100%)

Catatan: Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 17, suara abstain/blanko
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat 1

   a. Menyetujui untuk :
      - memberhentikan dengan hormat Ibu SURIANI selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan
          ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
      - memberhentikan dengan hormat Bapak TONY SAPUTRA selaku Direktur Utama Perseroan
          dan selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan;
      - memberhentikan dengan hormat Bapak VINCENT SAPUTRA selaku Direktur Perseroan dan
          selanjutnya diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan;
      - mengangkat Bapak SUGIYANTO sebagai Direktur Perseroan;
      terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

   b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
      ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
      Perseroan pada tahun 2026, menjadi sebagai berikut:
      Dewan Komisaris:
      Komisaris Utama               : Bapak TONY SAPUTRA;
      Komisaris Independen          : Bapak FREDERIKUS SAUD TAMBA TUA;
      Komisaris Independen          : Bapak ROKHMAD SUNANTO;
      Direksi :
      Direktur Utama                : Bapak VINCENT SAPUTRA;
      Direktur                      : Bapak WILLIAM SAPUTRA;
      Direktur                      : Bapak SUGIYANTO;

   c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
      menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan
      Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
      memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
      tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
      perundangan-undangan yang berlaku.
Page 3 
Mata Acara Rapat 2

a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta
   kegiatan usaha, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-
   sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan
   yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
   menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris,
   untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
   secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
   perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
   persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan
   Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
   tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



                                   Jakarta, 6 Desember 2023
                                      PT RMK Energy Tbk
                                             Direksi

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.16 MB
Published6 Dec 2023
Pages3
Characters5,834
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
RMKEPT RMK Energy Tbk
TypeRUPS Luar Biasa
Held5 Dec 2023 · 10:20–
Present3,524,801,836 (80.57%)
Chair—
Agenda 1
For
3,449,464,836
—
Against
—
—
Abstain
1
—
Agenda 2
For
3,449,464,836
—
Against
—
—
Abstain
2
—
RUPS detail

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.778 364 ms 12 Sep 2026 21:50
Raw output 
{'agenda': [{'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 's dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta '
                                'yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk '
                                'selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang '
                                'berwenang, serta melakukan semua dan setiap '
                                'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
                                'keputusan tersebut sesuai dengan peraturan '
                                'perundangan-undangan yang berlaku.',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '1',
             'votes_for': '3449464836',
             'votes_in_favor_total': '3524801836'},
            {'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 's untuk menyatakan/menuangkan keputusan '
                                'tersebut dalam akta-akta yang dibuat di '
                                'hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau '
                                'menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran '
                                'Dasar Perseroan secara keseluruhan, '
                                'sebagaimana yang disyaratkan oleh serta '
                                'sesuai dengan ketentuan perundang-undangan '
                                'yang berlaku, yang selanjutnya untuk '
                                'mengajukan permohonan persetujuan dan/atau '
                                'menyampaikan pemberitahuan atas keputusan '
                                'Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar '
                                'Perseroan, kepada instansi yang berwenang, '
                                'serta melakukan semua dan setiap tindakan '
                                'yang diperlukan sesuai dengan peraturan '
                                'perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 6 '
                                'Desember 2023 PT RMK Energy Tbk Direksi',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '2',
             'votes_for': '3449464836',
             'votes_in_favor_total': '3524801836'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2023-12-05',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '80.57',
 'shares_present': '3524801836',
 'shares_total_voting': '4375000000',
 'time_start': '10:20:00'}

Other files in this announcement 3

20231206_RMKE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31546367.pdf done
20231206_RMKE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31546367_lamp2.pdf done
20231206_RMKE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31546367_lamp3.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result